2023年8月25日，第六届监事会第六次会议以现场方式召开，审议通过了以下议案：

　　1、关于公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的议案；

　　2、关于公司《2023年半年度财务报告》的议案。

　　（三）第六届监事会第六次临时会议情况

　　2023年10月27日，第六届监事会第六次临时会议以邮件通讯方式召开，审议通过了以下议案：

　　1、关于公司《2023年第三季度报告》的议案。

　　二、监事会监督、检查情况

　　报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究后形成以下意见：

　　（一）公司依法运作情况

　　报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（二）检查公司财务的情况

　　报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司编制财务报告的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）公司关联交易的情况

　　公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定了《关联交易决策制度》，规定了关联交易的认定标准、合同制订原则、审批权限、决策程序和有关风险控制措施等，有效规范公司内部关联交易的管理，保证关联交易的公允性，充分保障中小投资者的利益。报告期内，公司未发生关联交易。

　　（四）募集资金使用情况

　　报告期内，公司无募集资金使用情况。

　　（五）内部控制评价报告的审核意见

　　对《2023年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2023年度相关内部控制的实施是有效的。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

　　公司建立了内幕信息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

　　三、监事会2024年度工作计划

　　2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。同时加强自身的学习，进一步提升履职能力，有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002198     证券简称：嘉应制药    公告编号：2024-007

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》全文及其摘要于2024年4月26日经公司第六届董事会第七次会议审议通过。本公司《2023年年度报告全文》已于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2023年年度报告摘要》刊登在当日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，供全体股东和投资者查阅。

　　为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司将于2024年5月10日星期五15:00-17:00，在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行2023年度业绩网上说明会。

　　一、业绩说明会相关安排

　　召开时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00-17:00

　　交流网址：价值在线（www.ir-online.cn）

　　出席人员：公司董事长朱拉伊先生、公司副董事长兼董事会秘书黄晓亮先生、独立董事郭华平先生、财务负责人冯杰先生。

　　二、问题征集

　　为了提升业绩说明会的交流效果，公司现向投资者提前公开征集问题，欢迎广大投资者于2024年5月10日12:00前将有关问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱：jyzy_gd@163.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2024年05月10日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1e12Azdjvji或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月10日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　四、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002198        证券简称：嘉应制药         公告编号：2024-008

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于 2023 年度利润分配预案的公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第六届董事会第七次会议审议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》。该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案的具体内容

　　经众华会计师事务所审计，公司（母公司）2023年度实现净利润189,369,852.50 元，按照《公司章程》规定，加上2022年末经审计的未分配利润-152,547,534.52 元，2023年末母公司的未分配利润为36,822,317.98 元。

　　公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本507,509,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），共计现金红利25,375,492.4元人民币（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　二、公司2023年利润分配预案的合法合规性

　　本次利润分配充分考虑了公司业务发展和资金需求的具体情况，从公司和股东的长远利益出发，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。

　　三、相关审核及批准程序

　　1、独立董事专门会议意见

　　公司于2024年4月1日召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会 议。经审阅相关资料，公司独立董事认为：公司制定的2023年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于回报投资者，不会影响公司的正常经营和长期发展。我们同意将该议案提请公司股东大会审议。

　　2、董事会意见

　　公司第六届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》。本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议批准。

　　3、监事会意见

　　公司第六届监事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》，同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

　　四、风险提示

　　本次利润分配预案尚需公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002198        证券简称：嘉应制药         公告编号：2024-009

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《关于印发〈企业会计准则解释 第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自 2023 年 1 月 1 日开始执行。根据前述规定，公司需对会计政策进行变更。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部印发的《准则解释第 16 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 2 前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更审议程序

　　公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该政策自2023年1月1日起施行。应将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002198       证券简称：嘉应制药  公告编号：2024-011

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于新建固精参茸丸生产车间的公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、项目名称：新建固精参茸丸生产车间项目。

　　2、投资金额：项目总投资金额预计不超过1,500万元，该金额为预估金额，具体投资金额以实际投入为准。

　　3、风险提示：

　　（一）市场风险

　　本项目建设基于目前公司与总经销商的初步良好合作情况，公司预估在可预期范围内固精参茸丸的销售将有可能维持增长态势，如未来随着外部环境的变化可能导致市场竞争加剧、产品利润率降低等情况，项目实施效果能否达到预期存在一定的不确定性。

