存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入41,169.23万元，同比增长22.66%。归属于上市公司股东的净利润4,182.10万元，同比上升15.57%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,579.82万元，同比上升17.96%。

　　报告期末，公司总资产123,367.69万元，较年初上升149.80%，归属于上市公司股东的净资产102,413.67万元，较年初增加242.98%,主要是公司于上交所科创板上市，收到募投资金所致。

　　2023年，公司整体经营成果良好，营业收入和净利润同比2022年同期均有增长。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航        公告编号：2024-019

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：否

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常生产经营业务需求，以公允定价为原则，根据市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此形成对关联方的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为600.00万元，主要为公司及子公司向关联方上海司南房屋租赁服务有限公司（以下简称“司南租赁”）承租办公承租房屋、采购水电及支付物业费用。该议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事王永泉、王昌回避表决。

　　公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为2024年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

　　公司独立董事对该议案发表如下意见：公司预计的各项关联交易均为2024年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形；对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

　　本次事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　2024年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　上海司南房屋租赁服务有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　2、法定代表人：王昌

　　3、注册资本：1,200万元人民币

　　4、成立日期：2011年8月12日

　　5、住所：上海市嘉定区澄浏中路618号

　　6、经营范围：一般项目：自有房屋租赁，创业投资，实业投资，投资管理，企业管理，资产管理，物业管理，投资咨询（除金融、证券），停车场管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、主要股东或实际控制人：广州南方卫星导航仪器有限公司46%、上海崇源贸易有限公司25.57%、上海映捷电子材料有限公司23.43%、马超5%

　　8、最近一个会计年度的主要财务数据：

　　截至2023年12月31日，总资产：4,680.79万元，净资产：-78.67万元；2023年度营业收入：250.17万元；净利润101.41万元（上述数据未经审计）。

　　9、与公司的关联关系：公司实控人王永泉、王昌其分别控制的上海映捷电子材料有限公司、上海崇源贸易有限公司参股的企业

　　（二）履约能力分析

　　上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易的主要内容、定价政策和定价依据

　　本次关联交易主要为公司及子公司向关联方承租房屋、采购水电及支付物业费用，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，房屋租赁是根据市场上同期同类房屋的租赁价格确定，生产及办公的动力电、照明插座用电等根据工业用电价格据实收取。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　公司及全资子公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　上述关联交易在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，能够满足公司正常生产、经营需要。公司关联交易价格公允，信息披露充分，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来的经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述2024年度日常关联交易事项已于2024年4月25日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，同时独立董事也发表同意的核查意见。本次事项无需提交公司股东大会审议。截至目前，本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。公司2024年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

　　综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2024-020

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金发行与到位情况

　　经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万元，上述募集资金已于2023年8月9日全部到位。

　　2023年8月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第ZA90785号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

　　（二）募集资金使用与结余情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金账户具体使用情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：公司其他资金流出及其他资金流入500.00万元，系公司于2023年8月23日误从中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户划款500.00万元至控股子公司司南芯途(上海)电子技术有限公司自有资金账户，公司核对账务时发现错误后已于2023年9月5日从公司中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行（基本户）划款500.00万元至中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海司南卫星导航技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

　　（二）募集资金三方监管情况

　　本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，具体如下：

　　2023年8月9日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市普陀支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行(中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行为中国银行股份有限公司上海市普陀支行下属支行)设立募集资金专户，用于存放和管理全部募集资金。

　　公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司将全资子公司上海钦天导航技术有限公司、控股子公司司南芯途（上海）电子技术有限公司增加为首次公开发行募投项目“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”的实施主体。上海钦天导航技术有限公司、司南芯途（上海）电子技术有限公司分别于2023年12月14日与保荐机构民生证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上海钦天导航技术有限公司、司南芯途（上海）电子技术有限公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行设立募集资金专户，用于存放和管理全部募集资金。

　　上述相关监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司开立了专项账户存储募集资金，除“一、（二）募集资金使用与结余情况”所述的误划事项外，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方监管协议得到了切实履行。

