一、监事会会议召开情况

　　云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2024年4月24日以现场方式召开，公司已于2024年4月14日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2023年年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司于2024年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于计提2023年年度资产减值准备的议案》

　　经对公司提交的《关于计提2023年年度资产减值准备的议案》进行审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司于2024年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提2023年年度资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2023年年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议的云南交投生态科技股份有限公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2023年年度利润分配预案》

　　鉴于公司2023年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，公司2023年年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。监事会认为公司2023年年度利润分配方案符合中国证监会和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司董事会关于2023年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　监事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，客观反映了公司现状，充分揭示了公司的潜在风险。公司监事会相信中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《审计报告》是基于自身独立判断，公司监事会尊重审计意见，并同意公司董事会出具的《董事会关于2023年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投资者的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2023年年度内部控制自我评价报告》

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，经审核，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2023年全面风险管理工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2024年年度财务预算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2024年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议的云南交投生态科技股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形，关联监事宋翔对此议案回避表决。具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于向控股股东申请降低借款利率暨关联交易的议案》

　　经审议，监事会认为：公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申请降低借款利率，有助于缓解公司偿债压力，降低公司财务费用，促进公司持续健康发展，符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。关联监事宋翔对此议案回避表决。具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股股东申请降低借款利率暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　鉴于本事项构成深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.10条“上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等”、“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”等情形，公司将向深圳证券交易所申请豁免股东大会审议程序，若申请未能获得批准，该关联交易事项还需提交公司股东大会进行审议。

　　（十四）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于向关联方申请降低反向保理融资业务利率暨关联交易的议案》

　　经审议，监事会认为：公司向关联方云交投商业保理（上海）有限公司申请降低反向保理融资业务利率，有助于缓解公司偿债压力，降低公司财务费用，促进公司持续健康发展，符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。关联监事宋翔对此议案回避表决。具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向关联方申请降低反向保理融资业务利率暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　公司监事会认为，本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：002200               证券简称：ST交投              公告编号：2024－023

　　云南交投生态科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易概述

　　1.为规范公司关联交易行为，提高公司关联交易决策效率，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定及要求，公司以2023年1月至12月已发生的日常关联交易为基础，结合2024年度业务预计开展情况，公司预计2024年度与各关联方日常关联交易额度为33,236.32万元。其中“向关联人购买商品或服务”类别预计额度282.53万元；“接受关联人提供的劳务”类别预计额度为4,834.79万元；“向关联人销售商品”类别预计额度为3,479.71万元；“向关联人提供服务或劳务”类别预计额度为24,639.29万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2.2023年公司预计的日常关联交易实际发生情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　3.根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定，本次2024年度日常关联交易预计已提交公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议审议，关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财、李红书，关联监事宋翔回避表决，同时还需提交公司股东大会审议，公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司以及股东张国英将在股东大会上对此议案回避表决。本次关联交易未构成重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）云南省交通投资建设集团有限公司

　　1.关联人基本情况

　　（1）公司名称：云南省交通投资建设集团有限公司。

　　（2）注册地址：云南省昆明市前兴路37号。

　　（3）法定代表人：迟中华。

　　（4）注册资本：3,000,000万元。

　　（5）经营范围：公路开发、建设、管理、经营；酒店管理（涉及专项审批的凭许可证经营）。

　　2.关联关系：云南交投为公司控股股东，为公司关联法人。

　　3.履约能力：截止2023年9月30日，云南省交通投资建设集团有限公司资产总额8,360.79亿元，归母净资产总额1728.91亿元，2023年1月至9月，云南省交通投资建设集团有限公司实现营业总收入436.08亿元，归母净利润13.76亿元。经查询，云南省交通投资建设集团有限公司不是失信被执行人，其履约能力强，违约风险低。

