企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王秀鑫
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2014年9月3日
注册地址：江西省九江市濂溪区威家镇商创园478号
经营范围：许可项目：道路货物运输（含危险货物），道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），生鲜乳道路运输，报关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：运输货物打包服务，国内货物运输代理，装卸搬运，国际货物运输代理，海上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国际船舶代理，商务代理代办服务，国内船舶代理，机械设备租赁，仓储设备租赁服务，运输设备租赁服务，特种设备出租，计算机及通讯设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，办公设备租赁服务，信息技术咨询服务，软件开发，无船承运业务，从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系：江西和基汇美受公司控股子公司安徽长基少数股东上海长基控制，为公司关联方。
（二十四）天津长基供应链管理有限公司（以下简称“天津长基”）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：赵明
注册资本：人民币500万元
成立日期：2020年6月16日
注册地址：天津市滨海新区新河街道好旺角商界C-21
经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；危险化学品应急救援服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发；包装服务；国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：天津长基受公司控股子公司安徽长基少数股东上海长基控制，为公司关联方。
（二十五）连云港兴港人力资源开发服务有限公司（以下简称“兴港人力”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李千
注册资本：人民币200万元
成立日期：2003年12月11日
注册地址：连云港市连云区中山中路341-10号
经营范围：国内职业介绍、劳务派遣；职业指导、咨询、代理；劳务委托、承包；提供劳务信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：兴港人力受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（二十六）连云港港口集团供电工程有限公司（以下简称“港口供电”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘长波
注册资本：人民币5,000万元
成立日期：1993年3月23日
注册地址：连云港市连云区中山东路77号
经营范围：电力供应;售电、配电网经营;电力设施安装、维修、试验;电力工程施工;机电设备安装工程;电器机械及器材销售、租赁;节能服务;计量器具检测及衡器设备安装、调试、检定、修理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;建筑劳务分包（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:电动汽车充电基础设施运营;储能技术服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：港口供电受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（二十七）江苏蓝宝星球科技有限公司（以下简称“蓝宝星球”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：朱卫新
注册资本：人民币4,560万元
成立日期：2019年8月27日
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区陈陶路港口客户服务中心三楼
经营范围：物联网技术、智能化技术、信息技术的研发、孵化、转化及咨询；无船承运及无车承运，第三方物流服务；多式联运信息服务；多式联运服务的市场分析调查与市场管理服务；道路、水路普通货物运输，承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务；仓储，装卸搬运；包装服务；保险代理服务；贸易咨询服务，物流咨询服务，港口与口岸业务咨询服务；第二类增值电信业务；电子商务服务；基于网络技术的数据处理和存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；国内货物运输代理；国内船舶代理；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：蓝宝星球受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（二十八）连云港港口国际石化港务有限公司（以下简称“港口石化”）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李兵
注册资本：人民币18,800万元
成立日期：2011年11月1日
注册地址：连云港市连云区板桥工业园
经营范围：为船舶提供码头、货物装卸、港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营;商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：港口石化受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（二十九）连云港新丝路国际集装箱发展有限公司（以下简称“新丝路集装箱”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘斌
注册资本：人民币2000万元
成立日期：2011年1月31日
注册地址：连云港市连云区海棠北路209号1602号
经营范围：集装箱搬运、装卸、拼箱、掏装箱、堆存、修箱、报关、转关、清关查验；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；货物仓储；国内货运代理；国内船舶代理；物流信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；货物装卸；受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务；水上救助咨询、海商海事咨询、港口业务咨询；钢铁、矿产品、金属材料、机电产品、初级农产品、纸制品、汽车配件、机械设备、木材、化工产品及原料（危化品除外）、燃料油（危化品除外）的销售；道路普通货物运输；实业投资；停车场管理服务；国际船舶代理；船舶租赁；机械设备租赁；房屋租赁；保税货物仓储服务；电子产品销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：新丝路集装箱受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团子公司，为公司关联方。
（三十）连云港雅仕物联信息技术有限公司（以下简称“雅仕物联”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨陆扬
注册资本：人民币100万元
成立日期：2019年10月8日
注册地址：连云港经济技术开发区朱山路8号A楼304室
经营范围：软件开发,集成电路设计,信息系统集成和物联网技术服务,信息处理和存储支持服务,信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：雅仕物联为公司关联人孙望平控制的公司，为公司关联方。
（三十一）江苏连云港港物流控股有限公司（以下简称“物流控股”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张伟
注册资本：人民币120,586.55万元
成立日期：2013年7月5日
注册地址：连云港市上合组织（连云港）国际物流园新光路699号
