一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司以智能制造业务以及产业园区综合管理服务为双主业，其中智能制造业务板块包括精密数显量具量仪业务、智能物流分拣设备业务；产业园区综合管理服务板块包括代建管理服务业务、营销服务业务、商业租赁业务、物业管理服务业务等。

　　（一）精密数显量具量仪业务

　　公司主要生产五大类产品：电子数显、精密机械类卡尺系列产品；电子数显、精密机械类千分尺系列产品；电子数显、精密机械类指示表系列产品；其它智能化、数字化精密仪器仪表系列产品；自动化测量解决方案类产品。公司目前是我国生产测量范围在500mm以上非标电子数显量具量仪的最主要厂家。公司的产品主要用于制造业的位移测量，用途广泛。测量方式目前已经从接触式测量发展到非接触式测量。公司以实现“智能制造”为契机，目前已完成重大技术改造项目一一高端数显量具量仪产业化项目，实现生产效率、产品制造精度、质量稳定性显著提高，是国内率先实现自动化、智能化生产的数显量具量仪生产制造商。

　　经过多年的不断发展与磨炼，公司坚持走“差异化”的道路，坚持“利他”、“解决社会痛点”的商业精神，坚定“专精特新”的大方向，取得工信部认定的“全国制造业单项冠军”称号，获评AAA级企业信用评价等级（最高级）。目前，公司经营已经较为成熟稳健，研发与销售实力亦处于领先地位，随着对研发的不断投入，公司的行业领先地位将有望继续保持。

　　（二）智能物流分拣设备业务

　　公司致力于智能快递分拣装备的研发、生产和销售，涵盖了全自动快递分拣装备系列产品和智慧物流园区解决方案等方向。公司作为国内中小型全自动快递分拣装备的重要生产厂家，公司主打产品一名客速拣直线分拣机，主要服务于区县以及基层网点的快递自动化分拣，市场需求巨大。

　　近期，国家邮政局公布2023年邮政行业运行情况，全年快递业务量累计完成1320.70亿件，同比增长19.4%，整体行业发展势头强劲。但随之而来是各物流公司在区县和基层网点“缺人”问题日益凸显，并且我国基层网点分拣大多仍采用传统的人工分拣，存在分拣效率低下、易出错等问题，这一情况已经成为阻碍行业高速发展的瓶颈。公司的“名客速拣直线分拣机”可以有效解决上述问题，不仅可以将传统的人工分拣转变为自动分拣，有效缓解了基层网点的人力资源压力，改善了基层网点自动化程度低下的情况。同时，公司通过创新性软硬件技术方案降低了系统复杂度和成本，使自动分拣线价格降低到基层网点可以承受的范围内，更适合基层网点使用。此外，公司的“名客速拣直线分拣机”还集成了多项物流行业的前沿技术，特别是物流面单信息动态识别技术。该技术具有高精度的识别能力，能够使快递在不依赖快递公司总部的数据库接口的情况下，实现高速离线分拣，为基层网点解决了申请和维护连接总部数据库实时接口的重大难题。

　　截止目前，公司的名客速拣直线分拣机产品已在全国数十个地市成功应用，并中标多个中国邮政快递面向区县和揽投部的自动化分拣装备集中采购项目。累计订单约 3,800万元人民币。

　　同时公司坚持“技术创新与产品差异化”的发展战略，坚定物流行业自动化分拣装备的发展方向，继续深耕物流技术，力求在智能分拣领域取得更多突破。并且随着公司经营逐渐成熟稳健，公司在行业内的影响力也有望稳步提升。

　　（三）产业园区综合管理服务业务

　　公司作为产业园区的运营服务商，主营业务为园区的产业设计、战略规划、招商方案、运营决策、物业管理、商业租赁、产业衍生综合增值服务。针对产业园区所在城市和周边区域的发展趋势、资源特点、政策导向等科学精准的定位布局，把握和融合产业优势促进产业不断优化升级，运营文化理念前置注入建筑设计，整合专业资源打造全产业链现代化智慧产业园，构建全方位综合服务体系。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　(适用 (不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）总经理职务调整及聘任新总经理

　　详情见公司于2023年4月21日披露的《关于公司总经理职务调整及聘任新总经理的公告》（公告编号2023-014）。

　　（二）收购名客（山东）智能制造有限公司100%股权并增资

　　详情见公司于2023年5月13日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号2023-019）。

　　（三）增加公司经营范围

　　详情见公司于2023年8月29日披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-025）。

　　（四）公司实际控制人变更

　　2023年12月1日，李斌同科翔控股、科翔控股股东范美蓉、王永平签署《增资合同》，约定李斌向科翔控股定向增资，增资金额1.3亿元，其中1.05亿元计入新增注册资本，0.25亿元计入资本公积。同日，科翔控股召开股东会同意该次增资。增资完成后，李斌将持有科翔控股51.22%的股权，进而通过科翔高新间接控制上市公司19.21%的股权，成为上市公司新的实际控制人。详见公司于2023年12月6日披露的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-036）及《广西东方智造科技股份有限公司详式权益变动报告书》等相关公告。

