家具股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十六日

　　证券代码：603008       证券简称：喜临门     公告编号：2024-021

　　喜临门家具股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司3号会议室以现场方式召开第五届监事会第十五次会议。本次会议通知已于2024年4月15日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

　　本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　监事会认为：

　　（1）公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　监事会认为，公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　4、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币2,331,000,737.99元，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。若以本公告披露日公司总股本378,991,880股为基数计算，预计派发现金红利189,495,940.00元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　5、审议《关于2023年度监事薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考地区薪酬水平，公司监事会对2023 年度在公司任职并领薪的监事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023 年年度报告》。

　　同时，对公司监事2024年度的薪酬方案拟定如下：

　　■

　　上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

　　处于谨慎性原则，关联监事需对涉及本人考核与薪酬分配方案回避表决。该议案全体监事回避表决，同意直接提请公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　7、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　8、审议通过《关于2024年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

　　监事会认为：由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，公司向金融机构申请一定的综合授信额度，利用上市公司内部优质信用获得发展所需资金十分必要；公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，为各公司生产经营所需，风险可控，有助于进一步提高资金效率和经济效益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2024年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　9、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司所作的日常关联交易系公司实际经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2024年日常关联交易预计的公告》。

　　10、审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》

　　监事会认为:公司开展适度的外汇衍生品交易，有利于防范和控制外汇汇率波动带来的经营风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，符合公司的实际情况。公司开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告》及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

　　11、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　监事会认为:在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金进行购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控，不会对公司经营活动造成不利影响，同时有利于提高资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　12、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　13、审议通过《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

　　监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

　　14、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　监事会认为：公司2021年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，调整行权价格的计算方法、确定过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司监事会

　　二○二四年四月二十六日

　　证券代码：603008     证券简称：喜临门    公告编号：2024-023

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为275万元，较上期同期增长14.58%，内控审计费用为40万元，较上期同期增长14.29%。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质情况进行了认真核查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，并且在公司上一年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十九次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十六日

　　证券代码：603008       证券简称：喜临门     公告编号：2024-026

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司拟开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等产品或产品组合。结合公司外汇收支测算及年初存量余额，预计在授权期限内任一时点的外汇衍生品余额不超过7亿元人民币或等值其他外币。

　　●  该事项已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过。该事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议。

　　●  外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、开展外汇衍生品交易情况概述

　　（一）交易目的

　　鉴于公司境外销售业务的外汇收付金额日益增加，外汇汇率波动给公司经营成果带来一定影响，为防范和控制外汇汇率波动带来的经营风险，积极应对汇率市场的不确定性，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司及下属子公司与境内外金融机构拟开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。

　　（二）交易金额

　　结合公司外汇收支测算及年初存量余额，在期限内任一时点的外汇衍生品余额不超过7亿元人民币或等值其他外币。

　　在期限内任一时点占用的交易保证金和权利金余额不超过5,000万元人民币或其他等值外币。

　　（三）资金来源

　　公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。

　　（四）交易方式

　　公司及下属子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等产品或产品组合。

　　（五）授权期限

　　上述预计投资金额授权使用期限自本次董事会审议批准之日起至2024年年度董事会召开之日止，在有效期限内可在上述额度内滚动使用，同时授权公司管理层负责办理实施。

　　二、审议程序

　　2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》及其附件《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，同意公司在风险可控范围内，结合资金管理要求和日常经营需要，审慎开展外汇衍生品交易业务。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

　　三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　1、市场风险

　　公司开展的外汇衍生品交易，主要为主营业务相关的套期保值类业务，存在因汇率波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、流动性风险

　　不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

　　3、履约风险

　　不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

　　4、其它风险

　　在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）风险管理措施

　　1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生工具开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额不得超过经公司批准的授权额度上限。

　　2、公司已制定相关的风险管理制度，该制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。

　　3、加强交易对手管理，挑选与主业经营密切相关的外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，公司与交易机构签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　4、公司财务部门负责跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要及时上报公司管理层和董事会，建立应急机制，积极应对，妥善处理。

　　5、公司审计部门为公司金融衍生品交易的监督部门，负责对公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　四、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，以规避和防范汇率风险，降低风险敞口，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，并按上市监管要求及《公司章程》的相关规定进行审议，风险可控，不会损害公司股东及公司整体利益。

　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和列报，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。

　　五、监事会意见

　　公司开展适度的外汇衍生品交易，有利于防范和控制外汇汇率波动带来的经营风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，符合公司的实际情况。公司开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十六日

　　证券代码：603008       证券简称：喜临门     公告编号：2024-027

　　喜临门家具股份有限公司关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  委托理财的产品种类：商业银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品。

　　●  委托理财金额：公司及其控股子公司使用单日余额最高不超过人民币7亿元的自有闲置资金开展委托理财业务，在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。

　　●  已履行的审议程序：经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　●  特别风险提示：本次购买的委托理财产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　本着股东利益最大化原则，提高自有资金的使用效率，在公司正常经营和满足资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，增加公司现金管理收益。

