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　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2024-021

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及其附件《第十六号一一有色金属》有关规定和披露要求，并结合公司的实际情况，公司2024年第一季度主要经营数据如下：

　　产品产量、销量及同比变化情况为：

　　■

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2024-018

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　2023年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例

　　A股每股派发现金红利0.15 元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币228,516,775.58元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本316,971,200股，以此计算合计拟派发现金红利47,545,680.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为96.55%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，公司2023年度利润分配预案内容及审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2023年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2024-017

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）于2024年4月12日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届监事会第五次会议通知》，公司第五届监事会第五次会议于2024年4月25日下午3:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张成强先生主持。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-018）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年年度报告》及《众源新材2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《2024年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（九）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2024年度日常关联交易的议案》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材监事会议事规则》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于2024年度公司监事薪酬的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于2024年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2024-028）。

　　该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　国元证券股份有限公司

　　关于安徽众源新材料股份有限公司

　　2023年度持续督导报告书

　　■

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381号），核准公司非公开发行不超过73,147,200股新股。公司本次实际发行人民币普通股73,147,200股，每股发行价格为9.92元，募集资金总额为人民币725,620,224.00元，扣除发行费用人民币8,179,543.89元（不含增值税），募集资金净额为人民币717,440,680.11元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]230Z0218号《验资报告》。

　　国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）担任安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）本次非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，担任众源非公开发行股票项目的持续督导机构，持续督导期至2024年12月31。现就2023年度持续督导工作出具本持续督导年度报告书。

　　一、2023年持续督导工作情况

　　■

　　二、信息披露审阅情况

　　根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定，保荐机构对众源新材2023年持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。保荐机构认为，公司按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

　　经核查，众源新材在本次持续督导阶段中不存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　　■

　　国元证券股份有限公司

　　年   月   日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2024-030

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：芜湖永杰高精铜带有限公司（以下简称“芜湖永杰”）本次担保不存在关联担保。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司芜湖永杰提供4,000万元人民币的连带责任保证担保，具体如下：

　　公司为芜湖永杰向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称“扬子银行”）提供4,000万元的连带责任保证担保。

　　截至2024年4月22日，公司为芜湖永杰提供的担保余额为7,000.00万元（不含本次担保金额）。

　　●  本次担保是否有反担保：否

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　●  特别风险提示：截至2024年4月22日，公司及控股子公司实际对外担保总额87,929.21万元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的45.55%。芜湖永杰最近一期资产负债率超过70%。请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足全资子公司芜湖永杰的资金需要，近日，公司与扬子银行签订《保证合同》，公司为芜湖永杰提供4,000万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2023年3月8日、2023年3月24日分别召开第四届董事会第十九次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》，其中同意由公司为芜湖永杰向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过7,000万元的连带责任保证担保。公司于2023年9月12日、2023年9月28日分别召开第五届董事会第三次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》，其中同意由公司为芜湖永杰向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过 12,000 万元的连带责任保证担保。本次担保前，公司为芜湖永杰提供的担保余额为7,000万元，本次担保后，公司为芜湖永杰提供的担保余额为11,000万元，可用担保额度为8,000万元。

　　具体内容详见公司于2023年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《众源新材第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-007）、《众源新材关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2023-010），2023年3月25日披露的《众源新材2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-017），2023年9月13日披露的《众源新材第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-059）、《众源新材关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2023-067），2023年9月29日披露的《众源新材2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-072）。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：芜湖永杰高精铜带有限公司

　　统一社会信用代码：91340223MA8PAC554Y

　　成立时间：2022年08月01日

　　公司住所：安徽省芜湖市南陵县安徽南陵经济开发区秋浦大道11号

　　法定代表人：陶俊兵

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属切削加工服务；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属废料和碎屑加工处理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额28,554.74万元，负债总额 26,586.17万元，净资产1,968.56万元，2023年度营业收入88,264.80万元，净利润-52.28万元。（以上数据已经审计）

