证券代码：002969                证券简称：嘉美包装         公告编号：2024-029

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以959,127,272为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1.公司主要业务、产品及用途

　　1.公司主要业务

　　公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务。公司秉持“打造全产业链的中国饮料服务平台”的理念，携手知名客户进行全国布局，经过多年发展，已经成为中国领先的金属包装制造企业，可以为食品、饮料行业客户提供一体化包装容器设计、印刷、生产、配送、灌装及全方位客户服务的综合包装容器解决方案。公司主要产品包括三片罐、二片罐和无菌纸包装，主要用于含乳饮料和植物蛋白饮料、即饮茶和其他饮料的包装，同时提供各类饮料的灌装服务。公司的主要客户包括养元饮品、王老吉、银鹭集团、达利集团、承德露露、喜多多等国内知名食品饮料企业。

　　公司主要产品及用途如下：

　　■

　　2.公司主要的经营模式

　　公司一直坚持“打造全产业链的中国饮料服务平台”的发展理念，贴近核心客户完善全国生产布局，同时与马口铁、铝材、易拉盖等主要原材料供应商结成了长期战略合作关系，打造了具有竞争优势的完整的产、供、销体系，使公司在供应链、生产布局、客户资源等方面建立起了较为明显的竞争优势。在经营过程中，秉承“精细制造、精致品质”的生产理念，结合公司实际情况制定了《采购制度流程》、《采购一级物料增补规定》、《三级物料申购、采购流程》、《新产品验证流程》、《新客户、新品种生产标准确定流程》、《订单管理流程》及《销售中心发货流程》等一系列用以规范公司生产经营的程序制度，保证了公司生产经营有序、高效、可控。

　　公司在经营模式上采取“分级管控、集中采购、分散执行”的采购模式；“贴近客户”的市场布局和“以销定产”的生产模式；以及主要直接面对终端客户的“直销”模式。公司目前采用的经营模式与公司所处行业的一般商业惯例相符。影响公司业绩的关键因素包括下游客户需求、上游原料供给、公司产品结构、产业发展规划和宏观经济环境等因素。报告期内，公司的经营模式及业绩影响因素未发生重大变化，同时，公司的经营模式在可预见的未来亦不会发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用√不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　“嘉美转债”信用评级：经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）评级，根据2021年6月24日中证鹏元出具的《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，嘉美包装主体信用等级为AA，“嘉美转债”信用等级为AA，评级展望为负面。根据中证鹏元2022年6月17日出具的《2021年嘉美食品包装（滁州)股份有限公司可转换公司债券2022年跟踪评级报告》，嘉美包装主体信用评级结果为AA，“嘉美转债”信用等级为AA，评级展望为负面。根据中证鹏元2023年6月28日出具的《2021年嘉美食品包装（滁州)股份有限公司可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，嘉美包装主体信用评级结果为AA，“嘉美转债”信用等级为AA，评级展望为负面。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002969  证券简称：嘉美包装             公告编号：2024-024

　　债券代码：127042        债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件的方式发出，并于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司2023年度总经理工作报告》

　　公司总经理陈民先生向董事会总结了2023年年度的工作情况并作了2024年的工作规划，形成了《2023年度总经理工作报告》，经过董事会全体董事讨论，一致同意该议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议并通过《关于公司2023年度董事会工作报告》

　　会议审议通过了《关于2023年度董事会工作报告》，同意本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司董事会根据独立董事提交的2023年度独立性自查报告，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议并通过《关于公司独立董事2023年度履行职责情况报告的议案》

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2023年年度述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告》

　　会议审议通过了《公司2023年财务决算报告》，同意本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议并通过《关于公司2024年度财务预算报告》

　　2024年度，公司财务预算围绕2024年生产经营计划，按照全面预算管理要求，以优化资源配置、确保业绩稳步增长、确保战略任务顺利实施为目标来安排，并据此编制了2023年度财务预算方案。主要预算指标：2024年度公司营业收入预算35.12元；主营业务成本预算28.42亿元；销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用2.57亿元。以上财务预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2024年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现受外部环境等多种因素影响，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议并通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在为公司提供财务及内控审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，董事会同意公司续聘天衡会计师为公司2024年度审计机构。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

　　详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-027）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议并通过《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》。

　　本议案涉及关联董事陈民、王建隆、张悟开、陈强、韩小芳、何冰玉、张学军本人薪酬，需回避表决，无法形成有效表决结果，本议案需直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议并通过《关于公司2023年利润分配的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配的公告》（公告编号：2024-028）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议并通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议并通过《关于确认公司2023年度财务报表的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度审计报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议并通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及摘要。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议并通过《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》

　　详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2024-031）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议并通过《关于公司2023年度募集资金使用情况的专项报告》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度募集资金使用情况的专项报告》。保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议并通过《关于修订公司章程部分条款的议案》

　　详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2024-032）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议并通过《关于修订〈公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》

　　本议案已经公司第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

　　详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的公告》（公告编号：2024-033），以及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》（2024年4月修订）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议并通过《关于公司2024年中期分红安排的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

　　详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-034）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议并通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

　　详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002969  证券简称：嘉美包装             公告编号：2024-034

　　债券代码：127042        债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)会议届次：2023年年度股东大会

　　(二)会议召集人：公司董事会

　　(三)会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第五次会议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(四)会议召开时间

　　1.现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00；

　　2.网络投票时间：2024年5月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上午09:15至15:00期间的任意时间。

　　(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　(六)会议的股权登记日：2024年5月8日

　　(七)出席对象

　　1.截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　(八)会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　表1  2023年年度股东大会议案编码一览表

　　■

　　特别提示和说明：

　　（一）上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二）上述议案中，议案11属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

　　（三）公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

　　（四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、现场会议登记方法

　　(一)登记时间：2024年5月15日

　　(二)上午9：00至11：00，下午13:00至15:00

　　(三)登记地点：公司会议室

　　书面信函送达地址：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号。信函上请注明“嘉美包装2023年年度股东大会”字样。

　　邮编：239000

　　联系电话：0550-6821910

　　传真号码：0550-6821930

　　邮箱地址：jiamei@chinafoodpack.com

　　(四)登记方式：

　　1.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记：委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、法定代表人身份证复印件办理登记。

　　2.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记：自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

　　3.拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。

　　4.注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前30分钟携带相关证件的原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（五）会议联系方式

　　1.联系人：陈强，徐艳玲

　　2.电话：0550-6821910

　　3.传真：0550-6821930

　　4.电子邮件：jiamei@chinafoodpack.com

　　（六）会议费用：本次股东大会会期为半天，出席现场会议的股东的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

　　五、备查文件

　　公司第三届董事会第五次会议决议。

　　六、相关附件

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《授权委托书》

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：362969；

　　（二）投票简称：嘉美投票；

　　（三）填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表決，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票的时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月16日09:15至15：00的任意时间。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆（http：//wltp.chinfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2024年5月16日召开的2023年年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案附后。

　　上述委托代理人有权代表委托人对嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2024年5月16日召开的2023年年度股东大会议案根据自己的意愿代表本公司（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　■

　　注：请在“同意”、“反对”“弃权”栏之一打“√”每一个议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人深圳股票账户卡号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

　　（下转B723版）