证券代码：002278               证券简称：神开股份               公告编号：2024-015

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于对全资子公司上海神开能源科技有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资概况

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司上海神开能源科技有限公司增资的议案》，董事会同意公司以自有资金3,500万元对全资子公司上海神开能源科技有限公司（以下简称“神开能源科技”）进行增资,本次增资完成后，神开能源科技的注册资本将由1,500万元增加到5,000万元。

　　本次增资事项不构成关联交易，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、神开能源科技的基本情况

　　1、公司名称：上海神开能源科技有限公司

　　2、注册资本：人民币1,500万元

　　3、注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号4幢101室

　　4、法定代表人：寇玉亭

　　5、成立日期：2013年8月7日

　　6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；余热发电关键技术研发；石油天然气技术服务；海洋工程装备研发；海洋工程关键配套系统开发；在线能源监测技术研发；碳纤维再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备销售；海洋能系统与设备制造；实验分析仪器销售；高性能密封材料销售；新能源原动设备销售；太阳能热利用装备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；站用加氢及储氢设施销售；环境保护专用设备销售。

　　7、最近一年又一期财务指标（合并口径）：

　　单位：万元

　　■

　　三、增资方式及资金来源

　　公司以现金方式向神开能源科技增资人民币3,500万元，增资来源为公司自有资金，本次增资完成后，神开能源科技的注册资本将由1,500万元增加到5,000万元。

　　四、本次增资的目的及影响

　　在现有完备的产业链基础上，公司未来计划以神开能源科技作为布局新赛道、新业态的平台，为公司储备和孵化战略产业项目。神开能源科技将重点关注新能源科技领域、新质生产力相关产业以及科学仪器、节能环保、高端装备制造等战略新兴产业的投资机会，为公司培育新的利润增长点，助推公司产业转型升级，落实公司长期发展战略。

　　公司本次增资可解决神开能源科技部分资金需求，优化其资本结构，提升其资本实力及融资能力，从而进一步增强市场竞争力，便于投资业务的开展。本次增资完成后，神开能源科技仍为公司的全资子公司，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、本次增资存在的风险

　　本次增资属于对下属全资子公司增资，投资风险可控，同时公司将持续加强对下属公司的监督管理，积极防范和应对相关风险。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002278             证券简称：神开股份            公告编号：2024-016

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于公司董事会授权董事长审批权限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。具体情况如下：

　　为规范公司运作，同时进一步提高决策效率和资产使用效率，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会在其权限范围之内授权董事长行使如下审批决策权限：

　　公司对外出租闲置房产连续十二个月内累计产生的利润总额不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，且单笔租赁产生的当期利润不超过500万元的，由董事长审批决定。

　　具体说明：

　　1、上述授权中关联交易除外；

　　2、董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，对公司经营可能产生重大影响的事项应当审慎决策，必要时提交董事会审议；

　　3、授权时间自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2024-017

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于修订公司部分管理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，结合上市公司规范运作相关法律法规的修订状况与公司的实际经营需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对相关制度进行修订，具体如下：

　　■

　　本次修订的管理制度已经第五届董事会第二次会议审议通过，其中《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准，《审计委员会工作细则》《信息披露制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》经本次董事会审议通过之日起生效，上述制度全文详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002278             证券简称：神开股份            公告编号：2024-018

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

　　一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

　　经过资产减值测试，2023年度公司计提各项资产减值准备的总金额为8,809,396.77元，明细如下表：

　　单位：元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　根据公司信用减值的会计政策，2023年度公司计提坏账准备影响信用减值损失-94,153.67元。

　　（二）资产减值损失

　　公司根据《企业会计准则》相关规定，对存货进行了清查和分析，对可能发生减值的存货计提减值准备。基于存货的估计售价减去至出售时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，2023年度计提存货跌价准备8,903,550.44元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提信用减值损失和资产减值损失，将减少公司2023年度合并利润总额8,809,396.77元，已在2023年度财务报表中反映。上述数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、董事会关于计提资产减值的合理性说明

　　公司本次计提信用及资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，是基于实际情况进行判断和减值测试，并按照谨慎性原则进行计提，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2024-020

