中国证券报 - 湖北能源集团股份有限公司

湖北能源集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为能源投资、开发与管理，从事或投资的主要业务包括水电、火电、新能源发电、核电、天然气输销、煤炭物流贸易和金融投资。已初步建成鄂西水电和鄂东火电两大电力能源基地，以及遍布全省的新能源项目，并积极构建煤炭和天然气供应保障网络。

　　2023年,公司继续坚持稳中求进工作总基调，有效应对市场竞争日趋激烈、年初起调水位严重偏低、年度来水极不均衡等一系列困难挑战，奋发作为、顽强拼搏，高质量发展取得新突破。

　　2023年，公司新增可控装机326.13万千瓦，其中火电新增装机200万千瓦，新能源发电新增装机126.13万千瓦；截至报告期末，公司已投产可控装机容量为1,567.18万千瓦，其中水电装机465.73万千瓦，火电装机663万千瓦，风电装机121.49万千瓦，光伏发电装机316.96万千瓦。

　　公司在湖北省境内可控装机容量1,433.39万千瓦，占全省发电总装机容量8,874.65万千瓦（不含三峡电站2,240万千瓦）的16.15%。其中，在湖北省内水电装机420.13万千瓦，占湖北省水电总装机容量1,552.63万千瓦（不含三峡电站）的27.06%；在湖北省内火电装机633万千瓦，占湖北省火电总装机容量3,998.25万千瓦的15.83%；在湖北省内风电装机121.49万千瓦，占湖北省风电总装机容量836.48万千瓦的14.52%；在湖北省内光伏发电装机258.77万千瓦，占湖北省光伏发电总装机容量2,487.29万千瓦的10.40%。

　　截至报告期末，公司天然气业务已在湖北省内建成37座场站，省内天然气长输管线675公里（含东湖燃机管道），城市燃气中压管线278.10公里，覆盖湖北全省13个省辖市、州中的12个；煤炭业务方面，荆州煤炭铁水联运储配基地已投入运营，全年转运煤炭1,210万吨。

　　报告期内，公司完成发电量357.45亿千瓦时，同比增长4.59%。其中，公司水电发电量为110.06亿千瓦时，同比增长10.80%；火电发电量为199.34亿千瓦时，同比减少2.62%；新能源发电量为48.05亿千瓦时，同比增长27.45%。报告期内，天然气输销气量为20.60亿标方，同比减少11.66%；煤炭经销量3,765.36 万吨，同比减少2.58%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2023年7月26日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体及“18鄂能源MTN001”、“19鄂能源MTN002”、“21 鄂能源 MTN001”、“21 鄂能源MTN002”和”22 鄂能源 MTN001(绿色)"存续债券的信用状况进行了跟踪评级，根据评级结果，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；维持上述债券信用等级为 AAA。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　（一）2024年发展规划

　　1.行业发展情况

　　（1）湖北省电量供需基本平衡

　　根据《湖北省2024年电力电量平衡方案》，综合全省经济社会发展主要指标预测、用电需求及用电结构等因素，预计2024 年省内全社会用电量2,870亿千瓦时，同比增长6%左右。预计2024 年迎峰度夏、度冬期间全省最大用电负荷分别为5,500、4,700 万千瓦左右，较历史最大值分别增长8.9%、5.4%左右。2024 年全省电量供需基本平衡；正常情况下迎峰度夏、度冬期间电力总体平衡，极端情况下，可能出现时段性、局部性电力缺口。通过采取争取三峡电增供、开展省间电力余缺互济、实施电力需求侧响应等措施，可基本实现电力供需平衡。

　　（2）持续推进能源绿色低碳转型

　　2023年6月国家能源局发布了《新型电力系统发展蓝皮书》，确定新型电力系统建设“三步走”发展路径，即加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030-2045年）、巩固完善期（2045-2060年）。

　　在加速转型期推动新能源成为发电量增量主体，装机占比超过40%，发电量占比超过20%；煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型，2030年前煤电装机和发电量仍将适度增长，并重点围绕送端大型新能源基地、主要负荷中心、电网重要节点等区域统筹优化布局，通过节能降碳改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，实现向清洁、高效、灵活转型；抽水蓄能结合系统实际需求科学布局，2030年抽水蓄能装机规模达到1.2亿千瓦以上。

　　（3）煤炭市场供需将保持基本平衡

　　根据中国煤炭工业协会发布的《2023年煤炭行业发展年度报告》，2024年，预计全年我国煤炭需求将保持适度增长；随着供给侧结构性改革稳步推进，煤炭生产结构持续优化，全国煤炭安全稳定供应能力大幅提升，加上进口煤的补充调剂，预计全国煤炭供应总量也将保持增长态势，煤炭市场供需将保持基本平衡态势。但国际能源形式错综复杂，国内煤炭供需格局深刻变化，考虑极端天气、突发性事件、新能源出力等不确定因素，存在区域性、时段性、品种性的煤炭供需错配情况。

　　2.公司发展战略

　　以高质量发展为主线，坚定“三峡集团综合能源发展平台”和“湖北省能源安全保障平台”两个平台战略定位，推进一批“发电、输气、送煤”等重点项目，加快天然气销售、煤炭贸易物流等市场化业务布局，完善湖北省煤炭和天然气供应保障网络体系，巩固湖北省能源安全保障平台地位；强化创新引领发展导向和产业一体化优势，积极拓展清洁能源发展的新思路、新业态、新模式、新路径，加快打造一流区域综合能源集团。

　　3.2024年经营计划

　　主要业务经营指标：完成发电量434.95亿千瓦时；新增装机262.20万千瓦；杜绝较大及以上质量安全事故，防范一般事故，有效控制重大安全风险。2024年，公司项目建设、技改等主要资金来源为自有资金、发行债券、金融机构贷款等。

