第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第四届董事会第十二次会议审议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本114,303,931股，以此计算合计拟派发现金红利3,429,117.93元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年宏观经济形势下行后经济恢复发展的一年。汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。据中国汽车工业协会统计分析，2023年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现快速增长。其中，新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一，有效拉动行业整体快速增长。

　　1.汽车市场低开高走，产销量持续突破

　　我国汽车产销总量连续15年稳居全球第一。2009年，中国汽车产销量首次双突破1000万辆大关成为世界汽车产销第一大国；2013年产销量突破2000万辆，2017年达到阶段峰值后进入转型调整期；2023年产销量突破3000万辆，汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，全年整体市场销量呈“低开高走，逐步向好”的特点。

　　2024年，我国经济工作将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，宏观经济的持续回升向好将有助于汽车行业的稳定增长。国家促消费、稳增长政策的持续推进，将进一步激发市场活力和消费潜能。根据中国汽车工业协会预计，2024年中国汽车市场将继续保持稳中向好的发展态势，汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上。

　　2.新能源车改写格局，乘用车加速替代

　　我国新能源汽车产销量连续9年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2023年新能源汽车产销量持续快速增长，根据中国汽车工业协会统计分析，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。其中，新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%，在乘用车市场新能源车加速替代燃油车的趋势较为明显。

　　展望2024年，在核心部件动力电池成本持续下降及更多更丰富车型推出的情况下，我国新能源汽车销量仍将持续增长，根据高工产业研究院预计，2024年我国新能源汽车销量将达1150万辆（含出口），电动化渗透率有望超过37%。同时，新能源汽车市场竞争仍将较为激烈，价格战也将延续，这都将加快新能源汽车行业的淘汰赛。

　　3.汽车出口全球第一，竞争力不断提升

　　2023年，我国汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。其中，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，为全球消费者提供了多样化的消费选择。标志着中国汽车产业在全球竞争格局中的地位不断提升。

　　根据中国汽车工业协会预计，2024年我国汽车出口量有望攀升至550万辆，中国汽车产业将继续保持强劲增长势头，并在全球市场中扮演越来越重要的角色。越来越多具备核心竞争力的中国品牌车企在国际舞台崭露头角，积极参与全球汽车市场竞争，并通过国际营销体系建设、投资建厂、品牌收购、合资合作等方式，持续推进海外市场本土化发展,加快国际产能布局。

　　4.汽车电子空间广阔，智能化大势所趋

　　受到新能源汽车产销两旺的影响，汽车电子化程度持续提升，汽车电子迎来了长景气周期。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示，2022年中国汽车电子市场规模达9783亿元、同比增长12%。据中商产业研究院分析师预测，2023年中国汽车电子市场规模将进一步增长至10973亿元、同比增长23.5%，2024年将达11585亿元，市场空间广阔。

　　继电动化之后，智能化已经成为汽车产业下半场主攻的方向，整车产品的竞争力开始从传统“三大件”向智能驾驶、智能座舱转化，智能化浪潮将推动汽车产业链升级和转型。2023年上半年，中国具备组合驾驶辅助功能（L2级）的乘用车新车销量占比达42.4%，11月出台的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点的通知》也标志着我国L3级和L4级自动驾驶汽车即将迎来合法上路，汽车智能化已是大势所趋。

　　1.主要业务情况

　　（1）主要业务概况

　　公司为国内领先的汽车零部件优质供应商，是具有自主研发能力及生产制造能力的高新技术企业，近年来通过不断研发创新、产品升级，逐步形成以“感知一传输一控制”为核心的系列产品，其中感知类产品有各类传感器，传输类产品有车用线束，控制类产品有天窗控制器，以及洗涤系统、精密注塑等产品。目前，公司已成为奔驰、奥迪、大众、比亚迪、蔚来、丰田、通用、一汽、上汽、广汽、北汽、长安、吉利、集度等国内外知名汽车品牌的一级供应商，同时公司还在不断开拓新的客户，力争做到国内外汽车头部客户全覆盖。

　　（2）主要产品及用途

　　感知类产品

　　①各类传感器

　　A: 温度传感器

　　温度传感器依托于子公司核心传感元件热敏电阻的自主研发及生产能力，为传统汽车与新能源汽车提供专业和可靠的测温解决方案，产品线布局汽车多种应用场景，目前客户群体涵盖国内主要主机厂，同时也在不断的拓展快速发展中的新能源汽车市场。

