会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表

　　■

　　3.独立性。拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。公司2023年支付公证天业年报审计费用人民币85万元，其中财务审计费用为70万元，内部控制审计费用人民币15万元。

　　2024年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，财务审计费用为70万元，内控审计费用为20万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等做出了充分了解和审查，认为公证天业在公司2023年度审计工作过程中做到了勤勉尽责，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会独立董事专门会议审核意见

　　同意将本项议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。我们认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。同意本议案经董事会审议通过后提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中专业务实、勤勉尽责。同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2024年度审计机构。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）第五届董事会第七次会议决议

　　（二）第五届董事会审计委员会第四次会议决议

　　（三）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603332         证券简称：苏州龙杰          公告编号：2024-028

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.15元（含税）；本次权益分派不进行送转股。

　　●  本次利润分配的股权登记日股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末实现的净利润为14,378,674.32元，可供分配利润为人民币392,576,809.42元，资本公积578,755,218.52元。经第五届董事会第七次会议决议，公司2023年度拟以实施本次利润分配的股权登记日股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），本次权益分派不进行送转股。截至2024年3月31日，公司总股本216,347,184股，扣减公司回购专用证券账户的股数2,985,920股后，以213,361,264股为基数，每股派发现金红利人民币0.15元（含税），以此计算合计拟派发现金红利32,004,189.6元（含税）。本年度公司现金分红比例为222.58%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《2023年度利润分配预案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月25日召开第五届监事会第七次会议，审议通过《2023年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规的要求，并充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，符合公司现阶段战略发展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次利润分配预案。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司长远发展以及投资者利益，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603332              证券简称：苏州龙杰                公告编号：2024-031

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会计政策变更执行财政部新颁布和修订的企业会计准则，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。。

　　一、会计政策变更概述

　　财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）（以下简称“准则解释第17号”），根据《准则解释第17号》，会计政策变更的主要内容如下：

　　售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

　　租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。以上解释自2024年1月1日起施行。

　　2024年4月25日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　新会计准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，公司无需对可比期间信息进行调整，本次会计政策变更不影响公司2023年度相关财务数据。本次会计政策便更难是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，不影响公司当期净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　三、监事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部新修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害本公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、第五届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603332           证券简称：苏州龙杰         公告编号：2024-033

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2019年1月向社会公开发行人民币普通股（A）股2,973.50万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.44元/股。本次公开发行股份募集资金总额为人民币57,804.84万元，扣除各项发行费用人民币7,822.44万元后，实际募集资金净额为人民币49,982.40万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月11日对本次公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2019]B001号”《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目49,048.49万元，尚未使用的募集资金余额为4,190.98万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额364.37万元、累计收到的银行理财产品收益2,336.42万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用556.28万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2023年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额1,277.17万元，使用补充流动资金0.00万元，合计使用募集资金1,277.17万元。

　　截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目50,325.65万元，尚未使用的募集资金余额为2,964.65万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额412.50万元、累计收到的银行理财产品收益2,339.13万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用556.28万元）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金制度的制定和执行情况

　　为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理制度》。

　　本公司和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2019年1月29日分别与中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年3月，本公司增设募集资金专户，与国信证券于2019年3月22日分别与交通银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港市农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为29,646,549.06元，其中以七天通知存款形式存放的金额为22,000,000.00元，以活期存款形式存放的金额为7,646,549.06元。截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币 元

　　■

　　注:绿色复合纤维新材料生产项目及高性能特种纤维研发中心项目分别于2022年6月、2023年4月；到预定可使用状态，存在土建、设备等款项尚未支付，暂未结项和注销募集资金专户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目资金的使用情况

　　2023年度，本公司实际使用募集资金1,277.17万元。

　　其他有关2023年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本公司不存在募投项目先期投入的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，公司于2023年3月17日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币4,000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

　　2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　■

　　2023年度，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币2.71万元。截止至2023年12月31日，本公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币2,339.13万元。2023年12月31日，公司未使用募集资金购买理财产品。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　本公司不存在节余募集资金。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2021年6月25日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　截至2023年12月31日，公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目资金6,128.91万元并以募集资金等额置换。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》，符合上交所规定的《上市公司信息披露管理办法》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

　　六、会计师对2023年度募集资金使用情况的鉴证意见

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州龙杰特种纤维股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了“苏公W[2024]E1213号”《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：我们认为，苏州龙杰董事会编制的2023年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了苏州龙杰募集资金2023年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构的核查意见。

　　经核查，保荐机构认为：苏州龙杰2023年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的有关规定，严格执行了募集资金专户存储制度，履行了相关监管协议，公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告中关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2024年 4月26日

