证券代码：000421                证券简称：南京公用                公告编号：2023-35

　　南京公用发展股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、鉴于《南京公用发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》 授予限制性股票的激励对象中，4名激励对象因组织调动或个人原因离职已不符合激励对象条件，公司对该4名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的255,000股进行回购注销,回购价格为 2.28 元/股，占回购注销前公司总股本的比例为 0.04%。

　　2024年1月19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成本次部分限制性股票回购注销事项。本次回购注销完成后，公司股份总数由 578,261,934 股变更为578,006,934股。详见2024年1月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网之《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2024-04）。

　　2024年2月7日，公司办理完成了工商变更登记手续并取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照。

　　2、2024年3月8日，公司下属控股公司南京中北金基置业有限公司参与了南京玄武区NO.2024G02 地块土地使用权竞拍，并以人民币15.1亿元成功竞得该地块。详见2024年3月7日、3月12日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网之《关于授权公司下属房地产公司参与南京玄武区 NO.2024G02土地使用权竞拍的公告》（2024-07）、《关于对公司下属房地产公司成功竞得南京玄武区 NO.2024G02地块予以确认的公告》（2024-10）。

　　3、2024年3月11日，公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为控股公司南京中北金基置地有限公司提供担保的议案》，公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司按持股比例为控股公司南京中北金基置地有限公司向光大银行申请的不超过人民币16,065万元的开发贷款提供连带责任保证担保，担保期间为自担保合同生效之日起至在建工程抵押价值可覆盖剩余开发贷本金止。上述议案已经2024年3月27日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过。详见2024年3月12日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网之《关于为控股公司南京中北金基置地有限公司提供担保的公告》（2024-09）。

　　4、2024年3月18日，公司第十一届董事会第三十四次会议及第十一届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合本次可解除限售条件的激励对象共计113名，可解除限售的限制性股票数量合计176.88万股，占公司目前总股本的 0.31%。2024年3月27日，本次解除限售的限制性股票上市流通。详见2024年3月26日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网之《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核指标剔除因素说明的公告》（2024-15）及《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁上市流通的提示性公告》（2024-16）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：南京公用发展股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李祥                      主管会计工作负责人：孙彬                     会计机构负责人：赵芳

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李祥                      主管会计工作负责人：孙彬                     会计机构负责人：赵芳

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李祥                      主管会计工作负责人：孙彬                     会计机构负责人：赵芳

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　2024年04月26日

　　证券代码：000421         股票简称：南京公用        公告编号：2024-33

　　南京公用发展股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京公用发展股份有限公司董事会于2024年4月19日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第三十六次会议的通知及相关会议资料。2024年4月24日，第十一届董事会第三十六次会议以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

　　1、审议通过《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

　　详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2024年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十六日

　　证券代码：000421         股票简称：南京公用      公告编号：2024-34

　　南京公用发展股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京公用发展股份有限公司监事会于2024年4月19日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监事会第二十次会议的通知及相关会议资料。2024年4月24日，第十一届监事会第二十次会议以通讯方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

　　审议通过《2024年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2024年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司监事会

　　二○二四年四月二十六日

　　证券代码：000421         股票简称：南京公用       公告编号：2024-32

　　南京公用发展股份有限公司

　　关于换届选举职工董事和职工监事的公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会和第十一届监事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月23日召开十届四次职工（会员）代表大会，经全体与会职工代表一致表决通过：选举张艺女士为公司第十二届董事会职工董事，选举陈昌林先生和蔡红军先生为公司第十二届监事会职工监事。上述职工董事、职工监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的董事会成员和监事会成员组成第十二届董事会和第十二届监事会，任期一致。

　　上述职工董事、职工监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事、监事任职的资格和条件。第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　附：个人简历

　　1、职工董事

　　张艺：1982年生，中共党员，本科，助理政工师。曾任南京中北房地产开发有限公司办公室主任，南京公用发展股份有限公司办公室主任助理、副主任、主任。现任本公司工会主席。

　　2、职工监事

　　陈昌林：1966年生，中共党员，研究生，正高级经济师。曾任南京市水泥制管厂党支部书记，南京两华劳动服务有限公司党支部书记，南京市煤气总公司总经理，南京城建资产经营管理有限公司总经理、党总支副书记。现任本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

　　蔡红军：1974年生，中共党员，助理经济师，本科。曾任南京中北巴士分公司车队团支部书记、安全员、人力资源科人事管理员。现任本公司人力资源部主管、本公司职工监事。

　　截至本公告日，张艺女士持有公司2021年限制性股票激励计划股份，陈昌林先生与蔡红军先生未持有公司股份；张艺女士、陈昌林先生、蔡红军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。