　　B: PM2.5传感器

　　PM2.5传感器使用光的米氏散射原理，能精确测量空气中单位体积内悬浮颗粒物的粒子数，能检测汽车车内空气中悬浮的PM2.5颗粒物浓度。经过整个技术团队两年多的努力，产品顺利拿到德国大众的BMG认可，并实现批量供货，同时公司积极开拓其他主机厂，参与全球项目开发。

　　C: 阳光/光线传感器

　　阳光/光线传感器能检测入射到驾驶舱的阳光强度以及车外环境光的强度，并将信号发送给空调控制器进行温度补偿，同时对车灯进行制动控制。由公司主导起草的两项行业标准一一《汽车空调用阳光传感器》行业标准和《汽车用环境光传感器》行业标准，前者已经由国家工信部发布并实行，后者也已经进入全国汽车标准化委员会最终的发布流程。目前公司作为大众的主要供应商，该产品基本涵盖了大众各个车型。

　　传输类产品

　　②车用线束

　　公司在汽车传统的低压线束领域有二十多年的生产和开发经验，主要提供后视镜线束、门窗以及车灯小线束给国内各个主机厂。随着汽车“新四化”的发展，特别是汽车智能化和网联化的要求，传统的低压线束已经满足不了汽车智能化和网联化对数据传输的要求。汽车摄像头、雷达、传感器以及显示屏的大量运用，需要给车载BCM提供大量的实时数据以确保汽车能及时感知行驶周围状态，这些数据和射频信号都需要可靠的高速数据线束将其传输到BCM。而且随着汽车自动驾驶系统等级越高，独立传感器的数量也越大，由此产生的数据总量也更大，对数据传输的速度和可靠性要求也更高，在使用上也由原来每车2-3根已经增长到如今每车最多30-40根，市场需求量巨大。公司敏锐地捕捉到该市场的巨大潜力，适时的进行产品升级换代，投资开发自动化加工产线，满足汽车行业对产品质量的稳定性、可靠性和一致性的严格要求，为国内外主机厂提供高质量的车载高速数据线。

　　控制类产品

　　③天窗控制器

　　天窗控制器是整个天窗系统的控制中心，负责整个系统控制命令的判定和控制策略的执行，目前作为公司控制器类的主打产品，与国内主要主机厂都有合作。同时，针对汽车行业“缺芯”严重的状况，公司积极应对，在确保供应链的同时，开发不同的方案，确保主机厂以及一级供应商的供应。

　　洗涤系统

　　④洗涤系统

　　公司作为江苏省企业技术中心设立的车用洗涤系统工程技术研究中心，在汽车洗涤系统领域深耕近二十年，产品应用场景覆盖传统的风窗洗涤系统、大灯洗涤系统，以及面向智能驾驶的摄像头洗涤系统和激光雷达洗涤系统。在传统洗涤系统方面，公司多年来在流体动力学领域与同济大学开展校企合作，对射流技术及离心式水泵技术开展研究，目前产品覆盖奥迪、大众、通用、丰田、吉利、红旗等国内外知名品牌。同时，公司积极把握市场发展动态，紧跟汽车“新四化”的发展，根据市场情况推陈出新，布局研发摄像头洗涤系统与激光雷达洗涤系统，已获得多项专利授权。目前摄像头洗涤系统已成功应用到大众、通用等主流主机厂车型上，在激光雷达洗涤方面，公司与造车新势力以及激光雷达供应商等合作伙伴紧密合作，同步开发激光雷达配套洗涤系统。激光雷达洗涤系统包括电磁阀、控制器等电器件，公司兼具传统洗涤产品和电子件产品开发优势，在面向智能驾驶配套洗涤系统领域为用户提供更完善的解决方案。

　　精密注塑

　　⑤精密注塑

　　公司在精密注塑方面拥有自主产品设计、模具设计和制造、注塑及组装的完备供应体系，拥有瑞士夏米尔、米克朗等各类进口精密加工设备和德国德马格等超过一百台注塑机，产品设计、模具设计及制造人员超过七十名，具备对产品的设计仿真分析能力、模流分析能力。公司实验室通过国家CNAS资质认可，实现了从产品概念设计到产品验证阶段与客户的高效协同，完成项目开发及认可。目前公司与奔驰、奥迪、大众、通用等客户建立了长期合作配套关系，同时，在汽车、摩托车业务基础上公司进一步拓展布局短交通领域，已与九号公司建立了良好的合作关系。通过发挥公司在精密注塑方面的优势，进一步拓展公司的业务模式，为短交通领域客户提供短平快的开发模式。

