第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润3,300,812,740.80元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本年不提取法定公积金。截止2023年12月31日，母公司可供投资者分配的利润为1,773,353,672.90元。公司拟以2023年12月31日总股本167,370万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.90元（含税），合计分配利润1,322,223,000.00元。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司从事的主要业务是煤炭生产及销售业务，产品有动力煤等，主要用于电力、水泥、建材等行业。经营范围主要为：煤炭采掘、加工、销售；机械制造、修理；高岭土加工、销售；铁路工程施工；铁路运输及铁路线维护。

　　2023年度公司原煤产量3468.76万吨，同比增长5.75%，商品煤销量3009.57万吨，同比增长10.21%，煤炭业务收入实现149亿元，同比下降4.86%。其中，塔山煤矿原煤产量2649.75万吨，商品煤销量2283.31万吨；色连矿原煤产量819.01万吨，商品煤销量712.81万吨；母公司商品煤销量13.44万吨。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　详见经营情况讨论与分析。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601001   证券简称：晋控煤业   公告编号：临2024－002

　　债券代码：185329   债券简称：22晋股01

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 4月16日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第五次会议的通知。本次会议于2024年4月26日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人。会议由公司董事长唐军华先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2023年度利润分配方案》

　　具体内容见公司临2024-003号《晋能控股山西煤业股份有限公司2023年度利润分配方案》。

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

　　具体内容见公司临2024-004号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《公司独立董事2023年度述职报告》

　　议案具体内容见公司发布的《公司独立董事2023年度述职报告》。

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况的报告》

　　议案具体内容见公司发布的《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权

　　7、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

　　议案具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

　　该议案审议事项为关联交易事项,关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事2024年第一次专门会议已发表了同意的审核意见。

　　具体内容见公司临2024-005号《晋能控股山西煤业股份有限公司日常关联交易公告》。

　　该议案10票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

　　议案具体内容见公司发布的《公司内部控制自我评价报告》

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权

　　10、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》

　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

　　议案具体内容见公司发布的《公司内控审计报告》

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权

　　11、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

　　议案具体内容见见公司发布的《公司2024年第一季度报告》

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权

　　12、审议通过了《关于公司确认各项资产减值准备的议案》

　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

　　具体内容见公司临2024-006号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权

　　13、审议通过《关于控股子公司塔山煤矿土地及房屋租赁的议案》

　　该议案审议事项为关联交易事项,关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事在2024年第一次专门会议上已发表了同意的审核意见。具体内容见公司临2024-007号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿土地房屋租赁的关联交易公告》。

　　该议案10票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿签订劳务合同的议案》

　　该议案审议事项为关联交易事项,关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事在2024年第一次专门会议上已发表了同意的审核意见。

　　该议案10票同意，0票反对，0票弃权

　　根据生产经营需要，塔山煤矿拟与晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司（以下简称“雁崖公司”）签订人员劳务服务合同，委托雁崖公司员工为塔山矿三盘区开展井口地面配套相关工作。合同约定雁崖公司提供后勤辅助单位劳务人员278人，为塔山矿三盘区提供供暖、供电、供水系统维护以及安保、环卫等服务。合同费用构成：工资总额+工资附加费+管理费8%，合计总额2153.07万元（不含税）。劳务服务金额以最终签订的劳务服务合同为准。合同期限3年。

　　15、审议通过了《关于制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。在公司领取薪酬/津贴的关联董事回避表决，非关联董事一致同意本议案。其中公司董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

　　该议案5票同意，0票反对，0票弃权

　　为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司2024年一2026年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

　　董事薪酬方案：在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，按照薪酬办法相应的标准执行；未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴，其为公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销制度》报销；公司独立董事报酬标准为8万元/年（税前），不另行发放津贴，其为公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销制度》报销。

　　监事薪酬方案：在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，按照薪酬办法相应的标准执行；未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴，其为公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销制度》报销。

　　高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员，其薪酬根据其在公司担任的具体职责及个人绩效考核结果，按照薪酬办法相应的标准执行。高级管理人员报酬结构为基本年薪、绩效年薪、任期激励收入及煤矿井下艰苦岗位津贴、交通补贴、通讯补贴等。保险福利待遇按国家相关规定执行。

　　16、审议通过了《关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的议案》

　　该议案审议事项为关联交易事项，关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事在2024年第一次专门会议上已发表了同意的审核意见。具体内容见公司临2024-008号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的关联交易公告》。

　　该议案10票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　17、审议通过了《关于预计2024年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案》

　　该议案审议事项为关联交易事项,关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事在2024年第一次专门会议上已发表了同意的审核意见。

　　根据公司与大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署的《金融服务协议》，协议约定由财务公司向公司提供存款、综合授信、票据贴现、结算、票据承兑、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务等金融服务。公司预计2024年在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过公司全部银行存款余额的70%，预计财务公司为公司提供最高60亿元人民币综合授信额度。

　　该议案10票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　18、审议通过了《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

　　该议案审议事项为关联交易事项,关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事在2024年第一次专门会议上发表了同意的审核意见。具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于大同煤矿集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　该议案10票同意，0票反对，0票弃权

　　19、审议通过了《关于公司对受聘会计师事务所的履职情况评估报告》

　　具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于对受聘会计师事务所的履职情况评估报告》。

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权

　　20、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对受聘会计师事务所履行监督职责的情况报告》

　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司董事会审计委员会对受聘会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权

　　21、审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权

　　22、审议通过了《关于公司修订相关制度的议案》

　　具体内容见公司临2024-009号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订相关制度的公告》。其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权

　　23、审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的通知》

　　具体内容见公司临2024-010号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十七日

　　证券代码：601001   证券简称：晋控煤业   公告编号：临2024－003

　　债券代码：185329   债券简称：22晋股01

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每10股派发现金红利7.90元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,773,353,672.90元。经董事会决议，公司2023年度拟以总股本167,370万股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金股利7.90元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本167,370万股，以此计算合计拟派发现金红利1,322,223,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.06%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、利润分配方案履行的相关程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年4月26日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《公司2023年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意将2023年度利润分配方案提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第八届监事会第四次会议审议通过了《公司2023年度利润分配方案》，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关规定，程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意公司2023年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　现金分红不会对公司生产经营和现金流产生重大影响。本方案尚需提交公司2023年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十七日

　　证券代码：601001   证券简称：晋控煤业   公告编号：临2024－004

　　债券代码：185329   债券简称：22晋股01

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　关于续聘2024年度会计师事务所的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费  8.32亿元，同行业上市公司审计客户5家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　公司代码：601001                                                  公司简称：晋控煤业

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　(下转B124版)