公司代码：600522                                                  公司简称：中天科技

　　江苏中天科技股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配方案》，拟以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。本年度利润分配不送股、不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润结转下年度。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司践行“创新驱动，合规奋进”的经营方针，以数字化和绿色化为抓手，加强科技创新和产业创新深度融合，巩固电力、通信、海洋产业的领先地位，培育壮大新能源产业，推动产业链供应链优化升级。2023年，公司实现营业收入450.65亿元，同比增长11.91%；实现归属于母公司净利润31.17亿元，同比下降3.03%，并取得了如下经营成果：

　　（一）能源网络：深耕绿色能源，风光储协同发展

　　2023年，公司积极响应“双碳”政策的号召，推进能源绿色低碳转型，促进新质生产力发展。公司通过科技创新增强发展新动能，加强国际营销服务体系建设扩大全球竞争优势，持续深耕能源网络领域，致力于成为全球领先的能源网络解决方案服务商。截至 2024年3月31日，公司能源网络领域在手订单约260亿元，其中海洋系列约115亿元，电网建设约125亿元，新能源约20亿元。

　　1、海缆海工齐头并进，开启海上能源新篇章

　　为深入贯彻落实国家“双碳”目标，公司积极部署，全面进军海洋能源领域。遵循“核心产品系统化，工程服务国际化”的战略指引，公司大力推进绿色能源转型，坚持科技创新，为海洋能源的开发与利用提供坚实的技术支撑与创新引领。

　　（1）向海争风，持续创新助力我国海上风电高质量发展

　　公司自1999年进入海洋线缆领域以来，持续创新研发，推动了海缆行业从浅海向深海、从低压向特高压、从交流向直流的跨越。

　　“±400kV交联聚乙烯绝缘光纤复合直流海底电力电缆”由公司依托江苏如东海上风电柔性直流输电工程研制，是目前世界范围内柔性直流海底电缆输电应用的前沿产品，在2023年11月入选国家第三批能源领域首台（套）重大技术装备名单；报告期内，发明专利“海底电缆及其制造方法”荣获首届江苏专利金奖、中国专利优秀奖。

　　报告期内，公司在广东、山东、江苏三省中标、执行多个典型工程，如中标国华半岛南U2场址海上风电项目、惠州港口二PA、PB海上风电项目、江苏大丰800MW海上风电项目、国内首个海上光伏国华垦利HG14项目等，圆满完成惠州港口二海上风电、山东能源渤中海上风电G厂址（北区）等项目交付。

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　　图：中广核惠州港PA项目交付

　　（2）特种海缆研发与工程应用双突破，科技创新推动行业迈入“深蓝时代”

　　报告期内，公司成功研制66kV交联聚乙烯绝缘交流动态海底电缆，并通过国家级新产品技术鉴定，综合技术性能达到国际领先水平；圆满交付全球首个漂浮式风渔融合项目“国能共享号”35kV动态海底电缆和三沙“南鲲号”波浪能发电装置10kV动态海底电缆，获得客户好评。

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　　图：全球首个漂浮式风渔融合项目“国能共享号”动态海底电缆施工现场

　　中天科技海缆具有行业领先的大水深、大长度脐带缆设计、生产制造和测试能力，已完成多个工程项目的产品匹配性认证（COC），并在多个工程项目上得到了应用验证。报告期内，公司成功交付巴西石油舷侧脐带缆系统，为巴西石油P80舷侧立管控制监测系统提供光电液连接。

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　　图：巴油P80 FPSO脐带缆交付仪式

　　（3）打造优质精品工程，再造海上利器奔赴深远海

　　报告期内，公司取得了国际先进的大功率风机吊装和大直径单桩施工科技成果，获得授权专利31件，组织制定大型钢管桩起吊、大功率风机叶轮安装等工法，参与制定了风机安装行业规范。

