证券代码：301548             证券简称：崇德科技       公告编号：2024-024

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2024年4月20日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2024年4月25日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　三、备查文件目录

　　1、《公司第二届董事会第五次会议决议》；

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券代码：301548             证券简称：崇德科技       公告编号：2024-027

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告已于2024年4月20日披露，为使广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2024年5月7日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。届时，公司董事长周少华先生、董事兼总经理朱杰先生、独立董事李荻辉女士、副总经理兼财务总监兼董事会秘书龙畅女士、保荐代表人胡谦女士将出席本次说明会。

　　为提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月6日18：00前将相关问题发送至公司邮箱（zqb@hnsund.com）。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券代码：301548             证券简称：崇德科技       公告编号：2024-025

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2024年4月20日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2024年4月25日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　三、备查文件目录

　　1、《公司第二届监事会第五次会议决议》；

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月二十五日