　　公司将加强与经销商的沟通合作，紧密关注固精参茸丸销量变化，同时适度加大其他同剂型药品推广力度，提升产能利用率，积极应对市场风险。

　　（二）项目建设风险

　　项目建设进度、施工情况等存在一定的不确定性，不排除出现建设延期、不能按时交付投产等风险。

　　公司将加强内部管理，督促有关单位加强建设项目管理，采取切实可靠的技术措施确保安全生产。

　　一、投资概况

　　（一）投资基本情况

　　近期，公司因应总经销商对公司独家品种固精参茸丸的采购需求，结合公司现有丸剂产能情况和补气补血类中成药市场发展态势，为保障药品供应，缩小产能缺口，公司决定在总部现生产厂区内新建固精参茸丸生产车间。

　　（二）审议情况

　　公司于2024年4月26日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟新建固精参茸丸生产车间的议案》，董事会一致同意在公司总部现有厂区内新增建设丸剂生产车间，以保障固精参茸丸的供应，并授权公司管理层落实项目建设，包括在总投资不超过投资预算的范围内进行或委托第三方进行建筑设计与施工、设备设施采购与调试、项目验收与认证等，并签署相关协议或文件。

　　本次新建固精参茸丸生产车间事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次新建固精参茸丸生产车间事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　（一）拟扩充产能的药品信息

　　固精参茸丸（国药准字Z20026616、国药准字Z20055110）为公司全国独家生产的补气补血类中成药，由传统民间秘方研制而成，精选十八味中药材，含有多种名贵中药材，据记载距今已有上百年生产和销售历史，具有补气补血、养心健肾的良好功效，对气虚血弱、精神不振、肾亏遗精、产后体弱具有较好的疗效，是补中益气、补气补血的经典秘方。

　　（二）建设项目信息

　　1、项目名称：新建固精参茸丸生产车间项目（暂定名）；

　　2、项目地址：广东省梅州市东升工业园B区公司总部现厂区内；

　　3、土地状况：自有使用权土地；

　　4、建设面积：约1500平方米；

　　5、投资概算：预计总投资不超过1500万元人民币；

　　6、资金来源：自有资金；

　　7、建设期限：预计210日；

　　（注：上述信息为公司暂定或预估信息，具体以实际建设为准）。

　　三、新建项目的可行性

　　（一）行业背景

　　中医药是我国医药卫生事业的重要组成部分，十八大以来，以习近平总书记为核心的党中央把中医药的传承创新工作摆在更加突出的位置，中医药发生全局性变化。党的二十大报告强调“促进中医药传承创新发展”，为中医药发展指明了新的方向。2023年2月，国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，旨在破除制约中医药高质量发展的体制机制障碍，推进中医药振兴发展。8月，国务院印发《医药工业高质量发展行动计划（2023-2025）》，提出要充分发挥我国中医药的独特优势，加强保护力度，维护中医药发展安全。持续颁布的各项政策促进了中医药事业的传承、发展及创新，中成药产业保持快速增长。

　　近年来，在我国居民可支配收入的不断增加、人口老龄化加剧、年轻群体身体亚健康趋势以及健康及保健养生意识提高等因素影响下，尤其是超预期公共卫生事件后气血虚症发病率上升，给补气血品类药品带来了较大的销售潜力，补气补血类药品需求不断增加。根据第三方数据统计，补气补血类中成药近年来市场规模连续多年保持高速增长。2023年上半年，在超预期公共卫生事件的影响下，补气补血类中成药的销售迎来了加速上涨态势，预计2023年将维持全年较大幅度的增长。