　　公司与金风科技合资打造1600T深远海风电施工平台（中天31），深度融合海工平台技术与机组运吊工艺，采用“码头装载+运输+储存+起重”一体化模式设计，具备20MW单机容量、320米叶轮直径以上海上机组的吊装能力，船机装备综合性能居于行业前列。2023年9月，中天31完成了粤港澳大湾区首个百万千瓦级海上风电项目一一中广核惠州港口海上风电项目首台14MW风机的顺利安装，标志着公司海上风电施工能力取得了又一重大突破。

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　　图：中天海洋工程新造风电施工船

　　（4）紧抓国际海上能源快速发展机遇，海外业绩创造历史最高水平

　　2023年，海洋产业进一步完善海外销售渠道、不断提升投标和项目管理等能力，国际市场订单创造历史最高水平。在海上风电市场，公司中标275kV高压交流输出海缆、220kV高压海底电缆总包等重大项目，大幅提升了国际市场的品牌知名度和影响力。在油气市场，公司取得海缆电压等级的新突破，中标中东地区220kV高压海缆以及中压海缆总包等项目，进一步巩固市场优势地位。

　　2、坚持差异化创新引领，服务电网高质量发展

　　（1）支撑新型电力系统纵深建设，实施创新布局战略

　　2023年，公司积极响应创新战略，瞄准国内外先进技术、瓶颈问题进行突破研发，推动我国输电材料技术迈向新高度。

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　　图：公司主要电力产品布局

　　在高压电缆领域，为满足德国等欧洲市场客户需要，公司开发高阻燃等级的低烟无卤高压电缆，通过西班牙电力REE认证，获得欧洲VDE授权证书，实现了主营产品营收规模和品类稳步增长、产品竞争力优势地位持续稳固。

　　在架空输电领域，公司采用冶金理论分析指引材料配方和工艺创新，突破超耐热铝合金的导电率瓶颈，实现超耐热铝合金导电率国际领先；突破铝镁硅合金的强度和导电率配比瓶颈，实现中高强度铝合金的欧标要求，继续引领行业发展。公司开创电缆氧化导体研制，使得电缆整体传输电阻下降，呼应“低碳节能”战略。

　　在电力特种需求领域，公司开发了中压环保充气开关柜、预制连接器等新产品；紧随新能源向深远海发展战略，丰富变压器品类，公司成功研制海洋平台电潜泵干式变压器。通过合理设计磁通密度，公司优化铁心结构，解决“变频调节”、“一机多用”、“长寿命”的问题，产品的宽频率、多电压、低温升、低损耗、低噪声等指标均处于国际领先水平。

　　在电力传感领域，公司致力于数字电网的智慧电力产品研发，开发的输电线路覆冰监测装置具备国际领先水平，实现架空线路覆冰、电缆隧道环境、电缆运行防外破的在线监测和预警；研发的电缆隧道综合监测系统，可接入22种外围传感器，实现环境监测、光纤测温、护层接地环流、视频监控、防外破监测；研发的电缆隧道光纤防外破监测系统可以增加传感距离、提升定位精度，助力电网建设和运维部门电缆隧道防外破监测，为我国新型电网坚强智能运行提供保障。

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　　图：电缆综合监测系统

　　（2）专利布局、标准引领，支撑创新驱动发展，业绩稳中有升

　　报告期内，公司聚焦“智能绿色可靠输电”，针对新型电力系统建设更广范围路径的使用特点，申请高压绝缘电缆、架空导线、在线监测等发明、实用新型和PCT专利共计125项，获得发明专利授权36件，如：平滑铝套环保型阻燃高压电缆及制造方法、基于深度学习的光纤光栅传感系统降噪方法及其相关设备、一种耐腐蚀稳定型耐张线夹及其夹线方法等。公司牵头或参与修订技术标准27项，其中国际标准2项、国家标准12项、团体标准13项，保障公司当前及未来经营高质量发展，加速外循环步伐。

　　公司紧跟特高压建设及投资节奏，积极参与国家重大项目，发挥产品和服务的综合优势，取得丰硕成果，销售规模进一步提升。报告期内，普通导线、特种导线、OPGW 、ADSS等主营拳头产品在全国市场份额保持第一。