　　（二）2024年重点工作

　　2024年，公司坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，聚焦高质量发展的首要任务，保障能源供应，深化提质增效，加快转型发展，不断提高核心竞争力。公司将重点做好以下工作：

　　1.坚持稳健高效的经营方针，着力提升价值效益创造力。精益开展水库调度，全面完成煤电机组“三改联动”；通过内部电煤集采机制，持续降低电煤采购成本；全力抓营销、拓市场，促进电力交易“量增价提”；压减非生产性支出，综合运用多种融资渠道，控制融资成本。

　　2.加快推进重点项目建设，持续优化业务布局。加快推进江陵电厂二期等火电项目建设；高效有序推动陕武大基地一期等新能源项目建设；高质量推进罗田平坦原、长阳清江、南漳张家坪等抽水蓄能项目建设；提升荆州煤港自动化、数字化、智能化运营水平，提高荆州煤港运营效率。

　　3.守牢安全合规的底线红线，着力提升重大风险防控力。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，动态更新安全风险管控清单，加大“两反双防”工作力度，守住质量安全底线；聚焦重点领域，加强合规风险预警提示与排查处置；不断优化投资经营风险监控预警指标体系，发挥审计监督作用，扎实开展投资后评价，全过程防控投资经营风险。

　　4.落实创新驱动发展战略，有效发挥科技创新引领作用。聚焦重点领域，积极谋划科技创新项目，多渠道拓展应用场景、搭建转化平台，提升成果产出和转化水平；优化科技创新体制机制，全面推行新型科研项目实施方式；积极推进数字化转型，积极拓展综合智慧能源业务。

　　（三）报告期内审议重点事项

　　1.滚动修编公司“十四五”规划

　　报告期内，为推动公司高质量发展，结合能源行业发展的新形势、新趋势，以及公司面临的新机遇、新挑战，经公司于2023年11月29日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过，对公司“十四五”规划进行滚动修编。

　　具体情况详见公司于2023年11月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　2.修订公司章程及董事会专门委员会工作细则

　　报告期内，为进一步规范健全公司法人治理制度，适应公司发展需要，经公司于2023年6月30日召开的第九届董事会第三十一次会议、于10月27日召开的第九届董事会第三十五次会议审议通过，公司对《湖北能源集团股份有限公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

　　具体情况详见公司于2023年7月1日、2023年10月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　3.公司董监高变动

　　报告期内，经公司于2022年12月30日召开的第九届监事会第十七次会议和2023年2月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，选举李政先生任公司第九届监事会监事；经公司于2023年3月3日召开的第九届监事会第十八次会议审议通过，选举李政先生任公司第九届监事会主席；经公司于2023年3月3日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过，聘任李海滨先生任公司副总经理；经公司于2023年7月31日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过，聘任涂山峰先生任公司总经理；经公司于2023年7月31日召开的第九届董事会第三十二次会议和8月16日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过，选举涂山峰先生任公司第九届董事会董事（非独立董事）。

　　具体情况详见公司于2022年12月31日、2023年2月4日、2023年3月4日、2023年8月1日、2023年8月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　4.回购注销部分限制性股票

　　报告期内，鉴于公司3名激励对象工作调动及1名激励对象离世，不再具备激励对象资格，经公司于2023年3月3日召开的第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过，公司回购注销上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,442,200股，回购价格为2.24元/股加上按照中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和。该部分股票于2023年6月16日完成回购注销工作。

　　鉴于公司1名激励对象退休及1名激励对象工作调动，不再具备激励对象资格，且公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的业绩未达到考核要求，经公司于2023年4月26日召开的第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过，公司回购注销上述2名激励对象所持的831,500股及其余188名激励对象所持有股票的1/3即19,749,898股，共20,581,398股限制性股票。本次回购注销涉及190人，其中已退休及调离的激励对象回购价格为2.24元/股加上按照中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和，其余188名其他激励对象中预留授予的2名激励对象按照授予价格2.45元/股进行回购，首次授予的186名激励对象按照2.24元/股进行回购。该部分股票于2023年7月28日完成回购注销工作。

　　鉴于1名激励对象已与公司全资子公司溇水水电有限公司解除劳动合同，不再具备激励对象资格，经公司于2023年12月26日召开的第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十四次会议审议通过，公司回购注销上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票253,400股，回购价格为2.18元/股。截至报告期末，上述253,400股尚未完成注销。

　　具体情况详见公司于2023年3月4日、2023年4月28日、2023年6月20日、2023年7月29日、2023年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　5.终止股份回购并完成回购专用证券账户股份注销

　　报告期内，因筹划向不特定对象发行可转换公司债券，同时为优先将资金用于主营业务发展，经公司于2023年5月9日召开的第九届董事会第三十次会议和5月25日召开2023年第二次临时股东大会审议通过，公司终止回购公司股份的计划；2023年7月6日，经中国证券等级结算有限责任公司深圳分公司确认，公司对存放于回购专用证券账户中的26,000,000股股份完成回购注销。

　　具体情况详见公司于2023年5月10日、2023年5月26日、2023年7月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　6.申请向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜

　　报告期内，经公司于2023年5月9日召开的第九届董事会第三十次会议和5月25日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，公司向深圳证券交易所（以下简称深交所）报送向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债）的申请文件，并于7月3日收到深交所出具的受理通知（深证上审[2023]565号）；公司于2023年7月13日收到深交所出具的审核问询函（审核函[2023]120121号），于7月26日向深交所报送审核问询函的回复文件；公司根据深交所进一步审核意见和要求，于9月18日向深交所报送审核问询函的回复文件（修订稿）。