经营范围：道路普通货物运输；实业投资；停车场管理服务；集装箱及货物装卸服务；集装箱拆装箱、修理；国内货运代理；国内船舶代理；在连云港口岸从事国际船舶代理业务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；水上救助咨询、海商海事咨询、港口业务咨询；信息咨询服务；船舶租赁；机械设备出租；房屋租赁；货物仓储、保税货物仓储、装卸、搬运、包装服务；受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务；GPS产品销售及技术服务；汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品及原料、燃料油销售；水路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；大件物件运输；货物专用运输（罐式）；货物专用运输（冷藏保鲜）；船舶管理；汽车维修；汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：物流控股受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团子公司，为公司关联方。
（三十二）连云港新圩港码头有限公司（以下简称“新圩港码头”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈叶华
注册资本：人民币59,000万元
成立日期：2013年5月29日
注册地址：连云港市徐圩新区海堤路连云港港30万吨级航道建设指挥部办公楼208号
经营范围：为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸、仓储、对货物及其包装进行简单加工处理；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；码头开发与建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：新圩港码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团子公司，为公司关联方。
（三十三）连云港港口物流有限公司（以下简称“港口物流”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：袁杨
注册资本：人民币20,970万元
成立日期：2006年1月24日
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区陈陶路港口客户服务中心三楼
经营范围：普通货运；煤炭批发；集装箱及货物装卸服务；集装箱拆装箱、修理；国内货运代理；硝酸钾、硅铁、沥青及其他非危险品的货物仓储；机械设备出租；钢材、食品、汽车配件、木材、矿产品、普通机械、燃料油、化工产品及原料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品与技术除外；信息咨询服务；国际货运代理（包括报关、报检、过境运输、国际展品、私人信函除外的物品、多式联运）；存放供加工贸易企业及外商投资企业为加工复出口产品所需进口的生产性原料及境外一般转口货物（汽车、办公用品、家用电器、烟酒除外）；GPS产品销售及技术服务；受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务；停车服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属矿石销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；再生资源销售；有色金属合金销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：港口物流受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团子公司，为公司关联方。
（三十四）湖北国贸供应链管理有限公司（以下简称“国贸供应链”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：冷小勇
注册资本：人民币60,000万元
成立日期：2017年9月15日
注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷四路以西、清风路以北,光谷三路777号-6保税物流园内七号楼209（自贸区武汉片区）
经营范围：一般项目：国内货物运输代理,供应链管理服务,以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,再生资源回收（除生产性废旧金属）,再生资源销售,木材销售,建筑材料销售,橡胶制品销售,金银制品销售,五金产品批发,五金产品零售,非金属矿及制品销售,金属矿石销售,机械设备销售,电子产品销售,汽车销售,新能源汽车整车销售,金属材料销售,高品质特种钢铁材料销售,金属结构销售,日用化学产品销售,石油制品销售（不含危险化学品）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,专用化学产品销售（不含危险化学品）,成品油批发（不含危险化学品）,有色金属合金销售,高性能有色金属及合金材料销售,金属链条及其他金属制品销售,塑料制品销售,工程塑料及合成树脂销售,母婴用品销售,初级农产品收购,食用农产品批发,食用农产品零售,保健食品（预包装）销售,食品销售（仅销售预包装食品）,互联网销售（除销售需要许可的商品）,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,煤炭及制品销售,煤炭洗选,石墨及碳素制品销售,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,成品油仓储（不含危险化学品）,低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）,粮油仓储服务,国际货物运输代理,货物进出口,进出口代理,技术玻璃制品销售,日用玻璃制品销售,玻璃纤维及制品销售,纸浆销售,纸制品销售,汽车零配件批发,汽车零配件零售,水泥制品销售,稀土功能材料销售,光伏设备及元器件销售,电子专用材料销售,半导体器件专用设备销售,电子专用设备销售,电池零配件销售,新能源原动设备销售,电池销售,电力电子元器件销售,机械电气设备销售,泵及真空设备销售,太阳能热利用产品销售,太阳能热利用装备销售,太阳能热发电装备销售,太阳能热发电产品销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,第二类医疗器械租赁,第一类医疗器械租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售,第三类医疗器械经营,第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：国贸供应链与公司同受湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）控制，为公司关联方。
（三十五）湖北国贸金属矿产有限公司（以下简称“国贸金属”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄小红
注册资本：人民币5,000万元
成立日期：2022年9月21日
注册地址：武汉市江岸区球东小区8号楼底层部分一层
经营范围：一般项目：金属材料销售,金属矿石销售,有色金属合金销售,建筑用钢筋产品销售,金属结构销售,货物进出口,国内货物运输代理,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,会议及展览服务,技术进出口,进出口代理,食品进出口,国内贸易代理,贸易经纪,报关业务,报检业务,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,机械设备销售,农副产品销售,销售代理,电子产品销售,家用电器销售,新能源汽车整车销售,汽车销售,食品销售（仅销售预包装食品）,保健食品（预包装）销售,供应链管理服务,机械设备租赁,木材销售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,汽车零配件零售,建筑材料销售,煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）,非金属矿及制品销售,纸浆销售,纸制品销售,再生资源销售,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系：国贸金属与公司同受湖北国贸控制，为公司关联方。
（三十六）湖北国贸能源化工有限公司（以下简称“国贸能源”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：袁航