　　(三)募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日止，本公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2023年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募投项目先期投入及置换情况

　　募投项目存在使用自有资金先期投入的情况，本公司本年度尚未进行以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.50亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票尚未使用的募集资金，均存放于募集资金专户，金额为559,298,033.01元，于中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行购买的结构性存款余额为50,000,000.00元，明细如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行5000万的结构性存款于2024年3月15日到期，截止2023年末未收取收益，于到期时取得投资收益359,260.27元。

　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2023年9月27日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，于2023年10月13日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金4,038.06万元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额13,460.21万元的比例为30%。

　　公司于2023年10月20日将超募补充流动资金4,038.06万元转至公司自有账户，均用于归还银行贷款。

　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2023年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七)节余募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　截至2023年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司2023年8月23日误从中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户划款500.00万元至控股子公司司南芯途(上海)电子技术有限公司自有资金账户，公司核对账务时发现错误后进行了整改，已于2023年9月5日从公司中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行（基本户）划款500.00万元至中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户。

　　除存在上述募集资金专户资金误划，并已整改的情况外，本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：我们认为，司南导航2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了司南导航2023年度募集资金存放与使用情况。

　　此外我们注意到，司南导航于2023年8月23日从中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户划款500.00万元至控股子公司司南芯途(上海)电子技术有限公司自有资金账户，上述行为违反《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，鉴于司南导航已于2023年9月5日从中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行（基本户）划款500.00万元至中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户，该事项不影响已发表的审计意见。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，本保荐机构认为：公司于2023年8月23日误从中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户划款500.00万元至控股子公司司南芯途（上海）电子技术有限公司自有资金账户，但鉴于公司已于2023年9月5日发现该问题，并及时从中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行（基本户）划款500.00万元至中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户，上述事项未造成重大不利影响。

　　除上述事项外，司南导航2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和使用，并及时履行了相关信息披露义务。截至2023年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　综上，保荐机构对司南导航2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　八、上网公告附件

　　（一）保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海司南卫星导航技术股份有限公司                 2023年度

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“募集资金总额”指本次发行募集资金总额扣除不含税承销和保荐费后的募集资金金额；支付的其他发行费用1,909.43万元，包括在超募资金本年度投入金额中；

　　注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。

　　注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注5：公司超募资金金额15,963.91万元，扣除需支付的发行费用2,503.70万元（本年度已支付1,909.43万元）后金额为13,460.21万元。公司于2023年9月27日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，于2023 年 10 月 13 日召开2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金4,038.06万元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额13,460.21万元的比例为30%，经批准用于永久补充流动资金的超募资金4,038.06万元本年度均已补充流动资金。本年度超募资金合计投入金额为5,947.50万元。

　　注6：截至2023年8月9日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币5,475.97万元（其中新一代高精度PNT技术升级及产业化项目4,841.39万元、管理与服务信息系统建设项目115.06万元、营销网络建设项目519.52万元）、支付发行费用人民币574.05万元；上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字［2024］第ZA90025号鉴证报告；公司于2024年2月5日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，其中可使用募集资金人民币5,475.97万元置换以自筹资金预先投入的募投项目资金，可使用募集资金人民币574.05万元置换以自筹资金预先支付的发行费用；截至2023年12月31日，尚未置换。

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2024-021

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　关于第四届董事会董事、第四届监事会监事及2024年度高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟定了公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、适用对象

　　公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及2024年度在任的高级管理人员。

　　二、适用期限

　　公司第四届董事会董事、第四届监事会监事：自股东大会审议通过第四届董事会董事人选及第四监事会非职工代表监事人选之日起三年

　　高级管理人员：2024年1月1日至2024年12月31日

　　三、具体薪酬方案

　　（一）第四届董事会董事薪酬方案

　　1.非独立董事

　　（1）在公司担任职务的第四届董事会非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另外领取董事津贴。

　　（2）不在公司内部担任职务的第四届董事会外部董事，津贴为人民币8.00万元（税前）/年。

　　2.独立董事

　　公司第四届董事会独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币8.00万元（税前）/年。

　　（二）第四届监事会监事薪酬方案

　　公司第四届董事会监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。

　　（三）2024年在任的高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员2024年薪酬，根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制度考核后领取薪酬。

