中国证券报 -

　　2、户名：湖南天闻新华印务邵阳有限公司

　　账号：43050175363600001046

　　开户行：中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，2023 年 11 月 21 日，公司及子公司天闻印务分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、保荐机构中银国际证券股份有限公司就上述账户 1 签署《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及子公司天闻印务、天闻印务邵阳公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、保荐机构中银国际证券股份有限公司就上述账户 2 签署《募集资金专户存储五方监管协议》。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2023年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1一一募集资金使用情况对照表。

　　募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况(见附表1)

　　1. 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额11,163.00万元，累计投入金额11,170.25万元（含产生的利息7.25万元），投入进度100%。

　　2. 中南基础教育复合出版项目。项目承诺投资总额20,013.00万元，尚未投入。

　　3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额14,630.00万元，累计投入金额14,971.23万元（含产生的利息341.23万元），投入进度100%。

　　4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。项目承诺投资总额31,982.13万元，累计投入金额2,437.63万元，投入进度7.62%。

　　5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。项目承诺投资总额9,888.00万元，累计投入金额121.16万元，投入进度1.23%。

　　6. 全国出版物营销渠道建设项目。项目承诺投资总额9,772.43万元，尚未投入。

　　7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。项目承诺投资总额21,388.88万元，累计投入金额19,927.35万元（其中2023年度投入金额3,004.54万元），投入进度93.17%。

　　8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。项目承诺投资总额15,118.00万元，累计投入金额7,642.08万元，投入进度50.55%。

　　9. 补充流动资金项目。项目承诺投资总额18,500.00万元，已于2010年度全部投入，投入进度100%。

　　10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于2011 年12月10日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。项目承诺投资总额4,300.00万元，累计投入金额4,311.85万元（含利息11.85万元），投入进度100%。

　　11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》。项目承诺投资总额29,539.00万元，累计投入金额3,043.22万元（含利息43.22万元），投入进度10.30%。

　　12. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》，本项目投资总额3,245.89万元，其中使用超募资金投资3,000.00万元，新华书店自筹流动资金245.89万元。截至2023年12月31日募集资金承诺投入金额3,000.00万元，累计投入金额2,976.33万元，投入进度99.21%。

　　13. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013年10月28日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》。项目承诺投资总额70,000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

　　14. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2014年）。项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

　　15. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2018年）。项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

　　16.运用超募资金利息永久补充流动资金项目（2022年）。项目承诺投资总额52,200.00万元，已全部投入，投入进度100%。

　　上述募投项目中，第1、3、9、10、12、13、14、15和16项已按照项目资金使用计划对资金进行投入。

　　第4、7、8项公司根据自身业务发展状况和市场变化情况对投入进度进行适当调整，加强风险控制，保障股东权益。

　　公司已终止第11项合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目，并经2020年5月20日召开的公司2019年年度股东大会审议通过，详见公司临2020-011号公告，且湖南教育电视传媒有限公司已于2021年11月2日注销。

　　第2、5和6项目前尚未正式启动。面对市场变化、技术更新和自身业务发展调整等情况，公司将结合实际情况，探索新的业务模式，制定新的投资规划，以保障股东权益。具体的投资进度

　　将在修订完善投资计划后按照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息披露。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2023年12月31日，公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额3,622.96万元。本年度未发生募集资金置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2023年12月31日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

　　截至2023年12月31日，公司无将闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2014年7月25日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入。

　　2018年5月17日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入。

　　2022年7月21日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于运用超募资金利息永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额52,200.00万元，已全部投入。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2023年12月31日，公司将超募资金用于在建项目及新项目的情况详见（一）募投项目的资金使用情况中的第10、11、12、13项中具体内容。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司无将结余募集资金用于其它募投项目或非募投项目的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司截至2023年12月31日变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2一一变更募集资金投资项目情况表。

　　1. 出版创意策划项目的变更情况

　　2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》，变更后项目承诺投资募集资金总额11,163.00万元，已全部投入。