注册资本：人民币20,000万元
成立日期：2017年3月15日
注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路777号-6保税物流园内7号楼5层517（自贸区武汉片区）
经营范围：许可项目:酒类经营;食品销售;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目 : 纸制品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品进出口;物业管理;餐饮管理;国内贸易代理;贸易经纪;国内货物运输代理;报关业务;报检业务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;市场营销策划;石油制品销售（不含危险化学品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;润滑油销售;建筑材料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;机械设备销售;农副产品销售;日用百货销售;日用陶瓷制品销售;电子产品销售;电力电子元器件制造;家用电器销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;再生资源销售;有色金属合金销售;金属材料销售;高性能纤维及复合材料销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;五金产品批发;涂料销售（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;合成材料销售;煤炭及制品销售;商务代理代办服务;非居住房地产租赁;食用农产品批发;食用农产品零售;鲜肉批发;鲜肉零售;供应链管理服务;办公设备销售;办公设备耗材销售;母婴用品销售;服装服饰批发;产业用纺织制成品销售;畜禽收购;牲畜销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系：国贸能源与公司同受湖北国贸控制，为公司关联方。
（三十七）GOLDEN BARLEY INTERNATIONAL PTE LTD（金麦国际有限公司）
成立日期：2010年7月2日
注册地址：05, 42 OCBC CENTRE, 65, CHULIA STREET 049513
经营范围：20120 - MANUFACTURE OF FERTILISERS AND NITROGEN COMPOUNDS
关联关系：金麦国际有限公司受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，为公司关联方。
（三十八）湖北国贸农产品有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李华勇
注册资本：人民币10,000万元
成立日期：2003年5月18日
注册地址：武汉市江岸区新华路316号良友大厦25楼E室
经营范围：许可项目：食品销售；第二类增值电信业务；食盐批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保税区内企业经营活动（具体见许可证）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；酒类批发兼零售、保健食品批发兼零售、茶叶的批零兼营、食盐批零兼营（凭有效许可证经营）；茶具及工艺礼品（象牙及其制品除外）的批零兼营；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；化妆品、汽车及汽车零部件、汽车用品、第一类、第二类医疗器械、计生用品、钢材、五金产品、电子仪器、家电产品、化工产品（不含化学危险品）、轻纺产品、纸张、机械设备、百货、饲料、酒店设备、计算机及周边设备、电子数码产品、初级农产品、水果、蔬菜、生鲜肉、水产品、食品添加剂、日用品、母婴用品、厨房用品的批零兼营；畜禽批发兼零售（仅限分支机构）；塑料制品的加工（仅限分支机构）；食品加工（仅限分支机构）；饮品制售（仅限分支机构）；塑料原料及其制品的销售；仓储服务（不含化学危险品）；计算机系统集成；办公自动化设备的销售、安装、维修；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；报关、报验、报检代理；餐饮服务（仅限分支机构持证经营）；企业形象策划；电脑图文设计、制作；金属矿石销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：湖北国贸农产品有限公司与公司同受湖北国贸控制，为公司关联方。
（三十九）武汉金宇综合保税发展有限公司（以下简称“武汉金宇”）
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘忠义
注册资本：人民币41754.386万元
成立日期：2014年5月9日
注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路777号（自贸区武汉片区）
经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、钢材、五金产品、电子仪器、家电产品、化工产品（不含化学危险品）、轻纺产品、纸张、机械设备、百货、饲料、畜禽、酒店设备、计算机及周边设备、电子数码产品、橄榄油、初级农产品、日用品、建筑材料的批发兼零售；计算机系统集成；办公自动化设备的批发兼零售、安装、维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；进料加工和“三来一补”业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止出口等特殊商品除外）；报关、报验代理服务；房屋仓储租赁（不含危险品）；物业服务及信息咨询；家政服务；建筑装饰工程、楼宇智能化工程、园林绿化工程（不含苗木种植）设计及施工；停车场服务；道路普通货物运输；货运代理；仓储设施建设与经营；仓储物流服务（不含危险品）；食品深加工、生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
关联关系：武汉金宇与公司同受湖北国贸控制，为公司关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联方之间的日常关联交易主要内容涉及销售商品、房产租赁、出租设备、提供供应链物流服务、采购港口进出口作业公共服务、对物流资源的调配以及提供办公场所等正常经营性往来。
公司与关联方之间的日常关联交易均以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，遵循公平合理的原则，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-039
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月20日14点00分
召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月20日
至2024年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
非表决事项：听取《公司2023年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、12、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、12
应回避表决的关联股东名称：议案7湖北国际贸易集团有限公司、江苏雅仕投资集团有限公司、江苏侬道企业管理咨询有限公司回避；议案12湖北国际贸易集团有限公司回避。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2024年5月17日（9:00-16:00）
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以通过电子邮件方式登记，在邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：上海市浦东新区浦东南路855号36H室。
六、其他事项
本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
会议联系人：金昌粉、杨先魁
联系电话：021-68596223
电子邮箱：info@ace-sulfert.com
