公司代码：601999                           公司简称：出版传媒

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案为：按母公司实现净利润的10%提取任意公积金9,683,278.92元，以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），共计分派现金红利34,156,711.40元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2023年度不实施资本公积金转增股本。

　　上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　按照中国证监会上市公司行业分类，公司属于新闻和出版业。

　　北京开卷信息技术有限公司《2023年图书零售市场报告》显示：2023年国内图书零售市场恢复增长态势，市场码洋同比增长了4.72%，整体零售市场总动销品种同比上升1.55%，动销新书品种同比上升7.3%。短视频电商依然呈现高速增长态势，同比增长70.1%，成为第二大图书销售渠道，带动整体零售市场增长。和码洋的正向增长形成了鲜明对比，2023年零售市场实洋同比增长率为-7.04%，造成这一差距的原因是折扣的变化，2023年零售折扣从2022年的6.6折，下降至6.1折。

　　公司主营业务、主要产品及经营模式没有变化。

　　公司主营业务为教材教辅、一般图书等出版物的出版、发行、印刷以及印刷物资供销等业务。公司聚合图书、期刊、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版与数字出版、在线阅读、电商销售等业务于一体的综合性传媒业务架构，并逐步向文化创意、投资金融等领域拓展，形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。

　　公司主要业务经营模式如下：

　　1.图书出版业务：公司通过所属辽人社、辽海社、春风社、辽少社等11家出版社从事教材教辅、一般图书和电子音像产品的出版发行业务。

　　2.图书发行业务：公司通过自身及北方配送公司、北方图书城、辽版公司等开展教材教辅发行和一般图书的批发、零售、连锁经营业务。

　　3.印刷业务：公司通过新华印务公司、票据公司、鼎籍数码公司开展出版物、包装装潢、票据及标签等印刷品印刷业务。

　　4.物资供应业务：公司通过物资公司开展纸张及印刷耗材、设备配件等物资经营以及造纸原辅材料贸易等业务。

　　5.其他业务：公司通过鼎籍智造等公司开展出版融合产品开发运营业务；通过版权交易中心开展版权及知识产权交易运营服务；以及发行企业开展文创产品、教育装备经营业务等。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期，公司实现营业收入241,176.91万元，同比减少7.64%，其中主营业务收入234,659.58万元，同比减少7.31%；实现归属于上市公司股东的净利润11,211.66万元，同比增加48.77%。期末公司资产总额为420,191.42万元，资产负债率39.07%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董事长：张东平

　　2024年4月25日

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临2024-005

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2024年4月25日在辽宁出版大厦七层会议室召开。本次会议召开前，公司已于2024年4月15日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　1.公司董事会2023年度工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项报告需提交股东大会审议。

　　2.公司总经理2023年度工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.关于公司2023年度社会责任报告的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2023年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　4.公司董事会薪酬与考核委员会2023年度工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.公司董事会战略发展与投资决策委员会2023年度工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　7.关于公司独立董事2023年度述职报告的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项报告需提交股东大会审议。

　　公司独立董事2023年度述职报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　8.关于独立董事独立性情况评估报告的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司关于独立董事独立性情况评估报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　9.关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　公司2023年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　10.关于公司2024年第一季度报告的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司2024年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　11.关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司2023年度内部控制评价报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　12.关于公司2023年度内部控制审计报告的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2023年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　13.关于公司2023年度财务决算的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　14.关于公司2023年度利润分配方案的议案

　　拟以2023年12月31日公司总股本55,091.47万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），共计分派现金红利34,156,711.40元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的30.47%。公司2023年度不实施资本公积金转增股本。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　公司2023年年度利润分配方案的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2024-007号公告。

　　15.关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　16.公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计委员会2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　17.关于续聘公司2024年度审计机构的议案

　　同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度会计报表和内部控制审计，聘用期一年，费用总额为135万元，其中：会计报表审计费用为100万元，内部控制审计费用为35万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2024-008号公告。

　　18.关于公司会计政策变更的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司关于会计政策变更的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2024-009号公告。

　　19.关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案

　　同意公司及所属公司2024年度向银行申请办理总额度为13亿元的综合授信，由公司及所属公司共同使用，用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函等业务；同意公司与所属公司及所属公司之间为银行授信提供担保，金额总计5.3亿元，期限一年，在该额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。具体授信金额及担保金额在上述额度内，以与相关银行协商后的实际发生额为准，授权公司经营管理层在上述额度范围内办理银行授信申请及提供担保等具体事宜。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　公司对外担保的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2024-010号公告。

　　20.关于辽宁博鸿文化产业创业投资基金管理中心（有限合伙）延期的议案

　　关联董事张东平、陈闯对此议案回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　公司关于辽宁博鸿文化产业创业投资基金管理中心（有限合伙）延期暨关联交易的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2024-011号公告。

　　21.关于公司日常经营性关联交易的议案

　　关联董事张东平、陈闯对此议案回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2024-012号公告。

　　22.关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　公司关于修订《公司章程》部分条款的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2024-013号公告。

　　23.关于修订《公司独立董事制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　《公司独立董事制度》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　24.关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司独立董事专门会议制度》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　25.关于修订董事会专门委员会工作细则的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　26.关于召开公司2023年年度股东大会的议案

　　鉴于上述部分议案需报公司股东大会审议通过，同意在2024年6月30日前召开公司2023年年度股东大会，授权张东平董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开2023年年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月25日

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临2024-008

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”） 为公司2024年度审计机构，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、企业估值等服务的特大型综合性咨询机构，是国内首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所，过去二十多年一直从事证券服务业务。首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　截至2022年12月31日，天职国际合伙人数量85人，注册会计师数量1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

　　天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元、审计业务收入25.18亿元、证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、批发和零售业、交通运输等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户3家。

　　（下转B148版）