中国证券报 - 浙江康盛股份有限公司

浙江康盛股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务情况

　　康盛股份总部位于杭州市淳安县千岛湖镇，是淳安县唯一的A股上市企业，公司下属分子公司遍布浙江、四川、江苏、山东、安徽等10多个省市，现建有浙江千岛湖、江苏睢宁、江苏扬州、山东青岛、安徽合肥、安徽六安、四川成都、四川绵阳、江西贵溪、重庆、辽宁沈阳、广东佛山等生产基地。康盛股份依托二十余年的发展与积淀，主营业务涵盖家电制冷管路及配件、新能源商用车两大核心业务板块。2023年度，公司在严格控制风险的基础上，以主业为核心，通过不断探索和实践、升级原有产业，进一步拓展了液冷与铜合金业务。

　　1、家电制冷管路及配件业务板块

　　公司家电板块主要为制冷管路及其延伸产品的研发、生产与销售，重点配套白色家电与汽车空调，公司自成立伊始即专注于家电制冷管路行业的深化发展，是行业材料替代的领先者。家电板块以子公司浙江康盛科工贸有限公司为业务运营主体，产品涵盖了冰箱冷柜用管材、蒸发器、冷凝器等配件；家用、商用及车用空调器件、微通道换热器等，具备全品类、模块化的供应与服务能力。公司在保持国内家电制冷零配件领先优势的基础上，积极推动铝代铜、钢代铜技术在空调制冷管路系统的应用和推广，并成为向全行业产品升级、技术革新提供基础产品支持的核心供应商。公司拥有年产制冷钢管10万余吨、铝管和铜管各1万余吨、蒸发器及冷凝器等部件5000余万件的生产能力，与包括海尔、海信、格力、美菱、伊莱克斯、西门子、惠而浦、三星、LG等知名的家电企业建立了长期稳定的战略合作关系。

　　2023年，我国国民经济逐渐修复，叠加国内家电促消费政策活动，家电行业内销市场保持稳定，整体规模小幅增长。奥维云网推总数据显示，2023年中国家电零售市场规模达8,498亿元，同比增长3.6%。报告期内，公司一方面持续完善市场布局并优化产品结构，加大了制冷铜管、铜制配件、制冷铝管产品、热泵热水器用微通道换热器、冰箱蛇形管冷凝器等产品的销售占比；另一方面，重点聚焦研发创新并逐步转化落地，热交换器产品在储能、热管理等新兴行业的应用带来一定增量。2023年度，公司家电制冷管路及配件业务板块实现主营收入21.52亿元，比上年同期上升1.32%，公司家电板块经营情况与行业发展基本匹配。

　　2、新能源商用车整车业务板块

　　公司汽车板块专注于新能源汽车技术研发、整车制造、市场推广和后市场服务，生产基地位于成都市龙泉驿区，四大生产工艺（冲压、焊装、涂装、总装）产线完备。公司产品类型包括纯电动、氢燃料等各类产品一一5.99米至12米全系车型、18米BRT铰接车的车辆型谱以及物流车等专用车。

　　报告期内，公司汽车板块业务受到行业低迷以及行业竞争加剧的影响，新能源客车销量较上年同期出现较大幅度下降，公司汽车板块新能源商用车整车业务实现主营收入0.73亿元，同比下降92.92%。公司于报告期内对汽车板块进行了战略调整，上市公司对原汽车板块业务主体中植一客进行了存续分立，中植一客继续存续，另派生成立蜀康蓉盛新能源汽车有限公司。未来将通过引入战略投资者与业务转型升级全面提升汽车板块的市场竞争力和盈利能力，实现汽车板块可持续发展。

　　3、液冷热管理业务板块

　　报告期内，公司布局了在数据中心及储能领域的液冷热管理业务。液冷热管理是公司在热管理领域经多年实践的成果，通过全链条的浸没式液冷解决方案（包括中大型数据中心解决方案、集装箱数据中心解决方案、集装箱储能系统等）助力数据中心与储能等领域实现节能降耗，大幅降低运行成本，满足高密度机柜、智算中心、大容量电芯等关键环节的高散热需求。

　　公司在数据中心领域主要的产品有8U/10kw、16U/15kw、21U/30kw高性能液冷机柜、8U/4kw 5G液冷机柜、16U/8kw 5G液冷机柜、21U/10kw 5G液冷机柜、干冷器产品系列、CDU产品系列、冷却液等。储能领域主要产品包括8kw储能空调、60kw储能空调等。报告期内，公司尚未形成液冷业务的收入，但液冷板块目前已取得5项专利授权，其中1项发明专利、2项实用新型专利、2项外观设计专利，另有29项专利技术申请已被受理，处于审查阶段。此外，公司已于中国联通浦江云数据中心、广东汇睿数据中心合作建设了数据中心液冷试点。

　　4、铜合金业务板块

　　美藤电工为主体的铜合金业务，是康盛股份在铜精细加工产业上的重要布局和投资。美藤电工专注于高端铜合金材料的技术研发、熔炼制造，产品包括镁铜合金、锡铜合金、银铜合金、无氧铜等多元合金材料，这些材料广泛应用于汽车、医疗、通讯、机器人、铁路等领域的高端导体线材。