　　经公司于2023年12月26日召开的第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过，综合考虑资本市场环境、公司自身实际情况、战略发展规划及股票价格等因素，为保护中小股东利益、共同维护资本市场稳定，经与各方充分沟通，并充分听取投资者意见，公司于12月6日向深交所申请终止本次向不特定对象发行可转债，并撤回相关申请文件；12月28日，公司收到深交所出具的《关于终止对湖北能源集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审[2023]734号）。

　　具体情况详见公司于2023年5月10日、2023年5月26日、2023年7月5日、2023年7月14日、2023年7月28日、2023年9月19日、2023年12月27日、2023年12月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　7.会计差错更正

　　报告期内，经公司于2023年4月26日召开的第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过，按照谨慎性原则，根据有关规定，公司将华中煤炭公司2022年水运煤相关收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”，并按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等有关规定对公司2022年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告的营业收入和营业成本项目进行调整，不影响相关期间公司净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润，不影响合并资产负债表和现金流量表。2023年12月，因该事项，公司收到深圳证券交易所出具的监管函、中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的警示函。

　　具体情况详见公司于2023年4月28日、2023年12月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　8.会计估计变更

　　报告期内，经公司于2023年4月26日召开的第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过，为更加合理反映应收电费未来预期信用损失情况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，结合最新行业政策及公司补贴电费款实际回收情况，公司对新能源补贴款坏账准备计提方式进行会计估计变更。本次会计估计变更无需对以前年度的财务数据进行追溯调整。

　　具体情况详见公司于2023年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　9.公司股东增持期限届满

　　公司于2023年2月23日收到控股股东三峡集团的一致行动人长江电力增持公司股票的计划（公告编号2023-010），长江电力自2023年2月22日起6个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式增持公司股份，本次拟增持不低于公司已发行总股本的0.5%，不超过1%。自2023年2月22日至7月17日，长江电力通过深圳证券交易所系统增持了公司无限售条件流通股份65,415,250股，增持比例1.00%，增持金额为29,750.99万元，增持均价约4.55元/股，已完成增持计划。

　　具体情况详见公司于2023年2月24日、2023年5月26日、2023年6月15日、2023年6月21日、2023年7月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　10.投资建设湖北长阳清江抽水蓄能电站项目

　　报告期内，经公司于2023年11月29日召开的第九届董事会第三十六次会议和12月15日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过，同意由公司间接控股子公司湖北长阳清江抽水蓄能有限公司以总投资不超过79.09亿元投资建设长阳抽蓄项目。项目资本金比例为工程总投资的20%，预计不超过15.81亿元，由公司全资子公司湖北清江水电开发有限责任公司根据项目进展需要逐步向项目公司增资解决，项目建设所需其余资金通过银行贷款等其他融资方式解决。

　　具体情况详见公司于2023年11月30日、2023年12月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　11.投资建设陕武直流一期210万千瓦光伏基地项目

　　报告期内，经公司于2023年6月30日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过，同意公司全资子公司湖北能源集团西北新能源发展有限公司以总投资不超过246,487.86万元投资建设榆阳一期400MW光伏发电项目，以总投资不超过119,736.93万元投资建设榆阳二期200MW光伏发电项目，以总投资不超过298,994.66万元投资建设神木500MW光伏发电项目，不超过297,292.85万元投资建设定边500MW光伏发电项目，以总投资不超过180,649.86万元投资建设靖边300MW光伏发电项目；报告期内，经公司于2023年9月12日召开的第九届董事会第三十四次会议和9月28日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过，同意由公司间接控股子公司榆林市横山区隆武新能源发展有限公司以总投资不超过120,889.45万元投资建设横山200兆瓦光伏发电项目。

　　具体情况详见公司于2023年7月1日、2023年9月13日、2023年9月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　12.增资西北新能源发展有限公司

　　报告期内，经公司于2023年6月30日召开的第九届董事会第三十一次会议、9月12日召开的第九届董事会第三十四次会议以及9月28日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过，为推进榆阳一期400MW、神木500MW、榆阳二期200MW、定边500MW、靖边300MW、横山200MW光伏发电项目投资建设工作，为满足项目建设资金需求，同意公司以自有资金对全资子公司西北新能源公司增资26亿元，具体将根据上述六个项目进展，逐步实缴到位。

　　具体情况详见公司于2023年7月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　13.投资建设江陵电厂二期项目

　　报告期内，经公司于2023年9月12日召开的第九届董事会第三十四次会议和9月28日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过，同意由公司全资子公司湖北能源集团江陵发电有限公司以总投资不超过54.65亿元投资建设江陵二期煤电项目，其中项目资本金比例不低于总投资20%，江陵发电公司注册资本金由1,000万元变更为10.93亿元，项目资本金由公司对江陵发电公司出自解决，其他资金由项目公司自筹解决。

　　具体情况详见公司于2023年9月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　证券代码：000883 证券简称：湖北能源公告编号：2024-019

　　湖北能源集团股份有限公司

　　关于变更部分会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（以下简称解释第16号）、《企业会计准则解释第17号》（以下简称解释第17号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1.2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，对“单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“对发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“对企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等会计政策进行了统一。

　　“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的会计政策生效日期为2023年1月1日，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”以及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的会计政策于解释发布日开始执行。

　　因公司之前采取的相关会计政策与解释第16号不一致，本次需根据解释第16号要求变更公司及所属企业相关会计政策。

　　2.2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，对“流动负债与非流动负债的划分”、“对供应商融资安排的披露”、“对售后租回交易的会计处理”等会计政策进行了统一，上述会计政策生效日期为2024年1月1日。

　　因公司之前采取的相关会计政策与解释第17号不一致，本次需根据解释要求变更公司及所属企业相关会计政策。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部印发的准则解释第16号、第17号的相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更日期

　　1.根据财政部解释第16号规定，公司“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的会计政策于解释发布日开始执行。