　　（二）云南交投集团后勤服务有限公司

　　1.关联人基本情况

　　（1）公司名称：云南交投集团后勤服务有限公司。

　　（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站5楼。

　　（3）法定代表人：许晓东。

　　（4）注册资本：5,000万元。

　　（5）经营范围：餐饮服务；道路货物运输(不含危险货物)；建筑劳务分包；食品经营等。

　　2.关联关系：云南交投集团后勤服务有限公司为交投集团全资子公司，为公司关联法人。

　　3.履约能力：经查询，云南交投集团后勤服务有限公司不是失信被执行人。

　　（三）云南顺捷科贸有限公司

　　1.关联人基本情况

　　（1）公司名称：云南顺捷科贸有限公司。

　　（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站办公楼5楼502室。

　　（3）法定代表人：陈松。

　　（4）注册资本：3,000万元。

　　（5）经营范围：桥梁伸缩装置研发、生产、销售及安装；建筑砂浆的研发及销售；国内贸易、物资供销；计算机网络集成、计算机软硬件开发；机械设备、仪器仪表的销售、租赁等。

　　2.关联关系：云南顺捷科贸有限公司为云南交投集团后勤服务有限公司全资子公司，为公司关联法人。

　　3.履约能力：经查询，云南顺捷科贸有限公司不是失信被执行人。

　　（四）云南省交通科学研究院有限公司

　　1.关联人基本情况

　　（1）公司名称：云南省交通科学研究院有限公司。

　　（2）注册地址：云南省昆明市拓东路石家巷九号。

　　（3）法定代表人：张开文。

　　（4）注册资本：40,000万元。

　　（5）经营范围：交通运输工程及前沿技术研究、交通信息工程与控制研究，载运工具运用工程研究,交通工程、交通技术、交通信息、业务技能、综合交通运输咨询；汽车运用技术咨询等。

　　2.关联关系：云南省交通科学研究院有限公司为交投集团全资子公司，为公司关联法人。

　　3.履约能力：经查询，云南省交通科学研究院有限公司不是失信被执行人。

　　（五）云南交投物业服务有限公司

　　1.关联人基本情况

　　（1）公司名称：云南交投物业服务有限公司。

　　（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区民航路493号11层。

　　（3）法定代表人：满虎。

　　（4）注册资本：1,500万元。

　　（5）经营范围：物业管理服务；家政服务；停车服务；房地产纪经业务等。

　　2.关联关系：云南交投物业服务有限公司为云南交投集团后勤服务有限公司全资子公司，为公司关联法人。

　　3.履约能力：经查询，云南交投物业服务有限公司不是失信被执行人。

　　（六）云南交投云岭文化传媒有限公司

　　1.关联人基本情况

　　（1）公司名称：云南交投云岭文化传媒有限公司。

　　（2）注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办春漫社区信息产业基地春漫大道80号云南海归创业园2幢4楼04316号。

　　（3）法定代表人：彭颖。

　　（4）注册资本：1,000万元。

　　（5）经营范围：许可项目：食品经营（销售散装食品）；各类工程建设活动；建设工程设计。一般项目：灯具销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

　　2.关联关系：云南交投云岭文化传媒有限公司为云南交投集团经营开发有限公司全资子公司，为公司关联法人。

　　3.履约能力：经查询，云南交投云岭文化传媒有限公司不是失信被执行人。

　　（七）云南交投生态环境工程有限公司

　　1.关联人基本情况

　　（1）公司名称：云南交投生态环境工程有限公司。

　　（2）注册地址：云南省昆明市西山区前卫街道前福路231号。

　　（3）法定代表人：徐芳。

　　（4）注册资本：5,000万元。

　　（5）经营范围：园林绿化工程设计、施工和养护;园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育及经营;园林绿化苗木的种植及销售、园林绿化技术信息咨询及培训服务等。

　　2.关联关系：云南交投生态环境工程有限公司为云南交投集团经营开发有限公司全资子公司，为公司关联法人。

　　3.履约能力：经查询，云南交投生态环境工程有限公司不是失信被执行人。

　　（八）云南交投集团公路建设有限公司

　　1.关联人基本情况

　　（1）公司名称：云南交投集团公路建设有限公司。

　　（2）注册地址：云南省昆明市西山区安瑞路101号刘家营小区二期1幢办公楼。

　　（3）法定代表人：梅国新。

　　（4）注册资本：500,000万元人民币。

　　（5）经营范围：国内外公路、桥梁、隧道、机场、码头、房屋、基础等工程的勘察、设计、施工等。

　　2.关联关系：云南交投集团公路建设有限公司为交投集团控股子公司，为公司关联法人。

　　3.履约能力：经查询，云南交投集团公路建设有限公司不是失信被执行人。

　　（九）云南省港航投资建设有限责任公司

　　1.关联人基本情况

　　（1）公司名称：云南省港航投资建设有限责任公司。

　　（2）注册地址：云南省昆明市环城北路181号。

　　（3）法定代表人：付有旺。

　　（4）注册资本：17,800万元人民币。

　　（5）经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；港口经营；金属船舶制造；国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；保税仓库经营；代理记账。一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；装卸搬运等。

