1、湖州恒鑫金属制品有限公司：注册地址为：安吉县经济开发区塘浦；注册资本为2,000万元人民币；法定代表人为王江林；主要从事生产、销售钢塑制品、家具配件。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额3.52亿元、净资产2.29亿元、负债总额1.23亿元，资产负债率35.00%。

　　2、安吉恒宜家具有限公司：注册地址为：浙江省湖州市安吉县递铺街道苕秀东路268号4幢和5幢；注册资本为5,800万元人民币；法定代表人为王江林；主要从事研发、生产、销售家具。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额2.53亿元、净资产1.36亿元、负债总额1.17亿元，资产负债率46.31%。

　　3、广德恒林家居有限公司：注册地址为：广德经济开发区文正路357号；注册资本为22,300万元人民币；法定代表人为王江林；主要从事研发、生产、销售家具。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额3.22亿元、净资产1.77亿元、负债总额1.45亿元，资产负债率44.97%。

　　4、锐德海绵（浙江）有限公司：注册地址为：浙江省湖州市安吉县递铺镇康山；注册资本为3,728.261万元人民币；法定代表人为王雅琴；主要从事生产海绵及海绵制品、家具及家具配件。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额1.38亿元、净资产0.73亿元、负债总额0.65亿元，资产负债率47.00%。

　　5、越南永裕地板有限公司：注册地址为：越南平阳省北新渊县新平市镇新平工业区CN7-CN8路2D1地块；注册资本为260,751,475,043 越南盾；法定代表人为陈永兴；主要从事SPC地板、竹地板等地板产品以及竹家具等家居产品的研发、生产和销售。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额11.60亿元、净资产4.97亿元、负债总额6.63亿元，资产负债率57.18%。

　　6、东莞厨博士家居有限公司：注册地址为：东莞市桥头镇科技路13号A；注册资本为6,452.5万元人民币；法定代表人为王文博；主要从事生产厨柜、浴柜、收纳家具、一体盆、木门、防火门及承接精装修总承包业务。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额9.71亿元、净资产3.70亿元、负债总额6.00亿元，资产负债率61.84%。

　　7、安徽信诺家具有限公司：安徽信诺家具有限公司：注册地址为：安徽省广德市经济开发区国华路；注册资本为3,000万元人民币；法定代表人为王凡；主要从事研发、生产、销售家具。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额3.21亿元、净资产1.22亿元、负债总额1.99亿元，资产负债率61.97%。

　　8、安吉恒友科技有限公司：注册地址为：浙江省递铺镇阳光工业园区三区（雾山寺村）1幢；注册资本为800万元人民币；法定代表人为王江林；主要从事研发、生产、销售家具。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额2.17亿元、净资产0.70亿元、负债总额1.47亿元，资产负债率67.55%。

　　9、Heng Ruy AG：注册地址为：Bahnhofstrasse 29,6300 Zug, Switzerland；注册资本为10万瑞士法郎；董事会成员：王江林，周丽莎，Jui-Chi Chiao；主要从事开发、生产、贸易和销售家具，并提供所有相关服务。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额5.35亿元、净资产0.88亿元、负债总额4.46亿元，资产负债率83.51%。

　　10、南京恒宁家居有限公司：注册地址为：南京市江北新区研创园雨合北路6号光电科技园1319室；注册资本为1,000万元人民币；法定代表人为李宁；主要从事办公家具销售。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额0.53亿元、净资产0.10亿元、负债总额0.43亿元，资产负债率81.84%。

　　11、越南恒林家居有限责任公司：注册地址为：越南Binh Duong省Ben Cat区My Phuoc 2工业园区；注册资本为951,609,658,015越南盾；法定代表人为王凡；主要从事研发、生产、销售家具、生产、销售家具相关配件。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额6.48亿元、净资产1.19亿元、负债总额5.29亿元，资产负债率81.68%。

　　12、Efulfill,INC：注册地址为：10985 Oleander Avenue Fontana,California,92337 United State of America；注册资本为162.5万美元；董事为王凡；主要从事海外仓服务。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额6.59亿元、净资产0.22亿元、负债总额6.37亿元，资产负债率96.65%。

　　13、浙江恒健家居有限公司：注册地址为：浙江省杭州市拱墅区白石巷318号南楼1108室；注册资本为1,000万元人民币；法定代表人为王鲁健；主要从事办公家具销售。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额16.45亿元、净资产0.82亿元、负债总额15.63亿元，资产负债率95.03%。

　　证券代码：603661      证券简称：恒林股份      公告编号：2024-023

　　恒林家居股份有限公司

　　关于续聘2024年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●   拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司2024年度财务审计和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、 基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1、 基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

　　■

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2023年度的财务审计和内控审计合计报酬为人民币145万元（含税），其中：内控审计报酬为人民币27万元。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等与天健确定2024年最终的审计定价。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对天健2023年度审计履职情况进行了监督和评估，同时出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》，董事会审计委员会认为：天健具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况；天健在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，一致同意续聘天健为公司2024年度财务审计和内控审计机构。

　　公司董事会审计委员会会议审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第六届董事会第二十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2024年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　（三）生效日期