　　截至2024年3月31日，该公司资产总额31,773.99万元，负债总额30,475.44万元，净资产1,298.55万元，2024年1-3月份营业收入34,617.85万元，净利润-670.01万元。（以上数据未经审计）

　　芜湖永杰为公司全资子公司安徽永杰铜业有限公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）《保证合同》

　　保证人：安徽众源新材料股份有限公司

　　债权人：芜湖扬子农村商业银行股份有限公司

　　债务人：芜湖永杰高精铜带有限公司

　　1、担保额度：人民币贰仟万元整

　　2、保证方式：连带责任保证

　　3、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　4、无反担保。

　　（二）《保证合同》

　　保证人：安徽众源新材料股份有限公司

　　债权人：芜湖扬子农村商业银行股份有限公司

　　债务人：芜湖永杰高精铜带有限公司

　　1、担保额度：人民币贰仟万元整

　　2、保证方式：连带责任保证

　　3、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　4、无反担保。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足全资子公司芜湖永杰生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　因芜湖永杰是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、董事会意见

　　本次担保已经公司第四届董事会第十九次会议、2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年4月22日，公司及控股子公司实际对外担保总额87,929.21万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的45.55%，公司对控股子公司提供的担保总额74,929.21万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的38.82%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。（不含本次担保金额）

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603527        证券简称：众源新材        公告编号：2024-029

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月17日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日   13点 30分

　　召开地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年4月25日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见2024年4月26日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案10、12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、10、11、12、23

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

　　应回避表决的关联股东名称：奚海波

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）个人股东凭股东账户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记（详见附件 1）。

　　（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记（详见附件 1）。

　　（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　登记时间：2024年5月16日（上午9：00--下午16：30）

　　六、其他事项

　　联系人：奚海波

　　联系电话：0553-5312330

　　传真：0553-5315738

　　邮箱：ahzyxcl@126.com

　　地址：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号

　　邮编：241008

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽众源新材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2024-027

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2023年12月修订》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

　　■

　　为突出本次《公司章程》修订重点，对仅根据《公司章程》条款序号变化进行对应调整的条款未在修订对照表中一一进行列示。《公司章程》作上述修改后，其他条款序号相应顺延。

　　除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理章程备案等相关事宜。

　　修订后的《安徽众源新材料股份有限公司章程》全文将于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2024-026

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于开展应收账款保理业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下简称“子公司”）基于业务发展需要，拟与银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，包括但不限于正向保理和反向保理服务，累计金额不超过人民币2,000万元，有效期自董事会审议通过之日起至下一年度审议保理业务的董事会召开之日止，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

　　●  本次交易未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●  公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　一、开展应收账款保理业务的情况概述

　　公司及子公司拟与银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，包括但不限于正向保理和反向保理服务，累计金额不超过人民币2,000万元，有效期自董事会审议通过之日起至下一年度审议保理业务的董事会召开之日止，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。同时，公司董事会授权董事长或其授权人士办理相关具体事项。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《安徽众源新材料股份有限公司章程》等的相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、开展应收账款保理业务的标的

　　本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

　　三、开展应收账款保理业务的主要内容

　　交易对方：与公司及子公司开展保理业务的机构为银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。

　　保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及有追索权保理方式。

　　保理金额及期限：累计金额不超过人民币2,000万元，有效期自董事会审议通过之日起至下一年度审议保理业务的董事会召开之日止。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。

　　四、开展应收账款保理业务目的及对上市公司的影响

　　公司及子公司开展应收账款保理业务，有利于加速资金周转，盘活公司应收账款，及时回收流动资金，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603527          证券简称：众源新材          公告编号：2024-025

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于开展期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  交易目的：为合理规避电解铜、铝型材等主要原材料价格波动风险，锁定公司产品成本，有效地防范原材料价格波动带来的市场风险，降低原材料价格波动对安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的影响。