　　四、审议程序

　　（一）薪酬与考核委员会审议程序

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会2024年薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》，因关联委员周志峰、韩文花回避表决，无法形成有效决议，该议案直接提交公司董事会审议；审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员王昌回避表决。

　　（二）董事会及监事会审议程序

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》，关联董事周志峰、邹桂如、韩文花回避表决；同时审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，董事王昌、翟传润、刘若普回避表决。

　　同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》。

　　五、其他事项

　　1.公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行；

　　2.公司第四届董事会董事及第四届监事会监事薪酬方案需经公司2023年年度股东大会审议通过后执行。

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2023-023

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  现金管理金额：在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币5千万元进行现金管理。

　　●  现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

　　●  现金管理期限：自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内。

　　●  履行的审议程序：2024 年 4 月 25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 5千万元的自有闲置资金进行现金管理。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币5千万元的自有闲置资金进行现金管理。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

　　（二）资金来源

　　公司及控股子公司本次用于现金管理的资金均为公司及控股子公司自有闲置资金。

　　（三）现金管理额度、期限及现金管理产品

　　公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币5千万的自有闲置资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　现金管理产品为投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

　　（四）授权事项

　　公司董事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　二、对公司的影响

　　公司本次计划使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

　　2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　四、公司履行的审议程序

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币5千万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。上述事项无需提交股东大会审议。公司拟开展的使用暂时闲置自有资金进行现金管理业务不涉及关联交易。

　　公司董事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688592        证券简称：司南导航        公告编号：2024-026

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　关于更改公司全称暨修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《更改公司全称暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、更改公司全称情况

　　（一）因业务发展需要，公司拟对公司全称进行变更，变更信息如下：

　　变更前公司全称：上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　变更后公司全称：上海司南导航技术股份有限公司

　　公司本次变更全称不涉及调整公司简称。

　　（二）变更原因

　　为满足更多的客户需求，服务于更多的应用场景，公司自主可控的高精度定位技术，已经由高精度卫星导航定位技术，衍生出卫星导航与惯导、激光、图像和雷达等其他传感器的组合导航技术。组合导航技术已成为公司六大核心技术成果之一，应用在了公司自主研制的模块、终端和系统集成等各类高精度定位产品和系统中，提高了公司产品性能和竞争优势，实现了主营业务收入。为更好地体现公司业务特点和发展方向，拟将“上海司南卫星导航技术股份有限公司”更名为“上海司南导航技术股份有限公司”。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　基于公司拟变更公司全称，同时为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，修订内容如下：

　　■

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理本次公司全称变更及章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　三、部分管理制度的修订情况

　　基于公司全称变更及公司内部组织机构调整，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，提升公司治理水平，根据有关法律法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况，公司制定及修订部分治理制度，具体情况如下：

　　■

　　修订后的《公司章程》及上述管理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航        公告编号：2024-027

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2024年5月23日届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王永泉先生、王昌先生、翟传润先生、刘若普先生与吴宪先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名周志峰先生、邹桂如女士和韩文花女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中邹桂如女士为会计专业人士。上述候选人简历请见附件。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可由公司股东大会予以审议，公司将召开2023年年度股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2024年4月25日召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举刘杰先生、杨哲先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年度股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2023年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述候选人简历请见附件。

　　三、其他情况说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事、监事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。

　　本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　附件：

　　一、非独立董事候选人简历

　　（1）王永泉先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1993年7月至1996年8月任职于常州大地测距仪厂，任开发部主任；1996年9月至2000年12月就职于广州南方测绘仪器有限公司，任副总工程师；2001年1月至2003年2月就职于广州中海达测绘仪器有限公司，任总工程师；2003年3月至2008年2月在上海交通大学攻读博士，仪器科学与技术专业；2008年2月至2012年1月就职于上海华测导航技术有限公司，任总工程师；2012年3月至2012年9月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任总工程师；2012年10月至2015年6月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任执行董事、总工程师；2015年6月至今就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司，任董事长。