　　（3）主要在研产品

　　①空气质量管理系统

　　空气质量管理系统包含了PM2.5传感器、二氧化碳传感器和主动香氛发生器等多个传感器于一体，从而实现小规模多传感器执行器的集成，既能节约空间，也能优化成本。其主要功能有：PM2.5传感器主要是通过激光散射原理进行颗粒物的测量，实现车内空气质量的监控，并通过空调控制系统实现PM2.5的过滤，用以提升座舱空气质量；二氧化碳传感器，主要依托于MEMS红外振动声波采集技术对车舱内二氧化碳浓度进行检测，由于高浓度二氧化碳容易导致司乘人员的疲惫，当二氧化碳浓度超过预警值时，空调开启新风，避免驾驶员疲劳；主动香氛发生器，通过风道的切换可以实现多种不同香味的切换，为驾乘人员提神醒脑，满足个性需求。

　　②座椅位置传感器

　　座椅位置传感器是一种霍尔传感器，传感器总成安装在座椅导轨上，电机带动座椅导轨前后移动，使得导轨与传感器产生位移。传感器内部的霍尔芯片通过检测座椅导轨靠近和远离时，不同的磁场强度，识别座椅位置，并通过电流信号传输到安全气囊控制单元。气囊控制单元检测当前信号从而控制安全气囊的爆破力，当座椅位置靠近时安全气囊爆破力较小，座椅位置远离时安全气囊爆破力较大。

　　③尾门控制器

　　尾门控制器主要应用MCU配合整车信号实现对尾门开启与关闭，同时兼具防夹伤功能，目前公司尾门控制器功能样件测试通过，获得了主机厂认可。

　　2.公司主要经营模式

　　（1）研发模式

　　公司始终坚持以市场需求为前提，以“进口替代”为导向，与汽车整车企业同步开发的研发模式。在整车企业开始新车型、新项目研发时，公司即同步开始相关零部件的开发工作，同时，公司还根据新技术、新材料和新工艺的发展趋势开展预研式研发活动。公司该种研发模式降低了研发风险，提高了研发效率，缩短了研发、生产和销售周期，同时也保证了公司未来的技术领先性。

　　公司通过建立鼓励科研创新的奖励机制及完善的技术创新管理体系，提高研发人员的积极性和创造性，不断提升内部人员的技术能力。公司引进行业专业技术人才，为公司保持技术优势奠定了坚实的基础。公司不断努力攻克核心技术和关键难题，使企业创新能力得到大幅提高，提升了公司的经济效益和核心竞争力。

　　（2）采购模式

　　公司采购的主要原材料包括铜丝、铜带、橡胶水管和塑料粒子。公司建立了完善的供应商管理制度并严格执行。根据公司采购管理流程，在初次选定供应商时，由采购部对供应商的技术开发能力、生产能力、价格及其他资质进行评鉴，评定通过的供应商方可进入合格供应商目录。

　　公司按照下游客户每月的采购预测来安排采购工作。由于公司所采购的原材料大多为大宗商品，因此目前每种原材料主要与1-2家供应商合作采购。

　　（3）生产模式

　　公司生产部门根据营销部的销售订单，结合原材料库存情况及车间生产能力情况，科学制定生产计划和进行库存管理。公司生产现场实行精益生产模式（TPS），以流水线方式组织生产，生产过程中严格贯彻IATF 16949质量体系。

　　①生产准备阶段

　　该阶段包括与客户沟通进行最后的设计方案的确认，准备模具开发、产品试制、制造过程评估等，整个过程包括：制造可行性阶段、样品阶段和试产阶段，通过以上环节的试生产准备，最终达到批量生产阶段。

　　②批量生产阶段

　　在达到批量生产后，生产部门根据营销部门的月度生产计划和库存商品确定周生产计划，车间调度部门根据车间生产负荷及分解的周生产计划、库存原材料等确定日生产计划来安排生产。

　　（4）销售模式

　　公司的客户主要是汽车和摩托车整车厂，以内销为主，销售模式为直销。

　　①业务流程

　　汽车行业中，尤其在合资品牌中，整车厂选择零部件配套供应商的条件和程序非常严格，门槛很高。公司进入整车厂供应商体系并实现量产供货需要经历长时间、多环节的考核，具体如下：