　　2. 数字资源全屏服务平台项目的变更情况

　　2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》，变更后项目计划总投资32,310.00万元，其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为14,630.00万元，已全部投入。

　　3.湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况

　　2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额仍为19,991.00万元，截至2021年12月31日已累计投入15,531.50万元。2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更

　　湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划的议案》，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额为21,388.88万元，截至2023年12月31日已累计投入19,927.35万元。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）发表鉴证报告如下：经审核，中南出版传媒集团股份有限公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了中南传媒2023年度募集资金的存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构中银国际证券股份有限公司发表核查意见如下：中南传媒2023年度募集资金专户中募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等届时适用的法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。部分募集资金投资项目因外部环境变化进行了变更，并依照相关规定履行了法定决策程序。部分募投项目投资进度较原计划有所滞后。

　　八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

　　附表：1．募集资金使用情况对照表

　　2．变更募集资金投资项目情况表

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　■

　　证券代码：601098 股票简称：中南传媒编号：临2024-011

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议。审议通过了《关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的议案》，调整公司第五届董事会专业委员会成员如下：

　　1、增补廖圣清为董事会战略委员会委员，增补后董事会战略委员会召集人为彭玻，委员为周亦翔、廖圣清；

　　2、王清学不再担任董事会审计委员会委员，增补黄步高为董事会审计委员会委员，调整后董事会审计委员会召集人为李桂兰，委员为黄步高、雷辉。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：601098 股票简称：中南传媒编号：临2024-012

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容如下表所示：

　　■

　　除上述修订外，相关条款序号做对应调整。

　　本事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：601098 证券简称：中南传媒公告编号：临2024-013

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月23日14点30分

　　召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月23日

　　至2024年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2024年4月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　2、特别决议议案：13

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、9、10、11、12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12

　　应回避表决的关联股东名称：湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（二）登记时间：2024年5月20日上午9：00一12：00，下午15：00一17：30。

　　（三）登记地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券事务部。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东食宿费用及交通费自理。

　　（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）公司联系方式：

　　联系部门：中南传媒证券事务部

　　联系地址：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼

　　邮编：410005

　　联系人：肖鑫

　　联系电话：0731一85891098

　　传真：0731一84405056

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　中南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中南出版传媒集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月23日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601098 股票简称：中南传媒编号：临2024-014

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度业绩说明会的公告

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年5月15日（周三）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 问题征集方式：投资者可于2024年5月10日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zncmjt@zncmjt.com。公司将在2023年年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

　　一、说明会类型

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日披露公司2023年年度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月15日下午 15:00-16:00以网络互动方式召开2023年年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2024年5月15日（周三）下午 15:00-16:00

　　会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长彭玻先生，董事、董事会秘书王清学先生，独立董事李桂兰女士，财务总监马睿女士（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2024年5月15日下午15:00-16:00通过互联网直接登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月10日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:zncmjt@zncmjt.com。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　部门：证券事务部

　　联系电话：0731-85891098

　　电子邮箱：zncmjt@zncmjt.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：601098 股票简称：中南传媒编号：临2024-015

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于2023年度经营数据的公告

　　中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，现将2023年度一般图书出版业务相关数据公告如下：

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：601098 股票简称：中南传媒编号：临2024-016

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于2024年第一季度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，现将2024年第一季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：601098 股票简称：中南传媒编号：临2024-003

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年4月25日在公司总部办公楼八楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于2024年4月19日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席董事2人）。监事会主席王斗及监事徐向荣、张健列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长彭玻先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司总经理2023年度工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬的议案》