　　●  交易品种：本次拟开展的期货套期保值业务的交易品种仅限于公司生产经营所需原材料相关的期货品种，主要为铜、铝等。

　　●  交易工具：期货合约。

　　●  交易场所：上海期货交易所。

　　●  交易金额：最高交易保证金和权利金额度不超过5,500 万元，前述额度在有效期内可循环滚动使用。

　　●  已履行及拟履行的审议程序：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　●  特别风险提示：公司进行的期货套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有期货套期保值业务均以正常采购业务为基础，但仍会存在一定的市场风险、操作风险、流动性风险、技术风险、政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　为合理规避电解铜、铝型材等主要原材料价格波动风险，锁定公司产品成本，有效地防范原材料价格波动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。公司将以规避原材料价格波动风险、稳定采购成本为目的，结合销售和生产采购计划，择机开展期货套期保值业务，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险。

　　公司拟利用铜、铝等相关的期货合约进行套期保值，在期货市场采取与现货方向相反的对冲操作，以规避经营敞口的价格波动的风险。

　　（二）实施主体

　　公司及合并报表范围内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）。

　　（三）交易金额

　　交易保证金和权利金上限额度不超过人民币5,500万元，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度，上述额度可循环使用。

　　（四）资金来源

　　自有资金，不涉及募集资金。

　　（五）交易方式

　　1、交易品种

　　本次拟开展的期货套期保值业务的交易品种仅限于公司生产经营所需原材料相关的期货品种，主要为铜、铝等。

　　2、交易工具

　　期货合约。

　　3、交易场所

　　上海期货交易所。

　　4、交易类型

　　（1）对持有的现货库存进行卖出保值；

　　（2）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值；

　　（3）根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进行空头套期保值。

　　（六）交易期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　2024年4月25日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

　　1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

　　2、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。

　　3、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生操作不当或操作失败而带来的相应风险。

　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　（二）风控措施

　　1、严格执行有关法律法规及公司《期货套期保值制度》相关规定，并在董事会审议通过的审批权限内办理公司期货套期保值业务。

　　2、遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则，且只针对公司业务相关的原材料期货产品进行操作，不做投机性、套利性期货交易操作。

　　3、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。严格执行指令下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计人员职责分离，确保所选择的产品结构简单、流动性强。

　　4、合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。

　　5、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　7、公司审计部不定期组织相关职能部门对相关的基础数据进行抽查。当发现期货业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序、经纪公司的资信情况发生变化、交易员的交易行为不符合套期保值规范、公司期货头寸的风险状况影响到套期保值过程的正常进行等问题时，及时反馈给公司相关部门，公司将启动期货应急机制，及时对相关情况做出有效反应。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　（一）交易对公司的影响

　　公司开展期货套期保值业务仅限于生产经营相关的产品，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于大宗商品价格波动所带来的价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，不涉及投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　（二）会计处理

　　公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。

　　五、中介机构意见

　　保荐机构国元证券股份有限公司认为，经核查，众源新材开展期货套期保值业务是基于公司经营情况需要，有效规避原材料市场价格的波动风险，防范原材料价格大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，以规避和防范风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。该事项已经公司董事会审议批准，履行了必要的法律程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对众源新材2024年度开展期货套期保值业务事项无异议。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2024-022

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于公司及子公司申请授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司申请授信的议案》，公司及合并报表范围内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下简称“子公司”）为满足日常生产经营需求向银行申请总计不超过27.8亿元的授信敞口额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、项目贷款、固定资产贷款、供应链金融等融资形式。

　　具体内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　在上述授信敞口额度范围内，公司及子公司可根据实际经营情况向上述银行以外的银行申请授信业务。

　　上述授信有效期为自董事会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会召开之日止，授信期限内，授信额度可以循环使用。具体权利义务以实际签署的相关合同、协议为准。

　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　同时，为了提高决策效率，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行授信敞口额度内根据资金需求签署相关协议及文件。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2024-023

