中国证券报 - 湖南白银股份有限公司

湖南白银股份有限公司

　　证券代码：002716 证券简称：湖南白银公告编号：2024-049

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家“从富含银的铅精矿及铅冶炼废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锑、锌、铜、铟、钯等多种有色金属”的高新技术企业，主营业务是以白银冶炼和深加工为主，配套铅冶炼，并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟、钯等有价金属。公司的主要产品是白银和电铅，是我国白银生产出口的重要基地之一。

　　白银作为贵金属，在历史上曾经与黄金一样作为重要的货币物资，具有储备职能，曾经作为基础货币使用，是国际间支付的重要手段。除作为货币使用以外，制作银器和首饰也是白银的传统用途之一。

　　随着现代工业的发展，白银的用途越来越多的面向工业领域，白银由于具有优良的常温导电性、导热性、反射特性、感光成像特性、抗菌消炎特性等物理化学特性，作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，被广泛应用在电子、可再生能源、航空航天、新能源汽车以及医疗卫生等工业领域。未来白银将在工业领域的新应用中扮演更加重要的角色。公司主要产品主要用途如下：

　　■

　　公司主要产品为白银、电铅、黄金及其他综合回收产品，属于有色金属冶炼行业。行业产能、价格走势、行业波动受国际及国内宏观经济环境、上下游行业的发展状况、期货及现货市场波动的影响较大。经营业绩对有色金属价格较为敏感，有色金属价格走势决定了相关原材料成本、存货价值及产成品销售价格。作为全国白银行业龙头企业，自成立以来主营业务未发生重大变化，一直围绕白银及白银原料中多金属资源的综合回收进行生产和销售。公司围绕以白银清洁冶炼加工及资源综合回收为核心的全产业链，加强管理、苦练内功，不断提升技术创新能力和工艺研发能力，向科技要效益、降成本、提升资源综合回收水平。公司独创全球领先的清洁无砷炼银技术，解决了困扰白银冶炼千年的砷害难题；“液态渣直接还原节能改造与余热发电工程”竣工投产，标志着公司铅冶炼工艺技术和装备再上了一个新的台阶，达到行业先进水平，进一步凸显并巩固了公司白银产业链的先进性和稳定性，显著降低了生产成本。募投项目“5万吨铅冰铜渣资源回收项目”采用自主研发行业领先的“氧压酸浸一一旋流电解”新工艺，具有投资少、资源利用高、环境效益好、经济效益高、工艺流程简单等特点，项目的投产，推动了我公司延伸产业链、扩大产能、创建循环经济等工作的发展，增强了公司的发展后劲和市场竞争力。公司在节能减排、发展循环经济、延伸产业链的行动上不断改进生产工艺，完善生产流程，开展清洁生产，使企业的“科技、环保”内涵进一步增强。为公司的未来发展提供了更加强劲的新动能。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　无

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　公司向湖南有色产业投资集团有限责任公司、湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司100%股权，同时向湖南有色集团发行股份募集配套资金。本次交易完成前，公司总股份为2,210,479,088股，郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司直接持有公司210,000,000股，占公司总股份的9.50%，为公司控股股东。2024年2月29日，本次交易完成后（不考虑募集配套资金），湖南有色集团、黄金集团分别持有公司289,204,302股股份、191,644,339股股份，分别占公司总股份的10.75%和7.12%，合计持股比例为17.87%，公司控股股东变更为湖南有色集团，实际控制人变更为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

　　湖南白银股份有限公司

　　2024年4月25日

　　证券代码：002716 证券简称：湖南白银公告编号：2024-061

　　湖南白银股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2024年4月19日以电话和专人送达的方式发出，于2024年4月25日以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。出席现场会议的董事有董事李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生、荣起先生、石启富先生、赵雄飞先生；独立董事刘兴树先生、刘端女士、王辉先生。

　　会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

　　一、《关于审议〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　内容：公司《2023年度董事会工作报告》于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，述职报告刊登于2024年4月26日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、《关于审议〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》

　　内容：公司《2023年年度报告全文》刊登于2024年4月26日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司《2023年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、《关于审议〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