　　（二）开拓潜力品种销售的现实需求

　　双料喉风散、接骨七厘系列产品是公司的主导产品，公司产品收入结构单一，抗风险能力极低，一旦这两种主导产品由于质量、替代产品等因素出现市场波动，将可能直接影响本公司未来的盈利能力。针对此状况，长期以来公司不断大力开拓其他产品的市场，2023年以来，公司管理层坚决落实开发中药大品种策略，立足于公司原持有的药品批文资源，极力探寻现主导产品以外的品种的开发潜能，经过公司长期系统筛选和市场调研，精选出含有十八味中药材的补气补血类独家品种固精参茸丸作为大品种策略的突破口，公司管理层亲自督办推进项目工作，安排专班研究解决技术工艺问题，快速推进固精参茸丸（大蜜丸）的复产工作，顺利完成恢复生产和现场认证检查工作。同时，公司管理层改变了销售策略，重塑销售渠道体系，积极寻求在相关领域具备成熟销售渠道、经验和推广能力的合作经销商，筛选出符合各方面条件的经销商。经过前期的初步合作，打开了固精参茸丸的销售局面，实现了固精参茸丸逐步上量出货，达到了阶段性预期，固精参茸丸已成为公司众多后备品种中销量增长幅度最大的品种，2023年固精参茸丸销售金额同比增长59.42%，2024年第一季度已完成2023年销售收入的75.11%。后续双方将不断加强合作，为进一步促进固精参茸丸销量增长、实现公司多元化产品销售矩阵打下坚实基础，争取为公司创造新的利润增长点。

　　（三）签订战略合作协议巩固合作关系

　　2024年4月25日，公司经过前期与经销商的良好合作，为后续全力开拓固精参茸丸销售市场、打造持续畅销的名牌中药大单品做准备，进一步促成公司与经销商长期互惠、坚定稳固的合作关系，实现双方产销互补、利益共赢的目标，经双方深入广泛的沟通、交流，双方共同签署了《固精参茸丸战略合作协议》，公司同意提升合作方为固精参茸丸全国总经销商，公司授权对方在全国全权负责固精参茸丸的销售，巩固了双方合作关系，为后续进一步促进固精参茸丸销量增长夯实基础。

　　（四）财务分析

　　本次公司新建的项目总投资金额暂时预计不超过1,500万元，所需资金的来源为自有资金。目前公司现金储备充足，且公司现金流较好且稳定，公司目前盈利稳定。因此，公司具备本项目所需的资金。

　　四、对上市公司的影响

　　本项目如顺利实施投产后，将扩大固精参茸丸的产能，保障药品供应，巩固公司与经销商的合作关系，为固精参茸丸市场销量增长打下基础，有利于促进公司产品形成多元化销售格局，为公司本年度及未来经营业绩带来积极正向的影响。

　　五、风险提示

　　（一）市场风险

　　本项目建设基于目前公司与总经销商的初步良好合作情况，公司预估在可预期范围内固精参茸丸的销售将有可能维持增长态势，如未来随着外部环境的变化可能导致市场竞争加剧、产品利润率降低等情况，项目实施效果能否达到预期存在一定的不确定性。

　　公司将加强与经销商的沟通合作，紧密关注固精参茸丸销量变化，同时适度加大其他同剂型药品推广力度，提升产能利用率，积极应对市场风险。

　　（二）项目建设风险

　　项目建设进度、施工情况等存在一定的不确定性，不排除出现建设延期、不能按时交付投产等风险。

　　公司将加强内部管理，督促有关单位加强建设项目管理，采取切实可靠的技术措施确保安全生产。

　　六、备查文件

　　1、《第六届董事会第七次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董事会

　　2024 年 4 月 26 日

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2024-004

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第七次会议通知已于2024年4月1日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年4月26日，会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

　　2、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因个人工作安排原因，董事长朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。

　　4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》；

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-002），以及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》；

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》；

　　经众华会计师事务所审计，公司（母公司）2023年度实现净利润189,369,852.50 元，按照《公司章程》规定，加上2022年末经审计的未分配利润-152,547,534.52 元，2023年末母公司的未分配利润为36,822,317.98 元。

　　公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本507,509,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），共计现金红利25,375,492.4元人民币。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》；

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司现任独立董事郭华平先生、徐驰先生、张富明先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，现任独立董事将在公司2023年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》；

　　6、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　公司审计委员会、监事会分别对《2023年度内部控制自我评价报告》发表了同意意见。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　7、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议《关于制订〈未来三年股东回报规划（2024年-2026年）〉的议案》。

