股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

　　三、公司未分配利润的用途和计划

　　公司未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）董事会召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开了第八届董事会第二十四次会议，全票审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月24日召开了第八届监事会第十二次会议，全票审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》。公司监事会认为：公司拟订的2023年度不进行利润分配的预案是根据公司2023年度实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2023年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600960证券简称：渤海汽车公告编号：2024-022

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于2024年度子公司开展金融衍生品业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●交易标的：以远期结售汇产品为主的金融衍生品。

　　●交易金额：不超过4,000万美元（含）或等值外币

　　●风险提示：金融衍生品交易业务可能面临市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　降低汇率波动对合并报表范围内子公司利润的不利影响，规避汇率波动风险、利率风险，增强子公司财务稳健性。

　　（二）交易规模

　　授权期限内累计交易规模不超4,000万美元或等值外币的金融衍生品业务。

　　（三）交易品种

　　以远期结售汇为主的金融衍生品。

　　（四）交易对手方

　　经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构（非关联方机构）。

　　（五）资金来源

　　合并报表范围内子公司自有资金，不使用募集资金开展金融衍生品交易。

　　（六）交易期限

　　本次金融衍生品交易的额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序和情况

　　（一）审计委员会

　　2024年4月22日，公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了 《关于子公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司合并报表范围内子公司在不超过4,000万美元（含）或等值外币的额度范围内，开展以远期结售汇产品为主的金融衍生品业务，并提交董事会审议。

　　（二）董事会

　　2024年4月24日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司合并报表范围内子公司在不超过4,000万美元（含）或等值外币的额度范围内，开展以远期结售汇产品为主的金融衍生品业务，上述额度的使用期限不超过12个月，同时授权公司经营管理层在额度内审批上述相关业务事项，并具体办理相关手续。

　　该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　三、风险分析和风控措施

　　合并报表范围内子公司在境内外开展金融衍生品业务可以部分规避汇率、利率及价格风险，有利于稳定正常生产经营，但由于其金融属性也可能带来一定的其他风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等。合并报表范围内子公司开展的金融衍生业务交易地区为外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区。交易对手仅限于经国家外汇管理局、中国人民银行批准，具有外汇远期结售汇业务经营资格的金融机构，已充分评估结算便捷性、流动性及汇率波动性因素。

　　公司进行金融衍生品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的金融交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定成本，降低风险为目的，并且从组织机构、制度流程及风险控制等方面积极落实各项措施，有效防范、发现和化解风险。

　　1.公司制定了《渤海汽车金融衍生品交易业务管理制度》，建立了完善的货币类金融衍生品及商品类金融衍生品的管理组织架构，金融衍生品业务全过程规范、严谨，业务执行与管理监督严格分离，有序开展。

　　2.严格控制外汇敞口或现货与衍生品在种类、规模及时间上相匹配，并制定切实可行的风险预警和处置机制，以及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。

　　3.慎重选择交易对手，并充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质，选择经营稳健、资信良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。

　　四、对公司的影响及相关会计处理

　　公司子公司开展的以远期结售汇为主的金融衍生品业务，是为了规避外汇市场等波动风险对子公司生产经营造成的影响，提高子公司应对汇率波动等风险的能力，不存在投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，同时，子公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。

　　公司将严格按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董 事 会

　　2024 年4月26日

　　证券代码：600960证券简称：渤海汽车公告编号：2024-024

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，现将渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海汽车”）2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2951号）核准，并经上海证券交易所同意，山东滨州渤海活塞股份有限公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股（A股）188,891,316股，发行价格为每股8.96元。

　　截至2016年12月26日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）188,891,316股，募集资金总额为人民币1,692,466,191.36元，扣除承销费、保荐费33,600,000.00元、其他发行费用人民币10,366,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,648,500,191.36元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字(2016)第 SD03-0017号验资报告予以验证。本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引以及《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，已分别在北京银行股份有限公司济南大明湖支行、招商银行股份有限公司滨州分行、中国农业银行股份有限公司滨州分行开设了募集资金的存储专户。

　　注：公司于2017年10月26日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记备案的议案》，同意公司名称由“山东滨州渤海活塞股份有限公司”变更为“渤海汽车系统股份有限公司”。

　　（二） 2023年募集资金使用情况及结余情况

　　2023年度公司2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的使用情况如下：

　　单位:人民币元

　　■

　　注1：本公司2023年募集资金项目支出金额为64,686,735.64元，已累计支出募集资金总额1,713,990,683.75元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　2016年发行股份购买资产并募集配套资金到位后，公司及独立财务顾问中信建投证券股份有限公司共同与北京银行股份有限公司济南大明湖支行、招商银行股份有限公司滨州分行签订了三方监管协议，与海纳川（滨州）发动机部件有限公司、中国农业银行股份有限公司滨州分行签订了四方监管协议。2020年公司第七届董事会第二十八次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过《渤海汽车系统股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期及使用募集资金对子公司增资的议案》后，公司、中国农业银行股份有限公司滨州分行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司分别与公司子公司活塞有限、滨州特迈签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议的履行不存在问题。