　　内容：公司《2023年度财务决算报告》刊登于2024年4月26日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、《关于审议〈公司2024年度财务预算方案〉的议案》

　　内容：公司《2024年度财务预算方案》刊登于2024年4月26日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、《关于审议〈公司2024年度投资计划〉的议案》

　　内容：《关于公司2024年度投资计划的公告》刊登于2024年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》

　　内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2024〕2-307号审计报告，公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润-160,687,611.48元，其中：母公司实现净利润为-85,512,730.19元,未分配利润为-3,279,055,711.11元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2022年修订）等有关规定；同时根据《公司章程》第一百六十六七规定：“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案”。

　　截至2023年期末，公司未分配利润为负值。因此，为保障公司的持续经营能力，亦为全体股东利益长远考虑，2023年度，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议》于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　七、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　内容：《关于2023年度计提资产减值准备和资产处置的公告》刊登于2024年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　八、《关于公司及子公司2023年度资产处置的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　九、《关于公司2024年度向银行申请综合授信的议案》

　　内容：根据2024年公司经营发展需要，为满足公司及子公司生产经营及项目建设等资金需求，结合公司经营情况及发展规划，2024年度公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币18亿元的综合授信额度（具体额度以金融机构审批为准）。

　　为提高决策效率，在授信额度内的融资业务，由董事会授权公司法定代表人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并在上述授信额度内签署相关的合同、协议、凭证等相关法律文件。授权期限自股东大会审议通过日起12个月内有效。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十、《关于审议会计政策变更的议案》

　　内容：《关于会计政策变更的公告》刊登于2024年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　十一、《关于会计估计变更的议案》

　　内容：《关于会计估计变更的公告》刊登于2024年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　董事会认为：为使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，更加公允地反映公司的固定资产对公司经营成果的影响，根据《企业会计准则第4号一固定资产》《企业会计准则第 28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，同意对公司固定资产折旧政策进行相应的调整。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　十二、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　内容：公司《2023年度内部控制自我评价报告》刊登于2024年4月26日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　十三、《关于公司2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》

　　内容：公司《关于公司2024年度开展商品期货套期保值业务的公告》刊登于2024年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十四、《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》

　　内容：《湖南白银股份有限公司董事会对独立董事2023年度独立性评估的专项意见》刊登于2024年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　十五、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　内容：详见公司刊登于2024年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　关联董事李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十六、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　内容:详见公司刊登于 2024年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十七、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　内容：详见公司刊登于 2024年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十八、《关于湖南宝山有色金属矿业有限责任公司拟与湖南有色产业投资集团有限责任公司、湖南黄金集团有限责任公司签署股权托管协议的议案》

　　内容：详见公司刊登于 2024年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于湖南宝山有色金属矿业有限责任公司拟与湖南有色产业投资集团有限责任公司、湖南黄金集团有限责任公司签署股权托管协议的公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事李光梅女士、康如龙先生、赵雄飞先生回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　十九、《关于补选公司独立董事的议案》

　　内容：《关于补选公司独立董事的公告》刊登于2024年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十、《关于〈公司 2024年第一季度报告〉的议案》

　　内容：公司《2024 年第一季度报告》刊登于2024 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　二十一、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　内容：拟定于2024年5月16日（星期四）召开公司2023年年度股东大会，详见刊登于2024年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　特此公告。

　　湖南白银股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002716 证券简称：湖南白银公告编号：2024-062

　　湖南白银股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2024年4月19日以电话和专人送达的方式发出，于2024年4月25日上午11：00在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。

　　会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于审议〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　内容:公司《2023年度监事会工作报告》刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、《关于审议〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》

　　经过审核，监事会认为：1.公司2023年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、《关于审议〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

　　内容：公司《2023年度财务决算报告》刊登于2024年4月26日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、《关于审议〈公司2024年度财务预算方案〉的议案

　　内容：公司《2024年度财务预算方案》刊登于2024年4月26日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、《关于〈公司2024年度投资计划〉的议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、《关于审议〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》

　　内容：公司《关于2023年度不进行利润分配的专项说明》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　监事会认为：公司董事会拟定的《2023年度利润分配预案》符合公司实际情况，遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2023 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　7、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　内容：《关于2023年度计提资产减值准备和资产处置的公告》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　8、《关于公司及子公司2023年度资产处置的议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　9、《关于公司2024年度向银行申请综合授信的议案》