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2024年4月26日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海雅仕投资发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
1.充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务；
2.通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。
（二）关联交易对公司的影响
上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益，不会使公司对关联方形成依赖。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2024年4月26日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-032
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于续聘公司2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本议案尚需提交股东大会审议批准。
鉴于上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构的聘用期已届满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立信协商确定审计机构的报酬等具体事宜。相关事宜如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户3家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信累计已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、独立性和诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。
3、审计收费
预计2024年度法定财务报表审计、中期财务报表审阅及季度财务报表商定程序费用合计不超过90万元（含税），内部控制审计费用预计20万元（含税）。审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价，本期报价与上期费用持平。
二、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会意见
公司于2024年4月23日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，全体委员同意《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具备从事上市公司审计的资质、经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够遵守职业道德规范，按照注册会计师审计准则，独立、客观、公正地完成各项审计工作。因此，同意公司续聘立信为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2024年4月24日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2024年4月26日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-028
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于公司2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、分配比例：拟每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币212,659,764.41元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为158,756,195股，以此计算合计拟派发现金红利人民币15,875,619.50元（含税），占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为162.36%。
（二）不以公积金转增股本，不送红股。
（三）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
（四）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月24日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案是在充分考虑公司2023年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2023年度利润分配方案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2024年4月26日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-031
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构
2、现金管理金额：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用；
3、授权期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
4、已履行的审议程序：
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施，授权有效期自股东大会通过之日起十二个月内有效。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理额度
公司拟对总额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。
（四）决策有效期
自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）实施方式
由股东大会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施。
（六）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。
4、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：万元 币种：人民币
■
（二）本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）现金管理会计处理方式
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。具体以年度审计结果为准。
三、风险提示
本次使用部分自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济影响较大，仍不排除该类投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、审议程序
公司于2024年4月23日召开第四届审计委员会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交董事会审议。
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司谋求更多投资回报，以不超过20,000万元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施，授权有效期自股东大会通过之日起十二个月内有效。
公司于2024年4月24日召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及股东的利益，相关审议程序合法合规。同意公司使用20,000万元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理，并同意提交股东大会审议。
五、公司最近十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
公司最近十二个月内没有使用自有资金进行现金管理的情况。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2024年4月26日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-033