　　报告期内，公司电网建设领域共有7项新产品、新技术通过中国电力企业联合会、机械行业协会、工业和信息化厅评估鉴定，其中5项产品达到国际领先水平，2项产品达到国际先进水平。

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　　表：公司电力新产品、新技术鉴定情况

　　3、光储氢融合发展，驱动新能源迈上新台阶

　　（1）稳中精进，全方位提升光伏总包竞争能力

　　2023年，公司紧跟国家在能源领域的大政方针，通过不断优化组织架构与资源配置，发挥市场开拓能力及区位优势，坚持以资源开发带动EPC和参与市场招投标“双轮驱动”的模式，有序推进光伏电站总包业务。

　　报告期内，中天光伏技术与重点央企协同合作，寻求业务的高度契合，获取中广核如东项目、国华如东项目及国华泰州项目等集中式光伏总包工程；基于“老客户、新需求”的思路，争取持续服务优质客户的机会，公司获取海力二期项目、宜家（天津、西安）项目等工商业分布式光伏总包工程；通过市场铺垫、自主开拓的方式，推动“乡村振兴+零碳综合智慧能源”模式，公司获取云南拖布卡户用分布式光伏总包工程。

　　报告期内，公司如期完成如东外农万亩渔光600MW光伏项目并网交付，助力项目按计划进度参与市场化绿电交易。以该项目建设为契机，公司推进全面预算管理与成本管控措施，力求适应规模化建设与精细化管理的要求，圆满兑现建成区域能源绿色转型标杆工程的承诺。

　　基于长期的市场积累及业务布局，公司通过内部选拔及外部招聘的形式完成组建海外精英团队，规模化开展海外光伏业务。报告期内，公司布局重点市场并取得初步成绩，获取圭亚那光储柴微网项目、尼泊尔光储离网项目及孟加拉分布式光伏项目等总包工程，其中圭亚那光储柴微网项目是全球少数的大规模独立微网系统，项目建成后具有示范意义，将为公司打造差异化优势。

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　　图：如东外农万亩渔光600MW光伏项目

　　（2）乘势而上，储能产业拓展全球布局

　　中天储能科技紧随行业发展趋势，聚焦客户需求，通过自研锂电池设备，优化储能系统产品制程工艺，先后推出具有自主知识产权的高能量密度液冷储能系统，解决了大容量电芯衰减一致性、以及倍率寿命均匀性等卡脖子问题，提升新能源并网电能质量，提供构网支撑能力及频率调节能力。报告期内，公司研发并推出单体容量最大的1P功率200Ah电芯，完善1小时率电力储能领域产品布局；发布MUSE-3.0液冷系统产品，集安全、节能、高效、兼容、集约、环保六位于一体，提供世界级新能源解决方案新思路。

　　中天储能科技全面拓展市场。在大型储能领域，公司已有成熟的储能系统商业化发展方案，针对发电侧、电网侧、用户侧等不同侧端特点，提供储能电站、微电网等服务，并广泛应用于新疆、江苏、甘肃、内蒙等多地市场。报告期内，江苏丰储 200MW/400MWh 共享储能项目、贵阳市开阳县200MW/400MWh集中式储能电站项目等均成功并网运行。据高工产研储能研究所（GGII）统计，公司在2023年全球市场中国储能系统企业出货量排名第六位。同时，公司深耕通信用后备电源领域，报告期内，先后获得中国铁塔集采招投标第二名、中国移动集采招投标第一名，用优质的产品、专业的服务赢得了客户的高度认可。

　　中天储能科技不断提速更多优势产品的国际化培育，积极融入“双循环”发展格局，持续增强多领域的制造业服务化能力。公司储能业务专注储能系统集成支撑能力的搭建，报告期内中标了德国电信4MW/24MWH储能项目、世行“点亮非洲”埃塞俄比亚EEU离网项目、尼泊尔光储离网项目等，并完成了蒙古能源部80MW/200MWh储能系统项目交付。国际市场上，公司推出多个产品，加快推动国际认证以迎合市场需求，同时组建近百人的新能源国际专业销售团队，全球范围内部署搭建营销平台，取得市场突破。通过国际销售团队属地化，公司搭配新能源整体系统设计专业人才，以在手项目为着力点，提升新能源总包集成能力，面向新能源海外业主提供专业总包服务。