　　（2）王昌先生，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士。1985年8月至1991年1月就职于南京工学院（东南大学），任招生办副主任；1991年2月至2001年4月就职于东大集团南京利马科技有限公司，任总经理；2001年5月至2004年11月就职于武汉天宝耐特科技有限公司，任总经理兼财务总监；2004年12月至2012年1月就职于上海华测导航技术有限公司，任总经理兼财务总监；2012年2月至2012年9月就职于上海华测卫星导航定位有限公司，任总经理；2012年10月至2015年6月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任总经理；2015年6月至今就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司，任董事、总经理，董事会秘书。

　　（3）翟传润先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000 年 1 月至 2002 年 1 月就职于上海交通大学，从事博士后研究；2002 年 1 月至 2005 年 5 月就职于上海交通大学，任副教授；2005 年 5 月至 2009 年 5 月就职于上海伽利略导航技术有限公司，任基础设施部部长；2009 年 5 月至 2011 年 4 月就职于上海伽利略导航技术有限公司，任副总经理；2011 年 4 月至 2011 年 12月就职于北京北斗星通导航技术股份有限公司，任副总工程师；2012年 1 月至 2014 年 7 月就职于北京国智恒电力科技发展有限公司，任副总经理；2014 年 7 月至 2015 年 6 月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任副总经理；2015 年 6 月至今就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司，任董事、副总经理。

　　（4）刘若普先生，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 4 月至 2012 年 2 月就职于上海华测导航技术有限公司，任工程师；2012 年 3 月至 2015 年 6 月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任研发一部副总监；2015 年 6 月至今就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司董事、副总经理。

　　（5）吴宪先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999年11月至2001年11月，在同济大学博士后流动站做博士后研究工作；2001年11月至2006年11月就职于同济大学汽车学院，2004年评为副研究员；2006年11月至2010年11月，就职于上海同捷科技股份有限公司，任副总裁，期间于2008年8月至2010年11月兼任无锡同捷汽车设计有限公司总经理；2010年11月至今就职于同济大学汽车学院工作，任副研究员，并于 2011年1月至2017年9月兼任同济汽车设计研究院有限公司总经理职务。

　　二、独立董事候选人简历

　　（1）周志峰先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，副教授。2007年11月至2012年10月，任上海工程技术大学讲师、副教授；2012年10月至2013年9月，任上海飞机客户服务有限公司适航管理部挂职副部长；2013年10月至2014年9月，任香港中文大学机械自动化与工程学系访问学者；2014年10月至今，任上海工程技术大学副教授。2020年12月至今，任上海司南卫星导航技术股份有限公司独立董事。

　　（2）邹桂如女士，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究生学位，高级会计师、注册会计师。1992年8月至2004年5月，任跃进汽车集团车厢厂及南亚自动车公司技术员、会计；2004年6月至2005年4月，任北京国电苏源信息技术有限公司会计与咨询；2005年5月至2009年10月，任南京金东康信息技术有限公司财务经理；2009年11月至2011年6月，任江苏日月会计师事务所项目经理；2011年7月至2020年12月，任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2021年1月至今，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、审计四部负责人。2020年12月至今，任上海司南卫星导航技术股份有限公司独立董事。

　　（3）韩文花女士，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，副教授。2006年10月至今，在上海电力大学从事教学及科研等工作，其中，2015年3月至2016年4月，在美国新泽西理工大学访学。主攻无损检测、信号处理、智能优化及其在电力系统中的应用研究，承担国家自然科学基金项目一项，主持和参与了多项上海市教委、上海市科委重点定向、重点科技攻关项目，发表学术论文50余篇，SCI检索11篇，EI检索40余篇，申请专利10项，IEEE Transactions on Magnetics、IEEE Transactions on SMC等的特约审稿人。2020年12月至今，任上海司南卫星导航技术股份有限公司独立董事。