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于公司2024年度对子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”“上海雅仕”）全资子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称“雅仕贸易”）、香港新捷桥有限公司（以下简称“香港新捷桥”），控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”），控股孙公司“欧亚供应链阿克套”有限责任公司（以下简称“阿克套公司”）。
2、本次担保额度：预计2024年度为合并报表范围内子公司提供担保金额合计不超过人民币87,000万元，增加的担保额部分用于“一带一路”项目建设。
3、本次担保是否有反担保：对控股子公司超股比担保额由小股东或第三方通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值的反担保。对控股子公司超股比担保且无法取得反担保的企业，经审批后，依法合规包括但不限于向被担保人依据代偿风险程度收取合理担保费用等方式防范代偿风险。
4、对外担保逾期的累计数量：无
5、本议案尚需提交股东大会审议。
6、特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过70%；截至本公告日，公司对外担保总额为人民币51,200万元，全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为46.65%，请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
2024年4月23日，公司第四届审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度对子公司担保额度的议案》，并同意提交董事会审议。
2024年4月24日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度对子公司担保额度的议案》，根据公司及合并报表范围内下属公司2024年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案，公司2024年度拟为合并报表范围内下属公司提供总额不超过87,000万元的担保。
具体担保情况如下：
■
注：
1、自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
2、公司本次为下属公司提供的担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及下属公司实际情况，进行担保额度调剂。
二、被担保人基本情况
（一）江苏雅仕贸易有限公司
1、成立日期：2009年3月9日
2、住所：连云港经济技术开发区佟圩路8号办公楼A栋
3、法定代表人：郭长吉
4、注册资本：人民币2,000万元
5、经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：谷物销售；豆及薯类销售；非食用植物油销售；食品添加剂销售；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；社会经济咨询服务；进出口代理；国内贸易代理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第三类非药品类易制毒化学品经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；成品油批发（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；耐火材料销售；肥料销售；木材销售；棉、麻销售；纸浆销售；纸制品销售；五金产品批发；机械设备销售；建筑材料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；粮食收购（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与上市公司关系：为公司全资子公司
7、最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元币种：人民币
■
（二）香港新捷桥有限公司
1、成立日期：2012年2月13日
2、住所：UNIT 2 LG1,MIRROR TOWER 61 MODY ROAD TSIM SHA TSUI KL.
3、注册资本：800万美元
4、法定代表人：无
5、主营业务范围：供应链执行贸易
6、与上市公司关系：为公司全资子公司
7、最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元币种：人民币
■
备注：以上数据已权益法核算的报表统计
（三）连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司
1、成立日期：2018年10月12日
2、住所：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼420-4号
3、注册资本：人民币20,000万元
4、法定代表人：孙望平
5、经营范围范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；保税仓库经营；保税物流中心经营；粮食加工食品生产；食品销售；餐饮服务；住宿服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；无船承运业务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；电子过磅服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；停车场服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；木材收购；木材销售；日用木制品销售；润滑油销售；电子产品销售；机械设备销售；金属制品销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；食用农产品批发；食用农产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；办公设备销售；办公用品销售；纸制品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；通讯设备销售；照明器具销售；塑料制品销售；保温材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；商务秘书服务；办公服务；采购代理服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与上市公司关系：为公司控股子公司
7、最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元币种：人民币
■
（四）“欧亚供应链阿克套”有限责任公司
1、成立日期：2020年7月24日
2、住所：哈萨克斯坦共和国，曼格斯套州，阿克套市，5号工业区，经济特区1号分区，37/25栋
3、注册资本：379,700,000坚戈
4、法定代表人：无
5、主营业务范围：主要从事货物仓储业务。
6、与上市公司关系：为公司控股孙公司
7、最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元币种：人民币
■
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。
如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。
发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的信息披露义务。
四、担保的必要性和合理性
2024年度担保额度预计事项，是根据公司及合并报表范围内下属公司2024年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案。有利于满足合并报表范围内子公司的融资需求和日常业务开展，上述被担保方均为公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