　　目前，美藤电工已掌握铜合金产品加工的核心技术，并配备了行业领先的生产及实验检测设备，可生产多种规格线材产品。铜合金业务尚未于报告期内形成收入，美藤电工于2023年年底开业，经过2024年1月、2月试生产，于3月正式投产，并已获得铜合金产品批量订单，2024年一季度美藤电工确认收入234.32万元。

　　（二）主要业绩驱动因素

　　1、家电制冷配件业务板块

　　公司家电板块主要产品包括制冷管路、蒸发器、冷凝器、换热器、汽车空调管路等，是各类制冷设备的重要部件，公司产品的下游应用领域为家用制冷电器和汽车空调器行业，公司所属行业与下游家电行业的发展密切相关。

　　近期，国家有关部门陆续提出开展家电产品以旧换新政策，以提升便利性为核心，畅通家电更新消费链条，支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动，开设线上线下家电以旧换新专区，对以旧家电换购节能家电的消费者给予优惠，鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴。加快实施家电售后服务提升行动。从政策方面稳定了家电消费的基本盘，进而对制冷设备相关配套行业的未来发展带来较为积极的影响。我国出台的振实家电行业和终端消费的关键政策如下：

　　2024年2月1日，商务部等9部门发文指导回收企业与家电家具品牌企业联动，设立废旧家电储运货场、家具回收中心仓，提升废旧家电家具回收规模化、集约化水平。健全废旧家电家具等再生资源回收体系不仅有利于提高家电家具以旧换新便利性，释放家电家具更新消费潜力，还有利于提高资源循环利用效率，促进节能降碳，遏制环境污染，对推动形成绿色生产生活方式具有重要意义。促进家电回收的政策有望使家电产业循环变得更加畅通，促进家电以旧换新，从而刺激消费者的消费欲望，提升其消费能力拉动内需。

　　2024年3月7日，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，大力推动高质量耐用消费品进入居民生活，畅通资源循环利用链条，大幅提高国民经济循环质量和水平。关于家电领域提出了开展家电产品以旧换新及强化产品技术标准提升两个重点方向及若干保障措施。

　　2、新能源商用车业务板块

　　近年来，商用车市场正经历着前所未有的变革。新能源商用车市场受到国家新能源补贴政策调整的影响，其产销量呈现出明显的波动。特别是公交采购需求的急剧下降，对新能源客车市场带来了显著的冲击。但截至2022年末，中国新能源商用车保有量已超过70.0万辆。根据艾瑞咨询预测，预计2025年中国新能源商用车保有量将突破100万辆，标志着商用车市场正逐步迈入存量竞争的新时代。

　　在这一背景下，一些细分市场开始展现出结构性的增长机遇，其中商用车后市场逐渐成为业绩驱动的新动力。在欧美成熟市场中，后市场的利润占比高达57%，而在我国，目前后市场的利润占比仅为20%，显示出新能源商用车保有量与对应服务能力之间的不匹配。随着新能源商用车的迅猛发展，后市场业务生态也在不断扩展，涵盖了充换电和加氢、车电分离和电池租赁业务、整车租赁业务以及动力电池梯次利用和拆解业务等多个领域。新能源“后市场+生态链”正逐步迈入高增长阶段，为商用车市场的未来发展注入了新的活力。

　　3、液冷热管理业务板块

　　在国家政策的积极推动下，数据中心行业正朝着节能降碳、绿色高效的方向快速发展。特别是在碳达峰碳中和的战略目标下，政策对数据中心电能利用效率（PUE）的严格要求，成为推动液冷技术加速导入行业的重要动力。自“双碳”目标提出以来，国家对数据中心能耗监管的重视程度显著提升，对PUE水平提出了更为严格的标准。2022年出台的《工业能效提升行动计划》明确规定，新建大型、超大型数据中心的PUE必须优于1.3，而在东数西算枢纽区域，PUE更是需低于1.25。然而，当前中国数据中心的平均PUE仍然偏高，能源使用效率亟待提升。

　　与此同时，随着CPU、GPU芯片性能的不断提升，服务器及单机柜的功耗也在大幅增加。这一变化不仅凸显了传统风冷散热方式的局限性，也激发了液冷技术在数据中心制冷领域的新需求。液冷技术以其高效的散热性能，成为解决设备能耗不断提升与传统散热方式矛盾的理想选择。随着数据中心机柜产热量的不断增加，液冷方案在散热方面的优势逐渐凸显。相较于风冷散热，液冷技术能更好地支持中高功耗芯片的冷却，显著提高换热效率，助力数据中心将PUE降低至1.2以下，这不仅符合机房高密度演进的趋势，也有助于数据中心减少碳排放，推动行业的绿色可持续发展。

　　4、铜合金业务板块

　　国家出台的《“十四五”原材料工业发展规划》中关于突破关键材料提出了多项要求，要坚持材料先行和需求牵引并重，聚焦国防建设、民生短板和制造强国建设重大需求，滚动制定关键材料产品目录，制定发布技术路线图。实施关键短板材料攻关行动，采用“揭榜挂帅”“赛马”等方式，支持材料生产、应用企业联合科研单位，开展协同攻关。这对铜合金行业提供了关键的政策导向。