　　2.根据财政部解释第17号规定，公司对相关会计政策于2024年1月1日开始执行。

　　二、对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的准则解释第16号、第17号的要求进行的合理变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　本次会计政策变更无需对前期财务报表项目进行追溯调整。

　　三、审计与风险管理委员会意见

　　审计与风险管理委员会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释第16号、第17号进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不涉及追溯调整前期财务数据，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。

　　四、董事会意见

　　公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》，表决情况：同意票8票，反对票0票,弃权票0票。会议同意公司按照中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则解释第17号》的规定，对原采用的相关会计政策进行相应变更，本次会计政策变更符合财政部相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

　　五、监事会意见

　　会议认为本次会计政策变更符合财政部相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1.第九届董事会第四十次会议决议；

　　2.第九届监事会第二十五次会议决议；

　　3.审计与风险管理委员会决议。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：000883 证券简称：湖北能源公告编号：2024-020

　　湖北能源集团股份有限公司

　　关于与三峡财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.鉴于公司与三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）于2021年签订的《金融服务协议》即将到期，为满足公司业务发展需要，加强公司资金管理能力，拓宽融资渠道，公司拟与三峡财务公司重新签订《金融服务协议》。根据协议约定，三峡财务公司将为公司及所属子公司提供存款及日常结算、贷款、代理电费回收等金融服务，协议有效期3年。

　　2.鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下三峡集团）为三峡财务公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　3.本次关联交易已经公司独立董事会专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本次关联交易已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，其中关联董事朱承军、涂山峰、关杰林三位董事回避表决，表决结果：同意票5票，反对票0票,弃权票0票。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东三峡集团、中国长江电力股份有限公司、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司等关联股东在股东大会上回避表决。

　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

　　二、关联方的基本情况

　　企业名称：三峡财务有限责任公司

　　统一社会信用代码：91110000179100676E

　　企业类型：其他有限责任公司

　　成立日期：1997年11月18日

　　注册资本：人民币500,000万元

　　法定代表人：程志明

　　注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路1号楼3层302

　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　主要股东及其持股比例：

　　■

　　三峡财务公司经中国人民银行批准于1997年11月成立，是专门服务于三峡集团及其成员单位的非银行金融机构，主要业务为开展成员单位资金结算业务、自营贷款业务、自营投资业务、委托贷款业务、大水电电费回收代理业务等。

　　截至2022年12月31日，三峡财务公司资产总额652.98亿元，负债523.37亿元，所有者权益129.61亿元。2022年度，三峡财务公司实现营业总收入19.18亿元，实现利润总额16.54亿元。

　　截至2023年9月30日，三峡财务公司资产总额651.59亿元，负债512亿元，所有者权益139.60亿元。2023年三季度，三峡财务公司实现营业总收入12.62亿元，实现利润总额12.48亿元。

　　截至本公告披露日，三峡财务公司不是失信被执行人，与公司均为三峡集团控股子公司。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　此次关联交易，双方承诺定价遵循公平合理的原则，以市场公允

　　价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。存款利率不低于人民银行同期基准利率，授信额度内的贷款利率及贴现利率不高于同期贷款市场报价利率，结算业务、代理电费回收业务涉及的费用、委托贷款费用、开立信用证和保函收取的费用、财务顾问等费用，经双方协商一致后按各具体合同的规定执行，收费标准不高于可比的行业平均水平。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　（一）协议双方

　　甲方：湖北能源集团股份有限公司

　　乙方：三峡财务有限责任公司

　　（二）服务内容

　　乙方为甲方（含公司本部及所属子企业，下同）提供金融服务，

　　包括但不限于甲方在乙方存款及日常结算业务、乙方向甲方提供授信额度、贷款（含票据业务）、代理电费回收业务、委托贷款业务、财务顾问服务等。

　　（三）协议履行

　　1.单个会计年度内，甲方在乙方每日存款限额不超过人民币80亿元，在此范围内可由甲方按股东大会决议组织实施。

　　2.单个会计年度内，甲方获得乙方的授信额度不超过人民币200亿元，贷款余额不超过人民币100亿元，在此范围内可由甲方按股东大会决议组织实施。授信额度的使用方式由双方另行签订具体的业务合同予以确定。

　　3.单个会计年度，乙方为甲方办理自营贷款累计合同签署金额不超过人民币150亿元；办理委托贷款累计合同签署金额不超过人民币100亿元。

　　4.在甲方自愿的情况下，乙方可作为甲方代理电费回收机构，或为甲方的债券发行等资本运作活动提供承销、咨询及方案设计等服务，具体业务实施由双方另行签署协议进行约定。

　　5.如存贷款额度、授信额度超过前述金额限制的，需报甲方董事

　　会或股东大会批准，并进行披露。关联方董事在审议相关交易事项时，应当回避表决，并对该关联交易的有关内容进行披露。

　　（四）定价原则和依据

　　甲乙双方承诺定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体定价原则如下：

　　1.存款利率不低于人民银行同期基准利率。

　　2.授信额度内的贷款利率及贴现利率不高于同期贷款市场报价利

　　率。

　　3.结算业务、代理电费回收业务涉及的费用、委托贷款费用、开立信用证和保函收取的费用、财务顾问费用，经双方协商一致后按各具体合同的规定执行，收费标准不高于可比的行业平均水平。

　　（五）协议有效期

　　本框架协议有效期为三年。

　　（六）风险评估及控制措施

　　为有效防范、及时控制和化解甲方在乙方存贷款的风险，保障资

　　金安全，甲方制定存款风险处置预案，定期审查乙方存贷款风险报告及财务报告，以切实保障甲方在乙方存贷款等金融业务的安全性、流动性。

　　（七）违约责任及争议解决

　　1.双方均应履行本协议的约定，任何违反本协议的行为均构成违约，并根据《中华人民共和国民法典》等相关中国大陆法律（不含港澳台地区法律）的规定承担违约责任。

　　2.因履行本协议发生的争议由双方协商解决，协商不成时，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼解决。