对控股子公司超股比担保额由小股东或第三方通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值的反担保。对控股子公司超股比担保且无法取得反担保的企业，经审批后，依法合规包括但不限于向被担保人依据代偿风险程度收取合理担保费用等方式防范代偿风险。
五、董事会意见
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度对子公司担保额度的议案》。董事会认为：公司基于下属公司经营发展的需求，拟为其提供额度不超过人民币87,000万元的担保额度，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。上述被担保对象为公司合并报表体系范围的公司，公司承担的风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保金额为人民币51,200万元，全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为46.65%，其中为全资子公司提供的担保为人民币17,000万元，为控股子公司提供的担保为人民币34,200万元。
除上述担保外，公司及子公司不存在其他担保情况，亦无逾期担保情况。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2024年4月26日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-034
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司为降低汇率波动、大宗商品价格波动对公司利润的影响，开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为3亿元人民币的等值外币。单笔业务期限最长不超过12个月，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种是美元、欧元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，锁定汇兑成本，公司将根据生产经营的具体情况，适度择机开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务概述
外汇远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是公司与银行等金融机构签订远期外汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务。公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《远期结售汇业务管理制度》规定执行。
三、远期结售汇业务开展计划
（一）开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为3亿元人民币的等值外币，约占公司2023年底经审计归母净资产规模的27.33%。
（二）合约期限：单笔业务期限最长不超过12个月。
（三）资金来源：银行授信或自有资金。
（四）有效期：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
四、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析
公司开展的远期结售汇业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，与公司业务紧密相关,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。公司拟开展的远期结售汇业务规模与实际业务规模相匹配，且公司已建立相应的管理制度，对决策程序、报告制度和风险监控措施等进行了规定，内部控制流程完善，能够有效控制交易风险。
五、远期结售汇业务的风险分析
公司开展的远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，以规避和防范汇率风险为目的，与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配。但开展远期结售汇业务仍存在一定风险，主要如下：
（一）汇率波动风险：在汇率走势与预计发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率可能劣于市场即期汇率，从而造成潜在损失。
（二）内部控制风险：远期结售汇业务具有一定的复杂性，可能会由于内控制度机制设计不完善或执行不到位而造成风险。
（三）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，可能使实际发生的现金流与操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配。
（四）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司采取的风险控制措施
（一）公司已建立相应的管理制度，对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，公司将严格执行相关制度，落实制度各项要求。
（二）在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，不开展以投机或套利为目的的交易。
（三）公司财务部门密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，对远期结售汇业务的盈亏情况进行定期统计分析，并向公司管理层报告进展情况。
（四）为防止远期结售汇延期交割，公司将持续加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款；同时对每笔远期结售汇业务进行登记，建立业务台账，并根据合约安排资金交割，尽量将该风险控制在最小的范围内。
七、开展远期结售汇业务对公司的影响及相关会计处理
公司开展远期结售汇业务，是以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，且不开展以投机或套利为目的的外汇交易。公司已建立相应的管理制度，对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，具有较强的外汇风险管控能力，对公司的经营不会产生重大不利影响。
公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期保值》《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2024年4月26日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-035
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新颁布或修订的企业会计准则，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、会计政策变更概述
财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称“《准则解释第17号》”），其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，要求自2024年1月1日起施行。其中“关于售后租回交易的会计处理”的规定允许企业自发布年度提前执行。根据上述通知要求，公司对现行会计政策予以相应变更。
2024年4月24日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更主要内容和时间
（一）变更主要内容
▅ 关于流动负债与非流动负债的划分
1、列示
（1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。
企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第30号一一财务报表列报》非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内（含一年，下同）提前清偿该负债，或者在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿该负债，该负债仍应归类为非流动负债。
（2）对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件）。企业根据《企业会计准则第30号一一财务报表列报》第十九条（四）对该负债的流动性进行划分时，应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利：