　　（五）董事辞职

　　详情见公司于2023年12月06日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号2023-037）。

　　广西东方智造科技股份有限公司

　　2024年4月26日

　　股票代码：002175       股票简称：东方智造        公告编号：2024-011

　　广西东方智造科技股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年度股东大会

　　（二）召集人：广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2024年4月26日，公司召开第七届董事会第十九次会议，决定于2024年5月17日召开2023年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（四）召开时间

　　现场会议开始时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15至2024年5月17日15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年5月14日（星期二）

　　（七）出席对象：

　　1、截止2024年5月14日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、本公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：江苏省南通市如皋市万寿南路999号。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第十九次会议以及第七届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　议案15和议案16，分别采用累积投票方式，对非独立董事6人、独立董事3人进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　议案8和议案14须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过，其他议案须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　按照相关规定，独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式或者电子邮件方式登记（标准格式见附件1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡办理登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。

　　（二）登记时间：2024年5月16日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。

　　（三）登记地址：江苏省南通市如皋市万寿南路999号。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　五、其他事项

　　（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　　（三）会议联系人：王宋琪

　　联系电话：0513-69880410

　　联系传真：0513-69880410

　　六、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　（二）公司第七届董事会第十九次会议决议；

　　（三）公司第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此通知。

　　广西东方智造科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　附件：

　　1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

　　2、授权委托书

　　3、参加网络投票的具体操作流程

　　附件1：

　　回执

　　截至2024年    月    日，本单位（本人）持有广西东方智造科技股份有限公司股票股，拟参加公司2023年度股东大会。

　　股东账户：

　　股东单位名称或姓名(签字盖章)：

　　出席人姓名：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　年   月    日

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士代表本单位（本人）出席广西东方智造科技股份有限公司2023年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　委托人签名（盖章）：              身份证号码（营业执照号）：

　　持股数量：                        股东帐号：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：                      身份证号码：

　　委托书有效期限：                  受托日期：    年   月   日 附件3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：362175。投票简称：东方投票。

　　（二）本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　（三）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（四）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：（1）选举非独立董事（应选人数为6位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。（2）选举独立董事（应选人数为3位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（五）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准；如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15至2024年5月17日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　股票代码：002175        股票简称：东方智造        公告编号：2024-004

　　广西东方智造科技股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2024年4月22日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2024年4月26日上午11点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王宋琪先生主持，本公司董事共8名，实际参加会议的董事8名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　董事会审议并通过了下列决议：

　　（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

　　公司独立董事陈守忠、寿祺、丁建安分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会述职。

　　《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　本项议案需提交2023年度股东大会审议。

　　（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。

　　（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》。

　　《2023年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2023年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。

　　本议案需提交2023年度股东大会审议。

　　（四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

　　公司经审计的2023年主要财务数据如下表所示：

　　■

　　具体内容详见《2023年年度报告》第十节、财务报告中的阐述。

　　公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。

　　本议案需提交2023年度股东大会审议。

　　（五）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。

　　（六）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于2023年度利润分配的议案》。

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司未分配利润为负。因此，公司2023年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

　　本议案需提交2023年度股东大会审议。

　　（七）《关于公司2023年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》，表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，8票回避。

　　2023年度，公司董事、高管薪酬发放情况详见《2023年年度报告》第四节、公司治理之五、董事、监事和高级管理人员情况之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况的阐述。

　　公司第七届薪酬与考核委员会第三次会议全票通过该议案。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

　　公司董事会提名委员会提名王宋琪先生、陈斌先生、彭敏女士、郭强先生、孙建先生、陈阳旭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名陈守忠先生、贾闻轩女士、季千雅女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。股东大会将采用累积投票方式对非独立董事和独立董事分别进行选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。董事的任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。

　　具体内容详见同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

　　《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　公司第七届提名委员会第三次会议全票通过该议案。

　　（九）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于修订公司章程及其附属制度部分条款的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》、《公司法》等的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件的有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理修订后《公司章程》的市场监督备案等相关事宜。本次章程相关条款的修订最终以桂林市市场监督管理局的核准结果为准。修改内容详见同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公

　　证券代码：002175                证券简称：东方智造                公告编号：2024-013

　　广西东方智造科技股份有限公司

　　(下转B1020版)