　　内容：《关于公司2024年度向银行申请综合授信的公告》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10、《关于会计政策变更的议案》

　　内容：《关于会计政策变更的公告》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　11、《关于会计估计变更的议案》

　　监事会认为：公司对固定资产折旧政策进行相应的调整，是为了适应公司业务发展和内部资产管理的需要，符合《企业会计准则第4号一固定资产》《企业会计准则第 28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司对固定资产折旧政策进行相应的调整。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　12、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　内容：公司《2023年度内部控制自我评价报告》刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司相关企业内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　13、《关于公司2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》

　　内容：《关于公司2024年度开展商品期货套期保值业务的公告》刊登于2024年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　14、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　15、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　内容：详见公司刊登于 2024年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　16、《关于湖南宝山有色金属矿业有限责任公司拟与湖南有色产业投资集团有限责任公司、湖南黄金集团有限责任公司签署股权托管协议的议案》

　　内容：详见公司刊登于2024年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于湖南宝山有色金属矿业有限责任公司拟与湖南有色产业投资集团有限责任公司、湖南黄金集团有限责任公司签署股权托管协议的公告》。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　17、关于《公司2024年第一季度报告》的议案

　　内容：公司《2024年第一季度报告》于2024年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　三、备查文件

　　1、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；

　　2、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖南白银股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002716 证券简称：湖南白银公告编号：2024-066

　　湖南白银股份有限公司

　　独立董事候选人声明与承诺

　　声明人杨天足，作为湖南白银股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、本人已经通过湖南白银股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

　　□ 是 √ 否

　　如否，请详细说明：已承诺将参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。

　　六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

　　□ 是 √ 否

　　如否，请详细说明：_以非会计专业人士被提名 __

　　十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　杨天足候选人郑重承诺：

　　一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

　　四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

　　声明人：杨天足

　　日期：2024年 4月 25日

　　证券代码：002716 证券简称：湖南白银公告编号：2024-065

　　湖南白银股份有限公司

　　独立董事提名人声明与承诺

　　提名人湖南有色产业投资集团有限责任公司现就提名杨天足为湖南白银股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖南白银股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、被提名人已经通过湖南白银股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

　　□ 是 √ 否

　　如否，请详细说明：已承诺将参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。

　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

　　□ 是 √ 否

　　如否，请详细说明：以非会计专业人士被提名

　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：___ __________

　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　　√ 是 □ 否 □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√ 是 □ 否 □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　提名人郑重承诺：

　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

　　提名人：湖南有色产业投资集团有限责任公司

　　日期：2024年4月25日

　　证券代码：002716 证券简称：湖南白银公告编号：2024-063

　　湖南白银股份有限公司

　　关于2023年度不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”、“湖南白银”）于 2024年4月25日分别召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议并通过了《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交至公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、2023 年度利润分配预案

　　公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具的标准无保留意见的 2023 年度审计报告，公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润-160,687,611.48元，其中：母公司实现净利润为-85,512,730.19元,未分配利润为-3,279,055,711.11元。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、2023 年度拟不进行利润分配的原因

　　三、未分配利润的用途和计划

　　公司 2023 年度合并报表未分配利润为负值。

　　四、独立董事审核意见

　　经审核，公司2023年度利润分配预案，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司董事会拟定的《2023年度利润分配预案》符合公司实际情况，遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2023 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、《湖南白银股份有限公司第六董事会第二会议决议》；

　　2、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议》

　　3、《湖南白银股份有限公司第六监事会第二会议决议》；

　　特此公告。

　　湖南白银股份有限公司董事会

　　2024年 4 月 26 日

　　证券代码：002716 证券简称：湖南白银公告编号：2024-052

　　湖南白银股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备和资产处置的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司及子公司2023年度资产处置的议案》。现将公司及子公司本次计提资产减值准备和资产处置的具体情况公告如下：