　　本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　恒林家居股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603661                证券简称：恒林股份               公告编号：2024-024

　　恒林家居股份有限公司

　　关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，结合公司实际情况，公司董事会拟对第六届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理王雅琴女士不再担任审计委员会委员，选举公司董事张赟辉先生担任董事会审计委员会委员，与徐放女士（主任委员）、秦宝荣先生共同组成公司第六届董事会审计委员会。调整后的公司第六届董事会审计委员会委员的任期均与公司第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》执行。

　　特此公告。

　　恒林家居股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603661         证券简称：恒林股份         公告编号：2024-026

　　恒林家居股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　( 会议召开时间：2024年5月22日(星期三)下午13:00-14:00

　　( 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　( 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动

　　(会议问题征集：投资者可于2024年5月22日(星期三) 12:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱（hlgf@zjhenglin.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　恒林家居股份有限公司（以下简称公司）已于2024年4月26日发布公司2023年年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月22日下午13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频直播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对2023年和2024年第一季度的经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月22日 下午 13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长：王江林先生

　　独立董事：秦宝荣先生

　　财务总监：王学明先生

　　董事会秘书：汤鸿雁女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月22日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月22日(星期三) 12:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱（hlgf@zjhenglin.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0572-5227673

　　联系邮箱：hlgf@zjhenglin.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　恒林家居股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603661       证券简称：恒林股份      公告编号：2024-025

　　恒林家居股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月16日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月16日  14 点 00分

　　召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月16日

　　至2024年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已分别经公司2024年4月25日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，相关公告于2023年4月26日刊登在《中国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8、议案10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11

　　应回避表决的关联股东名称：与上述议案有利害关系的股东回避表决

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

　　1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

　　2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东大会授权委托书请参见本公告附件。

　　（二）出席回复

　　拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2024年5月15日或以前将拟出席会议的回执通过专人递送或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。

　　（三）现场会议的登记时间

　　2024年5月16日13:30-14:00，14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　（四）现场会议的登记地点

　　中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼会议室

　　（五）联系方式

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：（0572）5227673

　　电子邮箱：hlgf@zjhenglin.com

　　联系地址：中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼5楼

　　邮政编码：313300

　　六、其他事项

　　（一）本次现场会议预计会期半天。

　　（二）拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理。

　　（三）本次股东大会聘请国浩律师（杭州）事务所出席并出具法律意见书。

　　特此公告。

　　恒林家居股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：恒林股份2023年年度股东大会授权委托书

　　附件2：恒林股份2023年年度股东大会参会回执

　　附件1：恒林股份2023年年度股东大会授权委托书

　　恒林家居股份有限公司

　　授权委托书

　　恒林家居股份有限公司：

　　本人/我们（附注1）_____________,A股账户：___________________，地址：_____________________________________,联系电话：______________,为公司股本中每股面值人民币1.00元之A股_____________股（附注2）的股东，兹委托            先生（女士），身份证号码：____________________,代表本人/我们出席2024年5月16日召开的公司2023年年度股东大会，以审议并酌情通过大会通知所载之决议案，并于大会上代表本人/我们及以本人/我们的名义依照下列指示（附注3）就该等决议案投票。

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期： 年   月  日

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址。

　　2、请填上以阁下名义登记与本授权委托书有关的股份数目，若未填上数目，则本授权委托书将被视为与所有登记于阁下名下的股份有关。

　　3、注意：阁下如欲投票赞成上述决议案，请在「同意」栏内填上「√」号。阁下如欲投票反对决案，请在「反对」栏内填上「√」号。阁下如欲投票弃权决案，请在「弃权」栏内填上「√」号。如未有任何指示，则阁下的代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可就股东大会通知所载以外而正式于大会上提呈的任何决议案自行酌情投票。计算通过议案所需的总票数包括该等「弃权」票。

　　4、授权委托书须由阁下或其正式书面授权的代表亲自签署，如委任人为法人单位，则须盖上公司印鉴或经由公司法定代表人或其他获正式授权的人士签署。如授权委托书由其他获正式授权的人士签署，则其签署的授权文件或其他授权书必须经公证人证明。

　　5、若为任何股份的联名持有人，任何一位该等联名持有人均可作为唯一有权投票者就有关股份亲身或委派代表于大会上投票。然而，若有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会，则就任何决议案投票时，公司将按股东名册内排名首位的联名股东的投票（不论亲自或委派代表）为准，而其他联名股东再无投票权。

　　6、股东或其代表出席大会时须出示其身份证明文件。

　　附件2: 恒林股份2023年年度股东大会参会回执

　　恒林家居股份有限公司

　　2023年年度股东大会回执

　　本人/我们（附注1）                    ，A股帐户：              ，地址                                  ，联系电话：                 ，为公司股本中每股面值人民币1.00元之A股            股（附注2）的股东，本人/我们拟出席公司于2024年5月16日（星期四）下午14:00于中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼会议室召开的2023年年度股东大会。

　　日期：     年   月   日                       签署：

　　附注：

　　1．请用正楷填上登记在股东名册的股东全名及地址。

　　2．请将以阁下名义登记的股份数目填上。

　　3. 请将此回执在填妥及签署后于2024年5月15日或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。