股票简称：老凤祥             股票代码：600612                 编号：临2024-006

　　老凤祥B                    900905

　　老凤祥股份有限公司关于参加

　　2024年上海辖区上市公司年报

　　集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年4月30日发布公司2023年度报告。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将参加“2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”活动，现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型、时间、地点

　　本次2023年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与活动，活动时间为2024年5月10日（周五）15:00至16:00。

　　二、参加人员

　　公司党委书记、董事长杨奕先生；公司副董事长、总经理黄骅先生；独立董事马民良先生；财务总监凌晓静女士；董事会秘书邱建敏先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）将通过网络文字互动在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

　　三、投资者参加方式

　　1.投资者可在2024年5月10日（周五）15:00至16:00，登录“上证路演中心”网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与活动。

　　2.为便于交流，投资者可于2024年5月9日（周四）15:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱lfx600612@lfxgf.com，公司将在说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：021-54480605

　　联系邮箱：lfx600612@lfxgf.com

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　老凤祥股份有限公司

　　2024年4月26日

　　股票简称：老凤祥               股票代码：600612             编号：临2024-005

　　老凤祥B                      900905

　　老凤祥股份有限公司

　　关于变更监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司工会第三届第三次职工（会员）代表大会（以下简称“公司职工代表大会”）。因工作变动，周金祥同志不再担任公司第十一届监事会职工代表监事，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举尹晔同志为公司第十一届监事会职工代表监事，任期自2024年4月25日至2026年6月15日。

　　尹晔同志现任公司工会主席、监事会副主席，任职资格符合相关法律、法规规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　公司及监事会对周金祥同志任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

　　老凤祥股份有限公司

　　2024年4月26日

　　附：尹晔同志简历

　　尹晔：男，1973年4月出生，本科。曾任上海市共青团黄浦区委青工部部长、统战部部长、办公室主任，上海市黄浦区人民政府外滩街道办事处党办负责人，上海市黄浦区南京东路街道办事处经济科科长、司法所所长。2014年10月至2016年11月，担任上海市黄浦区南京东路街道办事处副主任，2016年12月至2021年9月，担任上海市黄浦区南京东路街道党工委副书记（其间：2018年8月至2021年8月，担任云南省普洱市景谷傣族彝族自治县县委常委、副县长（市委组织部援外挂职））。2021年10月至2023年11月担任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2023年12月起至今任公司工会主席。2022年6月起至今担任公司第十、十一届监事会副主席。