　　2023年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长彭玻、副董事长杨壮、原董事张子云、董事熊名辉均不在公司领取薪酬；黄步高自2023年3月16日起任董事、2023年3月22日起任副董事长，在公司领取薪酬人民币57.05万元；周亦翔自2023年3月16日起任董事，在公司领取薪酬人民币57.05万元；王清学自2023年3月16日起任董事，在公司领取薪酬人民币96.13万元；丁双平任董事至2023年1月28日，在公司领取薪酬人民币8.91万元；高军任董事至2023年1月28日，在公司领取薪酬人民币8.91万元；舒斌任董事至2023年1月28日，在公司领取薪酬人民币9.15万元；独立董事李桂兰在公司领取津贴人民币12万元；独立董事雷辉在公司领取津贴人民币12万元；刘志阳任独立董事至2023年9月28日，在公司领取津贴人民币9万元；廖圣清自2023年9月28日起任公司独立董事，在公司领取津贴人民币3万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　2023年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：黄步高任公司副总经理至2023年3月22日，在公司领取薪酬人民币19.02万元；周亦翔自2023年2月27日起任公司总经理，在公司领取薪酬人民币63.39万元；王清学任公司财务总监至2023年3月22日，自2023年3月22日起任董事会秘书，在公司领取薪酬人民币126.05万元；丁双平任公司总经理至2023年1月28日，在公司领取薪酬8.91万元；高军任公司董事会秘书、副总经理至2023年3月22日，在公司领取薪酬人民币26.72万元；总编辑谢清风在公司领取薪酬人民币139.55万元；梁威自2023年3月22日起任公司副总经理，在公司领取薪酬人民币57.05万元；副总经理刘闳在公司领取薪酬人民币119.93万元；副总经理易言者在公司领取薪酬人民币127.26万元；马睿自2023年3月22日起任公司财务总监，在公司领取薪酬人民币95.36万元；杨俊杰自2023年3月22日起任公司副总经理，在公司领取薪酬人民币89.74万元；刘俊良自2023年8月23日起任公司副总经理，在公司领取薪酬人民币39.9万元；钟武勇自2023年8月23日起任公司副总经理，在公司领取薪酬人民币39.9万元；陈昕任公司副总经理至2023年3月22日，在公司领取薪酬人民币19.02万元；黄楚芳任公司副总经理至2023年3月22日，在公司领取薪酬人民币30.19万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议审议通过。

　　七、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒2023年度利润分配方案公告》（编号：临2024-005）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配安排的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒2024年半年度利润分配安排的公告》（编号：临2024-006）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　十二、审议通过《关于对天职国际会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2024-007）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临2024-008）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

　　本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

　　十六、审议通过《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临2024-009）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

　　本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临2024-010）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　十九、审议通过《关于公司2024年度内部控制规范实施工作方案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　二十一、审议通过《关于公司独立董事独立性情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　二十三、审议通过《关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的公告》（编号：临2024-011）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、审议通过《关于湖南天闻新华印务邵阳有限公司购置棚改项目部分资产暨关联交易的议案》

　　中南传媒全资孙公司湖南天闻新华印务邵阳有限公司为改善单身职工住宿条件、缓解上班职工停车位紧张矛盾，推动公司和谐稳定和长远发展，拟购置园区内关联方湖南新华印刷集团有限责任公司开发的邵阳棚改项目部分资产，包括房屋33套、地下车位50个、商业1574.35平方米，交易价格不高于评估价3099.44万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

　　本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　二十五、审议通过《关于对湖南天闻新华印务有限公司增资的议案》

　　中南传媒拟用自有资金对全资子公司湖南天闻新华印务有限公司增资7600万元，以补充其流动资金，支持其技术转型和战略发展，促进公司高质量发展。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：临2024-012）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二十七、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二十八、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十九、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议审议通过。

　　三十、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三十一、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2023年年度股东大会的通知》（编号：临2024-013）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：601098 股票简称：中南传媒编号：临2024-005

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　重要内容提示

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.55元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,849,474,862.25元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税）。截至2024年4月25日，公司总股本17.96亿股，以此计算合计拟派发现金红利987,800,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为53.26%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

　　自2024年4月25日至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：601098 股票简称：中南传媒编号：临2024-006

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　2024年半年度利润分配安排的公告

　　重要内容提示

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配安排内容

　　公司2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。在现金分红总额不超过当期实现的归属于上市公司股东净利润的条件下，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2024年4月25日，公司总股本17.96亿股，以此计算合计拟派发现金红利179,600,000.00元（含税）。自2024年4月25日至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议，在符合利润分配的条件下制定实施2024年半年度利润分配安排。