　　一、本年计提资产减值准备和资产处置情况概述

　　1.根据《企业会计准则》的规定，公司及子公司对2023年末存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，2023年度公司及子公司计提坏账准备21,987,075.61元，公司计提存货跌价准备4,014,649.36元，共计26,001,724.97元。

　　2.公司及子公司对资产进行了盘点清理，发现部分固定资产使用效率较低，运转维护费用较高，为进一步优化公司及子公司资产结构,提高资产整体质量水平，将该部分固定资产进行处置，处置的固定资产账面原值40,238,102.89元，累计折旧27,873,595.05元，账面价值12,364,507.84元，确认资产处置形成损失12,322,507.84元。

　　二、本次计提资产减值准备和资产处置的具体情况

　　1.计提资产减值准备

　　单位：人民币元

　　■

　　2. 资产处置

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本次计提资产减值准备和资产处置的审批程序

　　2024年4月22日，公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司及子公司2023年度资产处置的议案》；2024年4月25日，公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司及子公司2023年度资产处置的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备和资产处置。

　　四、备查文件

　　1.公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议；

　　2.公司第六届董事会第二次会议决议；

　　3.公司第六届监事会第二次会议决议；

　　特此公告。

　　湖南白银股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002716 证券简称：湖南白银公告编号：2024-058

　　湖南白银股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南白银股份有限公司（以下简称“湖南白银”或“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订对照表

　　公司实施完成了发行股份募集配套资金，公司的注册资本发生了变更，由2,691,327,729元变更为2,823,088,646元，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《湖南白银股份有限公司公司章程》进行修订。本次修订条款对照表如下：

　　■

　　修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议，为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。待股东大会审议通过后正式实施。

　　二、备查文件

　　1、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖南白银股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码:002716 证券简称:湖南白银公告编号：2024-060

　　湖南白银股份有限公司

　　关于补选公司独立董事的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南白银股份有限公司（以下简称“公司 ”）独立董事刘兴树先生于近日因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员的职务。详见公司 2024 年 4 月 24 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-048）。

　　公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司第六届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名杨天足先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　公司需将杨天足先生资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2023年年度股东大会审议。

　　附件：杨天足先生简历

　　特此公告。

　　湖南白银股份有限公司董事会

　　2024 年 4 月 26 日

　　附件：杨天足先生简历

　　杨天足，男，中国籍，无境外永久居留权，1958年4月生，中南工业大学有色冶金专业，博士研究生学历，中南大学冶金与环境学院教授、博士生导师。曾任中南矿冶学院化学系教师、中南工业大学有色冶金系教授、贵金属研究室主任等职务、中南大学冶金与环境学院教授、博士生导师、重金属冶金与材料研究所所长等职务。

　　杨天足未持有公司股份，与公司及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨天足不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　证券代码：002716 证券简称：湖南白银公告编号：2024-056

　　湖南白银股份有限公司

　　关于公司2024年度开展商品期货套期保值

　　业务的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行黄金、白银、铅等商品期货相关的套期保值业务，具体内容如下：

　　一、目的和必要性

　　公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产品市场价格波动较大，为规避公司生产经营中的商品价格风险，结合公司未来原料采购、商品库存、产品销售等情况对生产经营业务相关的产品及原材料开展套期保值业务，规避市场价格波动风险、维持经营业绩稳定。

　　二、套期保值交易品种

　　期货套保品种仅限于公司原料采购、商品库存、产品销售中所涉及的黄金、银、铅等在国内、外正规交易平台上市的交易品种。

　　三、拟投入资金及业务期间

　　期货套保的保证金合计为不超过人民币1.2亿元（交易所临时调整保证金比例时除外）。期货套保的总量为白银不超过800吨/年、铅不超过8万吨/年、黄金不超过3吨/年，具体套保数量视公司生产经营进度而定。

　　期货套保业务期间为股东大会通过之日起12个月内。公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。

　　四、期货套保会计核算

　　公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期保值》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。

　　五、套期保值的可行性分析

　　由于公司生产所需的主要原料为铅精矿、阳极泥、精铅、粗铅和粗银等，这些原料与期货品种具有高度相关性，市场价格波动较大，在原料进口到产品销售期间，铅、银、黄金价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。我们认为通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。实际操作时，结合原料点价、产品交货情况及市场行情，提出具体套保交易计划。

