公司代码：601965                                  公司简称：中国汽研

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国汽研母公司2023年实现净利润487,874,231.53元，合并后归属于上市公司股东的净利润825,223,467.34元。提取10%法定盈余公积金48,787,423.15元，母公司2023年度实现的可供分配利润为439,086,808.38元,加上2023年初未分配利润1,908,568,414.61元，减去2023年已分配的2022年度现金股利300,437,791.10元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为2,047,217,431.89元。

　　本着兼顾公司持续发展及股东合理回报的原则，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出计划以及股东意见，提议2023年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金3.30元(含税)实施利润分配，剩余利润结转至下年度分配。2023年度不送红股也不进行公积金转增股本。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　2023年，我国深入贯彻落实稳增长、促升级、调结构、提质量、保安全的决策部署，汽车市场整体销量呈现出“低开高走，逐步向好”的特点。据中国汽车工业协会统计，2023年，我国汽车产销量分别达3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12.0%，年产销量双双创历史新高。其中，乘用车产销量分别达2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；商用车产销量分别达403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。新能源汽车产销量持续保持良好增长势头，产销分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。

　　（一）行业基本情况

　　1.汽车技术服务板块

　　当前，汽车产业正处在重要的战略机遇期，呈现出“电动化、智能化、低碳化、生态化、国际化”协同并进的发展态势，围绕汽车技术及产业变革方向，汽车相关技术服务及高端测试装备需求呈现蓬勃增长态势。同时，汽车产业作为稳定我国工业经济增长的“压舱石”，未来有望继续迎来新一轮利好政策措施出台。2023年，国家就多次发布相关政策，如工业和信息化部等七部门印发了《汽车行业稳增长工作方案（2023一2024年）》，国家发展和改革委员会、国家能源局发布了《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，国家财政部、税务总局、工业和信息化部发布了《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》等政策措施，相关政策有效推动我国汽车产业稳定发展。同时，新能源汽车购置税减免及基础配套设施的建设完善也将进一步刺激我国新能源汽车消费，推动新能源汽车车型加速升级迭代，进而带动相关研发及检验检测业务规模增长。此外，2023年工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发了《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部四部委发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。指南的发布将全面推动我国车联网产业技术研发和标准制定，促进产业健康可持续发展，推进我国智能网联汽车产业基础高级化和产业链现代化；试点工作的开展将进一步促进我国智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化，带动汽车智能驾驶功能认证、体系认证和服务咨询等业务需求的逐步释放。

　　2.装备制造板块

　　专用车业务：2023年，国内经济形势稳中向好，为商用汽车市场提供了强劲的需求支撑，商用车行业迎来了恢复性增长的机遇。据中国汽车工业协会统计，2023年商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。

　　燃气系统业务：2021年，国务院发布了《2030年前碳达峰行动方案》，指出积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。2023年，国家发展和改革委员会发布了《国家碳达峰试点建设方案》也提出加快推动交通运输工具装备低碳转型，大力推广新能源汽车，推动公共领域车辆全面电气化替代，淘汰老旧交通工具，进一步助推了我国燃气汽车和氢能燃料汽车的发展。

　　轨道交通业务：根据中国城市轨道交通协会统计，截至2023年末，国内投运城轨交通线路11,232.65公里，2023年新增城轨交通运营城市3个，新增城轨交通运营线路884.55公里，新开通运营线路规模趋缓，我国轨道交通业正由重建设阶段向建设与运营并重阶段转变。

　　（二）行业地位

　　中国汽研是我国汽车行业国家级科技创新和公共技术服务机构，是我国汽车测试评价及质量监督检验技术服务的主要供应商，拥有国家燃气汽车工程技术研究中心、汽车噪声振动和安全技术国家重点实验室、替代燃料汽车国家地方联合实验室、国家智能清洁能源汽车质量监督检验中心、国家机器人检测与评定中心（重庆）、国家机动车质量检验检测中心（重庆）、国家氢能动力质量检验检测中心、国家机动车质量检验检测中心（广东）、国家智能网联汽车质量检验检测中心（湖南）（筹）等国家级平台，致力于为我国汽车行业科技创新和企业技术进步提供支持和发挥引领作用，在我国汽车技术服务领域拥有较高的行业地位。