　　2.关联关系：云南省港航投资建设有限责任公司为交投集团全资子公司，为公司关联法人。

　　3.履约能力：经查询，云南省港航投资建设有限责任公司不是失信被执行人。

　　（十）云南德宏道路桥梁工程有限公司

　　1.关联人基本情况

　　（1）公司名称：云南德宏道路桥梁工程有限公司。

　　（2）注册地址：云南省德宏州芒市团结大街253号。

　　（3）法定代表人：钱家勤。

　　（4）注册资本：20,214万元人民币。

　　（5）经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；建筑工程用机械销售；汽车零配件批发；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。。

　　2.关联关系：云南德宏道路桥梁工程有限公司为云南交投德宏投资开发有限公司的全资子公司，云南交投德宏投资开发有限公司为交投集团的全资子公司，云南德宏道路桥梁工程有限公司为公司关联法人。

　　3.履约能力：经查询，云南德宏道路桥梁工程有限公司不是失信被执行人。

　　（十一）金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部

　　1.住所：昆明市环城北路181号。

　　2.负责人：段家红。

　　3.类型：事业单位法人。

　　4.业务范围：为金沙江中游库区航运基础设施综合建设一期、二期工程建设提供服务。对建设项目的设计、施工、监理、物质的招投标进行组织管理，对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护进行监督和控制。

　　5.关联关系：金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部属于云南省港航投资建设有限责任公司下属单位，云南省港航投资建设有限责任公司为交投集团全资子公司，金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部与公司构成关联关系。

　　6.履约能力：经查询，云南省港航投资建设有限责任公司、金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部不属于失信被执行人。金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部作为为建设金沙江中游航运综合开发项目而设立的单位，项目建设资金来源稳定，具备良好的信誉和履约能力。

　　（十二）澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部

　　1.住所：景洪市港口路5号2幢的一、二层。

　　2.负责人：马超峰。

　　3.开办资金：100万元人民币。

　　4.业务范围：为澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程项目建设管理服务。对建设项目的设计、施工、监理、物资的招投标进行组织管理，对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护进行监督和控制。

　　5.关联关系：澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部属于云南省港航投资建设有限责任公司下属单位，云南省港航投资建设有限责任公司为交投集团全资子公司，澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部与公司构成关联关系。

　　6.履约能力：经查询，云南省港航投资建设有限责任公司、澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部不属于失信被执行人。澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部作为为建设澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程码头水工及房建工程而设立的单位，项目建设资金来源稳定，具备良好的信誉和履约能力。

　　（十三）金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部

　　1.住所：云南省昆明市环城北路181号。

　　2.负责人：段家红。

　　3.开办资金：50万元人民币。

　　4.业务范围：为金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设提供服务。对建设项目的设计、施工、监理、物资的招投标进行组织管理，对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护进行监督和控制。

　　5.关联关系：金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部属于云南省港航投资建设有限责任公司下属单位，云南省港航投资建设有限责任公司为交投集团全资子公司，金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部与公司构成关联关系。

　　6.履约能力：经查询，云南省港航投资建设有限责任公司、金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部不属于失信被执行人。

　　（十四）徐洪尧先生

　　1965年3月出生，中专学历，园林绿化高级工程师。1994年1月至2003年4月在浙江绍兴从事苗圃个体户经营；2003年4月至2014年3月任云南洪尧园林绿化工程有限公司董事长兼总经理；2014年4月至今任云南洪尧园林绿化工程有限公司负责人。2017年11月13日至2020年12月2日期间先后任公司董事、副总经理。鉴于徐洪尧先生目前为云南洪尧园林绿化工程有限公司持股34%股份的股东，根据实质重于形式的原则，公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司向其租赁房屋视同关联交易事项。

