一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以637,749,349为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.82元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事风电装备产品的生产和销售，新能源投资开发、建设和运营业务。在风电装备制造板

　　块，公司主要生产及销售塔筒、管桩、导管架、浮式基础、过渡段等风电产品。

　　公司从十年前蓬莱海工基地的建设开始，积极布局除传统陆上风电产品的“第二增长曲线”，即海外海上风电装备，在近年间得到了良好的成果转化，欧洲订单持续放量。公司在本年迎来了“两海战略”的新阶段，针对全球发达国家海上风电市场高技术标准、高质量要求、高附加值的特点，不断进行市场迭代及产品迭代，力争在未来3~5年，达到全球主要发达经济体海上风电市场份额第一。同时，公司正在积极布局未来的“第三增长曲线”，与国际头部浮式基础解决方案提供商合作，积极研发下一代浮式基础产品。公司将依托于盘锦新基地，建设自有的船舶制造基地，打造自有专业运输船队，搭建全球物流体系，成为打通生产、运输的一站式产品解决方案提供商

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2024-012

　　大金重工股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、2023年度利润分配预案基本情况

　　1、公司2023年度可供分配利润情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现净利润425,157,196.53元，其中归属于母公司所有者的净利润425,157,196.53元，提取法定盈余公积金3,841,934.24元，加上期初未分配利润，减去2023年公司派发现金股利，2023年末合并未分配利润为2,376,861,748.74元，母公司未分配利润为703,563,218.22元。

　　2、公司2023年度利润分配预案

　　为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司结合2023年度实际生产经营情况及未来发展规划，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：

　　以公司截至2023年12月31日总股本637,749,349股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.82元（含税），共计派发现金股利人民币116,070,381.52元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

　　如在本公告披露之日起至权益分派实施前，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。

　　二、利润分配情况说明

　　（一）分配方案制定原则

　　目前公司业务正处于高速增长期，“两海战略”的实施推进取得了明显收效，2023年海外海上风电装备签单量增速明显，公司配套建设盘锦、唐山两个出口海工制造基地，并进一步搭建自有专业化运输船队。同时公司将在2024年投建唐山曹妃甸渔光互补项目，需充足的流动资金支持业务发展。截至2023年末，公司有息债务规模约4.72亿元，公司需适当地平衡负债水平和股东回报的关系，促进公司健康可持续发展。

　　2023年度公司现金分红总金额（含税）占该年度归属于母公司股东净利润的比例为27.30%，该利润分配方案是在确保公司具有充足流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业情况、战略目标、经营计划、未来发展规划等多重因素后制定，将有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力，同时提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定。

　　（二）留存未分配利润的用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润结转至下一年度，用于补充营运资金及偿还贷款，降低有息负债规模，提升公司经营质量。

　　2023年公司加权平均净资产收益率为6.32%。

　　（三）增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将保持分红政策的稳定性，通过扩大业务规模、提升运营效率等增强投资者回报的能力，并根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果，落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工       公告编号：2024-014

　　大金重工股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为本公司2024年度的审计机构。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　3、业务规模

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户4家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　5、独立性和诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：石爱红

　　中国注册会计师、权益合伙人。石爱红女士于2009年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署4家上市公司年报/内控审计项目，并复核17家上市公司年报；涉及的行业包括医药制造业、社会工作、专业技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业、黑色金属冶炼和压延加工业等。

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：熊宇

　　中国注册会计师、授薪合伙人。熊宇先生于2007年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2013年开始在立信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署4家上市公司年报/内控审计项目，并复核3家上市公司年报；涉及的行业包括电子测量技术及设备制造、化工产品相关产业、船舶制造、新能源设备制造、国际市场经营、光电武器装备系统科研及生产等。

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：禹正凡

　　中国注册会计师、权益合伙人。禹正凡先生于2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司和挂牌公司报告复核，2011年开始在立信事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告6家；涉及的行业包括环保工程、环保科技、化学工程、电子信息技术等。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（上述人员过去三年没有不良记录。）

　　3、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　2023年度审计费用共计100万元（含税，下同），其中财务报表审计75万元，内控审计25万元。

　　2024年度审计费用将综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合理的定价原则由双方协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了审查，认为立信会计师事务所具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司2023年度财务审计期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，表现出了良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。为保证审计工作的连贯性，我们同意公司继续聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构。