　　附表：                                     募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：603332         证券简称：苏州龙杰         公告编号：2024-034

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州龙杰”）于2024年4月25日召开的公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币3,000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

　　（二）资金来源

　　公司购买理财的资金来源为暂时闲置的募集资金。

　　根据公司2017年第三次临时股东大会相关决议，并经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监会许可[2018]2060号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股29,735,000股，发行价格人民币19.44元/股，募集资金总额578,048,400.00元，扣除各项发行费用78,224,400.00元，实际募集资金净额为499,824,000.00元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对此次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2019]B001号”验资报告。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保证收益要求，产品发行主体能够提供保证收益承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）单项产品期限最长不超过12个月。该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

　　（四）实施方式

　　公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

　　（五）关联关系说明

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不得与理财产品发行主体存在关联关系。

　　二、公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　公司在确保募集资金正常使用、募投项目正常建设和资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

　　四、风险提示

　　公司本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等。

　　五、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币3,000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用不超过人民币3,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次闲置募集资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

　　根据本次闲置募集资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好并有保本约定，产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

　　综上，本保荐机构同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　六、截至2023年12月31日，公司十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议；

　　2、第五届监事会第七次会议；

　　3、国信证券股份有限公司关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603332       证券简称：苏州龙杰         公告编号：2024-035

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司会议室召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》。

　　为进一步完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023修订）》等相关法律、法规规定，需要对《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》部分条款进行修订并办理工商变更登记，需修订条款如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

　　本次修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案并更换领取营业执照等相关事宜。

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603332         证券简称：苏州龙杰        公告编号：2024-036

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月24日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月24日   14点00分

　　召开地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月24日

　　至2024年5月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　说明：公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案已于第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并于2024年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：9

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　3、凡2024年5月17日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2024年5月24日8：00至16：00，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。

　　地址： 江苏省张家港市经济开发区振兴路19号

　　电话： 0512-56979228

　　传真： 0512-58226639

　　邮编： 215600

　　联系人：陈龙

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　第五届董事会第七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603332         证券简称：苏州龙杰        公告编号：2024-029

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：否

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月25日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事席文杰回避了该议案的表决。

　　该议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。独立董事专门委员会同意将本项议案提交公司第五届董事会第七次会议审议：我们认为公司2024年度日常性关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。公司董事会审计委员会对本次日常关联交易的审核意见：公司根据实际情况对2024年度可能发生的日常关联交易及额度进行了预计，我们认为，拟以公允价格执行的各项日常关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

　　（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

　　1、接受关联方劳务

　　■

　　2、向关联方销售商品

　　■

　　(三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　名称：张家港市盛吉货运有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人独资）

　　住所：张家港市杨舍镇国泰北路16号

　　法定代表人：王建芳

　　注册资本：100万元整

　　成立日期：2017年07月13日

　　营业期限：2017年07月13日至长期

　　经营范围：道路普通货物运输；货运代办；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开张经营活动）

　　（二）2023年度关联方主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（三）与上市公司的关联关系

　　张家港盛吉货运有限公司为公司关联自然人王建芳所控制的公司，席文亚任其监事，王建芳为公司董事长席文杰之妹夫（席文亚之配偶）。

　　（四）关联方履约能力分析

　　张家港市盛吉货运有限公司与公司合作多年，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定, 不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、定价政策及依据

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受 相关服务，交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。

　　2、协议签署情况

　　关联交易各方根据实际情况就上述日常关联交易签订协议，协议自签订之日起生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并可能继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。

　　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603332         证券简称：苏州龙杰         公告编号：2024-032

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州龙杰”）于2024年4月25日召开的公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币80,000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的：通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源：公司闲置自有流动资金。

　　（三）投资品种：公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的银行结构性存款，风险等级低，能够保障资金安全。

　　（四）实施方式：公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

　　（五）关联关系说明：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不得与理财产品发行主体存在关联关系。

　　二、公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年的财务情况（经审计）如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　截至2023年12月31日，公司货币资金为338,472,743.36元。公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、风险提示

　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等。

　　五、决策程序的履行情况及监事会意见

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币80,000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。我们同意该议案。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元   币种：人民币

　　■

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、第五届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603332         证券简称：苏州龙杰         公告编号：2024-037

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　2023年年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工（2022年修订）》、《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》要求，现将2023年年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　■

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　■

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603332         证券简称：苏州龙杰         公告编号：2024-038

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工（2022年修订）》、《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　■

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　■

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2024年4月26日