　　（二）委托理财金额

　　使用总额不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行委托理财，即拟用于委托理财的单日最高余额上限为7亿元。在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。

　　（三）资金来源

　　委托理财资金来源为公司及其控股子公司自有闲置资金。

　　（四）委托理财的投资方式

　　为控制风险，公司及其控股子公司运用自有闲置资金购买商业银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品。

　　董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并进行具体实施。公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

　　（五）投资期限

　　自本次董事会审议批准之日起至2024年年度董事会召开之日止，在有效期限内可在上述额度内滚动使用。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，使用期限自本次董事会审议批准之日起至2024年年度董事会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　本次委托理财预计事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作及监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

　　2、公司财务部负责委托理财工作的具体实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　3、公司审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　4、公司审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　四、投资理财对公司的影响

　　公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；公司适度使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增厚公司业绩，充分保障公司及股东利益。

　　五、监事会意见

　　在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金进行购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控，不会对公司经营活动造成不利影响，同时有利于提高资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十六日

　　证券代码：603008     证券简称：喜临门    公告编号：2024-028

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司股份回购规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。

　　本次修订具体内容如下：

　　■

　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本次修订《公司章程》事宜，尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士负责向工商登记机关办理《公司章程》变更相关具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关的核准结果为准。

　　修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十六日

　　证券代码：603008     证券简称：喜临门    公告编号：2024-029

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更真实、准确、客观地反映公司资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的相关资产进行减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了资产减值准备（含信用减值损失）。具体情况如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　2023年度，公司计提信用减值损失5,526.97万元，其中：应收账款坏账损失5,587.84万元；长期应收款坏账损失48.43万元。

　　（二）存货跌价损失

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　2023年度，公司计提存货跌价损失610.32万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2023年度，公司合并报表范围内计提信用减值损失和资产减值损失合计5,747.85万元，相应减少2023年度合并报表利润总额5,747.85万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

　　四、相关决策程序

　　本次计提资产减值准备事项已于2024年4月25日，经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过。

　　公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十六日

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门     公告编号：2024-030

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、公司2021年股票期权激励计划已履行的审议程序

　　1.2021年12月9日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。

　　2.2021年12月10日至2021年12月19日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年12月22日，公司监事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《喜临门家具股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-058）。

　　3.2021年12月27日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案，同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2021年12月28日披露了《喜临门家具股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-061）。

　　4.2021年12月29日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2021年12月29日为首次授权日，授予167名激励对象320.00万份股票期权。公司独立董事对第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划首次授予相关事项发表了核查意见。

　　5.2022年1月20日，公司完成了2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权登记工作，具体内容请查看公司于2022年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年股票期权激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-002）。

　　6.2022年4月21日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，确定2022年4月21日为预留授权日，授予18名激励对象80.00万份预留股票期权。公司独立董事对第五届董事会第八次会议审议的有关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划预留授予部分激励对象名单及公示情况发表核查意见。

　　7. 2022年5月13日，公司完成了2021年股票期权激励计划预留部分股票期权授予登记工作，具体内容请查看公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年股票期权激励计划预留部分股票期权授予结果公告》（公告编号：2022-027）。

　　8.2023年4月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司拟注销已授予但未行权的股票期权共计204.94万份；拟将首次授予的股票期权行权价格由31.16元/份调整为30.885元/份；预留授予的股票期权行权价格由28.22元/份调整为27.945元/份。公司独立董事对第五届董事会第十三次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对上述相关事项发表了核查意见。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销及行权价格调整事宜已于2023 年7月5日办理完毕。

　　9.2023年9月7日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整2021年股票期权激励计划中2023-2024年公司层面业绩考核指标，除上述内容调整外，2021年股票期权激励计划的其他内容不变。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对上述相关事项发表了核查意见。

　　10. 2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司拟注销已授予但未行权的股票期权共计107.778万份；拟将首次授予的股票期权行权价格由30.885元/份调整30.805元/份；预留授予的股票期权行权价格由27.945元/份调整为27.865元/份。公司董事会薪酬与考核委员会就2021年股票期权激励计划第二个行权期业绩考核指标完成情况进行审查并向董事会提出建议，监事会对上述相关事项发表了核查意见。

　　二、本次股票期权注销的原因、数量

　　1. 激励对象离职不再属于本激励计划中激励对象的范围，股票期权拟注销

　　根据《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）第十四章第二条第二款的相关规定 “激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销”，鉴于本激励计划24名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获授但未行权的20.496万份股票期权。

　　2. 公司第二个行权期行权条件未成就，股票期权拟注销

　　根据《激励计划》第九章第二款的相关规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额”。2023年9月7日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整2021年股票期权激励计划中2023-2024年公司层面业绩考核指标，具体内容请查看公司于2023年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2023-052）。经调整后，本激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期的公司层面业绩考核条件均为：以2022年净利润（指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据）为基数，2023年的净利润增长率不低于130%。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2023年度审计报告》（天健审〔2024〕4238号），公司2023年归属于上市公司股东的净利润为428,873,752.95元，较2022年增长80.54%，未达到上述公司层面业绩考核条件。因此，本激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期的行权条件未成就，公司拟注销所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计87.282万份。