　　第一阶段：达成初步意向。公司营销部门与整车厂洽谈合作可能性，整车厂对公司的产品质量、工艺和配套生产能力初步满意，双方初步达成合作意向。但通常，整车厂与正在供货中的供应商的关系均相对稳定，只有当新的潜在供应商具备明显的质量、工艺或价格优势或原供应商出现严重的质量问题时，整车厂才会考虑更换供应商。因此，即使公司配套能力被整车厂认可，但整车厂是否以及何时启动供应商更换计划，公司方面难以控制。这一阶段往往公司需要通过对整车厂实施长达数年的接洽，保持对整车厂新车型上市计划和现有供货关系的紧密跟踪以获得机会。

　　第二阶段：整车厂对供应商的实质性考察阶段。整车厂启动新供应商导入计划后，即开始对潜在达成意向的供应商进入实质性考核阶段，该考核主要侧重于依据IATF 16949对供应商整体配套能力的考核，包括其产品设计能力、工艺能力、质量控制能力、生产能力等全面能力的考核。经过整车厂一段时间严格地考核程序后，整车厂根据考核结果决定其是否能够进入整车厂的供应商体系，一旦进入供应商体系，即获得向整车厂进行配套的资格。这一阶段进度的快慢同样取决于整车厂方面的推行力度，但通常来讲，由于要对供应商作多轮现场考核，同时需要协调整车厂内部采购、研发、产品、质量控制等部门相关人员的时间，因此考核周期最快需要半年，慢者甚至一年以上。

　　第三阶段：项目配套阶段。进入整车厂供应商体系后，整车厂将根据具体的项目情况向配套供应商发包，进入正式的项目配套阶段。这一阶段中，公司首先根据整车厂的要求提出产品初步设计方案与整车厂进行交流，并在此基础上做出大体的尺寸结构样件（通常称为“A样”，非必须环节）。获得认可并通过报价环节后，公司与整车厂签订正式的技术合同。随后公司将根据客户的要求提供产品的完整设计方案并制作出带主要功能的样件（“B样”，认可技术方案）。在此过程中公司与整车厂相关部门不断进行交流沟通并进行改进。在确认设计可以冻结后，公司按照正式方案进行开模、组装与试验后，生产出样品（“C样”，工装样件，认可产品状态）提交整车厂进行OTS审核。对于合资品牌整车厂而言，这一环节审核非常严格，通常需要经过其品牌海外总部的审核，拿到其出具的OTS认可报告才能通过。如一汽大众和上汽大众均需将OTS样件送交德国的大众集团总部进行审核，合格后出具大众的BMG认可报告（即大众的OTS认可报告）。OTS审核通过后，进入PPAP认可环节（“D样”），即在量产条件下对产品质量、过程能力、物流、响应能力等方面的认可。上述认可全面完成并合格后，产品正式进入量产阶段，即具备了满足整车厂要求的全部配套能力。整个项目从接到客户需求到正式供货的周期通常为8-24个月。

　　公司的出口业务和摩托车线束类零部件业务流程与整车厂配套流程类似，也要经过前期接触达成初步意向，客户考核的过程，所不同的是外贸业务客户一般都已有所要生产的零部件详细的设计技术资料，其主要的目的是寻找成本更有优势的供应商，所以具体的项目流程一般都由报价开始，即公司在接到客户的商业、技术要求后进行相应的成本核算并报价，客户如果接受报价则签署正式定货合同。

　　经过客户认证程序进入配套体系后，公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司与客户进行年度合同谈判，签订框架协议，根据客户发出的采购订单和交货计划以销定产。

　　②定价策略

　　公司产品定价策略相对较为灵活，但主要根据成本加成定价作为核价基础，并结合不同产品类型确定不同盈利水平。对于已具有市场优势的产品，毛利目标相对较高；对于新开发或重点培育产品，则利用价格优势占领目标市场，同时公司将通过内部成本控制和消化维持必要的毛利水平。

　　汽车零部件行业一般采用长期固定协议价，但由于新车型推向市场后销售价格呈现逐年下降的情形，因此同一配套零部件价格的跟随下降已成为行业内普遍现象。根据整车厂商的要求，公司汽车零配件产品每年会降价3%-5%左右，但一般情况下随着供货时间以及生产经验的积累，产品合格率及生产效率均会大幅提高，上述降价幅度可通过企业内部挖掘和向上游成本转移等方式而得到一定消化。