　　三、关联交易的主要内容及定价依据

　　公司2024年度日常关联交易预计，内容涉及向关联人购买商品或服务、向关联人销售商品、向关联人提供劳务等业务。其中租赁房屋定价参考同地区市场价格，以及周边地区同类写字楼租赁价格确定。接受关联方劳务、向关联方提供劳务则是通过招投标方式，以招标文件和招标工程量为基础，结合《云南省建筑工程计价标准》《云南省园林绿化工程计价标准》等文件以及具体项目实际情况，在保证合理利润的前提下确定定价。关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司本次预计的2024年度与关联方关联交易金额额度预计，是公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事于2024年4月14日召开2024年第三次专门会议，会议应参加独立董事3人，实际参与独立董事3人，由过半数独立董事共同推举的程士国先生主持。经过对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》进行审查、核对，并与公司相关人员进行沟通后，独立董事同意本议案。并发表意见如下：公司本次预计的2024年年度日常关联交易额度，是基于公司实际情况而产生的，符合公司2024年日常生产经营的需要，关联交易定价合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会在审议本议案时，关联董事均已回避表决,该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。公司2023年度的日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异的情况符合市场行情和公司的实际情况，公司董事会对存在差异的说明符合实际，已发生的关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。我们一致同意公司关于2024年度日常关联交易预计事项，并同意将此议案提交2023年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议决议；

　　2.独立董事关于第八届董事会独立董事2024年第三次专门会议所审议事项的意见；

　　3.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：002200                证券简称：ST交投            公告编号：2024-028

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　关于股票交易继续被实施其他风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司股票交易将被继续实施“其他风险警示”，公司股票简称为“ST交投”，股票代码仍为“002200”，股票交易的日涨跌幅限制为5%，公司股票不停牌。

　　一、公司继续被实施“其他风险警示”的情况

　　鉴于公司2021年、2022年及2023年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润连续为负，后续新增重大工程项目合同签订尚在推进中，这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易将继续被实施“其他风险警示（ST）”。公司股票简称为“ST交投”，股票代码仍为“002200”，股票交易的日涨跌幅限制为5%，公司股票不停牌。

　　二、继续实施“其它风险警示”的主要原因

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务报告进行审计后，对公司持续经营能力的意见为：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二2.所述，交投生态公司2021年、2022年及2023年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-81,859,045.06元、-7,317,312.22元及-13,539,108.55元，这些情况表明存在可能导致对交投生态公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见”。

　　三、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的具体措施

　　公司董事会高度重视《审计报告》所涉及事项对公司的影响，并将积极落实，通过以下途径尽快解决所涉及的问题：

　　（一）着力深化改革，为高质量发展注入动能。2024年公司将以国企改革三年行动为导向，继续通过全面提升治理水平、调整优化产业布局、充分激发创新动能、深度转换经营机制等方面的举措，持续加大深化改革力度，进一步激发公司改革活力。同时围绕发展定位，结合实际制定实施方案，明确公司发展目标、细化落实举措，推动战略落地，为公司可持续发展提供有力保障。

　　（二）着力主责主业，提升持续经营能力。2024年公司将继续坚持目标导向，聚焦发力抓项目。一是守住营收持平的底线和目标，牢固树立“稳主营业务、稳经营效益”的理念，在续建项目上扎实推进，在新建项目上重点发力，加快现有项目实施，确保稳住经营基本盘。通过储备一批优质项目，建设一批品质工程，深耕一片市场，树立良好品牌形象。二是布局核心产业链，积极储备优质项目。围绕“绿色交通”战略及集团绿美通道经济建设，积极布局“投融建管营”的核心产业链，继续积极与交投集团各单位加强业务协同工作，统筹好业务布局与项目储备的关系，在风险可控、利润合理的前提下，加大力度拓展市场业务，加快推进环保产业布局。

　　（三）着力破解发展“坚冰”，提升公司抗风险能力。2024年公司将持续优化资产负债结构，加快对低效、无效资产进行处置或清算进度，进一步加强历史债权的清收和诉讼风险化解，控制有息负债规模，减少利息费用支出，提高资产效益，减轻经营包袱，实现公司的资产结构优化。同时，继续探索可行的资本运作路径和方式，改善公司基本面，增加净资产规模，提升公司的抗风险水平。