　　公司1次或12个月内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后净额20%的，应当及时通知中信建投证券股份有限公司，并提供专户的支出清单。

　　注：海纳川（滨州）发动机部件有限公司于2017年5月18日完成公司名称变更登记，由“海纳川（滨州）发动机部件有限公司”变更为“海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司”。

　　（二）募集资金存储情况

　　截至2023年12月31日，2016年发行股份购买资产并募集配套资金的存放情况

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）募集资金专户注销情况

　　因公司“偿还收购德国BTAH75%股权的部分银行借款”项目已于2021年1月实施完毕，2021年2月公司办理完毕相关募集资金投资项目专用账户注销手续，账户剩余募集资金本金及利息共计164.20万元全部转入子公司活塞有限募集资金专用账户，用于募集资金投资项目“国 VI 高效汽车活塞智能制造项目”（以下简称“国VI高效活塞项目”）。

　　因公司对“滨州发动机年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目”（以下简称“25 万套缸体、缸盖项目”）、“前瞻技术研究中心项目”进行变更，变更后的募集资金用于“国VI高效活塞项目”，公司分别于2022年5月、6月办理完成相关募集资金投资项目专用账户注销手续，相关资金全部转入子公司活塞有限募集资金专用账户，用于“国VI高效活塞项目”。

　　因公司“国VI高效活塞项目”项目已于2023年12月全部实施完毕，2024年4月公司办理完毕相关募集资金投资项目专用账户注销手续。

　　已注销募集资金专用账户信息：

　　■

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）募集资金投资项目置换

　　2016年12月26日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计30,315.13万元，该款项已于2017年1月25日以募集资金予以置换。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2017）第030001号《关于山东滨州渤海活塞股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的专项鉴证报告》对上述事项予以鉴证。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　无。

　　（四）募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　四、公司变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十五次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过《渤海汽车系统股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期及使用募集资金对子公司增资的议案》，将“25万套缸体、缸盖项目”的部分剩余募集资金42,514.09万元和“前瞻技术研究中心项目”的部分剩余募集资金5,320万元，共计47,834.09万元，变更用途用于偿还收购德国BTAH75%股权的部分银行借款。将“前瞻技术研究中心项目”部分剩余募集资金2,486万元，变更用途用于“国VI高效活塞项目”。

　　公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第四次会议和2021年第五次临时股东大会审议通过《关于部分变更2016年非公开发行募集资金投资项目的议案》，将“25万套缸体、缸盖项目”的部分剩余募集资金4,676.98万元和“前瞻技术研究中心项目”的剩余募集资金2,229.35万元以及募集资金专户累计产生的利息，共计8,790.54万元，变更用途用于“国VI高效活塞项目”。

　　变更募投项目资金使用情况详见附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　无。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)认为：渤海汽车公司截至2023年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制。

　　七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表1：2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年4月26日

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：渤海汽车系统股份有限公司 单位：人民币万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。证券代码：600960证券简称：渤海汽车      公告编号：2024-015

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2024年4月14日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年4月24日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》

　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-19,880.64万元，截至2023年12月31日，公司（母公司）累计可供分配利润为19,565.53万元。

　　公司2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2024年度经营计划》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《渤海汽车未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于〈北京汽车集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告〉的议案》

　　本议案会前已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。关联董事黄文炳、陈宏良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

　　本议案会前已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于新增日常关联交易预计公告》。

　　关联董事黄文炳、陈宏良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于董事会授权经营层 2024 年度公司融资授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　授权经营层在下述范围内办理融资事宜：

　　（一）期间：本次授信额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起至公司股东大会审议下一年度授信额度之日止；

　　（二）总融资敞口授信额度：37.3亿元，其中：渤海汽车系统股份有限公司25.2亿元、全资子公司滨州渤海活塞有限公司8.1亿元、全资子公司泰安启程车轮制造有限公司4亿元。

　　（三）为提高决策效率，公司及下属子公司在融资授信额度内可以滚动混合使用。

　　（四）授权公司/子公司经营层在授信总额度内办理具体贷款事宜，签署授信的相关文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于2023年度计提信用与资产减值准备的议案》

　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度计提信用与资产减值准备的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬考核的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬绩效管理制度等规定。

　　关联董事陈更、高月华、季军未参与表决自己的个人薪酬。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《公司2023年度合规工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于子公司开展金融衍生品业务的议案》

　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于子公司开展金融衍生品业务的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《2023年企业社会责任报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年企业社会责任报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《2023年安全环保年度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《渤海汽车独立董事2023年度述职报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车独立董事2023年度述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《渤海汽车董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《渤海汽车董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　关联独立董事范小华、长海博文、李刚在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十三）审议通过《公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于制定〈渤海汽车投资管理办法〉的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车投资管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十五）审议通过《关于制定〈渤海汽车子公司管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车子公司管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十六）审议通过《关于修订〈渤海汽车三重一大决策管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十七）审议通过《关于修订〈渤海汽车关联交易决策制度〉的议案》