　　报告期内公司主营业务未发生重大变化,主营业务为汽车技术服务和装备制造业务。

　　1.汽车技术服务业务：公司聚焦“安全、绿色、体验”三大技术领域，开展汽车及相关产品技术研发、测试评价、产品认证、软件工具、试验装备及技术咨询等业务。主要是为客户提供行业发展规划、法规标准研究、行业管理等技术支持和服务，为客户新产品开发及改进、测试装备能力建设提供关键核心技术研发、咨询和软硬件集成整体解决方案，提供满足国家行业主管部门法规标准要求新产品公告申报、CCC、进口车、汽车环保产品认定和排放、燃料消耗量等检测、认证服务，提供基于政府服务及特有行业数据源的政府智囊、指数、软件数据、品牌推广等多元数据服务。

　　报告期内，公司汽车技术服务业务实现收入33.10亿元，同比增幅19.11%。主要原因：一是汽车行业呈现“电动化、智能化、低碳化、生态化、国际化”协同并进的发展态势，技术变革催生汽车技术服务需求增长；二是公司不断加强市场开拓力度，动态跟踪市场信息，深入了解客户需求，纵深推进“一企一策”，客户结构持续优化；三是公司坚定实施创新驱动发展战略，技术创新持续突破，深刻把握汽车行业新形势、新任务，改善产品和服务供给，推进业务结构优化，在汽车风洞、安全、新能源及智能网联、测试装备等领域业务量实现较快提升。

　　2.装备制造业务：研发、生产和销售工程、环卫、物流专用车；燃气汽车系统及零部件，新能源技术服务；轨道车辆传动系统、制动系统及关键零部件。

　　报告期内，公司装备制造业务实现收入6.73亿元，同比增幅37.66%。主要原因：一是2023年国内商用车市场整体回暖，公司专用车及燃气汽车业务经营业绩相应增长；二是公司坚持市场需求导向，加强新客户开拓和新产品投放，新签订单不断增加。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位:股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司深入贯彻高质量发展理念，坚持“稳中求进”总基调，围绕“安全、绿色、体验”三大技术主线，强化发展核心优势，持续深耕汽车检验检测认证、新能源和智能网联等行业重点和新兴领域研究，全力以赴拓市场、保生产，强化精益管理，经营状况持续向好。2023年，公司新签合同48.06亿元，同比增长15.92%；实现营业收入40.07亿元，同比增长21.76%；实现利润总额9.72亿元，同比增长17.98%，完成全年预算9.20亿元的105.63%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601965          股票简称：中国汽研        编号：临2024-016

　　中国汽车工程研究院股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年4月25日在重庆以现场加通讯方式召开。会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事长主持。应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

　　一、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2023年度董事会报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2023年度总经理工作报告》的议案。

　　三、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2023年年度报告》及其摘要的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

　　该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2024年第一季度报告》的议案。

　　该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2023年度内部控制评价报告》的议案。

　　该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2023年内部审计工作情况及2024年内部审计工作计划》的议案。

　　该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

　　七、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-020）。

　　八、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2023年度财务决算及2024年度预算报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

　　该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

　　九、以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。关联董事刘江依法回避了表决。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2024-018）。

　　十、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司在金融机构提供的担保总额不超过22.20亿元。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于2024年度担保预计的公告》（公告编号：临2024-019）。

　　十一、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及其子公司2024年度向金融机构申请不超过36.80亿元的综合授信。

　　十二、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2024-021）。

　　十三、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘2024年度审计服务机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-022）。

　　十四、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《中国汽研关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十五、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-023）。

　　十六、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于制定《中国汽研ESG管理办法》的议案。

　　十七、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事会战略委员会议事规则》的议案。

　　该议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

　　十八、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《中国汽研2023年度ESG报告》。

　　该议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十九、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2023年战略执行情况报告》的议案。