　　（四）着力降本增效，提高资产利用效率。2024年公司将进一步发挥财务管理作用，合理使用融资工具，控制融资规模及节奏，在保障现金流的基础上降低利息费用，严控有息负债规模和融资成本。做好项目投标前预期利润率测算，对项目业主方的信誉和付款能力严格把关，降低公司未来应收账款回收风险。从流程、要素、资源等方面细化工程降本管控措施，合理降低工程成本。坚决取消低效无效支出，坚决落实“三公”经费严管控，进一步降低管理费用。

　　四、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

　　公司股票交易在实行其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

　　联系电话：0871-67279185

　　传 真：0871-67125080

　　电子信箱：jtst002200@163.com

　　联系地址：云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：002200               证券简称：ST交投             公告编号：2024－026

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经云南交投生态科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，公司将对会计政策进行变更。具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因及日期

　　2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“准则解释第17号”）。“准则解释第17号”中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

　　（二）本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）本次变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第17号》的相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次执行新会计基本准则对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议决议；

　　2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：002200               证券简称：ST交投           公告编号：2024－019

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　关于计提2023年年度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于计提2023年年度资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对合并商誉、应收账款、合同资产、存货、固定资产及生产性生物资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。经过公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括合并商誉、应收账款、合同资产、存货、固定资产及生产性生物资产等，进行了全面充分的清查，并对公司截止2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。公司2023年度各项资产减值准备计提合计33,483,794.21元，其他原因增加22,200,973.33元，转回28,751,259.95元，转销10,907,750.52元，其他原因减少45,577,374.14元。具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、资产减值准备计提情况说明

　　2020年4月9日，经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，公司会计政策按照《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2023年度形成的信用减值损失为-2,848,186.90元，资产减值损失为5,578,955.47元，合计2,730,768.57元，导致公司2023年合并报表净利润减少2,730,768.57元，所有者权益减少2,730,768.57元。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为公司本次计提2023年年度资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会对公司2023年年度计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　经审查，公司本次计提资产减值准备采用谨慎的会计原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定。计提资产减值准备后能客观公允反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　七、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　八、备查文件

　　1.第八届董事会第四次会议决议；

　　2.第八届监事会第二次会议决议；

　　3.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：002200               证券简称：ST交投           公告编号：2024－021

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、基本情况

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度财务报告进行审计，截至2023年12月31日，公司合并报表中累计未分配利润为-953,231,494.49元，公司未弥补亏损金额953,231,494.49元，公司实收股本为184,132,890元，公司未弥补亏损金额超过实收股本的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，本事项需提交股东大会审议。

　　二、导致亏损的主要原因

　　公司近年扣除非经常性损益后的净利润均为负数，主要原因为是行业政策及市场环境的变化导致公司主营业务竞争加剧，历史工程项目验收滞后、回款不及预期、新老项目续接不畅对公司经营造成负面冲击；同时，公司历史遗留包袱较重，坏账计提加剧，市场化融资能力不足，财务费用居高，导致公司业绩持续承压，近八年扣除非经常性损益后的净利润持续为负。

　　三、应对措施

　　为有效化解风险，努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，为争取2024年持续经营能力有较大改善，公司董事会拟采取如下措施：

　　（一）着力深化改革，为高质量发展注入动能。2024年公司将以国企改革三年行动为导向，继续通过全面提升治理水平、调整优化产业布局、充分激发创新动能、深度转换经营机制等方面的举措，持续加大深化改革力度，进一步激发公司改革活力。同时围绕发展定位，结合实际制定实施方案，明确公司发展目标、细化落实举措，推动战略落地，为公司可持续发展提供有力保障。

　　（二）着力主责主业，提升持续经营能力。2024年公司将继续坚持目标导向，聚焦发力抓项目。一是守住营收持平的底线和目标，牢固树立“稳主营业务、稳经营效益”的理念，在续建项目上扎实推进，在新建项目上重点发力，加快现有项目实施，确保稳住经营基本盘。通过储备一批优质项目，建设一批品质工程，深耕一片市场，树立良好品牌形象。二是布局核心产业链，积极储备优质项目。围绕“绿色交通”战略及集团绿美通道经济建设，积极布局“投融建管营”的核心产业链，继续积极与交投集团各单位加强业务协同工作，统筹好业务布局与项目储备的关系，在风险可控、利润合理的前提下，加大力度拓展市场业务，加快推进环保产业布局。