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于举行2023度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年度报告》已于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2024年5月10日（星期五）下午15:00－17:00，在全景网举办2023年度报告业绩说明会。

　　本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。

　　出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长李芳英女士、独立董事钟广法先生、财务总监陆灿芳女士、董事会秘书王振飞先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2024-006

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2024年4月15日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场会议结合通讯表决形式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中委托出席董事1名，董事叶明因公出差，书面授权委托董事李芳英出席并行使表决权；通讯表决出席1名，董事王斌杰因工作原因以通讯方式出席会议）。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：

　　一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年度报告》及其《摘要》。

　　《2023年度报告》全文详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；公司《2023年度报告摘要》详见2024年4月27日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2023年度报告》及其《摘要》尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

　　《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2023年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　公司独立董事提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职，述职报告的详细内容详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

　　公司总经理向董事会报告了公司2023年度的经营情况以及对公司2024年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。

　　四、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度财务决算情况如下：

　　1、营业收入：全年实现营业收入74,367.10万元，比上年度的60,395.99万元，上升23.13%；

　　2、净利润：全年实现利润总额3,979.18万元，归属于母公司所有者的净利润2,456.63万元，扭亏为盈；

　　3、资产、负债及权益：2023年末资产总额180,634.29万元，比上年末减少0.38%；负债总额61,641.79万元，资产负债率34.13%；归属于母公司股东权益109,899.04万元，加权平均净资产收益率2.27%，基本每股收益0.069元。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　五、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　2023年度公司利润分配预案为：以公司2023年12月31日总股本363,909,648股剔除回购专用证券账户中1,420,000股库存股后的股本362,489,648股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

　　监事会和独立董事已就上述利润分配预案发表了同意意见。

　　上述预案的具体内容详见2024年4月27日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　六、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度公司内部控制自我评价报告》。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

　　本议案已经公司监事会及董事会审计委员会审议通过。

　　上述报告具体内容详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　七、全体非独立董事以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》。

　　公司全体独立董事已经回避本议案表决。

　　上述议案具体内容详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　八、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。

　　独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

　　上述议案具体内容详见2024年4月27日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　九、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》。

　　上述议案具体内容详见2024年4月27日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　上述议案具体内容详见2024年4月27日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司上海神开能源科技有限公司增资的议案》。

　　上述议案具体内容详见2024年4月27日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。

　　上述议案具体内容详见2024年4月27日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》。

　　为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规和相关制度的规定，结合公司实际经营情况，修订了《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《信息披露制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　本议案中《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

　　上述修订后制度全文详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十四、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2024年第一季度报告》详见2024年4月27日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十五、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》。

　　公司定于2024年5月23日召开2023年度股东大会。

　　上述议案具体内容详见2024年4月27日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2024-007

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2024年4月15日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席毕东杰召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度报告》及其《摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年度报告摘要》详见2024年4月27日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2023年度报告》全文详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　《2023年度报告》及其《摘要》尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年监事会工作报告》。

　　上述报告的具体内容详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　经审核，监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求。

　　上述预案的具体内容详见2024年4月27日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，公司已根据国家法律法规的要求，结合实际经营情况建立了较为完整的内部控制体系，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况，监事会同意《2023年度内部控制自我评价报告》内容。

　　上述报告的具体内容详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年第一季度报告》详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月27日

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会关于2023年会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导公司内部审计工作发挥专业职能，充分发挥了专门委员会的作用。现将审计委员会对公司2023年会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：

　　一、会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“大华”于2012年2月9日成立，总部设在北京，地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。截至2023年末，大华拥有合伙人270名、注册会计师1471名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141名，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。

　　大华2022年度业务收入33.27亿元，其中审计业务收入30.74亿元，证券业务收入13.89亿元。2022年度大华为488家上市公司提供年报审计服务，审计收费6.10亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，其中与公司同行业的上市公司审计客户35家。

　　2、投资者保护能力

　　大华已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　大华近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施35次、自律监管措施4次和纪律处分1次。103名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施46次和自律监管措施7次、纪律处分3次。

　　二、聘任会计师事务所履行的程序

　　公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案经2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

　　三、2023年年审会计师事务所履职情况

　　大华已经按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及职业道德规范，对公司2023年年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。

