证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2024-31
陕西省国际信托股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
■
注:本公司为金融信托企业,发放贷款和投资金融资产为公司的日常业务主营业务范围,故界定为经常性损益项目。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元
■
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
■
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:陕西省国际信托股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
■
法定代表人:姚卫东 主管会计工作负责人:贾少龙 会计机构负责人:陈建岐
2、合并利润表
单位:元
■
法定代表人:姚卫东 主管会计工作负责人:贾少龙 会计机构负责人:陈建岐
3、合并现金流量表
单位:元
■
法定代表人:姚卫东 主管会计工作负责人:贾少龙 会计机构负责人:陈建岐
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2024-29
陕西省国际信托股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月18日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知,并于2024年4月24日(星期三)以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议和表决,会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2024年第一季度报告》。
《2024年第一季度报告》(2024-31)全文同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
2.审议通过了《公司“十四五”发展规划2023年度战略执行与风险评估报告》。
本报告梳理了信托行业现状和监管政策发展趋势,分析了公司2023年的信托资产、净资产、营业收入、净利润、ROE等战略目标完成情况,并从创新业务转型、固有业务发展、财富管理等方面剖析重点业务发展方向,公司全面完成了年度既定各项目标任务。
本报告已经董事会战略发展委员会审议通过。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.董事会专门委员会审议的证明文件;
3.深交所要求的其他文件。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码:000563证券简称:陕国投A公告编号:2024-30
陕西省国际信托股份有限公司
第九届监事会第三十七次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年4月18日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十七次会议的通知,并于2024年4月24日(星期三)以通讯表决方式召开会议。本次会议应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议和表决,通过了如下议案并形成决议。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2024年第一季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票)
2.审议通过《公司“十四五”发展规划2023年度战略执行与风险评估报告》。
(表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票)
三、备查文件1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
监事会
2024年4月24日