　　本次利润分配安排尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配安排。

　　（二）监事会意见

　　公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配安排的议案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配安排符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配安排提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配安排充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配安排尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：601098 股票简称：中南传媒编号：临2024-007

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　重要内容提示

　　●拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

　　天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户3家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）、项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：刘宇科，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2022年开始为中南传媒提供审计服务，近三年签署上市公司不少于10家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　项目经理签字注册会计师2：张琪，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2022年开始为中南传媒提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2024年开始为中南传媒提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　■

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计340万元（其中：年报审计费用280万元；内控审计费用60万元）。较上一期审计费用无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会于2024年4月19日召开公司第五届董事会审计委员会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会通过认真核查，认为：2023年天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了约定的责任和义务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，建议聘任其为公司2024年度年报审计机构和内部控制审计机构。同意提交公司董事会审议。

　　（二）公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次续聘会计师事务所事项。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：601098 股票简称：中南传媒编号：临2024-008

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　重要内容提示

　　●中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟与湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，预计2024年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过5亿元（含本数），在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度，财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可滚动使用。

　　●本次签署《金融服务协议》已经2024年4月25日公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

　　一、关联交易概述

　　为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用，发挥金融资本对产业资本推动和促进作用，财务公司拟与控股集团签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、结算服务等。

　　控股集团直接持有公司61.46%的股份，通过全资子公司湖南盛力投资有限责任公司持有公司3.23%的股份，合计持有公司64.69%的股份，为公司控股股东。财务公司注册资本为10亿元，其中中南传媒出资7亿元，持股70%，控股集团出资3亿元，持股30%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、协议双方情况

　　（一）湖南出版投资控股集团有限公司

　　公司住所：湖南省长沙市开福区月湖街道滨河北路280号兴旺科技园A栋623号房

　　法定代表人：彭玻

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：人民币226,000万元

　　经营范围：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2023年末控股集团资产总额为3,350,306.64万元，净资产为2,470,271.81万元（未经审计的财务数据）。

　　（二）湖南出版投资控股集团财务有限公司

　　公司住所：长沙市开福区营盘东路38号

　　法定代表人：万立民

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币100,000万元

　　经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；有价证券投资（含股票投资）；银行业监管机构批准的其他业务。

　　根据天职国际会计师事务所审定数据，2023年末财务公司总资产为1,314,688.87万元，净资产为194,165.46万元，2023年实现营业收入20,988.15万元，净利润8,278.16万元。

　　三、协议主要内容

　　（一）服务内容

　　财务公司向控股集团提供以下服务：

　　1、为控股集团办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

　　2、协助控股集团实现交易款项的收付；

　　3、为控股集团提供担保；

　　4、办理控股集团的委托贷款及委托投资；

　　5、为控股集团办理票据承兑及贴现；

　　6、办理控股集团及成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

　　7、吸收控股集团的存款；

　　8、为控股集团办理贷款及融资租赁；

　　9、承销控股集团的企业债券；

　　10、为控股集团提供买方信贷及融资租赁；

　　11、为控股集团上下游单位提供产业链金融服务；

　　12、银行业监管机构批准的其他业务。

　　财务公司提供上述服务如需经银行业监管机构批准的，则在获得批准后开展相应业务。

　　（二）定价原则

　　1、存款服务：财务公司为控股集团提供存款服务时，存款利率在不违反中国人民银行（以下简称“人行”）相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行：存款利率以人行公布的存款基准利率为基础，选取当地五大国有商业银行和在湖南省市场存款占有率排名前五的全国性股份制银行作为样本，样本中的湖南省市场存款占有率排名前五的全国股份制银行根据利率调整时人行最近一期发布的《湖南省金融统计月报》确定，按样本利率平均水平作为公司确定各档次存款利率的依据。控股集团在财务公司的存款利率与非关联方在财务公司的存款利率保持一致。