①企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。
②企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后6个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。
（3）根据《企业会计准则第30号一一财务报表列报》的规定，对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。
负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果该企业按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。
2、披露
附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排，且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内应遵循的契约条件的，企业应当在附注中披露下列信息，以使报表使用者了解该负债可能在资产负债表日后一年内清偿的风险：
（1）关于契约条件的信息（包括契约条件的性质和企业应遵循契约条件的时间），以及相关负债的账面价值。
（2）如果存在表明企业可能难以遵循契约条件的事实和情况，则应当予以披露（如企业在报告期内或报告期后已采取行动以避免或减轻潜在的违约事项等）。假如基于企业在资产负债表日的实际情况进行评估，企业将被视为未遵循相关契约条件的，则应当披露这一事实。
3、新旧衔接。
企业在首次执行本解释的规定时，应当按照本解释的规定对可比期间信息进行调整。
▅ 关于供应商融资安排的披露
本解释所称供应商融资安排（又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排，下同）应当具有下列特征：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排（如用作担保的信用证等财务担保）以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具（如信用卡）不属于供应商融资安排。
1、披露。
（1） 企业在根据《企业会计准则第31号一一现金流量表》进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的下列信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响：
①供应商融资安排的条款和条件（如延长付款期限和担保提供情况等）。但是，针对具有不同条款和条件的供应商融资安排，企业应当予以单独披露。
②报告期期初和期末的下列信息：
Ⅰ 属于供应商融资安排的金融负债在资产负债表中的列报项目和账面金额。
Ⅱ 第Ⅰ项披露的金融负债中供应商已从融资提供方收到款项的，应披露所对应的金融负债的列报项目和账面金额。
Ⅲ 第Ⅰ项披露的金融负债的付款到期日区间（例如自收到发票后的30至40天），以及不属于供应商融资安排的可比应付账款（例如与第Ⅰ项披露的金融负债属于同一业务或地区的应付账款）的付款到期日区间。如果付款到期日区间的范围较大，企业还应当披露有关这些区间的解释性信息或额外的区间信息（如分层区间）。
③第②Ⅰ项披露的金融负债账面金额中不涉及现金收支的当期变动（包括企业合并、汇率变动以及其他不需使用现金或现金等价物的交易或事项）的类型和影响。
（2）企业在根据《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的要求披露流动性风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。企业在根据《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的要求识别流动性风险集中度时，应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。
2、新旧衔接。
企业在首次执行本解释的规定时，无需披露可比期间相关信息，并且无需在首次执行本解释规定的年度报告中披露第（1）②项下Ⅱ和Ⅲ所要求的期初信息。企业无需在首次执行本解释规定的中期报告中披露第（1）项和第（2）项所要求的信息。
▅ 关于售后租回交易的会计处理
1、会计处理。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。
2、新旧衔接。
企业在首次执行本解释的规定时，应当按照本解释的规定对《企业会计准则第21号一一租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。
（二）变更时间
根据《准则解释第17号》的要求，公司决定自2023年度提前执行“关于售后租回交易的会计处理”的规定。自2024年1月1日起执行“关于流动负债与非流动负债的划分”及“关于供应商融资安排的披露”的规定。
三、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
四、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第17号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
五、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《准则解释第17号》的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
六、监事会意见
2024年4月24日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，监事会认为：公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
七、审计委员会审议情况
2024年4月23日，公司第四届审计委员会第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更，并同意提请公司董事会审议该事项。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2024年4月26日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-036
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于计提及转回资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，于2024年3月31日对应收账款、其他应收款、应收款项融资、存货等资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对相关资产减值准备进行了计提、转回的会计处理。
公司于2024年4月24日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司计提及转回资产减值准备的议案》。具体内容如下：
一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
公司及子公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，于2024年3月31日对应收账款、其他应收款、应收款项融资、存货等资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对相关资产减值准备进行了计提、转回的会计处理。
二、本次计提及转回资产减值准备的具体情况
根据减值测试结果，2024年第一季度计提、转回的资产减值准备明细如下：
单位：万元 币种：人民币
■
注：转回以正数列示，计提以负数列示。
三、本次计提及转回资产减值准备相关说明
（一）存货跌价准备及合同资产减值准备
公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。合同资产是以预期信用损失为基础进行减值会计处理。
2024年第一季度转回存货跌价准备及合同资产减值准备金额共计228.63万元。
（二）信用减值准备
公司应收账款、其他应收款和应收款项融资以预期信用损失为基础进行减值会计处理。2024年第一季度计提的信用减值准备主要为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备，共计89.73万元。
四、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