　　亚洲是世界上铜及铜合金线销量最大的地区，尽管中国占据铜合金生产的大国地位，但高性能铜合金产品的产量、质量仍无法满足国内需求。尤其是当前全球超微细线70%以上的市场份额被日本住友、古河、大黑，德国莱尼、益利素勒等公司垄断，受限于工艺、技术和设备方面的差距，我国高性能铜及铜合金线的供需缺口较大。在高性能铜合金中，铜银合金、铜锡合金超细丝线材能够满足导电、高强、耐热、耐腐蚀等要求，拥有广阔的下游应用场景，包括新能源汽车、军工、航天、医疗器械、智能机器人、消费电子等众多领域。随着微电子元器件向轻、小、薄、智能方向的发展，市场上对超微细铜合金电子线材的需求日益迫切。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　公司的实际控制人解直锟先生于2021年12月18日因病逝世，其名下股权变更办理尚未完成，公司已于2021年12月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于实际控制人逝世的公告》（公告编号：2021-101），公司将密切关注后续事项的进展并及时履行信息披露义务。

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份公告编号：2024-008

　　浙江康盛股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年4月19日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中唐兆华先生、俞波先生、李在军先生、于良耀先生以通讯表决方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：

　　1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

　　● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2023年度，公司第六届董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司内部制度的规定，履行董事会相关职责，切实维护公司及股东的合法权益。董事会就2023年度履职情况作出了《2023年度董事会工作报告》，具体内容详见《2023年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”部分相关内容。独立董事俞波先生、李在军先生和于良耀先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　该议案尚需提交至2023年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　上述议案已经过公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　2023年度，公司实现营业收入229,715.05万元，归属于上市公司股东的净利润为2,177.13万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为925.89万元，基本每股收益为0.0192元/股。截至2023年12月31日，公司总资产为264,852.83万元，归属于上市公司股东的所有者权益为152,398.04万元。

　　上述议案已经过公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交至2023年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2023年年度报告》及其摘要

　　上述议案已经过公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2023年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交至2023年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　董事会认为，公司本次计提及转回减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了会计谨慎性原则，计提及转回依据充分，公允地反映了公司截至2023年12月31日的资产状况和经营情况。董事会同意2023年度计提及转回减值准备事项。

　　上述议案已经过公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。

　　7、审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

　　董事会同意公司2023年度利润分配预案为：不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　上述议案已经过公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-012）。

　　该议案尚需提交至2023年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

　　上述议案已经过公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

　　该议案尚需提交至2023年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于推进液冷、铜合金板块发展及制定公司“一主两翼”战略布局的议案》

　　上述议案已经过公司第六届董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意公司由原先的经营模式转变为“以家电为主业，大力拓展液冷业务和合金业务，形成一主两翼”的全新战略布局，以适应市场的新需求，迎接新挑战。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于推进液冷、铜合金板块发展及制定公司“一主两翼”战略布局的公告》（公告编号：2024-014）。

　　该议案尚需提交至2023年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

　　因实际经营需要，公司及控股子公司拟向具备业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币5亿元的应收账款保理业务，保理业务期限自保理合同签订之日起12个月，具体保理业务以单项保理合同约定为准，授权董事长或其授权代表办理在董事会批准额度范围内负责组织实施并签署相关文件。

　　● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-015）。

　　该议案尚需提交至2023年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

　　因日常经营管理需要，公司下属子公司江苏康盛管业有限公司、合肥康盛管业有限公司拟分别与关联法人中植汽车安徽有限公司就关联租赁事项签订相关协议。

　　上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并获得全体独立董事同意，同意将该议案提交董事会审议。

　　● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，与会董事不涉及回避表决。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

　　12、审议通过了《2024年第一季度报告》

　　上述议案已经过公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-017）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2024年5月21日召开2023年度股东大会。具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

　　● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、董事会审计委员会会议决议；

　　3、董事会战略委员会会议决议；

　　4、独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份公告编号：2024-018

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2024年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15至2024年5月21日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年5月15日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

　　（2）不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（3）公司董事、监事和高级管理人员，见证律师及其他相关人员。

　　8、会议地点：公司会议室（浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室）。

　　二、会议审议事项

　　■

　　特别说明：

　　1、上述提案业经公司2024年4月24日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、本次股东大会的提案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，并将结果在2023年度股东大会决议公告中单独列示。

　　3、公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、传真方式登记或信函方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记，不接受电话登记，并填写《参会股东登记表》（附件三）。

　　2、登记时间：2024年5月20日（星期一）8:30-11:30和13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点及信函邮寄地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号公司证券事务部。

　　4、联系方式

　　（1）联系人：胡明珠、王佳雯

　　（2）联系电话：0571-64837208、0571-64836953（传真）

　　（3）联系地址：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号

　　（4）邮政编码：311700

　　5、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第八次会议决议。

　　特此通知。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：362418

　　投票简称：康盛投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会填均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日9:15，结束时间为2024年5月21日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　浙江康盛股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书