　　（三）着力破解发展“坚冰”，提升公司抗风险能力。2024年公司将持续优化资产负债结构，加快对低效、无效资产进行处置或清算进度，进一步加强历史债权的清收和诉讼风险化解，控制有息负债规模，减少利息费用支出，提高资产效益，减轻经营包袱，实现公司的资产结构优化。同时，继续探索可行的资本运作路径和方式，改善公司基本面，增加净资产规模，提升公司的抗风险水平。

　　（四）着力降本增效，提高资产利用效率。2024年公司将进一步发挥财务管理作用，合理使用融资工具，控制融资规模及节奏，在保障现金流的基础上降低利息费用，严控有息负债规模和融资成本。做好项目投标前预期利润率测算，对项目业主方的信誉和付款能力严格把关，降低公司未来应收账款回收风险。从流程、要素、资源等方面细化工程降本管控措施，合理降低工程成本。坚决取消低效无效支出，坚决落实“三公”经费严管控，进一步降低管理费用。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：002200              证券简称：ST交投              公告编号：2024－025

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　关于向关联方申请降低反向保理融资业务利率暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.为拓宽公司融资渠道，缓解公司资金压力，2022年至2023年经公司董事会及股东大会审议同意，公司四次向云交投商业保理（上海）有限公司（以下简称“交投保理公司”）申请开展反向保理融资业务，融资额度共计90,000万元，具体内容详见公司分别于2022年7月12日、9月28日、2023年8月2日和11月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请反向保理融资业务暨关联交易的公告》（公告编号分别为2022-067、2022-085、2023-073和2023-117）。

　　2.截至目前，公司在上述额度内累计提款37,688.53万元，已归还20,218.87万元，现有贷款余额17,469.66万元，尚未使用额度52,311.47万元。鉴于LPR利率持续变动，为缓解公司偿债压力，结合公司实际，公司拟向交投保理公司申请，对现有贷款余额17,469.66万元和尚未使用额度52,311.47万元的保理利率由6%/年降低至5%/年，若按公司全额使用尚未使用的额度，且按每笔贷款使用最长期限、利息全为公司承担的情况下，预计减少的利息费用约为2,280.53万元。

　　3.交投保理为公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司的全资子公司，与公司构成关联关系。云南交投持有公司23.18%的股份，为公司的控股股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本事项构成关联交易，已提交公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议审议，关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财及关联监事宋翔已回避表决，同时，本次关联交易事项还须提交公司股东大会审议。此外，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1.公司名称：云交投商业保理（上海）有限公司；

　　2.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号四层B105-B106室；

　　3.注册资本：100,000万元整；

　　4.法定代表人：赵进；

　　5.公司类型：有限责任公司；

　　6.经营范围： 从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　经审计，截至2022年12月31日，交投保理总资产225,779.21万元，总负债171,711.36万元，2022年交投保理实现营业收入9,130.32万元，净利润3,126.76万元。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司向交投保理公司申请对反向保理融资业务的利率由6%/年降低至5%/年，利率是依据行业内保理公司开展市场化保理业务的收益率区间，结合对具体客户的资质和业务风险的综合评价，采用风险定价原则，经双方协商确定。本次关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司向交投保理公司申请对反向保理融资业务的利率由6%/年降低至5%/年，一定程度上能缓解公司的偿债压力，降低公司财务费用，促进公司持续健康发展。鉴于公司目前已申请的四笔保理融资业务期限各不相同，在利率降低至5%/年后，在不新增保理融资业务额度的前提下，若按公司全额使用尚未使用的额度，且按每笔贷款使用最长期限、利息全为公司承担，预计将减少公司2024年及未来年度的利息费用约2,280.53万元，具体影响金额以财务核算为准。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2024年年初至本公告披露日，公司与交投保理公司累计已发生的各类关联交易的总金额为222.47万元。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事于2024年4月14日召开2024年第三次专门会议，会议应参加独立董事3人，实际参与独立董事3人，由过半数独立董事共同推举的程士国先生主持。经过对《关于向关联方申请降低反向保理融资业务利率暨关联交易的议案》进行审查、核对，并与公司相关人员进行沟通后，独立董事同意本议案。并发表意见如下：公司本次向关联方申请降低反向保理融资业务利率，将一定程度上减轻公司偿债压力，缓解公司资金压力。有利于改善公司目前的资产负债结构，优化公司财务管理，提升公司持续经营能力，促进公司持续健康发展。本次关联交易不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会在审议本议案时，关联董事均已回避表决,该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。我们一致同意公司向关联方申请降低反向保理融资业务利率暨关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1.第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议决议；

