本次调整独立董事津贴综合考虑了公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏沙钢股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002075       证券简称：沙钢股份        告编号：临2024-025

　　江苏沙钢股份有限公司

　　关于公司董事、监事、高级管理人员

　　2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事均回避表决。公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况

　　2023年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

　　经核算，2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：公司董事（非独立董事）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事津贴。

　　二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案

　　1、本方案适用对象及适用期限

　　（1）适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员。

　　（2）适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

　　2、薪酬方案具体内容

　　（1）非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。

　　（2）独立董事津贴由2023年度股东大会审议通过后调整为每人每年人民币12万元（税前）。

　　（3）监事在公司任职其他职务的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；未在公司任职的，不领取薪酬。

　　（4）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。

　　三、其他说明

　　1、公司非独立董事、监事、高级管理人员的薪资水平与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬与考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算并予以发放。

　　3、上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交公司2023年度股东大会审议通过方可生效。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、第八届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏沙钢股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002075       证券简称：沙钢股份       公告编号：临2024-032

　　江苏沙钢股份有限公司

　　关于举行2023年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月15日（周三）15:00一17:00在全景网举办公司2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长季永新先生、总经理钱洪建先生、财务总监张兆斌先生、独立董事黄雄先生、董事会秘书杨华先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月14日（周二）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　江苏沙钢股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002075       证券简称：沙钢股份       公告编号：临2024-024

　　江苏沙钢股份有限公司

　　关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、申请授信额度具体事宜

　　公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司、东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司，根据日常生产经营的需要，拟向交通银行股份有限公司淮安分行、广发银行股份有限公司淮安分行、兴业银行股份有限公司淮安分行、中国民生银行股份有限公司济南槐荫支行等银行申请总额不超过146亿元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日时止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银行申请综合授信额度尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。公司董事会将根据股东大会形成的决议，授权控股子公司的法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信的相关手续，并签署相关法律文件。

　　二、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏沙钢股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002075       证券简称：沙钢股份       公告编号：临2024-023

　　江苏沙钢股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：使用闲置自有资金购买理财产品

　　● 交易对方：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　● 交易额度：不超过5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用

　　● 授权期限：自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日时止

　　一、关联交易概述

　　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，使用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港行”）发行的理财产品，交易额度不超过5亿元，并在上述额度内滚动使用，期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日时止。本次交易额度占公司最近一期经审计净资产的5.06%，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　截止2023年12月31日，公司控股股东江苏沙钢集团有限公司持有张家港行8.18%的股权，为其5%以上的股东；同时，公司监事朱建红女士担任张家港行的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，张家港行为公司的关联方，公司与张家港行发生的交易，构成公司的关联交易。

　　2024年4月24日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，公司关联董事季永新先生、钱正先生与关联监事连桂芝女士、朱建红女士均回避了表决。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东江苏沙钢集团有限公司需回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　截止2023年12月31日，张家港行法定代表人孙伟先生，注册资本人民币216,964.95万元，注册地址为江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路66号，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；办理借记卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2023年9月30日，张家港行的资产总额20,304,198.61万元，归属于上市公司股东的净资产1,661,644.30万元；2023年1-9月实现营业收入353,101.77万元，归属于上市公司股东的净利润139,803.45万元。

　　三、关联交易的基本情况

　　本次关联交易为公司使用闲置自有资金购买张家港行的理财产品，交易额度不超过5亿元，并在上述额度范围内滚动使用，期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日时止。公司与张家港行发生的关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，以市场价格为依据进行交易，不会损害公司及全体股东的利益。

　　截止本公告披露日，公司向张家港行购买的理财产品余额为22,050万元。

　　四、关联交易目的和交易对公司的影响

　　本次关联交易的目的是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置自有资金使用效率。本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　公司承诺：本次使用闲置自有资金购买理财产品实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司全体独立董事于2024年4月19日召开2024年第四次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举黄雄先生召集和主持。本次会议应到独立董事3人，实到3人，最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易事项发表的意见如下：

　　为合理使用闲置自有资金，最大限度地提高使用效益、增加公司现金资产收益，公司使用闲置自有资金5亿元人民币购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司的理财产品，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、第八届监事会第八次会议决议；

