公司代码：603822                               公司简称：嘉澳环保

　　第一节重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司已于2024年2月发布了回购公司股份方案，截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份493,400股，占公司目前总股本比例为0.6395%，支付的资金总额为人民币10,000,794.00元（不含交易佣金等费用）。根据《上市公司股份回购规则》相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司（母公司）实现净利润-7,374.29万元，根据《公司章程》规定，2023年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　在全球推动碳中和的背景下，国内外的环保政策、减排政策日益严格，也为生物柴油行业发展提供了广阔空间。中国先后颁布了一系列鼓励生物柴油进入石油流通领域的政策和行业标准，为生物柴油进入交通燃料领域起到了重要的推动作用。生物质能源需求量未来仍有较大的增长空间。公司全资子公司利用各类废弃油脂为原料加工生产生物柴油，与欧盟美国等以大豆油、菜籽油等粮食作物为原料加工生产的生物柴油相比，不仅具有更高的GHG（二氧化碳减排值），而且其不与人类争夺粮食资源，更具可持续意义。

　　随着技术进步和消费升级，增塑剂下游塑胶制品行业消费量未来将平稳增长，塑料制品行业迎来新的发展机遇，未来实现环保增塑剂市场占有率和整体增塑剂市场占有率双提升；提升产品环境友好性，实现更多领域对非环保增塑剂的替代。

　　增塑剂是世界产量和消费量最大的塑料助剂之一。随着世界各国环保意识的提高，人们对医药及食品包装、日用品、玩具等塑料制品中的增塑剂的有害物质日益关注，例如：DOP邻苯二甲酸二乙基己酯等，也对增塑剂提出了更高的纯度及卫生要求。根据对人体危害程度的不同，增塑剂可分类为非环保型增塑剂和环保型增塑剂，其中前者主要指DOP、DBP等传统邻苯类增塑剂品种，后者则主要包括能够通过欧盟RoSE、EC指令、美国AST-MF963法规测试的环保增塑剂产品，如柠檬酸酯类、环氧类、多元醇类、聚酯类等增塑剂品种。

　　环保增塑剂具有无毒、环保等优势，未来将会逐渐替代传统增塑剂，广泛应用于塑料玩具、电线、电缆、人造革、医用器材、地板及墙壁贴面、建材、汽车及包装材料等，市场容量和规模不断扩大。嘉澳环保公司目前是中国地区较具规模、品种最齐全的环保型增塑剂生产企业。

　　■

　　生物柴油是以植物油、动物油、废弃油脂或微生物油脂与甲醇或乙醇经酯化与酯交换而形成的脂肪酸甲酯或乙酯，主要用于交通燃料。生物柴油具有十六烷值高、燃烧稳定充分、环保、可再生、润滑性好等优点，性能优于石化柴油，使用过程中无需对原有柴油引擎、加油设备、储存设备和保养设备进行改动。据统计，目前在全球交通运输领域大量依赖化石能源，运输行业碳排放总量占全球整体碳排放量26%，生物柴油作为生物质燃料，可以广泛应用于重型卡车、远洋货轮、航空航天、工业供热等大功率作业环境中，是化石柴油的优良替代品，可以有效助力化石燃料实现“碳中和”。作为国际公认的先进可再生清洁能源，世界生物柴油产业快速发展。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入266,610.27万元，较上年度下降16.98%，归属于母公司股东的净利润208.88万元，实现扭亏为盈，归属于母公司股东权益 104,682.25万元，较上年度基本持平，总资产353,987.34万元，较上年度增长18.83%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用√不适用

　　证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2024-031

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第九次会议通知和材料已于2024年4月16日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023年财务报告报出的议案》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（四）、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023年环境、社会与治理（ESG）报告》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（五）、审议通过《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）、审议通过《关于审议2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）、审议通过《关于审议2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）、审议通过《关于审议2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）、审议通过《关于审议2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）、审议通过《关于审议公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）、审议通过《独立董事2023年度述职报告（蒋平平）》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）、审议通过《独立董事2023年度述职报告（冀星）》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）、审议通过《独立董事2023年度述职报告（沈玉平）》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（十五）、审议通过《关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十六）、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（十七）、审议通过《关于审议和批准2024年第一季度财务报告报出的议案》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（十八）、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2024年第一季度报告》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（十九）、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　（下转B204版）