公司2024年第一季度转回资产减值准备228.63万元，计提信用减值准备89.73万元，以上综合影响增加2024年第一季度利润总额138.90万元。
本次计提及转回资产减值准备的程序遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况、依据充分，计提及转回后能够公允、客观、真实的反映截至2024年3月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、本次计提减值准备履行的审议程序
（一）审计委员会意见
公司于2024年4月23日召开的第四届审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司计提及转回资产减值准备的议案》，并同意提交至董事会审议。审计委员会认为：公司本次计提及转回资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合实际情况，体现了谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况
（二）董事会意见
公司于2024年4月24日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司计提及转回资产减值准备的议案》。董事会认为：公司本次计提及转回减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有利于更加客观、公允地反映公司2024年第一季度财务状况及经营情况，同意本次计提及转回资产减值准备。
（三）监事会意见
公司于2024年4月24日召开的第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司计提及转回资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提及转回减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提及转回资产减值准备。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2024年4月26日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-037
上海雅仕投资发展股份有限公司关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易概述：为满足上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）计划向公司提供借款。借款本金额度不超过人民币5亿元，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
● 本关联交易事项尚需提交股东大会审议。
● 过去12个月内公司与控股股东湖北国贸未发生其他关联交易。
一、关联交易概述
为满足公司经营发展需要，结合市场融资环境，公司控股股东湖北国贸计划向公司提供借款。借款本金额度不超过人民币5亿元，借款额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。借款资金来源为控股股东湖北国贸向金融机构取得的融资资金。
鉴于本次借款控股股东湖北国贸亦需向金融机构支付融资利息,本次关联交易定价遵循公平合理原则，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2024年4月24日，公司第四届董事会第二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，同意向控股股东湖北国贸借款本金额度不超过人民币5亿元。本议案尚需提交公司股东大会审议。
过去12个月内公司与控股股东湖北国贸未发生其他关联交易。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联人介绍
（一）关联关系介绍
湖北国际贸易集团有限公司为公司控股股东。
（二）关联方基本情况
1、成立日期：2022年1月13日
2、住所：武汉东湖新技术开发区高新大道770号光谷科技大厦4层402室（自贸区武汉片区）
3、法定代表人：刘忠义
4、注册资本：200,000.00万人民币
5、许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；金银制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；技术进出口；进出口代理；食品进出口；国内贸易代理；贸易经纪；报关业务；报检业务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品批发；销售代理；电子产品销售；家用电器销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；再生资 源销售；有色金属合金销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；新型金属功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；五金产品批发；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与上市公司关系：为公司控股股东
7、最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元 币种：人民币
■
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款金额不超过人民币5亿元，借款额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、关联交易对上市公司的影响
湖北国际贸易集团有限公司为公司提供不超过5亿元的借款，是为了满足公司经营发展的资金需要，促进公司业务规模进一步扩大，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）2024年4月23日，公司第四届董事会2024年第一次专门会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，独立董事一致同意本次关联交易事项。
（二）2024年4月23日，公司第四届审计委员会第二次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，同意本次关联交易事项，关联委员会刘忠义回避表决。
（三）2024年4月24日，公司第四届董事会第二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》。
（四）2024年4月24日，公司第四届监事会第二次会议以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》。
（五）本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2024年4月26日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-038
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于制定、修订《股东大会议事规则》等公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于制定、修订〈股东大会议事规则〉等公司部分管理制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体情况如下：
一、修订原因
为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，拟制定相关制度，并对部分制度进行修订。
二、本次具体制定及修订制度
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上述制定及修订的制度已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《重大投资和交易决策制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。上述制定及修订后的部分公司治理制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2024年4月26日
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