证券代码：600184     股票简称：光电股份    编号：临2024-03

　　北方光电股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北方光电股份有限公司第七届董事会第七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

　　2、会议于2024年4月12日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2024年4月24日上午9点以现场加通讯表决方式召开。

　　3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

　　1、 审议通过《2023年年度报告》

　　该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议通过《2024年第一季度报告》

　　该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　3、 审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　4、 审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　5、 审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　6、 审议通过《关于对独立董事2023年度保持独立性情况审核的议案》

　　本议案以6票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司独立董事陈友春、雷亚萍、李彬回避表决。

　　7、 审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　8、 审议通过《2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　9、 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　10、 审议通过《2023年度财务决算报告》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　11、 审议通过《2023年度利润分配预案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见于同日披露的公司临2024-05号《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　12、 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

　　该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　13、 审议通过《2023年度内部控制审计报告》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　14、 审议通过《2023年环境、社会与公司治理（ESG）报告》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　15、 审议通过《关于确认公司独立董事2023年度报酬的议案》

　　本议案以6票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司独立董事陈友春、雷亚萍、李彬回避表决。

　　16、 审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　16.1关于公司董事、总经理陈良先生2023年度薪酬的议案

　　本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司董事陈良回避表决。

　　16.2关于公司董事、党委书记、副总经理周立勇先生2023年度薪酬的议案

　　本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司董事周立勇回避表决。

　　16.3关于公司高级管理人员及职工监事2023年度薪酬的议案

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就上述议案向董事会提出建议，认为薪酬考核和发放符合公司《章程》及相关薪酬与考核管理制度等规定。

　　17、 审议通过《2024年度资本性支出计划》

　　2024年，公司自筹资本性支出预计总额为17,752万元，其中全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为6,839万元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司投资预算为10,913万元。

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　18、 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　18.1《与兵器集团附属企业和光电集团附属企业的日常关联交易》

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。

　　本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　18.2《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事陈良回避表决。

　　本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　上述关联交易事项已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。内容详见于同日披露的公司临2024-06号《关于2024年日常关联交易预计的公告》。

　　19、 审议通过《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。

　　上述关联交易事项已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　20、 审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　2024年，公司计划申请银行综合授信额度9.9亿元，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司7.5亿元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司2.4亿元。

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　21、 审议通过《公司2024年度经营计划》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　22、 审议通过《2024年度财务预算报告》

　　根据目前产品订货及市场预测情况，公司2024年主营业务收入预算为23亿元。2024年预计全资子公司西安北方光电科技防务有限公司对外捐赠支出47.5万元。

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　23、 审议通过《2024年度审计与风险管理工作要点》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　24、 审议通过《公司2024年度制度建设工作计划》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　25、 审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见于同日披露的公司临2024-07号《关于修订公司〈章程〉〈董事会议事规则〉的公告》。

　　26、 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见于同日披露的公司临2024-07号《关于修订公司〈章程〉〈董事会议事规则〉的公告》。

　　27、 审议通过《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　修订后的各专门委员会实施细则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　28、 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　29、 审议通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《总经理办公会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　30、 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　31、 审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理办法〉的议案》

　　内容详见于同日披露的公司临2024-08号《关于修订公司〈募集资金专项存储及使用管理办法〉的公告》。

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　32、 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见于同日披露的临2024-09号《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十六日

　　证券代码：600184     股票简称：光电股份     编号：临2024-04

　　北方光电股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方光电股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2024年4月12日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2024年4月24日现场召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：

　　1、审议通过《2023年年度报告》

　　监事会对公司2023年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年的经营管理和财务状况；在本次年报作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2024年第一季度报告》

　　监事会对公司2024年第一季度报告的书面审核意见：本次一季报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年一季报的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

　　监事会对2023年度内部控制自我评价报告的审核意见：公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司2023年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司2023年度内部控制自我评价报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《2024年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：600184       股票简称：光电股份      编号：临2024-05

　　北方光电股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每10股派发现金红利0.57元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　●  公司2023年年度利润分配方案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、2023年度利润分配预案内容

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZG10586号《2023年度审计报告》，公司2023年度实现净利润53,543,971.55元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金5,354,397.16元后，加上年初未分配利润29,927,770.09元后，减去2023年派发的2022年度红利28,999,367.08元，公司2023年度可供股东分配的利润为49,117,977.40元。公司2023年度利润分配预案如下：

　　公司拟以2023年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.57元（含税），共计派发现金28,999,367.08元，现金分红总额占合并归母净利润比例为41.92%，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　二、已履行的相关决策程序

　　公司于2024年4月24日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。该预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《2023-2025年股东回报规划》。同意以2023年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.57元（含税），将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：600184       股票简称：光电股份      编号：临2024-07

　　北方光电股份有限公司

　　关于修订《章程》《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第七届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引（2023年修订）》及上海证券交易所《股票上市规则（2023年8月修订）》等相关规范性文件要求及最新修订内容，结合公司实际情况，对公司《章程》《董事会议事规则》相关条款进行修订。

　　二、公司《章程》具体修订内容

　　■

　　三、《董事会议事规则》具体修订内容

　　■

　　注：因本次修订增加、删除、修改条款而使原规则条款序号发生变更的，序号依次顺延，引用的前文条款序号相应更新。公司《章程》由原来的二百二十三条修改为二百二十四条。

　　公司《章程》《董事会议事规则》修订内容已经公司2024年4月24日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：600184      证券简称：光电股份      公告编号：临2024-09

　　北方光电股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月16日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月16日   14点30分

　　召开地点：西安市新城区长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月16日

　　至2024年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会听取报告《北方光电股份有限公司独立董事2023年度述职报告》

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上各议案已经公司2024年4月24日召开的第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，详细内容请见2024年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：议案9、10

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9、10、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

　　拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2024年5月13日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。

　　2、登记时间：2024年5月13日上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部

　　六、其他事项

　　1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。

　　2、会议联系方式：

　　通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部

　　邮政编码：710043

　　电话：029-82537951 传真：029-82526666

　　联系人：柳放 韩倩玉

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北方光电股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600184       股票简称：光电股份      编号：临2024-08

　　北方光电股份有限公司

　　关于修订《募集资金专项存储及使用管理办法》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为贯彻落实中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2023年修订）》相关规定，进一步规范北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金存储及使用行为，提高公司规范运作水平，公司于2024年4月24日召开了第七届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理办法〉的议案》，对公司《募集资金专项存储及使用管理办法》进行修订，进一步规范募集资金专项存储及使用，提高募集资金使用效益。具体修订内容如下：

　　■

　　注：因本次修订增加、删除、修改条款而使原规则条款序号发生变更的，序号依次顺延，引用的前文条款序号相应更新。公司《募集资金专项存储及使用管理办法》由原来的二十八条修改为三十三条。

　　公司《募集资金专项存储及使用管理办法》修订内容已经公司2024年4月24日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日