　　该议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

　　二十、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《公司“十四五”科技创新工作报告》的议案。

　　该议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

　　二十一、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2023年度合规管理工作报告》的议案。

　　该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

　　二十二、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2024年度重大经营风险预测评估结果》的议案。

　　该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

　　二十三、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研风险管理与内控管理规定》的议案。

　　该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

　　二十四、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于制定《中国汽研落实董事会职权实施方案》的议案。

　　二十五、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于制定《中国汽研外部董事履职保障制度》的议案。

　　二十六、以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审定董事和高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》，同意将董事2022年度的薪酬方案提交股东大会审议。关联董事刘安民依法回避了表决。

　　公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司董事和高级管理人员的薪酬方案制定合理，薪酬考核和发放符合公司薪酬与考核相关管理制度的规定。

　　二十七、以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审定公司2023年度经理层成员任期制与契约化考核结果的议案》。关联董事刘安民依法回避了表决。

　　公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司经理层成员2023年度任期考核结果基于年度绩效合同约定的绩效考核指标经董事会考评核算得出，符合公司相关薪酬与考核管理制度等的规定。

　　二十八、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，同意于2024年5月21日召集召开公司2023年年度股东大会。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-024）。

　　特此公告。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601965          股票简称：中国汽研        编号：临2024-017

　　中国汽车工程研究院股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年4月25日在重庆以现场方式召开。会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持，监事应到5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

　　一、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2023年度监事会工作报告》的议案，同意将该议案提交股东大会审议；

　　二、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2023年年度报告》及其摘要的议案，同意将该议案提交股东大会审议；

　　监事会对本议案发表如下意见：（1）公司2023年年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2024年第一季度报告》的议案；

　　监事会对本议案发表如下意见：公司监事会对2024年第一季度报告进行了审议，认为公司2024年第一季度报告的编制、审核、内容及格式均符合上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确及完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。同意公司《2024年第一季度报告》。

　　四、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2023年度内部控制评价报告》的议案；

　　监事会对本议案发表如下意见：2023年，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，根据《中国汽研内控管理手册》《中国汽研内控评价办法》对公司及所属单位的控制环境、主要业务和事项管理控制的有效性进行了全面的自查和测试评价，经审核，我们认为公司的各项内部控制制度能够在规范流程、风险管控、保证公司经营活动正常运转等方面发挥应有的作用，未发现公司内部控制的设计或执行存在重大缺陷。同意公司2023年度内控评价报告。

　　五、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2023年度财务决算及2024年度预算报告》的议案，同意将该议案提交股东大会审议；

　　六、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2023年度利润分配预案》的议案，同意将该议案提交股东大会审议；

　　监事会对本议案发表如下意见：2023年度利润分配预案以权益分派股权登记日股数为基数，向全体股东按每10股派发现金3.30元(含税)实施现金分红，剩余利润结转至下年度分配。利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展，符合公司持续、稳定的利润分配政策。

　　七、会议以4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事游丹依法回避了表决，同意将该议案提交股东大会审议；

　　监事会对本议案发表如下意见：前述关联交易事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。综上，监事会同意《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　八、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意将该议案提交股东大会审议；

　　监事会对本议案发表如下意见：公司本次担保额度预计是为满足子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。同意本公司为子公司提供担保额度预计事项。

　　九、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；

　　监事会对本议案发表如下意见：本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币12亿元的自有资金开展委托理财业务。

　　十、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议监事2022年度薪酬方案的议案》，关联监事黄丹、温倩依法回避了表决，同意将监事2022年度的薪酬方案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601965       证券简称：中国汽研       公告编号：临2024-018

　　中国汽车工程研究院股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

　　●  本次日常关联交易不会对公司产生重大影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价以市场化为原则，不会损害本公司及非关联股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月25日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，认为公司相关关联交易可实现优势互补和资源合理配置，公司的关联交易定价公允,符合公平公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润产生重大影响，亦不会影响公司独立性。同意将该议案提交董事会审议。同日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。《关于2024年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2022年度股东大会审议批准了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，批准预计额度211,300.00万元。截至2023年12月31日，实际发生额共计176,355.68万元，具体情况如下：

　　■

　　（三）2024年日常关联交易预计

　　根据公司业务发展计划及其他日常交易事项，预计2024年度与关联方发生的各类日常关联交易总额为

　　（下转B343版）