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　　图：江苏丰储200MW/400MWh共享储能项目

　　（3）技术先行，氢能领域逐步扩大影响力

　　2023年，公司顺应国家“双碳”政策，紧跟国家在氢能领域的大政方针，以制氢装备和加氢装备为抓手，聚焦氢能核心业务，持续优化产品结构，提升核心竞争力。

　　公司坚持以市场为导向迭代更新产品体系。不断丰富产品研发方向，强化技术能力，产品研发方向从小标方碱水制氢系统和加氢机产品扩大至大标方碱水制氢系统、加氢站关键设备、撬装制加氢产品，同时配合北京低碳清洁能源研究院（以下简称“低碳院”）进行新型电解槽和液氢泵的研发、制造和测试。报告期内，中天华氢参与多个国产高压液氢泵项目，成功研发出首套潜浸式高压液氢泵及加注系统，在低温抗氢脆材料设计加工和高效绝缘与绝热方面取得了重要突破。

　　中天华氢打造中天高端氢能装备研发测试基地，报告期内，一期研发测试中心建成投入使用，为后续在可再生能源制氢、加注协议、国产零部件测试等方面的研发测试提供了完整的平台。

　　公司积极参与氢能行业展会与论坛，了解行业发展动态，推广品牌，并在主要大型氢能产业论坛积极发声，提供关于制氢、加氢解决方案的独特方案。报告期内，公司参加由中国氢能联盟组织的2023氢能专精特新创业大赛，荣获“2023氢能专精特新创业大赛30强”。

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　　图：2023氢能专精特新创业大赛

　　（二）通信网络：技术引领产品迭代升级，发展态势保持稳中有进

　　2023年，5G、千兆光网、算力等新型网络基础设施建设加快，拉动光模块、新型光纤、无线通信产品的需求增长及技术升级。公司顺应发展大势，聚焦新一代技术研发，加速推进产品创新和系统解决方案迭代，全面提高市场竞争力；坚持“双循环”发展道路，充分发挥全球营销、服务及供应链优势，内生外延并驱，推动业绩稳中有升。

　　1、技术创新乘势而上，成果转化动能强劲

　　公司积极应对行业调整变化，把握行业发展趋势，紧紧围绕“新基建”、数据中心建设等发展方向，技术创新顺势而为，聚力拓展通信领域前沿技术的产品与应用，在产品迭代、核心技术突破等方面取得一定成绩。报告期内，公司12项新品获得国际领先和国际先进水平认定；多项重要技术分获“中国光学工程学会科技进步奖”、“中国电子元件行业协会科技进步奖”一等奖；“中国电子学会科技进步奖”、“机械工业科学技术奖”二等奖等荣誉；两项漏缆原创技术申请制定IEC标准；申请通信相关专利225项，授权专利224项，强化公司科技创新主体地位。

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　　图：“中国光学工程学会科技进步”一等奖和“中国电子元件行业协会科技进步”一等奖

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　　图：光通信领域相关发明专利

　　报告期内，公司自主研制的“面向数据中心高密度光互连的抗弯曲空分复用光纤”具备超大传输容量特点，可实现400G、800G甚至T量级传输，高度契合当下“东数西算”新型基础设施建设的绿色高质量发展需求；“超大盘长高强度光纤”产品在远距离、高强度牵引及快速释放时，仍能保证良好的通信性能，适用于各类对光纤的强度和抗弯曲抗扰动能力有高要求的环境；“高速动车组用通信光缆”有力推动我国高速动车组从“智能型”向“智慧型”升级；“电梯及天车用随行通信光电复合缆”产品一举解决铜缆受电磁干扰，传输信号不稳定，速率慢等问题，实现智慧港口天车、智慧电梯的5G网络信号全覆盖。