　　（八）协议生效条件

　　本协议由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　上述金融服务因公司正常生产经营需要而发生，关联交易根据市

　　场化原则开展。有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低公司财务费用。该关联交易符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况

　　2024年年初至披露日，公司在三峡财务公司存款余额12.52亿元、贷款余额6亿元，利息收入135.68万元，利息支出387.58万元；在三财香港存款余额681.28万元、贷款余额41.48亿元，利息收入7.63万元，利息支出0.76亿元；在三峡融资租赁贷款余额12.95亿元，利息支出2,204.28万元。相关交易事项已进行披露。

　　七、独立董事过半数意见

　　公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案》。经审核，公司独立董事认为，公司与三峡财务公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，是公司因正常生产经营需要而发生的，所涉关联交易是依据市场化原则而开展，该交易有助于拓宽公司融资渠道，降低公司财务费用，符合公司整体利益。双方拟签署的《金融服务协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意《关于与三峡财务有限公司签订金融服务协议的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。

　　八、备查文件

　　1．公司第九届董事会第四十次会议决议；

　　2．公司独立董事2024年第二次专门会议决议；

　　3．拟签订的《金融服务协议》；

　　4．上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：000883 证券简称：湖北能源公告编号：2024-021

　　湖北能源集团股份有限公司关于

　　2024年存、贷款关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次关联交易预计已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，关联董事回避了表决。此议案尚需公司股东大会审议批准，届时与该关联交易有利害关系的股东将回避该议案的表决。

　　2.因与三峡财务公司的关联交易属于与财务公司的关联交易，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案》，协议全文公司已于2021年4月29日在巨潮资讯网上进行了披露。

　　3.《湖北能源集团股份有限公司在三峡财务有限责任公司存款风险处置预案》已于2018年4月27日在巨潮资讯网上进行了披露。

　　4.公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》，报告已于2024年4月27日在巨潮资讯网上进行了披露。

　　一、关联交易概述

　　1.为优化湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司、湖北能源）财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司及控股子公司拟与中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）、三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）、三峡财务（香港）有限公司（以下简称三财香港公司）、三峡融资租赁有限公司（以下简称三峡租赁公司）开展存、贷款业务。

　　2.鉴于公司控股股东三峡集团为三峡财务公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　3.本次关联交易已经公司独立董事会专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本次关联交易已经公司于2024年4月25日召开的第九届董事会第四十次会议审议通过，其中关联董事朱承军、涂山峰、关杰林三位董事回避表决，表决结果：同意票5票，反对票0票,弃权票0票。

　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

　　（二）2024年存、贷款关联交易预计金额

　　2024年，考虑公司2024年度投资及建设情况，预计公司及所属子公司与三峡集团、三峡财务公司、三财香港公司、三峡租赁公司的存、贷款交易情况如下：

　　1.预计2024年在三峡财务公司每日最高存款限额80亿元，存款利率范围0.405%-1.50%；预计在三财香港公司每日最高存款限额45亿元，存款利率范围0.1%-3.325%。

　　2.预计2024年在三峡集团贷款额度50亿元、贷款利率范围3%-6%；预计在三峡财务公司贷款额度80亿元，贷款利率范围1.5%-5%；预计在三财香港公司贷款额度50亿元，贷款利率范围3%-8%；预计在三峡融资租赁公司贷款额度50亿元，贷款利率范围3.0%-7.0%。

　　鉴于近期美元贷款利率持续上升，汇率波动频繁，为进一步控制公司融资成本，规避美元利率和汇率变动风险，结合市场利率情况，公司控股子公司瓦亚加发电股份公司可能会在三峡集团、三峡财务公司及三财香港公司中选择合作方开展融资业务，其中:上述关联公司贷款额度均包含其拟开展的不确定性融资额度40亿元，贷款利率范围最终按实际贷款方的标准执行。

　　3.公司与三峡财务公司签署的《金融服务协议》将于2024年5月到期，公司后续拟继续与三峡财务公司签订《金融服务协议》，单个会计年度在三峡财务公司授信额度不超过200亿元。

　　4.预计2024年向三峡集团支付关联贷款利息不超过2亿元；向三峡财务公司支付关联贷款利息不超过3亿元；向三财香港公司支付关联贷款利息不超过3亿元；向三峡融资租赁公司支付关联贷款利息不超过3亿元。

　　（三）2023年存、贷款关联交易情况

　　1.截至2023年末，公司及所属子企业在三峡财务公司存款余额8.80亿元，未超出预计每日最高存款限额50亿元，存款利率范围0.405%-1.755%；在三财香港公司存款余额708万元，未超出预计每日最高存款限额45亿元，存款利率范围0.031%-3.2%。

　　2.截至2023年末，公司及所属子企业在三峡集团委托贷款余额为零，未超出预计贷款额度50亿元；向三峡财务公司提取贷款17.83亿元，年末贷款余额9.04亿元，未超出预计贷款额度70亿元；向三峡融资租赁公司提取贷款33.66亿元，年末贷款余额为19.75亿元，未超出预计贷款额度60亿元。

　　除公司控股子公司瓦亚加发电股份公司按照公司2019年第三次临时股东审议通过的《关于公司子公司对外借款暨关联交易》事项，继续履行与三财香港公司的借款协议，2023年度内公司及所属子企业在三财香港无新增贷款，未超出预计贷款额度50亿元。

　　3.根据公司2020年度股东大会审议通过的《关于与三峡财务公司签订金融服务协议》事项，截至2023年末，公司在三峡财务公司授信总额110亿元，已使用授信额度9.04亿元。