　　2.独立董事关于第八届董事会独立董事2024年第三次专门会议所审议事项的意见；

　　3.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：002200              证券简称：ST交投              公告编号：2024－024

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　关于向控股股东申请降低借款利率暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.为满足公司业务开展及日常经营需要，经公司第七届董事会第二十八次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“云南交投”）申请107,200万元借款，借款期限为3年，利率按不超过3.9%/年收取。具体内容详见公司于2023年2月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号为2023-016）。

　　2.会议通过后，公司在2023年度分三笔向集团申请了借款资金，每笔借款的利率均按3.9%/年执行，截至2023年末，该笔借款本金余额为102,200万元。为缓解公司偿债压力，公司拟向云南交投申请对102,200万元委托借款的利率由3.9%/年降低至2.6%/年，利率调整期限自每笔借款放款日起至借款到期日止。

　　3.云南交投持有公司23.18%的股份，为公司的控股股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本事项构成关联交易，已提交公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议审议，关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财及关联监事宋翔已回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.10条的规定，本事项构成“上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等”、“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”等情形，公司将向深圳证券交易所申请豁免股东大会审议程序，若申请未能获得批准，该关联交易事项还需提交公司股东大会进行审议。此外，本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1.关联方名称：云南省交通投资建设集团有限公司；

　　2.成立日期：2006年5月25日；

　　3.注册资本：3,000,000万元；

　　4.法定代表人：迟中华；

　　5.住所：云南省昆明市前兴路37号；

　　6.经营范围：公路开发、建设、管理、经营；酒店管理（涉及专项审批的凭许可经营）。

　　截止2023年9月30日，云南省交通投资建设集团有限公司资产总额8,360.79亿元，归母净资产总额1728.91亿元，2023年1月至9月，云南省交通投资建设集团有限公司实现营业总收入436.08亿元，归母净利润13.76亿元。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司向控股股东云南交投申请对剩余102,200万元委托借款的利率由3.9%/年降低至2.6%/年，主要参考同期发布的市场利率，结合云南交投融资成本，经双方协商确定。利率降低至2.6%/后，若按每笔借款最长借款期限3年计算，公司剩余102,200万元借款最多将减少利息费用约4,044.85万元。本次关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司向控股股东云南交投申请对102,200万元委托借款的利率由3.9%/年降低至2.6%/年，一定程度上能缓解公司的偿债压力，降低公司财务成本，促进公司持续健康发展。利率降低至2.6%/年后，按每笔借款最长借款期限3年计算，公司2023年及未来年度最多将减少利息费用约4,044.85万元。其中2023年度减少的利息费用848.15万元将不会对公司2023年度产生影响，将会在2024年度对公司所有者权益产生影响，具体影响金额以2024年度经审计的财务报告为准。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2024年年初至本公告披露日，公司与云南交投累计已发生的各类关联交易的总金额为1,007.52万元，为借款利息费用。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事于2024年4月14日召开2024年第三次专门会议，会议应参加独立董事3人，实际参与独立董事3人，由过半数独立董事共同推举的程士国先生主持。经过对《关于向控股股东申请降低借款利率暨关联交易的议案》进行审查、核对，并与公司相关人员进行沟通后，独立董事同意本议案。并发表意见如下：公司本次向控股股东申请降低借款利率，将一定程度上减轻公司偿债压力，缓解公司资金压力。有利于改善公司目前的资产负债结构，优化公司财务管理，提升公司持续经营能力，促进公司持续健康发展。本次关联交易不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会在审议本议案时，关联董事均已回避表决,该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。我们一致同意公司向控股股东申请降低借款利率暨关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1.第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议决议；

　　2.独立董事关于第八届董事会独立董事2024年第三次专门会议所审议事项的意见；

　　3.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年四月二十六日