　　③产品交付与货款结算

　　A.直接供货和间接供货

　　在直接供货方式下，公司根据合同或订单约定向客户直接发货并交付产品，并收取其支付的货款。

　　在间接供货方式下，公司一般先与整车厂商签订销售合同，再通过总成（或一级）供应商完成产品交付与货款结算。从产品交付流程上看，公司根据产品订单首先向整车厂商指定的总成（或一级）供应商交付产品，其后一级供应商完成模块或系统集成后将总成产品交付整车厂商；从货款结算流程上看，货款支付流程与产品交付流程正好反向流转，即整车厂商收到产品后按合同约定将款项支付予总成（或一级）供应商，再由一级供应商与公司结算货款。

　　B.内销和外销

　　Ⅰ.内销

　　下线结算模式：公司根据客户的需求将货物发往中转库或客户指定仓库，客户将公司产品领用并装至整车后，一般于次月将上月实际装至整车的产品明细以开票通知单的形式通知公司，公司据此和客户进行货款结算。

　　货到验收模式：公司根据客户的需求将货物发运给客户，客户收到后检验入库，并与公司发货单核对一致予以签收，公司按照双方约定的信用期限进行货款结算。

　　款到发货模式：公司针对少量零星的客户在付款后再发货。

　　Ⅱ.外销

　　公司根据客户的需求发货并交付给客户指定的货代公司，按照双方约定的信用期限进行货款结算。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入761,920,682.44元，同比增长7.10%，同时产品毛利率上升，实现归属于上市公司股东的净利润7,943,370.19元，较上年同期扭亏为盈。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603286         证券简称：日盈电子       公告编号：2024-018

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2024年4月15日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事长是蓉珠、董事庄小利、独立董事宋冰心现场参加会议，董事陆鹏、独立董事王文凯、张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2023年年度报告全文》及摘要

　　董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2023年年度报告》公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果：2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2023年年度报告》及《江苏日盈电子股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2023年度财务决算及2024年度预算报告》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司2023年度财务决算及2024年度预算报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币165,651,860.83元。

　　公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本114,303,931股，以此计算合计拟派发现金红利3,429,117.93元（含税）。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　该议案尚需独立董事在公司2023年年度股东大会上汇报。

　　7、审议通过了《关于2023年度独立董事独立性情况评估的议案》

　　经核查独立董事王文凯、张方华、宋冰心的自查报告，上述人员与公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在2023年度任职期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　8、审议通过了《关于公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，表现了良好的职业操守和业务素质。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　9、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规定，公司第四届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况进行评估，并出具了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　10、审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬的议案》

　　公司董事2023年度薪酬情况见公司《2023年年度报告》之“第四节公司治理”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

　　根据公司《薪酬管理制度》，拟订了公司董事2024年度薪酬方案：公司董事2024年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。独立董事津贴每人每年为6.00万元人民币（税前）。

　　非独立董事薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避6票。

　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

　　公司高级管理人员2023年度薪酬情况详见公司《2023年年度报告》之“第四节公司治理”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

　　根据公司《薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司高级管理人员2024年度薪酬方案：公司高级管理人员2024年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　陆鹏先生、庄小利女士兼任公司高级管理人员，回避了此项议案的表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票，通过。

　　12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权由公司总经理办公室根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2024年度审计费用。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《信息披露管理制度》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的上述制度内容。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　15、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　16、审议通过了《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》

　　为了保证公司未来发展的资金需要，2024年公司及控股子公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币150,000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　17、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　18、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司及子公司拟在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币18,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，同时提请董事会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　19、审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　20、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2024年第一季度报告》公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果：2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603286        证券简称：日盈电子       公告编号：2024-023

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票2,622.79万股，发行价为每股人民币15.18元，共计募集资金39,814.00万元，坐扣承销和保荐费用544.19万元后的募集资金为39,269.81万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年9月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用249.86万元后，公司本次募集资金净额为39,019.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕533号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2023年12月31日，公司2023年度募集资金使用情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　[注]差异系以自筹资金预先支付发行费用已完成置换审议程序尚未转出金额200.48万元以及尚未支付的发行费用9.76万元

　　公司代码：603286                                                  公司简称：日盈电子

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　（下转B078版）