　　本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关联交易决策制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十八）审议通过《关于修订〈渤海汽车内幕信息知情人登记制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车内幕信息知情人登记制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十九）审议通过《关于修订〈渤海汽车董事会秘书工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车董事会秘书工作制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十）审议通过《关于修订〈渤海汽车信息披露制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车信息披露制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十一）审议通过《关于制定〈渤海汽车金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十二）审议通过《关于制定〈渤海汽车会计师事务所选聘管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车会计师事务所选聘管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十三）审议通过《关于变更2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于变更2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三十四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于2024年5月16日（星期四）召开公司2023年年度股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、董事会会议听取情况

　　会议听取了《2023年度总经理工作报告》。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董     事     会

　　2024年4月26日证券代码：600960证券简称：渤海汽车      公告编号：2024-016

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2024年4月14日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席崔雪梅主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

　　监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-19,880.64万元，截至2023年12月31日，公司（母公司）累计可供分配利润为19,565.53万元。

　　监事会认为：公司拟订的2023年度不进行利润分配的预案是根据公司2023年度实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2023年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　八、审议通过《关于2023年度计提信用与资产减值准备的议案》

　　监事会认为：本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，经第八届监事会第十二次会议审议，同意本期计提减值准备事项。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　九、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《渤海汽车未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》

　　表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　监 事 会                                               2024年4月26日证券代码：600960证券简称：渤海汽车公告编号：2024-019

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于变更2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：立信）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中兴华）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完公司2023年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所超过财政部规定的最长连续聘用会计师事务所年限，公司需变更2024年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，其中汽车行业上市公司审计客户26家 。

　　2、投资者保护能力

　　立信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至2023年末，立信已计提职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次，被实施监督管理措施29次，被实施自律监管措施1次，未受到纪律处分，处罚和监管措施涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　立信承做公司2024年度财务报表的审计，项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　项目合伙人：杨宝萱，注册会计师协会执业会员，自 2013 年加入立信并从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，于 2008 年成为注册会计师，近三年签署或复核 4 家 A 股上市公司年报和内控审计报告，涉及的行业包括汽车零部件、工业机械。

　　签字注册会计师：兰河鹏，注册会计师协会执业会员，2019年开始在事务所从事审计业务服务，2020年加入立信并从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，于2019年成为注册会计师，近三年签署或复核 4 家 A 股上市公司年报和内控审计报告，涉及的行业包括汽车零部件、工业机械。

　　质量控制复核人：葛勤，注册会计师协会执业会员，1996年加入立信并从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，于1996年成为注册会计师，近三年签署或复核 5 家 A 股上市公司年报和内控审计报告，涉及的行业包括工业机械、生物科技、汽车零部件、纺织、容器与包装。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人杨宝萱2022年受到监管谈话措施1次。签字注册会计师、质量控制复核人近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　立信及上述项目负责合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2024年度公司财务报告审计、内部控制审计合计收费为人民币180万元。2024年度审计服务费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原聘任的中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

　　公司自2013年起聘任中兴华对本公司按照中国会计准则编制的财务报告提供审计服务。在完成2023年度审计工作后，中兴华连续为本公司提供审计服务将满11年。中兴华对本公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　在执行完公司2023年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所已连续11年为本公司提供审计服务，综合考虑公司发展情况及审计工作需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟变更会计师事务所，聘任立信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘会计师事务所对变更事宜无异议，并确认就本次变更会计师事务所事宜无任何事项需提请本公司股东关注。由于公司2024年度会计师事务所选聘工作尚需提交股东大会批准，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了《关于变更2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，审计委员会对立信的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查,认为：立信具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。同意聘任立信作为公司2024年度财务审计机构、内部控制审计机构，并提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司董事会于2024年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任立信作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第八届董事会审计委员会2024年第三次会议纪要；

　　3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600960         证券简称：渤海汽车       公告编号：2024-021

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年05月20日(星期一) 下午 13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年05月13日(星期一) 至05月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600960@bohai-auto.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月20日下午 13:00-14:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年05月20日下午 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　副董事长、总经理陈更先生，财务总监佘长城先生，董事会秘书袁春晖先生，独立董事李刚先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月20日下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月13日(星期一) 至05月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600960@bohai-auto.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 顾欣岩

　　电话：0543-8203960

　　邮箱： guzhi110@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　2024年4月26日

　　证券代码：600960         证券简称：渤海汽车     公告编号：2024-023

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月16日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月16日   14点 00分

　　召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月16日

　　至2024年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次股东大会还将听取独立董事2023年度述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于 2024年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　　（四）出席会议登记时间：2024 年5月10日上午 9:00-11:30，下午 13:30- 16:30。

　　（五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

　　联系地址：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室

　　电话：0543一8203960

　　传真：0543一8203962

　　邮编：256602

　　联系人：顾欣岩

　　（二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　渤海汽车系统股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。