　　六、套期保值的风险分析

　　公司进行商品期货套保业务遵循锁定原材料采购价格和产品销售价格为基本原则，不做投机性、套利性的交易操作，在选择套期保值合约及平仓时严格执行风险控制制度。商品期货套期保值可以较好的防范原材料和产品价格波动的风险，使公司专注于生产经营，在市场价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。

　　（一）经营风险分析

　　1、原料采购环节风险类型分析

　　公司目前铅、银冶炼产能大于自身原料生产的供应，需要对外采购铅精矿、银精矿、粗铅等原料以满足冶炼生产。部分原材料由公司从境内采购，供货商点价。在原材料到货未点价时，如果市场价格上涨，将出现成本倒挂情况；在原材料到货点价后到产品销售之间存在时间差，如果市场价格下跌，将造成亏损。属于上、下游均存在风险敞口的风险类型。

　　2、产品销售环节风险类型分析

　　在现货销售中，如果市场价格下跌，往往会出现销售不畅的情况，造成产品库存积压，积压库存不但给公司带来现金流问题，同时给公司带来额外的财务成本。如果积压库存产品价格下跌，可能给公司带来亏损风险。此类风险属于现货流动性风险。

　　（二）其他风险分析

　　1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易亏损。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如持仓量过大，所需资金过多，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　4、技术风险：期货交易主要是采取网络电子交易委托，如果计算机系统及网络不畅通，可能出现网络技术风险。

　　七、公司采取的风险控制措施

　　公司进行商品期货套期保值业务将以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响。期货头寸必须有相对应的现货敞口保值需求，禁止进行期货投机交易。

　　公司《期货套期保值管理办法（修订）》对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。

　　八、独立董事发表了审核意见：

　　（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　（2）公司建立了《期货套期保值管理办法（修订）》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。

　　九、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南白银股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002716 证券简称：湖南白银公告编号：2024-051

　　湖南白银股份有限公司

　　关于公司2024年度投资计划的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于审议〈公司2024 年度投资计划〉的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《湖南白银股份有限公司公司章程》等规定，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司 2024 年度投资计划如下：

　　一、2024年度投资总体计划

　　为加强公司投资经营管理，助力公司高质量发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了2024年度投资计划，2024年度公司计划投资总额13,659.84万元。

　　二、计划主体情况

　　本投资计划投资及实施主体包括公司及合并报表范围内的个别子公司（不包括湖南宝山有色金属矿业有限责任公司、西藏金和矿业有限公司）。

　　三、投资原则

　　1.符合国家法律法规和产业政策基本要求的原则。2.满足企业正常生产、安全、环保和工作基本需要的原则。3.符合公司长远发展战略与“十四五”规划的原则，有利于促进公司高质量发展，提高企业核心竞争力的原则。4.项目投资收益率达到同行业优秀水平的原则。

　　四、投资项目

　　1、生产系统新建项目；2、生产系统技改项目；3、土建工程类项目4、信息化类项止；5、研发类项目；6、设备购置项目；7、酸性废水深度处理系统升级改造项目；8、银冶炼二期烟气尾气深度治理项目。

　　五、对公司的影响

　　公司 2024 年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的可持续发展提供保障。

　　六、特别提示

　　公司2024年投资计划为2024年度投资的预算安排，2024年度投资计划的实施与公司外部经营环境等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　湖南白银股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002716 证券简称：湖南白银公告编号：2024-053

　　湖南白银股份有限公司

　　关于公司2024年度向银行申请综合授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度。

　　一、申请综合授信额度概况

　　根据2024年公司经营发展需要，为满足公司及子公司生产经营及项目建设等资金需求，结合公司经营情况及发展规划，2024年度公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币18亿元的综合授信额度（具体额度以金融机构审批为准）。

　　二、备查文件

　　1、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

　　2、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

　　湖南白银股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码:002716 证券简称:湖南白银公告编号：2024-059

　　湖南白银股份有限公司

　　关于湖南宝山有色金属矿业有限责任公司拟与

　　湖南有色产业投资集团有限责任公司、湖南黄金集团有限责任公司签署股权托管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（下转B805版）