　　经审计，大华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关制度的规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华出具了标准无保留意见的审计报告。

　　在执行审计工作的过程中，大华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。能够全面配合公司的审计工作，充分满足了上市公司报告披露的时间要求。大华制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

　　四、审计委员会对会计师事务所监督情况

　　（一）审计委员会对大华的执业情况进行了充分了解，在查阅了大华有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可大华的工作资质、独立性、专业能力和投资者保护能力。大华具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。2023年4月27日，第四届董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司2023年度财务审计及内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）公司审计委员会与大华就审计计划、业务约定书、风险和控制等事项进行了充分的沟通，并督促了会计师事务所在约定时限内完成相关审计工作，并向公司提交相关报告。

　　（三）在年审注册会计师进场前、出具初步意见及出具终审意见后，审计委员会均审阅了公司财务报告，并与大华会计师事务所就公司2023年度审计计划执行情况、重要会计政策、重要会计估计、重大事项、2023年度财务报表、内部控制等相关事项进行了沟通。

　　（四）公司审计委员会审议通过了公司《2023年度财务决算报告》《2023年度报告及其摘要》和《2023年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。

　　五、总体评价

　　报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为大华会计师事务所在公司年报审计过程中具备独立性，并保持职业怀疑，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年度报告审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司审计委员会

　　2024年4月25日

　　上海神开石油化工装备股份有限公司监事会关于对2023年度内部控制自我评价报告的意见

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，作为上海神开石油化工装备股份有限公司监事，我们认真审核了公司编制的《公司2023年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：

　　经审核，公司已根据国家法律、法规的要求，结合实际经营情况建立了较为完整的内部控制体系，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况，监事会同意《2023年度内部控制自我评价报告》内容。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2024-021

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用任一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元的自有资金，适时投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　一、近期公司购买理财产品情况

　　截至2024年4月26日，公司自上次披露后累计使用闲置自有资金购买理财产品的金额为11,240.00万元，超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的10%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。相关理财产品主要内容如下：

　　单位：元

　　■

　　公司与上述发行机构无关联关系，前次购买的理财产品已按期收回本金及预期收益。上述金额未超过公司董事会的授权额度。

　　二、产品风险提示

　　以上理财产品主要包括但不限于下述风险：

　　1、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏

　　观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

　　2、信用风险：因本理财产品在存续期内，本理财产品所投资标的资产的债务人发生违约、未按期偿付本金或利息，即发生信用违约事件，将导致理财资产投资组合收益减少甚至损失本金，进而导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

　　3、市场风险：如果在实际投资期限内，市场利率变化，本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。

　　4、投资风险：客户只能获得本理财产品明确约定的收益。除产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户进行投资决定时参考。

　　5、税收风险：国家财政税收政策及相关法律法规的调整与变化将会影响本产品的设立及管理。如相关法律法规或监管规定要求产品运营过程中的相关交易缴纳税款的，则银行有权以产品承担该等税款，且银行有权根据产品缴纳税款的情况自行决定相应调整产品收益，该等税收风险将可能直接影响客户的收益水平。

　　6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行导致客户将面临本金和收益遭受损失的风险。在此情况下，银行不保证理财本金及收益。

　　三、采取的风险控制措施

　　公司制定了《投资理财管理制度》，主要防范措施有：

　　1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。

　　2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对上市公司的影响

　　公司本次使用自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可获得一定的投资收益。

　　五、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

　　截至2024年4月26日，公司目前续存的理财产品金额为6,040.75万元，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　六、备查文件

　　1、《建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品风险揭示书》

　　2、《（机构专属）中银理财-乐享天天产品说明书》

　　3、《中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品A181C9424》

　　4、《鑫利系列天天金1号人民币理财产品说明书》

　　5、《信银理财日盈象天天利1号C款现金管理型理财产品说明书》

　　6、《南银理财珠联璧合日日聚鑫现金管理类公募人民币理财产品》

　　7、《兴业银行企业金融人民币结构性存款说明书》

　　8、《兴银理财稳添利日盈6号固收类理财产品产品说明书》

　　9、《兴银理财稳利周周益固收类理财产品产品说明书》

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2024-019

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月23日下午14:00召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午2:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月23日9:15－15:00的任意时间。