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于预计2024年度担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）及合并报表范围内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下简称“子公司”）。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次为年度预计担保，担保额度为不超过217,000万元人民币。截至2024年4月22日，已实际为公司提供的担保余额为12,000万元；已实际为子公司提供的担保余额为74,929.21万元。

　　●  本次担保预计是否具备反担保措施以实际签订合同为准。

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　●  特别风险提示：公司及控股子公司对资产负债率超过70%的单位提供担保。请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为了满足公司经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请合计不超过217,000万元的需提供担保的综合授信额度，融资方式包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、信用证、项目贷款、固定资产贷款、供应链金融等，并由公司及子公司为上述授信提供担保。其中公司及子公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过72,000万元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过115,000万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以实际签署的担保协议为准。

　　本次担保预计的授权有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　授权期限内，担保额度可以循环使用。同时，授权董事长或其授权人士在上述额度内全权决定并办理具体担保事项，包括但不限于签署相关合同、协议等。

　　预计担保额度明细如下表：

　　单位：万元

　　■

　　（二）内部决策程序

　　2024年4月25日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　■

　　注1：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　注2：上述净资产不包含少数股东权益。

　　注3：上述被担保方最近一期资产负债率为截至2024年3月31日的资产负债率。

　　注4：本次担保预计是否具备反担保措施以实际签订合同为准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：安徽众源新材料股份有限公司

　　公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号

　　法定代表人：封全虎

　　注册资本：31,697.12万元

　　经营范围：有色金属带箔生产、加工、销售；有色金属材料加工、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额220,542.28万元，负债总额 62,207.42万元，净资产158,334.86万元，2023年度营业收入141,210.73万元，净利润6,259.85万元。（以上数据为母公司单体财务数据，已经审计）

　　截至2024年3月31日，该公司资产总额211,617.36万元，负债总额51,830.82万元，净资产159,786.54万元，2024年1-3月份营业收入31,286.96万元，净利润1,447.26万元。（以上数据为母公司单体财务数据，未经审计）

　　（二）公司名称：安徽永杰铜业有限公司

　　公司住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区

　　法定代表人：封全虎

　　注册资本：20,000万元

　　经营范围：有色金属及黑色金属的板、带、管、棒、排、线材的生产、销售及加工；代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额97,907.06万元，负债总额 60,667.83万元，净资产37,239.23万元，2023年度营业收入92,223.69万元，净利润5,628.72万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

　　截至2024年3月31日，该公司资产总额100,828.24万元，负债总额56,640.27万元，净资产44,187.97万元，2024年1-3月份营业收入22,592.37万元，净利润914.54万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

　　永杰铜业为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（三）公司名称：芜湖众源进出口有限公司

　　公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼101室、102室

　　法定代表人：何孝海

　　注册资本：3,000万元

　　经营范围：自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；来料加工、进料加工业务，国内一般商品贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额13,169.27万元，负债总额 5,297.82万元，净资产7,871.44万元，2023年度营业收入47,112.23万元，净利润326.46万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

　　截至2024年3月31日，该公司资产总额18,067.43万元，负债总额10,134.55万元，净资产7,932.87万元，2024年1-3月份营业收入8,209.73万元，净利润61.43万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

　　众源进出口为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（四）公司名称：安徽杰冠商贸有限公司

　　公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼105室、107室

　　法定代表人：韦兵

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：国内一般商品贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；金属材料（除贵金属）的加工；投资咨询服务（以上均不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额53,616.09万元，负债总额 46,554.63万元，净资产7,061.45万元，2023年度营业收入315,773.40万元，净利润175.68万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

　　截至2024年3月31日，该公司资产总额59,174.05万元，负债总额52,215.66万元，净资产6,958.39万元，2024年1-3月份营业收入67,949.38万元，净利润-103.06万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