　　4.截至2023年末，公司及所属子企业未与三峡集团发生关联贷款利息支出业务；支付三峡财务公司关联贷款利息294.55万元，未超出预计关联方贷款利息额度2亿元，贷款利率范围2.5%-6%；支付三财香港公司关联贷款利息1.55亿元，未超出预计关联贷款利息额度3亿元，贷款利率范围3%-8%；支付三峡融资租赁公司关联贷款利息0.31亿元，未超出预计关联贷款利息额度3亿元，贷款利率范围3.0%-8.0%。

　　二、关联方基本情况

　　（一）中国长江三峡集团有限公司

　　1. 基本情况

　　统一社会信用代码：91110000100015058K

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：人民币21,150,000万元

　　法定代表人：刘伟平

　　注册地址：湖北省武汉市江岸区六合路1 号

　　经营范围：项目投资；股权投资；水力发电；风力发电；太阳能发电；生态保护服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水利相关咨询服务；新兴能源、资源再生利用技术研发；新能源、环保技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；城市排水设施管理服务；市政设施管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；工程监理服务；物联网应用服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；境内旅游业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2.历史沿革

　　1993年9月，为建设三峡工程，经国务院批准，中国长江三峡工程开发总公司正式成立。2009年9月27日，更名为中国长江三峡集团公司。2017年12月28日，完成公司制改制，由全民所有制企业变更为国有独资公司，名称变更为中国长江三峡集团有限公司。

　　3.主要财务数据

　　截至2022年12月31日，三峡集团资产总额12,687.80亿元，负债6,782.94亿元，所有者权益5,904.86亿元。2022年度,三峡集团实现营业总收入1,462.59亿元，实现利润总额510.54亿元。

　　截至2023年9月30日，三峡集团资产总额13,292.57亿元，负债7,214.38亿元，所有者权益6,078.19亿元。2023年三季度，三峡集团实现营业总收入1,104.28亿元，实现利润总额478亿元。

　　（二）三峡财务有限责任公司

　　1.基本情况

　　统一社会信用代码：91110000179100676E

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币500,000万元

　　法定代表人：程志明

　　注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路1号楼3层302

　　主要股东及其持股比例：

　　■

　　2.历史沿革及主营业务情况

　　3.主要财务数据

　　截至本公告披露日，三峡财务公司不是失信被执行人，与公司均为三峡集团控股子公司。

　　（三）三峡财务（香港）有限公司

　　1.基本情况

　　企业类型：公众股份有限公司

　　注册资本：2,637.50万美元

　　法定代表人：刘希普

　　注册地址：G/FTESBURYCENTRE,28QUEEN’SROADEASTWANCHAI,HK

　　经营范围：境外资金集中管理、账户监控、境外债券发行、银行授信管理、市场化资金配置、流动性管理、贷款和换汇等。

　　主要股东及其持股比例：中国长江三峡集团有限公司全资子公司长江三峡投资管理有限公司持有三财香港公司100%股权。

　　2.历史沿革及主营业务情况

　　三财香港公司于2014年12月在香港注册设立，定位为三峡集团境外资金集中管理中心、账户监控中心、筹融资与资金配置中心，是三峡集团境外唯一资金统筹管理平台。

　　3.主要财务数据

　　截至2022年12月31日，三财香港公司资产总额377.60亿元，负债370.13亿元，所有者权益7.47亿元。2022年度，三财香港公司实现营业总收入10.62亿元，实现利润总额1.53亿元。

　　截至2023年9月30日，三财香港公司资产总额377.67亿元，负债366.67亿元，所有者权益11亿元。2023年三季度，三财香港公司实现营业总收入10.28亿元，实现利润总额3.37亿元。

　　（四）三峡融资租赁有限公司

　　1.基本情况

　　统一社会信用代码：91120118MA06AK7U1T

　　企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　注册资本：人民币500,000万元

　　法定代表人：王桂萍

　　注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-318-A8

　　经营范围：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

　　主要股东及其持股比例：中国长江三峡集团有限公司控股子公司三峡资本控股有限责任公司持有三峡融资租赁75%股权、三峡资本控股有限责任公司全资子公司三峡资本控股（香港）有限公司持有三峡融资租赁25%股权。

　　2.历史沿革及主营业务情况

　　三峡租赁公司成立于2018年3月，原名为睿源融资租赁（天津）有限公司，2019年5月，三峡租赁取得中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的字91120118MA06AK7U1T号企业法人营业执照，更名为“三峡融资租赁有限公司”。

　　三峡租赁公司主要业务为融资租赁业务，充分发挥“以融强产、产融结合”优势作用。近三年来，围绕三峡集团海上风电、大基地项目，助力集团降本增效，助力三峡集团及其成员单位获取开发新能源项目，服务集团并购战略。

　　3.主要财务数据

　　截至2022年12月31日，三峡融资租赁公司资产总额166.14亿元，负债108.03亿元，所有者权益58.11亿元。2022年度，三峡融资租赁公司实现营业总收入12.38亿元，实现利润总额7.33亿元。

　　截至2023年9月30日，三峡融资租赁公司资产总额221.33亿元，负债169.23亿元，所有者权益52.10亿元。2023年三季度，三峡融资租赁公司实现营业总收入5.26亿元，实现利润总额2.69亿元。

　　（三）其他事项

　　1.三峡集团同为公司、三峡财务公司、三财香港公司、三峡租赁公司控股股东，因此，三峡集团、三峡财务公司、三财香港公司、三峡租赁公司为公司关联法人。

　　2.截至本公告披露日，三峡集团、三峡财务公司、三财香港公司、三峡租赁公司不是失信被执行人。

　　3.截至本公告披露日，三峡集团、三峡财务公司、三财香港公司、三峡租赁公司资产质量较好，履约能力较强，关联交易风险较低。

　　三、关联交易的定价原则和定价依据

　　公司与关联方的存款利率按照不低于人民银行颁布的同期基准利率执行，贷款利率及贴现利率按照不高于同期贷款市场报价利率执行。除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于其他金融机构同等业务费用水平。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，拓宽公司融资渠道、降低融资成本、防范融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，维护全体股东利益。