　　综上，公司拟注销上述已授予但未行权的股票期权共计107.778万份。本次注销后，首次授予激励对象调整至103名，预留授予激励对象调整至14名；首次授予股票期权的数量调整为64.227万份，预留授予股票期权的数量调整为23.055万份。

　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响

　　公司本次注销相关激励对象的股票期权经公司2021年第三次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。本次注销事项符合公司2021年股票期权激励计划的相关规定，不涉及公司股本结构的变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性重大影响。

　　四、独立董事薪酬与考核委员会意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司2021年股票期权激励计划第二个行权期业绩考核指标完成情况进行了审查并向董事会提出建议，认为该部分股票期权因未达到第二个行权期行权条件而被注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，程序合规、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　浙江天册律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，本次行权价格调整及注销部分股票期权事宜已取得现阶段必要的批准和授权；本次行权价格调整及注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》和《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定；公司尚需就本次行权价格调整及注销部分股票期权事宜依法履行信息披露义务和办理股票期权注销手续。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十六日

　　证券代码：603008       证券简称：喜临门     公告编号：2024-032

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于2021年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司2021年员工持股计划的审议程序及实施情况

　　1.2021年12月9日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次员工持股计划相关事项发表了核查意见。

　　2.2021年12月27日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事项的议案》等议案。

　　3.2022年7月7日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议并通过《关于确定2021年员工持股计划受让价格的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　4.截至2022年7月15日，公司2021年员工持股计划已完成公司股票的购买，合计6,766,615股标的股票已全部过户至2021年员工持股计划相关股票账户。具体内容详见《关于2021年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2022-034）。

　　5．2023年4月29日，公司披露了《关于2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2023-019）。鉴于未达成公司层面2022年度业绩考核条件，员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，所持标的股票权益由持股计划管理委员会择机出售后，以出资金额加上相应利息之和与售出金额孰低值返还个人，剩余部分上缴公司并归属于公司。

　　6. 2023年9月7日，公司召开第五届第十五次董事会、第五届监事会第十二次会议，审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整2021年员工持股计划中2023-2024年公司层面业绩考核指标，除上述内容调整外，2021年员工持股计划的其他内容不变。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。

　　7. 2024年4月26日，公司披露《关于2021年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2024-032）。鉴于未达成公司层面2023年度业绩考核条件，员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，所持标的股票权益由持股计划管理委员会择机出售后，以出资金额加上相应利息之和与售出金额孰低值返还个人，剩余部分上缴公司并归属于公司。

　　二、员工持股计划持股情况和锁定期

　　1.本员工持股计划持股情况

　　公司于2022年7月14日完成2021年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）股票的购买，合计6,766,615股公司股份过户至本员工持股计划名下，占过户时公司总股本的1.75%，其中，通过保险资产管理产品持有公司股票5,167,957股，通过“喜临门家具股份有限公司-2021年员工持股计划”专户持有公司股票1,598,658 股。上述股票受让的平均价格为23.65元/股。

　　2. 本员工持股计划存续期及锁定期

　　本员工持股计划的存续期不超过72个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股存续期满后，本持股计划即终止，也可由员工持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。

　　本员工持股计划所获标的股票适用不同的锁定期，分别为12个月、24个月、36个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。标的股票权益待锁定期满后分三期解锁，具体如下：

　　第一个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的40%；

　　第二个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的24个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的30%；

　　第三个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的36个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的30%。

　　本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份, 亦应遵守上述股份锁定安排。

　　三、员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核指标完成情况

　　2023年9月7日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整2021年股票期权激励计划中2023-2024年公司层面业绩考核指标，具体内容请查看公司于2023年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2023-052）。

　　经调整后，员工持股计划公司层面业绩考核：

　　本员工持股计划在2022年-2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为持有人所获标的股票权益当年度的解锁条件之一。员工持股计划所获标的股票的公司层面业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　注：1）上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；

　　2）“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

　　若各解锁期内，公司层面业绩考核未达到业绩考核目标条件的，本员工持股计划持有的份额对应的标的股票权益均不得解锁归属，本员工持股计划所持标的股票权益由持股计划管理委员会择机出售后，以出资金额加上相应利息之和与售出金额孰低值返还个人，剩余部分上缴公司并归属于公司。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2023年度审计报告》（天健审〔2024〕4238号），公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为428,873,752.95元，较2022年增长80.54%，未达到上述公司层面业绩考核条件。因此，本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，所持标的股票权益由持股计划管理委员会择机出售后，以出资金额加上相应利息之和与售出金额孰低值返还个人，剩余部分上缴公司并归属于公司。

　　四、其他事项

　　本员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

　　上述敏感期是指：

　　（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

　　（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

　　（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十六日