　　杰冠商贸为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（五）公司名称：安徽众永物资有限公司

　　公司住所：安徽省黄山市黄山区汤口镇汤川路科技文化中心412室

　　法定代表人：李健

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：金属材料、化工材料（除危化品）、金属制品销售，五金、机电设备、电子材料销售，金属材料加工，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（不含国家禁止经营、指定经营和限制经营的商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额25,748.66万元，负债总额 22,056.46万元，净资产3,692.20万元，2023年度营业收入152,919.24万元，净利润237.31万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

　　截至2024年3月31日，该公司资产总额21,284.92万元，负债总额17,199.68万元，净资产4,085.23万元，2024年1-3月份营业收入21,046.94万元，净利润393.03万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

　　众永物资为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（六）公司名称：芜湖众源铝箔有限公司

　　公司住所：芜湖经济技术开发区嵩山路1号

　　法定代表人：封凯荣

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：一般项目：有色金属压延加工；新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金制造；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额24,861.96万元，负债总额 14,948.47万元，净资产9,913.49万元，2023年度营业收入109.97万元，净利润-36.06万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

　　截至2024年3月31日，该公司资产总额27,736.25万元，负债总额17,877.25万元，净资产9,859.00万元，2024年1-3月份营业收入0.14万元，净利润-54.49万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

　　众源铝箔为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（七）公司名称：芜湖永杰高精铜带有限公司

　　公司住所：安徽省芜湖市南陵县安徽南陵经济开发区秋浦大道11号

　　法定代表人：陶俊兵

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属切削加工服务；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属废料和碎屑加工处理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额28,554.74万元，负债总额 26,586.17万元，净资产1,968.56万元，2023年度营业收入88,264.80万元，净利润-52.28万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

　　截至2024年3月31日，该公司资产总额31,773.99万元，负债总额30,475.44万元，净资产1,298.55万元，2024年1-3月份营业收入34,617.85万元，净利润-670.01万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

　　芜湖永杰为公司全资子公司永杰铜业的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（八）公司名称：安徽众源新能源科技有限公司

　　公司住所：安徽省芜湖市鸠江区湾里街道桥北工业园7号厂房

　　法定代表人：奚海波

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；汽车零部件研发；新材料技术研发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；隔热和隔音材料制造；通用零部件制造；金属结构制造；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；金属材料销售；金属制品销售；电池销售；隔热和隔音材料销售；五金产品批发；企业管理咨询；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额12,423.65万元，负债总额 8,723.40万元，净资产3,700.25万元，2023年度营业收入6,707.16万元，净利润-399.27万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

　　截至2024年3月31日，该公司资产总额13,157.07万元，负债总额9,513.79万元，净资产3,643.28万元，2024年1-3月份营业收入1,767.63万元，净利润-56.97万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

　　新能源科技为公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）的控股子公司，众源投资持有新能源科技70%的股权，芜湖宝澜股权投资合伙企业（有限合伙）持有新能源科技30%的股权。

　　（九）公司名称：芜湖永杰再生资源有限公司

　　住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区七星河路5号

　　法定代表人：陶俊兵

　　注册资本：壹仟万圆整

　　经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属材料销售；金属矿石销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；金属制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　永杰再生于2023年11月10日设立，截至2023年12月31日，无财务数据。

　　截至2024年3月31日，该公司资产总额99.67万元，负债总额1.03万元，净资产98.64万元，2024年1-3月份无营业收入，净利润-1.36万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

　　永杰再生为公司全资子公司永杰铜业的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（十）公司名称：芜湖众源商贸有限公司

　　住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼209室

　　法定代表人：封凯荣

　　注册资本：壹仟万圆整

　　经营范围：金属及非金属（除贵金属）、五金机电、化工材料（除危化品）、电子材料的销售；委托第三方代加工金属及非金属（除贵金属）；货物或技术进出口（国家禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额3,815.12万元，负债总额 2,708.05万元，净资产1,107.08万元，2023年度营业收入3,574.46万元，净利润-87.22万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