　　三、非职工代表监事候选人简历

　　（1）刘杰先生， 1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 3 月至 2012 年 2 月就职于上海华测导航技术有限公司，任射频工程师；2012 年 2 月至今就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司，任产品经理；2015 年 6 月至今任上海司南卫星导航技术股份有限公司监事会主席。

　　（2）杨哲先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2012年4月就职于上海华测导航技术有限公司，任生产部主管；2012年4月至今就职于司南导航，任生产部高级经理；2021年3月任生产部总监兼生产车间经理；2017年5月至今，任司南导航监事。

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2024-028

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　关于募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟延期募投项目为：营销网络建设项目

　　●  原项目延期时间至2026年6月5日

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定将“营销网络建设项目”延期至2026年6月5日，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

　　公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万元，上述募集资金已全部到位。

　　2023年8月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第ZA90785号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目调整及募集资金使用情况

　　（一）募投项目调整情况

　　公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定将“营销网络建设项目”延期至2026年6月5日，其他募投项目不变：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：2023年度累计投入金额并未汇总前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额。公司2024年2月5日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司置换前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额共5,475.97万元，其中“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目” 4,841.39万元，“管理与服务信息系统建设项目” 115.06万元，“营销网络建设项目”519.52万元。

　　三、部分募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）部分募投项目延期的具体情况

　　公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体未变更的前提下，拟对募投项目“营销网络建设项目”预计达到可使用状态时间延后2年，至2026年6月5日。

　　（二）部分募投项目延期的原因及保障措施

　　本项目的营销网络建设涉及子公司的设立、办公场地租赁装修等方面，在改善办公条件的同时，也有助于公司更好地处理现有地区性业务增长需求，并在现有营销网络的基础上推进市场下沉。因此，本项目是满足公司发展需求，扎根地区性市场，实现市场的深度渗透，并创造新的业务增长点的关键举措。

　　基于前期募投资金未到位及资金运营的考虑，公司暂未大幅开展子公司设立事宜，但已在公司内部开始内部培养，招揽优秀营销管理人才。公司自上市后积极推动“营销网络建设项目”，现对关键省份子公司设立已搭建营销骨干团队，目前进行场地租赁及子公司工商设立前期工作，公司能有效保障“营销网络建设项目”后续建设。

　　四、本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

　　五、审议程序

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定将“营销网络建设项目”延期至2026年6月5日，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　本公司本次对募投项目的延期是根据项目实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害本公司股东利益的情形，符合客观情况和公司长远发展的需要。本次募投项目延期的决策程序符合中国证监会及上交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意本公司募投项目延期的事项。

　　综上，公司全体独立董事一致同意募投项目延期的事项。

　　（二）监事会意见

　　本公司监事会认为：本公司对募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于本公司的长远发展，符合本公司及全体股东的利益。因此，同意本公司募投项目延期的事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，不会对募投项目实施产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。

　　综上所述，保荐机构对公司募投项目延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2024-022

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

　　为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币12,000.00万元，授信期限自本次董事会审议通过之日起至2024年度董事会审议通过新的授信额度之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信业务品种和融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

　　为提高工作效率，董事会授权公司董事长或经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授权额度范围内行使决策权和签署相关法律文件，并具体实施相关事宜。

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2024-025

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　关于参加2023年度半导体设备专场

　　集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议线上交流时间：2024年5月15日(星期三) 15:00-17:00

　　● 会议召开方式：线上文字互动

　　●线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 投资者可于2023年5月6日(星期一)至2024年5月13日（星期一）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的2023年度半导体设备专场集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、方式

　　（一） 会议线上交流时间：2024年5月15日(星期三) 15:00-17:00

　　（二） 会议召开方式：线上文字互动

　　（三）线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（四）投资者可于2023年5月6日(星期)至2024年5月13日（星期一）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、 参加人员