　　兹委托_________先生（女士）全权代表本人（本单位）出席浙江康盛股份有限公司2023年度股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号或营业执照登记号：

　　委托人股东账号：委托人持股数及股份性质：

　　受托人姓名：受托人身份证号：

　　一、表决指示：

　　■

　　说明：1、总议案中不包含累积投票议案；2、审议上述议案时，请对表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示，三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

　　二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（委托人为法人股东的加盖单位公章，并由法定代表人签字或加盖法定代表本人签章）：

　　委托日期：年月日

　　附件三：

　　浙江康盛股份有限公司

　　2023年度股东大会参会股东登记表

　　致：浙江康盛股份有限公司

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的登记表，应于2024年5月20日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0571-64836953）交回公司证券事务部，地址为浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号（邮政编码：311700）。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份公告编号：2024-009

　　浙江康盛股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年4月19日向全体监事发出召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于2024年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席徐斌先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与监事会充分讨论和审议，会议形成决议如下：

　　1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　《2023年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　● 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交至2023年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2023年度内部控制自我报告》

　　● 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　● 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交至2023年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2023年年度报告》及其摘要

　　经审核，监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核的《2023年年度报告全文》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　● 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2023年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交至2023年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为，公司本次计提及转回减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提及转回能客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的资产状况。监事会同意本次计提及转回减值准备事项。

　　● 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

　　公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　监事会认为公司本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。监事会同意公司2023年度不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配预案。

　　● 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交至2023年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　监事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

　　● 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

　　该议案尚需提交至2023年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

　　● 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的的公告》（公告编号：2024-015）。

　　该议案尚需提交至2023年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

　　● 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交至2023年度股东大会审议。

　　10、审议《2024年第一季度报告》

　　● 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-017）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份公告编号：2024-011

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提及转回资产减值准备的情况概述

　　（一）本次计提及转回资产减值准备的原因

　　为了客观、真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江康盛股份有限公司资产减值及损失处理控制制度》等有关规定，公司及下属子公司对2023年末各类资产进行了全面清查及分析，拟对截至2023年12月31日的相关资产计提或转回相应的减值准备。

　　（二）本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　公司本次计提资产减值准备的资产项目为2023年末应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款几项资产，2023年度计提资产减值准备787.50万元，占2022年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例43.96%，占2023年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例36.17%，明细如下：

　　■

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　二、本次计提及转回资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、应收票据坏账准备

　　■

　　2、应收账款坏账准备

　　■

　　3、应收款项融资坏账准备

　　■

　　4、其他应收账款坏账准备

　　■

　　5、存货跌价准备

　　■

　　6、合同资产减值准备

　　■

　　7、长期应收款减值准备

　　■

　　三、计提及转回资产减值准备对公司的影响

　　（一）合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定，计提资产减值准备依据充分且合理，符合会计谨慎性原则。计提资产减值准备后的财务报表能更加客观、公允地反映公司2023年度的资产状况和经营成果。

　　（二）对公司的影响

　　前述计提资产减值准备合计金额785.50万元，将相应减少公司2023年度净利润785.50万元，减少公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,067.88万元（其中280.38万元单项计提坏账转回计入非经常性损益）。

　　四、本次计提资产减值准备的审批程序

　　公司于2024年4月22日召开第六届董事会审计委员会，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。公司于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。本事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项不构成关联交易。

　　五、其他说明

　　本次计提资产减值准备已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公告未尽事宜请详见立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2023年年度审计报告》。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、董事会审计委员会会议决议；

　　3、第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份公告编号：2024-012

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，具体情况如下：

　　一、2023年度利润分配预案

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为21,771,298.33元，其中母公司实现净利润122,596,582.56元，母公司提取法定盈余公积12,694,335.06元。截至2023年12月31日，合并报表未分配利润余额为-167,297,949.36元，其中母公司未分配利润余额为280,673,334.47元。

　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。由于公司合并报表存在累计未分配利润为负值的情形，尚不满足现金分红条件，公司拟定的2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次拟定的利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　二、公司2023年度拟不进行利润分配的原因

　　基于公司发展规划和公司未来可持续发展考虑，为进一步提高公司的盈利能力和核心竞争力，保障公司生产经营的正常运行，结合宏观经济形势、公司资金面的基本情况以及公司经营发展实际情况及银行授信情况，同时为更好地维护全体股东的长远利益，根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的实际需求，公司董事会拟定2023年度不进行利润分配。

　　三、公司未分配利润的预计用途

　　公司留存的未分配利润将用于满足公司日常经营的需要，保障各项业务的顺利实施。公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在具备分配条件的情况下，积极进行利润分配，与投资者共享公司发展成果。

　　四、相关审批程序及意见

　　1、董事会意见

　　董事会审议并通过了《关于2023年度利润分配的议案》，认为公司2023年度不进行利润分配是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交至公司2023年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　3、审计委员会意见