　　在通信电缆领域，公司积极抢占轨道交通、高技术船舶业等业务领域的创新发展机遇，所研制的“地铁用综合高性能系列通信信号电缆”、“高技术船舶用全系列通信（光）电缆”助力绿色城轨、船舶业高质量发展；在电源类领域，“户外小型一体化电源”及“智能直流计量及控制设备”两项电源类新产品的成功研制，标志着公司在通信电源领域突破性实现了从电源端到负载控制端的全链路技术和产品布局，为通信新基建保驾护航。

　　在光模块领域，两款400G系列光模块产品通过了科技成果评价，其功耗、灵敏度等关键指标优于国际先进水平。产品主要采用硅光、空间光传输方案，可实现低功耗工作，后续可广泛应用于数据中心及5G网络建设。

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　　图：公司光模块部分产品展示

　　2、坚持“双循环”夯实向上之基，内生外延并驱推动业绩稳中有升

　　公司紧跟运营商需求及投资节奏，积极参与国家重大项目，发挥产品和服务的综合优势，取得优异的集采成果。报告期内，主营产品光缆在中国电信2023年干线光缆及配套采购项目、中国铁塔光缆采购项目集采中标排名第一；馈线产品在中国电信馈线及配件（2023年）集采项目、光分路器产品在中国移动2023年-2024年集采项目中均位列首位；漏缆、天线产品在中国铁塔集采投标中跻身前二，以上成绩为2023年业绩奠定基础。

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　　表：通信领域部分集采投标项目

　　公司坚持“需求引领，创新驱动”，聚焦产品的定制化、差异化，发挥专业技术行业领先优势，解决客户痛点，持续以高品质产品和服务为客户创造价值，广获认可。报告期内，公司荣膺中国电信和中国移动A级-产品供应商和上海、浙江铁塔优秀合作伙伴等荣誉。

　　公司坚持全球运营和合规管理，优化境外产能配置，完善国际营销体系建设，深化服务型制造模式，持续提升国际市场份额。报告期内，公司继续提升境外工厂产能，强化区域快速交付能力，巩固规模化竞争优势；主动对接欧盟碳关税规则，推进数智化转型，完善绿色制造体系，以环境友好型产品夯实核心竞争力；完善国际板块从需求产品提案到设计验证、量产实现、物流交付，乃至售后品质跟踪和问题解决的一站式服务体系，全方位提升客户满意度和忠诚度。公司还积极参加德国ANGACOM、英国CONNECTED BRITAIN、新加坡Communic Asia、巴西FURTURE、中东GITEX、APC全球光纤光缆大会等国际展会和论坛，以及面向全球通信运营商开展近百场定制化的产品和技术推广会，进一步提升公司在国际市场的品牌知名度和行业影响力。

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　　图：国际展会及境外推广会

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　注：前十名股东存在江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户，报告期末持有的普通股数量为15,000,000股，持股比例为0.44%，根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　（1）关于公司终止所属子公司分拆上市事宜

　　2022年11月24日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》（公告编号：临 2022-068）。

　　2023年3月17日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止分拆所属子公司上市的议案》（公告编号：临 2023-013）。

　　本次终止中天科技海缆分拆上市，对公司及中天科技海缆生产经营活动和财务状况不会造成重大不利影响，亦不会阻碍公司整体战略规划的实施。得益于碳中和规划下的绿色能源装机需求，公司作为海缆主流供应商，海洋产业相关业务得到高速发展。未来，中天科技海缆将按照既定战略规划进一步推动产业布局，为我国海风“平价”建设、海洋能源勘探提供稳定可靠的技术支撑及创新引领。

　　（2）关于股份回购事宜

　　2023年10月26日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，即至 2024年10月25日止（公告编号：2023-049）。

　　2023年12月13日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于第四期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，即至 2024年12月12日止（公告编号：临 2023-068）。