　　6、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅。

　　7、股权登记日：2024年5月20日

　　8、会议出席对象：

　　（1）截至2024年5月20日下午收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　■

　　（二）提案内容

　　《2023年度报告》及其《摘要》《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《独立董事工作制度》已于2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年度利润分配预案》已于2024年4月27日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，本公司独立董事将于年度股东大会上作2023年度述职报告。

　　（三）特别提示

　　1、本次会议审议的6项议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本次会议审议的第5项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和身份证、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章及法人印鉴）、法定代表人身份证明书和身份证复印件、证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司证券法务部。

　　3、登记时间：2024年5月22日上午9:00~11:30

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号

　　邮政编码：201114

　　会务联系人：李楠

　　联系电话：021-64293895

　　联系传真：021-54336696

　　2、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第二次会议决议》

　　2、《公司第五届监事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362278      证券简称：神开投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月23日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日9:15~15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　致：上海神开石油化工装备股份有限公司

　　兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司2023年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年    月     日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2024-012

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于2024年度担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　根据公司实际经营需要，公司及公司子公司计划为公司子公司未来十二个月向银行申请综合授信额度提供不超过人民币40,000万元的担保额度。该担保额度包括本次董事会审议之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保，担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。

　　二、预计最高担保额度及分配情况

　　1、公司为子公司提供连带责任保证担保额度预计

　　■

　　2、公司子公司为子公司提供担保额度预计

　　■

　　3、本次公司子公司拟申请授信的金融机构范围及预计担保额度

　　■

　　为保证可操作性，公司董事会授权经营层在以上总担保额度不变的前提下：根据各子公司的业务开展需求在本次被担保子公司范围内对担保额度进行调剂使用，被调剂子公司最近一期资产负债率应不超过70%；根据各银行授信条件及实际审批情况对公司申请授信银行的范围进行增减调整。

　　上述担保事项涉及的子公司均为合并报表范围内的子公司，均不存在失信情况，公司对其在组织、业务、财务、人员等方面均能实施有效控制。故针对上述担保事项，被担保子公司未提供反担保，控股子公司少数股东未提供同比例担保。本公司与控股子公司少数股东之间不存在关联关系。

　　三、被担保方基本情况

　　（一）各子公司的基本情况

　　■

　　（二）截至2023年12月31日，各子公司经审计的主要财务数据（合并口径）如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、担保的主要内容

　　1、担保方式：公司为子公司提供连带责任保证担保；杭州丰禾测控技术有限公司作为担保方以自有土地及房屋为自身提供抵押担保，担保期限自2022年10月8日起至2029年9月20日止；杭州丰禾测控技术有限公司为杭州丰禾石油科技有限公司提供连带责任保证担保；杭州丰禾测控技术有限公司、杭州丰禾石油科技有限公司以自有知识产权为自身提供质押担保。

　　2、担保金额：未来十二个月内任一时点担保金额合计不得超过40,000万元，实际担保金额以与授信机构最终签订的担保协议为准。

　　3、担保内容：在最高担保额度内，公司根据实际经营情况和具体融资金额与金融机构协商确定担保金额、担保期限、融资主合同项下的主债权范围等。

　　五、公司累计对外担保情况

　　截至2023年末，公司及子公司无对子公司以外的对外担保事项；公司及子公司对子公司的担保余额为人民币10,167.84万元，无违规及逾期担保。

　　本次担保生效后，公司及子公司对子公司合计担保额度为人民币40,000.00万元，占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的36.40%。

　　六、董事会意见

　　本次2024年度提供担保额度预计是为了满足子公司生产经营和发展的需要，合理使用银行融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司及各子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信及提供担保事项的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　七、独立董事意见

　　经审查，独立董事认为：公司及子公司为合并报表范围内的下属子公司提供担保额度，其主体资格及资信状况均符合公司对外担保管理的相关规定，公司为其提供担保，有助于被担保对象筹措资金、满足其经营发展的资金需求，符合公司整体利益，公司及各子公司的经营情况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力。该担保事项及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》《对外担保制度》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意2024年度担保额度预计事项。

　　八、备查文件

　　1、《第五届董事会第二次会议决议》

　　2、《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

　　2024年4月27日