　　2024年4月22日召开第六届董事会审计委员会，会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，与会委员认为该利润分配预案符合公司实际情况及《公司章程》规定，未发现有损害股东特别是中小股东的情形，同意本年度利润分配预案。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会会议决议；

　　3、公司第六届监事会第八次会议决议。

　　特此说明。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份公告编号：2024-016

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于房屋租赁暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，并同意提交至公司第六届董事会第十一次会议审议。公司于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司江苏康盛管业有限公司（以下简称“江苏康盛”）、合肥康盛管业有限公司（以下简称“合肥康盛”）分别与关联法人中植汽车安徽有限公司（以下简称“中植安徽”）就关联租赁事宜签订协议。中植安徽实际控制人为陈汉康先生，系公司过去十二个月内持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中植安徽为公司的关联法人，上述交易事项构成关联交易。

　　一、本次关联交易概述

　　1、关联租赁事项概述

　　为满足公司日常经营管理需要，公司下属子公司江苏康盛、合肥康盛分别与关联法人中植安徽就租赁生产厂房及宿舍签订了相关协议，具体情况如下：

　　■

　　2、关联交易事项的审议情况

　　公司于2024年4月24日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；公司于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票弃权、0票反对且独立董过全体同意的表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，且公司于2024年4月24日召开第六届监事会第八次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、中植汽车安徽有限公司

　　（1）公司住所：六安市集中示范园区

　　（2）法定代表人：方爱微

　　（3）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（4）注册资本：5872万元人民币

　　（5）统一社会信用代码：91341502093346317A

　　（6）经营范围：电动汽车、场（厂）内专用电动车、航空设备、汽车零部件及配件的开发、设计、制造、销售；货物进出口及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）股权结构：中植新能源汽车有限公司持股100%

　　（8）实际控制人：陈汉康先生

　　（9）主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司资产总额801,685.08万元，净资产-154,712.05万元；2023年，营业收入500.94万元，净利润36,549.95万元（2023年度净利润主要系根据以前年度形成的差异调整所致），以上数据未经审计。

　　（10）关联关系说明：中植安徽的实际控制人陈汉康先生系公司过去十二个月内持股5%以上股东。

　　（11）经查询，中植安徽不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　租赁价格系公司结合当地市场平均租赁价格与中植安徽协商确定，本次关联交易条件及定价公允，符合交易公平原则。

　　四、交易协议的主要内容

　　公司董事会授权管理层就上述交易事项签署相关具体协议。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方发生的关联交易是出于生产经营的需要；上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　六、与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

　　2024年初至本公告披露日，公司（含子公司）与陈汉康及其控制的企业累计已发生的各类关联交易的总金额为443.09万元，其中归还关联方资金拆借205.78万元。

　　七、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事于2024年4月24日召开第六届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，独立董事认为公司本次关联租赁事项系出于生产经营需要，以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事对本次关联交易事项无异议，一致同意将本次关联租赁事项提交至公司董事会审议。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会独立董事第一次专门会议决议》。

　　八、备查文件

　　1、浙江康盛股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议；

　　3、浙江康盛股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；

　　4、上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份公告编号：2024-015

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》。公司董事会同意公司及控股子公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币5亿元的应收账款保理业务，业务期限自保理合同签订之日起12个月，具体保理业务以单项保理合同约定为准，授权董事长或其授权代表在董事会批准额度范围内组织实施并签署相关文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次保理业务事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、保理业务主要内容

　　1、业务概述：公司及子公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司及子公司支付保理预付款。

　　2、合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。

　　3、业务期限：自保理合同签订之日起12个月内。

　　4、保理融资额度：在上述时间期限内累计不超过人民币5亿元。

　　5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式。

　　6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。

　　二、开展保理业务目的和对公司的影响

　　本次公司及子公司办理应收账款保理业务，将缩短应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，改善公司及子公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司及子公司经营活动健康、稳健发展，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

　　三、决策程序和组织实施

　　1、在额度范围内，授权公司董事长行使具体操作的决策权，包括但不限于选择合格的合作机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度、签署或授权子公司相关负责人签署相关合同文件等。

　　2、在额度范围内，授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务（含指导子公司具体实施），及时分析应收账款保理业务进展，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

　　3、独立董事有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

　　四、董事会意见

　　经审核，董事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合目前的实际经营情况，有利于缩短应收账款回笼时间，加快资金周转，保障公司及子公司日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司及子公司开展此项应收账款保理业务。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为，公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司开展不超过人民币5亿元的应收账款保理业务。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第八次会议决议；

　　3、上市公司交易情况概述表。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份公告编号：2024-019

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》（以下简称“《准则解释第17号》”）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2023年11月9日，财政部印发《准则解释第17号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容进行进一步规范及明确，自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照《准则解释第17号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　公司自2023年度开始执行《准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”的相关规定，并对《企业会计准则第21号一一租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份公告编号：2024-013

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”或“立信中联会计师事务所”）担任公司2024年度财务审计机构以及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

　　组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

　　注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

　　首席合伙人：邓超

　　截至2023年12月31日，立信中联总计合伙人47人，注册会计师264人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师128人。