　　截至2023年12月31日，公司已累计回购股份1,500 万股，占公司当前总股本的比例为 0.44%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600522           证券简称：中天科技    公告编号：临2024-025

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于开展2024年度外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  交易目的：结合公司进出口业务规模，为规避汇率波动风险，稳健经营，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

　　●  交易工具及品种：包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务。

　　●  交易场所：经营稳健、资信良好，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

　　●  交易金额：根据生产经营情况，公司及发生外币交易业务的控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一时点总持有量折合不超过8亿美元（或等值货币）。

　　●  已履行及拟履行的审议程序：经审计委员会审议通过，公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　●  特别风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、交易违约风险、客户违约风险、法律风险、操作风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、外汇套期保值业务概述

　　（一）交易目的

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）作为国内线缆制造领域最早“走出去”的企业之一，通过多年的探索与发展，公司已经形成产品出口、国际工程和全球制造产业布局齐头并进的国际发展格局。公司营销网络基本实现全球覆盖，主营产品远销160多个国家及地区。近年来国际形势复杂多变，为有效防范公司及子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动给公司经营造成的不利影响，在保证日常运营资金需要的情况下，公司及下属控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

　　（二）交易金额

　　根据生产经营情况，公司及发生外币交易业务的控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一时点总持有量折合不超过8亿美元（或等值货币）。

　　（三）资金来源

　　公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司经营性资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司根据境内外资金流动及外币兑换需求，在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。

　　外汇远期结售汇业务是指，与银行及其它机构签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。

　　外汇掉期业务是指，在委托日向银行及其它机构买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。

　　外汇期权业务是指，合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

　　公司进行外汇套期保值业务，只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

　　（五）交易期限

　　外汇套期保值业务额度有效期从2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，交易额度在有效期内可循环使用。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月24日召开董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》，同意提交董事会审议。

　　公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

　　1、市场风险

　　公司及发生外币交易业务的控股子公司开展的外汇套期保值业务，在汇率行情变动较大的情况下，外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

　　2、交易违约风险

　　外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　3、客户违约风险

　　当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时交割，造成公司损失。

　　4、法律风险

　　因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　5、操作风险

　　在具体业务开展时，如发生操作人员未按规定程序审批，或未准确、及时、完整的记录外汇套期保值业务信息，可能导致损失或丧失交易机会。

　　（二）风险应对措施

　　1、明确交易原则

　　所有外汇套期保值业务均以在手外币为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收、付款时间尽可能相匹配。

　　2、制度保障

　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等有关规定，结合公司实际情况制定了《江苏中天科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。

　　3、交易对手选择

　　公司外汇套期保值业务的交易对手选择经营稳健、资信良好，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。

　　4、指定负责部门

　　公司汇率风险管理小组负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《江苏中天科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，全面保证制度的有效执行。

　　5、建立健全风险预警及报告机制

　　公司对已交易外汇套期保值业务进行及时评估，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制定应对预案。

　　6、严格操作隔离机制

　　公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，不得单人负责业务操作的全部流程，并由公司内部审计部负责监督。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以降低汇率波动带来的经营风险为目的，不做投机性交易，有利于公司资金的流动性及安全性。

　　公司根据财政部印发的《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第 22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值进行核算，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等对外汇套期保值产品的相关信息进行披露。

　　五、备查文件

　　1、江苏中天科技股份有限公司关于开展外汇套保值业务的可行性分析报告；

　　2、江苏中天科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600522          证券简称：中天科技     公告编号：临2024-024

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　●公司关联交易出于正常的生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2024年4月24日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）召开了独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。

　　独立董事专门会议认为：公司2023年与关联方发生的关联交易真实有效，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2024年预计发生日常关联交易是出于公司生产经营需要，并履行了规定的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意将议案提交公司董事会审议，董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。

　　2、2024年4月24日，公司召开了董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过了本次关联交易事项（3票同意，0票反对，0票弃权）。

　　3、2024年4月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，全体非关联董事和全体监事均同意并通过此项议案。

　　4、本次《关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元人民币

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　　（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

　　（下转B834版）