　　2、信贷服务：财务公司向控股集团提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等服务时，利率和费率在不违反人行相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行；为进一步支持集团单位的经营发展，财务公司自2022年3月18日起，对新发放贷款，其利率由原来的人民币贷款市场报价利率（LPR）调整为在LPR的基础上下浮20%。票据融资业务基准利率参照人行公布的同期同档贷款基准利率确定，利率浮动范围按人行规定执行。委托业务、担保业务价格制定参照同期当地五大国有商业银行收费标准的平均费率执行。控股集团在财务公司的信贷服务价格与非关联方在财务公司的信贷服务价格保持一致。

　　3、其他有偿服务：财务公司向控股集团提供经营范围内的其他金融服务所收取的费用，由双方参照银行间同类服务价格协商确定。控股集团在财务公司的其他有偿服务价格与非关联方在财务公司的其他有偿服务价格保持一致。

　　（三）交易限额

　　1、预计2024年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过5亿元（含本数）。

　　2、预计2024年，控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

　　3、预计2024年，财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可滚动使用。

　　（四）协议生效

　　自双方法定代表人或授权代表签字，并加盖双方公章之日起生效，有效期一年。

　　四、协议签署目的

　　本次交易有利于整合资金资源、拓宽公司融资渠道、降低公司资金成本和管理风险，实现资金管理整体效益最大化，符合公司发展战略及股东的长远利益。

　　五、其他说明

　　2023年控股集团在财务公司存款的利息为2,199万元，占中南传媒2023年度归属于上市公司股东净利润的1.19%；预计2024年控股集团在财务公司存款的利息不超过3,000万元。

　　六、关联交易审议程序

　　2024年4月25日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过该关联交易，关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决，非关联董事一致投票通过。

　　公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易事项并发表了认可意见：《金融服务协议》的签署符合公司发展战略和经营管理需要，为公司正常业务范围，有利于优化资源配置，提高资金运营效率。关联交易符合公司和全体股东利益，定价公允。我们同意提交公司董事会审议。

　　本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

　　七、备查文件目录

　　（一）公司第五届董事会第十六次会议决议

　　（二）公司独立董事专门会议意见

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：601098 股票简称：中南传媒编号：临2024-009

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于2023年度日常性关联交易执行情况与

　　2024年度日常性关联交易预计情况的公告

　　重要内容提示：

　　●日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

　　公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易并发表了认可意见：公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司正常经营管理活动的组成部分。关联交易定价公允，符合公司和全体股东利益。我们同意提交公司董事会审议。

　　（二）公司2023年度日常性关联交易的预计和执行情况

　　经中南出版传媒集团股份有限公司2022年度股东大会审议，2023年度中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）及其子分公司与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）及其子公司（不含中南传媒及其子分公司）日常性关联交易预计及实际执行情况如下：

　　1、湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为控股集团提供金融服务，2023年度交易限额预计为：

　　（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过6亿元（含本数）。

　　（2）控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

　　（3）财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

　　经天职国际会计师事务所审定，控股集团2023年末在财务公司存款余额为52,544.23万元，日均存款余额为16,676.30万元，未发生贷款等融资性业务。

　　2、除财务公司提供金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2023年度日常性关联交易总额预计及执行情况如下：

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　　上述业务交易总额在年度预计限额之内。

　　（三）公司2024年日常性关联交易预计情况

　　1、财务公司为控股集团提供相关金融服务。2024年度交易限额预计如下：

　　（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过5亿元（含本数）。

　　（2）控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

　　（3）财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不超过控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

　　2、除上述金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2024年度日常性关联交易预计情况如下：

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　　二、关联方情况介绍

　　1、湖南出版投资控股集团有限公司

　　公司住所：湖南省长沙市开福区月湖街道滨河北路280号兴旺科技园A栋623号房

　　法定代表人：彭玻

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：人民币226,000.00万元

　　关联关系：公司控股股东

　　2、湖南新华书店实业发展有限责任公司

　　公司住所：长沙市芙蓉区五一大道826号新华大厦1001

　　法定代表人：刘建剑

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：人民币1,800.00万元

　　经营范围：房地产开发、经营；物业管理；酒店管理；房屋租赁；日用百货、五金产品、电子产品、日用家电、文具用品、文化用品、建筑材料、机械设备、纺织品及针织品、化妆品的销售；房地产销售代理服务；以自有资产从事文化旅游业投资及管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；培训活动的组织；国产酒类批发（限分支机构凭有效许可证经营）。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　3、普瑞酒店有限责任公司