　　立信中联2023年度经审计的收入总额为36,610.50万元，其中：审计业务收入29,936.74万元，证券业务收入12,850.77万元。

　　立信中联2023年度上市公司审计客户27家，审计收费3,554.40万元，涉及行业主要包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业等，与本公司同行业的上市公司审计客户共16家。

　　2、投资者保护能力

　　立信中联会计师事务所按照有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额为6,000.00万元。

　　近三年在执业中不存在在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　立信中联会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

　　18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次和自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：舒国平先生，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼浙江分所所长，中国注册会计师，高级会计师，是改革开放后第一批从事注册会计师行业的专业人士，获得中国注册会计师协会授予“资深会员”。从业三十年来，先后直接参加主审浙大网新、维科精华IPO，协审宁波韵升、宁波热电IPO；参与并出色地完成了宁波维科、宁波富邦控股、海运集团的改制；配合宁波市国资委做好资产界定、财务审计、资产评估及职工劳动关系理顺工作；牵头负责宁波富达、荣安地产资产重组中的资产评估和审计工作；并已成功为宁波、绍兴、嘉兴、台州等多家政府融资平台提供审计服务。舒国平先生还先后担任过宁波市第十二届、第十四届政协委员；2009年、2012年分别被评为宁波市优秀中国特色社会主义事业建设者。2012年被评为浙江省优秀注册会计师；现为宁波市注册会计师协会副会长、宁波市新联会副会长。

　　签字注册会计师：周蕾女士，中国注册会计师，中级会计师，2018年开始在立信中联执业，2018年开始为本公司提供审计服务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：赵光先生，2011年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计和复核，2019年开始在立信中联执业，近三年复核多家上市公司和挂牌公司年报审计项目。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人舒国平先生除受到监督管理措施一次外，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，或者受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。详见下表：

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　　签字注册会计师周蕾女士和项目质量控制复核人赵光先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或者受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

　　3、独立性

　　立信中联会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　本期拟定审计费用150万元，其中：年报审计费用为135万元，内控审计费用为15万元。审计费用系根据上市公司业务规模与立信中联会计师事务所协商确定，较上一期审计费用无变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司第六届董事会审计委员会对立信中联会计师事务所提供的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、诚信记录及独立性等方面进行了综合地审查评判，委员们一致认为：立信中联具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计业务的专业资质和丰富经验，能够满足上市公司审计工作要求。同时，立信中联在担任公司2023年度审计机构期间，能够较好地完成公司各项审计工作，切实履行了审计职责。因此，审计委员会同意续聘立信中联为公司2024年度外部审计机构，并将该事项提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信中联为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任立信中联会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第八次会议决议；

　　3、公司第六届董事会审计委员会会议决议；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份公告编号：2024-014

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于推进液冷、铜合金板块发展

　　及制定公司“一主两翼”战略布局的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于推进液冷、铜合金板块发展及制定公司“一主两翼”战略布局的议案》。基于公司长远发展及可持续发展的考量，结合当前的经营状况、外部环境变化以及近三年的布局，经公司经营管理层提议，并经公司董事会战略委员会及第六届董事会第十一次会议审议通过，决定对公司战略做出相应调整，由原先“家电和汽车双主业，稳家电，强汽车”的经营模式转变为“以家电为主业，大力拓展液冷业务和合金业务，形成一主两翼”的全新战略布局，以适应市场的新需求，迎接新挑战。

　　关于推进液冷、铜合金板块发展及制定公司“一主两翼”战略布局的事项尚需提交至公司2023年度股东大会审议。

　　一、战略调整的背景及必要性

　　2019年至今，公司始终坚持“稳家电，强汽车”双主业并重的发展战略，但经过多年新能源领域的布局，汽车板块经营状况依旧不容乐观，自身造血能力不足，市场拓展也面临瓶颈。市场也出现了重大变化：首先，我国大中型客车的市场规模近年均维持在9万余辆，与2016年之前的20余万辆年销量相比出现了断崖式下跌，其中新能源客车销量也受到国家补贴政策取消的影响而在2023年出现下滑。其次，各地公交公司经营成本高企，公交车客流量难以维持公交公司的日常经营，新能源客车目标客户经营艰难。

　　为汽车板块能够改善经营状况，公司经营管理层基于对新能源商用车市场趋势及自身发展的综合研判，制定了新的战略发展方向：一方面，中植一客积极引入战略投资者，通过股权合作的方式引入外部资源和优势，在资金、技术、管理、市场渠道等方面带来支持，以全面提升市场竞争力，为未来发展奠定坚实基础。另一方面，计划由重资产的模式向“轻资产、重运营、高成效”的路线转变，依托汽车板块的多年资源积累，通过拓展新能源后市场服务，打造新能源后市场生态圈，为公司带来新的增长点。

　　二、“一主两翼”战略纲要

　　“一主”，即坚持以家电为主，继续巩固公司在制冷管路及配件行业的领先地位，稳健发展家电板块不动摇，同时加大研发新产品力度，拓展与核心客户在新品业务上的合作。

　　“一翼”，为公司在热管理领域经多年实践成功孵化的液冷板块，业务主体为北京云创智达科技有限公司（以下简称“云创智达”）。液冷业务通过全链条的浸没式液冷解决方案，助力数据中心与储能等领域实现节能降耗，大幅降低运行成本，满足高密度机柜、智算中心、大容量电芯等关键环节的高散热需求。