　　董事长：王永泉先生

　　董事、总经理兼董事会秘书：王昌先生

　　独立董事：邹桂如女士

　　财务负责人：黄懿女士

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：潘玉涛

　　电话：021-64302208

　　邮箱：IR@sinognss.com

　　五、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2024-018

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　2023年度权益分派预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.30元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　●  本次利润分配以拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润41,820,960.20元，期初未分配利润102,184,359.23元，本年提取盈余公积金7,476,468.45元，本年度已派发2023年半年度现金分红7,459,200元，本年度末合并报表的未分配利润为129,069,650.98元，母公司的未分配利润为192,388,352.89元。经公司第三届董事会第二十四次会议决议，本次利润分配以拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，具体利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2024年4月20日，公司总股本为62,160,000股，其中回购账户中股票为191,054股，不参与本次利润分配，因此本次拟发放现金红利的股本基数为61,968,946股，合计拟派发现金红利8,055,962.98元(含税)，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为19.26%。本年度公司已实施中期现金分红7,459,200.00元（含税），公司2023年度现金分红数额合计为15,515,162.98元（含税），合计分红金额占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为37.10%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本或回购股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性

　　公司2023年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。

　　公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年4月25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《2023年度权益分派预案》并同意提交公司2023年年度股东大会审议，经批准后实施。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和未来资金需求等因素。本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和公司的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2024-024

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容，要求自2023年1月1日起施行。上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）自2023年1月1日起施行上述要求。

　　●  本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更原因

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容，要求自2023年1月1日起施行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更日期

　　根据财政部上述相关文件要求，公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2024-016

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2024年4月15日送达全体监事，本次会议于2024年4月25日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

　　（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《2023年年度报告及年度报告摘要》

　　全体监事对公司《2023年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

　　公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果等事项。

　　此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二十四次会议，依法履行了监事的职责。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　（五）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

　　（六）审议通过《关于更改公司全称暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于更改公司全称暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的公告》（公告编号：2024-026）。

　　（七）审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-019）。

　　（八）审议通过《2023年年度权益分派预案》，并发表如下审核意见：

　　公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和未来资金需求等因素。本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和公司的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

　　（九）审议通过《2024年第一季度报告》，

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　（十）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。

　　（十一）审议通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第四届董事会董事、第四届监事会监事及2024年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

　　（十二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　本公司对募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于本公司的长远发展，符合本公司及全体股东的利益。因此，同意本公司募投项目延期的事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-029）。

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688592        证券简称：司南导航        公告编号：2024-029

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月20日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月20日   15点00分

　　召开地点：上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案8.00

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6.00，议案7，议案9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）现场出席会议的预约登记

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2024年5月17日16:30之前将所有登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）扫描件发送至公司邮箱（IR@sinognss.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。

　　（二）登记手续

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　（三）注意事项

　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2024年5月20日14:00至15:00为参会人员在公司会议室办理现场登记手续。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：潘玉涛

　　联系地址：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼

　　联系电话：021-64302208

　　邮件：IR@sinognss.com

　　邮政编码：201801

　　（二）参加本次股东大会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2024-015

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2024年4月15日送达全体董事，本次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　2023 年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的职权，认真执行股东大会和董事会的决议，勤勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

　　（三）审议通过《2023年年度报告及年度报告摘要》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　2023 年度，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行职责。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　（五）审议通过《2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》

　　董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

　　（六）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

　　（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事独立性自查情况》。

　　（八）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

　　（十一）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

　　董事会同意《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十二）审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-022）。

　　（十三）审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王永泉、王昌回避表决。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-019）。

　　（十四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

　　（十五）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。

　　（十六）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。

　　（十七）审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周志峰、邹桂如、韩文花回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第四届董事会董事、第四届监事会监事及2024年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

　　（十八）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王昌、翟传润、刘若普回避表决。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第四届董事会董事、第四届监事会监事及2024年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

　　（十九）审议通过《关于更改公司全称暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于更改公司全称暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的公告》（公告编号：2024-026）。

　　（二十）审议通过《2023年度权益分派预案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

　　（二十一）审议通过《2024年第一季度报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　（二十二）审议通过《关于调整组织架构的议案》

　　调整前

　　■

　　调整后

　　■

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十三）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度提质增效重回报行动方案》。

　　（二十四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-028）。

　　（二十五）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日