　　为完善和健全股东回报机制，增加利润分配政策、决策的透明度和可操作性，切 实保护公众投资者的合法权益，根据有关规定，综合考虑公司经营财务状况等因素，同意公司制订的《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　8、会议以9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024-009）。

　　9、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》；

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　10、会议以 6 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》；

　　公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。 此项议案独立董事郭华平、徐驰、张富明回避表决。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　11、会议以 0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避审议了《关于确认 2023 年度董事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》；

　　公司 2023 年度董事薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定。现参考国内同行业公司董事薪酬水平，结合公司实际情况，拟定了 2024 年度董事薪酬方案。

　　具体薪酬情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

　　鉴于本议案所有董事利益相关均回避表决，故将本议案直接提交公司股东大 会审议。

　　12、会议以 8 票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》；

　　公司 2023 年度高级管理人员薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定。现参考国内同行业公司高级管理人员薪酬水平，结合公司实际情况，拟定了 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

　　具体薪酬情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

　　兼任公司高级管理人员的董事黄晓亮回避本议案的表决。

　　13、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》；

　　公司董事会同意于2024年5月23日（星期四）14:30在梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室召开公司2023年度股东大会，审议第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　《关于召开2023年度股东大会的通知公告》(公告编号：2024-006) 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》；

　　15、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟新建固精参茸丸生产车间的议案》。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟新建固精参茸丸生产车间项目的公告》（公告编号：2024-011）。

　　三、备查文件

　　1、《第六届董事会第七次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年 4 月 26 日

　　证券代码：002198        证券简称：嘉应制药         公告编号：2024-006

　　广东嘉应制药股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司第六届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午14：30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月17日（星期五）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2024年5月17日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议通过后提交，程序合法、资料完备。

　　2、本次股东大会审议的提案如下：

　　■

　　上述提案内容详见公司于2024年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

　　提案3、6均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票，并公开披露。

　　除审议上述议案外，公司独立董事还将在本次年度股东大会上进行2023年度工作述职。

　　三、出席现场会议的登记事项

　　1、登记时间：2024年5月21日至2024年5月22日（上午9:30一11:30，下午2:30一5:00）

　　2、登记方式：

　　法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。

　　自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。

　　异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以公司邮箱（jyzy_gd@163.com）收到电子邮件的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达、传真或发送至公司证券部。

　　3、登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升工业园B区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321916；邮箱：jyzy_gd@163.com。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：深市股东的投票代码为“362198”。

　　2、投票简称：“嘉应投票”。

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日（现场股东大会召开日）上午9；15，结束时间为2024年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、联系方式

　　联系地址：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部

　　联系人：黄晓亮

　　电话：0753-2321916

　　传真：0753-2321916

　　电子邮箱：jyzy_gd@163.com

　　六、备查文件：

　　1、广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

　　2、广东嘉应制药股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　附：2023年度股东大会授权委托书

　　附件：

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司2023年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：            委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持有股数：                     委托人股东账户：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托书有效期：                       委托日期：

　　2024年   月   日

　　注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2024-005

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知已于2024年4月1日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2024年4月26日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

　　2、会议应到监事3名，实到监事3名。

　　3、经全体与会人员举手同意，会议由监事赖义财先生主持。

　　4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-002），以及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

　　监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年度度财务决算报告〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》。

　　经众华会计师事务所审计，公司（母公司）2023年度实现净利润189,369,852.50 元，按照《公司章程》规定，加上2022年末经审计的未分配利润-152,547,534.52 元，2023年末母公司的未分配利润为36,822,317.98 元。

　　公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本507,509,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），共计现金红利25,375,492.4元人民币。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

　　监事会认为：利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件等有关规定,同意公司2023年度利润分配预案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2023年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024-008）。

　　7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　8、会议以 0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议了《关于确认 2023 年度监事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》。

　　公司 2023 年度监事薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定。现参考国内同行业公司监事薪酬水平，结合公司实际情况，拟定了 2024 年度监事薪酬方案。

　　具体薪酬情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

　　鉴于本议案所有监事利益相关均回避表决，故将本议案直接提交公司股东大 会审议。

　　9、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　监事会

　　2024 年 4 月 26 日