　　公司住所：长沙市望城区月亮岛街道普瑞大道8号

　　法定代表人：朱跃华

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：人民币23,350.00万元

　　经营范围：特大型餐饮；住宿；美容服务；游泳馆；足疗；桑拿、汗蒸；洗染服务；卡拉OK厅娱乐服务；茶馆服务；会议、展览及相关服务；酒店管理；物业管理；房屋租赁；林木育苗；体育活动的组织与策划；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、烟草制品的零售；乳制品生产、乳制品零售；高尔夫球练习场。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　4、湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司

　　公司住所：长沙市开福区营盘东路3号出版大楼7楼701室

　　法定代表人：刘召伟

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币3,000.00万元

　　经营范围：建筑装饰材料、日用百货、工艺美术品、化工产品、纺织品、消防器材、汽车配件、日用杂品的销售；淡水养殖；家禽饲养；花木种植；蔬菜种植、加工；农副产品生产、销售；文艺、体育及科技交流服务；房屋租赁中介；物业管理的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；经营叁级城市园林绿化业务及餐饮业务（由分支机构凭本企业有效许可证经营）；食品生产、销售。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　5、湖南泊富地产发展有限公司

　　公司住所：湖南省长沙市开福区营盘东路38号

　　法定代表人：唐克

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：人民币5,000.00万元

　　经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；集贸市场管理服务；物业管理；门窗制造加工；金属结构制造；建筑装饰材料销售；家用电器销售；房地产经纪；广告发布；商业综合体管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　6、湖南新华印刷集团有限责任公司

　　公司住所：长沙市天心区韶山南路258号

　　法定代表人：郭宏剑

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：人民币10,000.00万元

　　经营范围：以自有合法资金（资产）开展印刷相关产业投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发、经营及房屋租赁；建筑装饰材料、日用百货、纺织布艺、家具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　7、湖南省远景光电实业有限公司

　　公司住所：长沙市望城区普瑞大道1219号

　　法定代表人：易玄德

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币7,092.69万元

　　经营范围：从事可录类光盘生产、只读类光盘复制、录音带、录像带复制业务；销售电子产品、电讯器材、化工原料及产品；提供光电设备技术咨询、维修服务；经营电子产品和技术的进出口业务。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　8、湖南添瑞物业管理有限公司

　　公司住所：长沙市开福区营盘东路3号7楼707室

　　法定代表人：刘召伟

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币150万元

　　经营范围：凭本企业资质证书从事物业管理；机电产品、建筑材料（不含硅酮胶）、日用百货、法律法规允许的化工原料的销售。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　9、湖南文盛出版实业发展有限责任公司

　　公司住所：长沙市芙蓉区五一大道826号新华大厦1101

　　法定代表人：刘建剑

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：人民币150.00万元

　　经营范围：出版资产管理

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　10、潇湘晨报社

　　单位住所：长沙市韶山路158号潇湘晨报大厦

　　法定代表人：伍洪涛

　　企业类型：事业单位

　　开办资金：人民币5,090.00万元

　　经营范围：潇湘晨报采编、出版、广告发布、新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻培训、新闻业务交流以及相关社会服务。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　11、湖南盛力投资有限责任公司

　　公司住所：长沙市开福区月湖街道匍园路71号马栏山信息中心1号栋438房

　　法定代表人：黄丽

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资金：人民币30000.00万元

　　经营范围：以自有资产进行文化产业项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；投资管理、投资咨询及商务信息咨询（不含金融、证券、期货信息咨询）；文化活动的组织、策划。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　12、湖南华宏房地产开发有限公司