　　截至2024年3月31日，该公司资产总额4,190.08万元，负债总额3,016.50万元，净资产1,173.57万元，2024年1-3月份营业收入1,621.18万元，净利润66.50万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

　　众源商贸为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（十一）公司名称：安徽哈船新材料科技有限公司

　　公司住所：安徽省滁州市明光市化工集中区纬九路以北、罗岗河以西

　　法定代表人：柳友贵

　　注册资本：贰仟万圆整

　　经营范围：保温材料、减震降噪材料、特种功能材料、防腐材料、船舶材料、 船舶配套设备、复合材料生产、设计、研发、加工、组装、销售；船舶内装工程、 保温工程及防腐工程；金属表面处理；技术咨询、技术服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额7,383.94万元，负债总额6,569.49 万元，净资产814.44万元，2023年度营业收入712.37万元，净利润-1,013.64万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

　　截至2024年3月31日，该公司资产总额7,546.16万元，负债总额6,886.78万元，净资产659.38万元，2024年1-3月份营业收入152.53万元，净利润-26.16 万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

　　安徽哈船为公司全资子公司众源投资的控股子公司哈尔滨哈船新材料科技有限公司（以下简称“哈尔滨哈船”）的全资子公司，众源投资持有哈尔滨哈船85%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为年度担保额度预计，担保协议将在担保实际发生时签订，协议的主要内容将由涉及担保的公司、子公司与银行共同协商确定。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足公司及子公司生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　被担保方为公司及合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保主要是为了满足公司及子公司的经营发展需要。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年4月22日，公司及其控股子公司对外担保总额87,929.21万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的45.55%，公司对控股子公司提供的担保总额74,929.21万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的38.82%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2024-019

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

　　容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽众源新材料股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京）有限公司及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次。

　　8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：刘勇，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色、众源新材、鸿日达等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：童波，2016年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过佰奥智能、永锋科技、金誉股份等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：崔静，2021年成为中国注册会计师，2021年开始在容诚会计师事务所执业；2015年开始参与上市公司审计业务，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过众源新材、薪泽奇等2家上市公司审计报告和挂牌公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：陈勇，2005年成为中国注册会计师，2002年开始从事审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为众源新材提供服务，拥有多年证券服务业务工作经验。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人刘勇、签字注册会计师童波、签字注册会计师崔静、项目质量控制复核人陈勇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2023年报审计费用为90.00万元，内控审计费用为10.00万元，合计人民币100.00万元，本期审计费用较2022年度财务审计费用无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的审议意见

　　公司董事会审计委员会事前对容诚会计师事务所的从业资质进行了充分了解，审查容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，结合公司情况同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提交第五届董事会第六次会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：9票同意；0票反对；0票弃权。经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2024-016

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2024年4月12日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议通知》，公司第五届董事会第六次会议于2024年4月25日下午1:30在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度独立董事述职报告（孙益民）》《众源新材2023年度独立董事述职报告（万尚庆）》《众源新材2023年度独立董事述职报告（张冬花）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《独立董事独立性自查情况专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材独立董事独立性自查情况专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届提名委员会第二次会议审议通过。

　　（五）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2023年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（七）审议通过《2023年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-018）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十一）审议通过《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年年度报告》及《众源新材2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《2024年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。

　　（十六）审议通过《关于公司及子公司申请授信的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司及子公司申请授信的公告》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十七）审议通过《关于预计2024年度担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2024年度担保额度的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届战略与发展委员会第一次会议和独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-025）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二十）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材对外担保管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关联交易管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议

　　（二十六）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材独立董事制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材对外投资管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十八）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十九）审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十一）审议通过《关于2024年度公司董事薪酬的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于2024年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2024-028）。

　　该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

　　本议案全体薪酬与考核委员会委员回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十二）审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》

　　兼任公司高级管理人员的董事陶俊兵先生、董事何孝海先生回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　（三十三）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月26日