　　同时，公司作为三峡财务公司的股东，享有其10%的经营利润，从而间接降低了公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　经全体独立董事一致同意，公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了《关于公司2024年存、贷款关联交易预计的议案》，公司独立董事李锡元、杨汉明、李银香对本次关联交易事项进行了审议并发表意见如下：

　　经审查，公司2023年存贷款关联交易实际发生额度、利率情况均未超过预计。公司2024年存贷款关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，定价公允，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。此外，公司对与三峡财务公司进行的关联交易业务进行了专项风险评估，并制定了存款风险处置预案，风险可控。

　　全体独立董事同意《关于与三峡财务有限公司签订金融服务协议的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。

　　六、备查文件

　　1.公司第九届董事会第四十次会议决议；

　　2. 公司独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

　　3.上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：000883 证券简称：湖北能源公告编号：2024-022

　　湖北能源集团股份有限公司

　　关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为拓宽融资渠道，进一步改善公司债务结构，满足经营发展资金需求，降低融资成本，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司2024年度中期票据、超短期融资券债券额度注册方案的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据和超短期融资券。具体情况如下：

　　一、注册发行方案

　　（一）融资主体

　　将由公司作为本次中期票据、超短期融资券注册发行的主体。

　　（二）注册规模

　　中期票据注册规模不超过50亿元，超短期融资券注册规模不超过50亿元。

　　（三）发行期限

　　中期票据发行期限不超过5年（含）；超短期融资券发行期限在90天（含）以上，不超过270天。

　　（四）募集资金用途

　　扣除相关发行费用后，中期票据募集资金拟用于项目投资建设、偿还银行贷款、补充流动资金等，超短期融资券募集资金拟用于偿还银行贷款、补充流动资金等，具体用途根据公司需求情况确定。

　　（五）发行利率

　　根据发行时市场情况，由公司和承销机构协商一致后确定。

　　（六）发行时间

　　自额度自注册完成日起两年内。

　　（七）决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起至本次中期票据和超短期融资券注册通知书有效期到期日止。

　　二、本次注册发行中期票据和超短期融资券的授权事项

　　为高效、有序地完成本次中期票据和超短期融资券的注册、发行工作，会议同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司董事长办理本次注册发行中期票据和超短期融资券相关事宜，包括但不限于：

　　（一）根据国家法律、法规及相关监管部门的有关规定，按上述方案申报注册不超过50亿元的中期票据以及不超过50亿元的超短期融资券额度，并在注册额度有效期内，择期发行相关债券；

　　（二）依据国家法律、法规及相关监管部门的有关规定，聘任相应承销机构、信用评级机构、绿色债券评估机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构。

　　（三）办理本次债券注册事宜，包括但不限于签署、修改与本次债券注册相关的所有必要的文件。

　　（四）依据国家法律、法规及相关监管部门的有关规定，在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及资金需求等情况，择期进行相关债券发行工作。

　　三、对公司的影响

　　本次注册发行中期票据和超短期融资券，有利于拓宽公司融资渠道，进一步改善公司债务结构，为公司经营发展提供资金支持，不存在损害公司及股东的利益，符合公司发展规划。

　　四、本次注册发行中期票据和超短期融资券的审批程序

　　本事项已经公司第九届董事会第四十次会议及第九届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次中期票据和超短期融资券需在获得中国银行间市场交易商协会同意注册后方可实施。公司不是失信责任主体，符合相关发行条件。最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　五、风险提示

　　公司本次申请注册发行中期票据和超短期融资券能否获得批准、最终发行方案及发行时间存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：000883 证券简称：湖北能源公告编号：2024-023

　　湖北能源集团股份有限公司

　　关于拟续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）系具备证券、期货相关业务许可证的专业审计机构，具有为公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2022、2023年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了义务。

　　为保证公司审计工作的连续性，拟续聘大华所为公司2024年度的审计机构，为公司及所属子公司提供2024年度报表审计、内部控制审计及其它相关服务，聘期一年，费用不超过208.66万元，其中报表审计及其它相关服务185万元，内部控制审计23.66万元。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2023年12月31日，大华所合伙人人数为270人，注册会计师1,471人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1,141人。

　　2022年，大华所业务收入为33.27亿元，审计业务收入为30.74亿元，证券业务收入为13.89亿元；上市公司审计客户488家，收费总额6.10亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等，本公司同行业上市公司审计客户家数为11家。

　　2.投资者保护能力

　　大华所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

　　3.诚信记录

　　大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施34次、自律监管措施4次、纪律处分1次；101名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施45次、自律监管措施7次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人：高世茂

　　2001年12月成为注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2010年10月开始在大华所执业。2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告7家次。

　　（2）签字注册会计师：王晓飞

　　2018年5月成为注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2012年8月开始在大华所执业。2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1家次。

　　（3）项目质量控制复核人：熊亚菊

　　1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次.