　　2、董事会对议案审议和表决情况

　　公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、监事会审议意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2023年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘立信为公司2024年度审计机构。

　　4、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第八次会议决议；

　　3、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）情况说明。

　　特此公告。

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002487         证券简称：大金重工        公告编号：2024-015

　　大金重工股份有限公司

　　关于变更部分募投项目的公告

　　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意终止“大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目”，同时将“大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目”、“大金重工阜新基地技改项目”的达到预定可使用状态日期分别延期12个月。叶片项目终止后合计产生1亿元（不含银行利息和理财收益）节余募集资金，占公司募集资金净额的3.27%。

　　公司将继续将前述募集资金存放于相应的募集资金专户中,并在授权范围内进行现金管理。后续公司将根据实际生产经营的需要对该部分募集资金进行科学、合理、合规的安排，并按照相关法律法规履行必要的审批程序和信息披露义务。

　　本次募投项目变更事项尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下：

　　一、募集资金金额及到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2256号）核准，公司向特定对象发行82,088,349股A股股票，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币37.35元，共募集资金人民币3,065,999,835.15元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币6,892,064.48元（不含税），公司募集资金净额为人民币3,059,107,770.67元。上述募集资金于2022年12月9日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZG12544号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。

　　二、现有募集资金使用情况

　　截至2024年3月31日，公司原募投项目募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述募集资金剩余金额不含银行利息和理财收益。

　　三、本次募投项目变更的具体情况

　　1、大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目

　　近几年公司海外海工业务签单量和发运量呈现较快增长，未来公司将更加聚焦“符合欧洲规范、欧洲标准的海外海上风电市场”，专注于开拓高技术标准、高质量要求、高附加值市场的全球发达国家海上风电市场，重点配套建设海外海工基地。此外，相较于海工产品，叶片行业竞争日趋激烈，产品盈利水平较低，同等投入条件下为公司带来的经济效益较低。因此，公司决定终止上述项目。

　　2、大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目、大金重工阜新基地技改项目

　　公司蓬莱海工基地在保证现有项目交付的前提下对生产设备、技术工艺、质量管控、产线布局等均相应进行了全面升级，使得公司软硬件条件均处于全球领先水平，对客户需求响应更及时、资源调配更敏捷、交付保障能力更强。蓬莱海工基地已经成为国际化一流风电海工基地，伴随海外订单持续增长，未来将全面面向海外海工市场，并不断对技术水平和制造装备水平进行迭代更新。公司阜新基地建成时间较早，为保持工艺技术先进性，满足客户最新需求，需要对部分设备、厂房分阶段升级改造。同时，海上风电向深远海、大型化发展，未来深远海海上风电漂浮式基础发展前景良好。公司目前与全球头部的浮式基础方案设计公司合作研发新一代浮式基础产品，合作范围包括从设计、建造、运输、组装的全流程。同时，公司正在受邀参与和推进多项欧洲浮式基础项目的投标。

　　鉴于目前基地处于持续改造过程中，且研发工作推进尚处于关键时期，公司综合考虑“大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目”、“大金重工阜新基地技改项目”的实际建设进度，基于审慎性原则，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期一年。

　　四、本次募投项目变更对公司的影响

　　本次部分募投项目变更是公司根据行业发展前景、发展战略、在手订单、募投项目实际进展及建设周期综合作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远规划来看，本次改动有利于公司更好地使用募集资金，提升海工产品产能，为公司高质量发展奠定基石。

　　未来，公司将加强对现有募投项目进度的管理，同时尽快寻找合适的新项目，合理利用剩余募集资金。

　　五、监事会、保荐机构对部分募投项目变更的意见

　　1、监事会意见

　　监事会认为：本次部分募投项目变更是公司根据募投项目的实际进展情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　2、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次变更部分募投项目，符合公司募投项目建设的实际情况和业务发展的实际需要，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情况，公司履行了必要的审批决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。上述变更部分募集资金事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途无异议。

　　六、备查文件

　　1、大金重工股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、大金重工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；

　　3、中信证券股份有限公司关于大金重工股份有限公司变更部分募投项目的核查意见。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002487               证券简称：大金重工           公告编号：2024-008

　　下转B160