　　“一翼”，为子公司贵溪美藤电工有限公司（以下简称“美藤电工”）为主体的铜合金业务，是康盛股份在铜精细加工产业上的重要布局和投资，美藤电工专注于高端铜合金材料的技术研发、熔炼制造，其产品包括镁铜合金、锡铜合金、银铜合金、无氧铜等多元合金材料，可广泛应用于汽车、医疗、通讯、机器人、铁路等领域的高端导体线材。

　　在新的发展战略下，“一主”将发挥引领作用，“两翼”则提供强大驱动力，共同推动上市公司的高质量发展。

　　公司计划在未来一年内快速发展新业务，使液冷与铜合金板块成为提升康盛股份盈利能力的核心业务，并力争完成汽车板块引入战略投资者以及产业调整事宜，全面提升汽车板块的市场竞争力和盈利能力，实现可持续发展，使其成为康盛的另“一翼”关键引擎。

　　三、“一主”之传统家电业务

　　（一）制定背景

　　我国出台系列政策提振实体经济和消费，特别是《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的印发，为家电市场换新和技术提升指明了方向。预计未来几年，家电以旧换新需求将逐步释放，为行业发展提供新动力。

　　（二）战略定位

　　康盛股份家电板块将坚持稳中求进，以高质量发展为指引，通过产品、市场和利润三大方面的突破，加强研发创新，提升服务质量，打造行业领先的产业生态平台，实现企业的持续、稳健和安全发展。

　　（三）业务发展计划

　　1、科技赋能，研发先行

　　坚持研发先行的策略，加大研发投入，强化技术创新，为用户带来更加卓越的产品和服务体验，巩固并提升公司在行业中的技术领先地位。并致力于开发具有前瞻性和创新性的产品，将先进的科研成果转化为实用的产品解决方案，引领行业科技发展。

　　2、拓市场，布新局，树形象，强服务

　　积极开拓新产品、新市场，稳固老客户。并通过收集市场反馈，不断提升服务品质，加速国际市场的拓展和国际品牌形象的构建。

　　3、创新驱动升级新篇章

　　坚定不移地推进创新步伐，持续提升生产效益与技术竞争力。计划系统性地推进产业升级，建设全新数字生产线，对管链产品生产线实施全面的自动化升级和工艺优化；积极打造数字化智慧一体化管理平台，建设环保监控全过程的数字化管理体系，以数据驱动决策为核心，显著提高企业的管理效能和预警能力；在质量管理方面构建质量追溯的数字化平台，通过强化质量管理能力和考核水平，确保产品质量的稳定性和可靠性；加强与高校、研究机构的合作，引入先进技术和创新理念，实现成果转化，实现产学研一体化。

　　4、打造安全生产管理的综合平台

　　建立健全安全生产管理体系，结合国际先进的安全管理标准，落实安全生产责任制，确保生产过程中的安全稳定，实现零事故、零伤亡、零污染的目标。

　　四、“一主两翼”之液冷板块

　　（一）制定背景

　　随着“数字中国”规划与“东数西算”工程的深入实施，2022年我国数字经济规模达到50.2万亿元，占GDP比重攀升至41.5％，数字经济展现出远高于整体国民经济的生产效率与增长潜力，成为推动新质生产力发展的核心引擎。在大数据、算力、算法迅猛发展的当下，人工智能、云计算、区块链等前沿技术的广泛应用，催生了对高算力需求的急剧增长，计算芯片功耗显著提升，数据中心正朝着高密度、高集成的方向演进。传统的风冷冷却方案已难以满足新一代数据中心的散热需求。

　　浸没式液冷作为热管理领域颠覆性的技术创新，相比传统风冷和冷板技术，在能效、制冷效率、功率密度、可靠性及安全性等方面均表现出显著优势，成为了高算力数据中心散热与储能热管理的关键解决方案。

　　公司经过多年的热管理领域实践探索，自2022年起正式进军液冷板块，采用先进的单相浸没式液冷方案，产品主要用于数据中心，并在积极拓展储能领域的应用。公司已建立起了核心技术与生产能力，在千岛湖成功打造了首个标准化浸没式液冷机房（公司自用），并在上海、肇庆、淳安等地积极推进多个液冷数据中心项目的建设，与中卫市政府、新华三等战略伙伴建立了稳固的合作关系。

　　（二）战略定位

　　公司以子公司云创智达为液冷板块业务主体，以微通道技术、冷板技术、浸没式液冷技术为核心基石，致力于发展制冷（热）设备、数据中心、新能源汽车、储能电站等领域的热管理设备及系统集成业务，提供温控领域的全方位解决方案。逐步将自身打造成为细分领域的主力军和领跑者。