　　2.诚信记录

　　签字项目合伙人高世茂、签字注册会计师王晓飞、项目质量控制复核人熊亚菊近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2024年度审计费用预计不超过208.66万元，其中报表审计及其它相关服务185万元，内部控制审计23.66万元。系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　上期审计费用208.66万元（含内控审计），本期审计费用与上期审计费用持平。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计与风险管理委员会审议意见

　　公司董事会审计与风险管理委员会核查了大华所相关资质材料，在大华所对公司展开审计期间多次听取大华的报告，与其保持沟通，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等表示认可。认为大华所具有为公司提供审计服务的经验和能力，同意公司续聘大华所担任公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开的第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。会议同意续聘大华所担任公司2024年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1.公司第九届董事会第四十次会议决议；

　　2.公司审计与风险管理委员会2024年第三次会议决议；

　　3.公司第九届监事会第二十五次会议决议；

　　4.拟续聘会计师事务所及签字会计师资质证明。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：000883 证券简称：湖北能源公告编号：2024-024

　　湖北能源集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日召开第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司激励对象廖述新先生于2024年1月退休，不再具备激励对象资格，且公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩未达到考核要求，根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，会议同意对廖述新先生所持的314,733股及其他186名激励对象所持有股票的1/3即19,465,831股，合计19,780,564股限制性股票进行回购注销。

　　一、履行的决策程序和信息披露情况

　　1.2021年11月21日，公司召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）〉的议案》《关于〈湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。2021年11月22日，公司将上述相关议案具体内容进行披露。

　　2.2021年12月31日-2022年1月9日，公司将限制性股票激励对象姓名及职务在内部网站进行公示。公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次授予激励对象提出异议。2022年1月12日，公司披露了《监事会关于限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　3.2022年1月1日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事李锡元先生作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的公司限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

　　4.2022年1月18日，公司将收到限制性股票激励计划获得国务院国资委批复通过的事项进行披露。

　　5.2022年1月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了限制性股票激励计划相关议案，并披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　6.2022年2月9日，公司召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于确认2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为限制性股票的首次授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定授予日符合相关规定。

　　7.2022年2月18日，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司首次授予的限制性股票共6230.14万股，于2022年2月21日上市。

　　8.2022年6月28日，公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对4名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,722,100 股限制性股票进行回购注销。2022年10月19日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中登公司）已确认本次限制性股票回购注销完成。

　　9.2022 年 9 月 20 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予首批预留限制性股票的议案》。会议同意公司向符合授予条件的2名激励对象授予预留限制性股票94.42万股，确定预留授予日为 2022 年9月 20日，授予价格为2.45/股。该部分股票于2022年11月22日上市。

　　10.2023年3月3日，公司第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对4名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,442,200 股限制性股票进行回购注销。2023 年6月16日，中登公司已确认本次限制性股票回购注销完成。

　　11.2023年4月26日，公司第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对190名激励对象已获授但尚未解除限售的 20,581,398 股限制性股票进行回购注销。2023年7月28日，中登公司已确认本次限制性股票回购注销完成。

　　12.2023 年12月26日，公司第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对1名激励对象所持有的253,400股限制性股票回购注销，目前尚未完成回购注销手续。

　　13.2024年4月25日，公司第九届董事会第四十次会议及第九届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因

　　1.鉴于廖述新同志已达到法定退休年龄正常退休，不再符合激励对象条件，根据《公司2021年限制性股票激励计划》规定，公司拟按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息对其尚未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销。

　　2.根据《公司2021年限制性股票激励计划》规定，2023年为第二个业绩考核期，鉴于2023年公司业绩未达到解除限售考核目标，所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，公司拟以授予价格和回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予以回购并注销。

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）《湖北能源集团股份有限公司审计报告》，公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩条件完成情况如下：

　　■

　　注：“净资产收益率”指“加权平均净资产收益率”

　　（二）本次限制性股票回购数量、价格及资金来源

　　1.已退休的1名激励对象所持限制性股票：

　　（1）回购数量：314,733股

　　（2）回购价格：按照2021年度和2022年度利润分配后调整的授予价格（2.18元/股）加回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息回购。

　　（3）回购金额：727,820.06 元

　　2.首次授予的184名激励对象所持限制性股票：

　　（1）回购数量：19,151,097股

　　（2）回购价格：按照2021年度和2022年度利润分配后调整的授予价格，即2.18元/股

　　（3）回购金额：41,749,391.46元

　　3.预留授予的2名激励对象所持限制性股票：

　　（1）回购数量：314,734股

　　（2）回购价格：按照2022年度利润分配后调整的授予价格，即2.39元/股（2022年11月完成授予）

　　（3）回购金额：752,214.26元

　　4.本次限制性股票回购资金来源

　　公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金总额为4,322.94万元，全部为自有资金。

　　三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

　　本次拟回购注销限制性股票19,780,564股，占授予限制性股票的比例为31.27%，占公司总股本的比例为0.30%。回购注销完成后，将导致公司总股本由6,520,949,388股减少至6,501,168,824股。

　　■

　　四、对公司业绩的影响

　　本次回购注销限制性股票事项不影响2021年限制性股票激励

　　计划的继续实施；不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、监事会意见

　　鉴于公司1名限制性股票激励对象退休，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的资格，会议同意公司回购注销1名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计314,733股。同时因2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩未达到考核要求，同意公司回购注销其他186名激励对象持有的限制性股票的1/3，即19,465,831股。公司依照《2021年限制性股票激励计划》对限制性股票回购价格进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划》的有关规定。

　　本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法及《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定，限制性股票回购的原因、数量及价格合法、有效；本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司《2021年限制性股票激励计划》的继续实施，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。同意公司回购注销部分限制性股票事项。

　　六、财务顾问意见

　　中信证券股份有限公司关于湖北能源集团股份有限公司回购注销部分限制性股票结论性意见：截至报告出具日，公司回购注销部分限制性股票相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，并已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、《公司章程》、《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定。

　　七、法律意见书结论意见

　　湖北得伟君尚律师事务所律师结论性意见：本所律师认为，截至

　　本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销取得现阶段必要的批准和授权；公司本次回购注销的原因、数量、价格和资金来源符合《管理办法》《工作指引》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销尚需按照《公司法》《管理办法》等相关规定履行信息披露义务，并办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

　　证券代码：000883 证券简称：湖北能源公告编号：2024-028

　　（下转B186版）