　　公司住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段76号7楼

　　法定代表人：唐克

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币5,000.00万元

　　经营范围：房地产开发经营；建筑材料的销售；社会经济咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　13、湖南教育音像电子出版社有限责任公司

　　公司住所：长沙市开福区华夏路82号

　　法定代表人：刘凯

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币2,000.00万元

　　经营范围：音像制品出版；电子出版物出版；网络出版物出版；出版物零售；音像制品制作；电子出版物制作；出版物批发；出版物互联网销售；音像制品复制；广播电视节目制作经营；互联网信息服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；招生辅助服务；教育教学检测和评价活动；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；广告发布；广告制作；平面设计；非居住房地产租赁；物业管理；小微型客车租赁经营服务；信息技术咨询服务；软件开发。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　14、湖南地图出版社有限责任公司

　　公司住所：长沙市天心区芙蓉南路四段158号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼5楼511室。

　　法定代表人：郭有红

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：人民币2,300.00万元

　　经营范围：图书出版；网络出版物出版；测绘服务；包装装潢印刷品印刷；出版物印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；第二类增值电信业务；国家秘密载体技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地理遥感信息服务；文具用品零售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；教学用模型及教具销售；体育用品及器材零售；摄影扩印服务。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　15、湖南正茂医疗健康有限公司

　　公司住所：长沙市望城区月亮岛街道星城大道南侧出版科技园1号楼四楼

　　法定代表人：王艳

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币18,000.00万元

　　经营范围：健康医疗产业项目的管理；健康医疗产业项目的运营；养老产业策划、咨询；商业管理；健康管理；医院经营管理；企业管理服务；供应链管理与服务；机械设备租赁；互联网信息服务；企业管理咨询服务；营养健康咨询服务；贸易代理；百货、纺织、服装及日用品的零售。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　16、湖南教育报刊集团有限公司

　　公司住所：长沙市望城区月亮岛街道湖南教育报刊集团接待中心1栋

　　法定代表人：王树槐

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：人民币54,800.00万元

　　经营范围：期刊出版;出版物互联网销售;出版物零售;出版物批发;住宅室内装饰装修;建设工程设计（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:信息技术咨询服务;广告制作;广告设计、代理;教育教学检测和评价活动;图文设计制作;专业设计服务;平面设计;数字内容制作服务（不含出版发行）;园林绿化工程施工;健康咨询服务（不含诊疗服务）;品牌管理;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;组织文化艺术交流活动;办公用品销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;广告发布;市场营销策划;文具用品零售;数字文化创意内容应用服务;电影摄制服务;玩具、动漫及游艺用品销售;幼儿园外托管服务;摄像及视频制作服务;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;住房租赁;自费出国留学中介服务;商务代理代办服务;因私出入境中介服务;翻译服务;组织体育表演活动;中小学生校外托管服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;教学专用仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;通讯设备销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　17、湖南新华房地产开发有限责任公司

　　公司住所：长沙市开福区芙蓉中路564号

　　法定代表人：唐克

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：人民币2,000万元

　　经营范围：房地产开发；销售建筑装饰材料、建筑机械。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　18、湖南海联房地产开发有限公司

　　公司住所：长沙市天心区新开铺路滑油塘6号省印刷科技研究所办公楼1012房

　　法定代表人：唐克

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：人民币800万元

　　经营范围：凭本企业资质证从事房地产开发经营；销售法律法规允许的建筑材料。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　19、长沙市版泰企业管理有限公司

　　公司住所：长沙市开福区营盘东路3号20楼2001室

　　法定代表人：孔庆山

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：人民币2,040万元

　　经营范围：企业管理及咨询；纸张、纸板、造纸原材料、化工原料、工艺美术品、文化体育用品的销售；发布国内广告；工艺美术品、文化体育用品的加工。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　三、关联交易定价原则

　　上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

　　四、关联交易对公司的影响

　　上述关联交易是中南传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部分，关联交易严格遵循了自愿、平等、诚信的原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额比例较小，中南传媒及其子分公司的主要业务也不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日