　　（三）业务发展计划

　　1、加大研发投入，聚焦数据中心和储能应用场景，持续优化液冷产品设计，提升产品性能，确保康盛液冷产品以创新驱动，构筑坚实的市场护城河。

　　2、完善液冷产品认证体系和生产管理体系，严格控制产品质量与生产工艺，从品质、工艺、成本等多维度全面提升产品竞争力，确保为客户提供优质、高效的热管理解决方案。

　　3、深化渠道拓展，加强与政府、行业协会及生态伙伴的紧密合作，积极探索产业链上下游的协同发展机遇，为合作伙伴提供多元化的合作模式与广阔的合作空间。

　　五、“一主两翼”之铜合金板块

　　（一）制定背景

　　亚洲是世界上铜及铜合金线销量最大的地区，尽管中国在生产铜合金方面占据显著地位，但高性能铜合金产品的产量与质量仍远未能满足国内市场旺盛的需求。尤其是超微细线市场，其超过七成的份额仍被日本住友、古河、大黑，以及德国莱尼、益利素勒等国际企业牢牢掌控。由于我国在工艺、技术和设备方面的不足，高性能铜及铜合金线的供需矛盾凸显，市场缺口亟待填补。

　　高性能铜合金，特别是铜银合金与铜锡合金超细丝线材，以其卓越的导电性、高强度、耐热及耐腐蚀特性，在新能源汽车、军工、航天、医疗器械、智能机器人及消费电子等领域拥有广泛的应用前景。随着微电子元器件向轻、小、薄、智能方向持续演进，市场对超微细铜合金电子线材的需求日益旺盛。

　　公司自2021年起布局铜合金领域，通过全资子公司宁波贰肆壹捌投资有限公司向常州易藤电气有限公司（以下简称“易藤电气”）增资，成功成为其战略股东。易藤电气专注于高端电线铜合金导体的进口替代产品生产，为公司铜合金业务的发展奠定了坚实基础。

　　美藤电工为康盛股份在铜精细加工产业上的另一个重要布局和投资，美藤电工专注于高端铜合金材料的技术研发、熔炼制造，其产品包括镁铜合金、锡铜合金、银铜合金、无氧铜等多元合金的高端导体线材，广泛应用于汽车、医疗、通讯、机器人、铁路等领域。目前，美藤电工已掌握铜合金产品加工的核心技术，并配备了行业领先的生产及实验检测设备。美藤电工于2023年年底开业，铜合金业务尚未于2023年度形成收入，经过2024年1月、2月试生产，于3月正式投产，其产品已获市场认可并成功获得批量订单，2024年一季度美藤电工确认收入234.32万元。

　　（二）战略定位

　　公司以子公司美藤电工为铜合金板块业务主体，致力于保障国内超细合金铜线材的持续供给，减少对外依赖，通过自主创新，为国内高端制造行业如新能源汽车、军工、航空航天、医疗及消费电子等提供关键材料支持，目标是将美藤电工打造为国内高端超细线材料的领军企业。

　　（三）业务发展计划

　　在业务发展方面，公司将依托家电制造的深厚底蕴，结合江西贵溪“中国新兴铜都”的地域优势，协同易藤电气的产业资源，迅速开拓市场，实现新业务的快速发展。同时，公司将坚持市场需求导向，深挖行业价值，加大自主创新和技术研发力度，整合内外资源，寻求资本市场合作，以进一步拓宽客户群体、丰富产品种类。

　　六、对公司的影响

　　本次制定的关于推进液冷、铜合金板块发展及公司“一主两翼”的战略布局，符合公司中长期发展战略，不会影响公司正常的经营活动，对公司本期财务状况和经营成果预计不会构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来发展会产生积极影响。公司将积极推动战略规划的实施，推进公司经营业绩持续健康增长，更好地回报全体股东。

　　七、制定本次战略规划的审批程序

　　公司于2024年4月22日召开第六届董事会战略委员会，会议审议通过了《关于推进液冷、铜合金板块发展及制定公司“一主两翼”战略布局的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。公司于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于推进液冷、铜合金板块发展及制定公司“一主两翼”战略布局的议案》。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　八、风险提示

　　上述战略调整存在液冷和铜合金等新业务拓展不及预期的风险，尤其在新产品市场上，性能和参数持续升级，新材料、新技术、新工艺不断涌现，激烈的市场竞争环境对公司的技术研发与生产制造能力不断发起新的挑战。此外，由于在下游客户中导入和认证公司产品，验证周期较长、标准较为严格，若公司未能正确把握下游客户的需求变化，未能准确预测核心技术的发展趋势，无法在新产品、新工艺等领域取得持续进步，将可能导致公司面临新业务建设、产品研发、技术准备、市场销售等实际进度和盈利不及预期目标的风险。

　　公司将及时追踪行业变化，通过广泛的市场调研及产品技术发展趋势研究，收集市场需求和技术动态信息，了解客户对新产品、新技术的需求，根据市场最新发展、国内外市场需要以及新产品、新工艺技术发展趋势，制定产品及技术规划并实施，在严格控制风险的基础上谨慎拓展新的业务板块。敬请广大投资者谨慎决策，注意风险。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、董事会战略委员会会议决议。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份公告编号：2024-010

　　浙江康盛股份有限公司