　　3、2024年第四次独立董事专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　江苏沙钢股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002075       证券简称：沙钢股份       公告编号：临2024-022

　　江苏沙钢股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏沙钢股份有限公司于2024年4月24日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为充分提升公司的盈利水平，公司及控股子公司（以下统称“公司”）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金通过银行、证券公司、信托公司等金融机构进行投资理财，理财额度为不超过80亿元人民币。

　　一、投资理财概述

　　1、投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益。

　　2、投资额度：公司拟使用不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，在额度范围内，可循环使用。

　　3、投资范围：银行理财；证券投资（包括但不限于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向金融机构购买以股票、外汇及其衍生品种为投资标的的理财产品）；基金投资；信托产品投资等金融产品投资。

　　4、投资期限：自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日时止。

　　5、资金来源：公司闲置自有资金。

　　6、审批程序：由公司董事会审议通过后，提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　二、投资理财的决策与管理程序

　　1、公司董事长在董事会或股东大会授权范围内签署投资理财相关的协议、合同。

　　2、公司资金财务部负责投资理财项目的运作和管理，并指定专业团队负责投资理财项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。

　　3、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查。

　　4、公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。

　　三、风险控制措施

　　1、公司已制定了《风险投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资理财风险，实现投资理财收益最大化和投资理财风险的可控性。

　　2、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资理财产品期限。

　　3、采取适当的分散投资理财决策、控制投资理财规模等手段来控制投资理财风险。

　　4、必要时可聘请外部具有丰富投资理财管理经验的人员为公司投资理财提供咨询服务，保证公司在投资理财前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理化建议。

　　四、对公司的影响

　　公司目前经营情况正常，财务状况较好。使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响正常生产经营活动，有利于提高资金收益水平并增强盈利能力。公司对投资理财已做了充分的评估，基本不会对公司产生不利影响。

　　公司承诺：本次使用闲置自有资金购买理财产品实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：在确保公司日常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，有利于提高闲置自有资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、第八届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏沙钢股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002075       证券简称：沙钢股份       公告编号：临2024-029

　　江苏沙钢股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《江苏沙钢股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。修订前后内容对照如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本次修订的《公司章程》尚需提交公司2023年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关事宜，最终变更内容以有权审批机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》内容刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　江苏沙钢股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002075       证券简称：沙钢股份       公告编号：临2024-028

　　江苏沙钢股份有限公司

　　关于续聘公司会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年11月4日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室

　　历史沿革：天衡事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

　　首席合伙人：郭澳

　　上年度末合伙人数量：85人

　　注册会计师人数：419人

　　签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：222人

　　2023年度，经审计的收入总额61,472.84万元，其中：审计业务收入55,444.33万元（含证券业务收入16,062.01万元）。

　　天衡事务所2022年度为90家上市公司提供年报审计服务，客户主要涉及行业：化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业、黑色金属冶炼和压延加工业等。审计收费总额8,123.04万元。

　　本公司同行业（黑色金属冶炼和压延加工业）上市公司审计客户家数：2家。

　　2、投资者保护能力

　　2023年末，天衡事务所已计提职业风险基金1,836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，具有投资者保护能力。

　　3、诚信记录

　　天衡事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）6次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）9次（涉及17人）。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：张旭先生，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天衡事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为11家。

　　签字注册会计师：张冬秀女士，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在天衡事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为1家。

　　项目质量控制复核人：金炜先生，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，自2008年开始在天衡事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为7家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天衡事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2023年度天衡事务所对公司财务报告审计费用为165万元（含税）、内部控制审计费用为35万元（含税）。2024年度公司的审计收费定价原则根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计配备的审计人员情况、投入的工作量以及天衡事务所的收费标准确定最终的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　2024年4月22日，公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对天衡事务所的执业情况进行了充分的了解，认可天衡事务所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘天衡事务所为公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

　　公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意聘任天衡事务所为公司2024年度审计机构，聘用期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况，与审计机构协商确定审计费用。

　　（三）生效日期

　　本次续聘天衡事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、第八届监事会第八次会议决议；

　　3、第八届董事会审计委员会2024年第三次会议纪要；

　　4、天衡事务所营业执业证照，负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照等。

　　特此公告。

　　江苏沙钢股份有限公司董事会

　　2024年4月26日