1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别经公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，详见2024年4月26日公司在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：8、14

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2024年5月14日9:30-11:30，13:00-16:30。

　　2、登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司董事会办公室。

　　3、登记需提交的有关手续：

　　（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。

　　（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　4、登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。请采用信函、邮件或传真方式办理登记的股东，在信函、邮件或传真发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　2、联系方式联系人：郭粟

　　电话：0574-88072272

　　传真：0574-88072271

　　邮箱：stock@mail.sanxing.com

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波三星医疗电气股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：        受托人签名：

　　委托人身份证号：          受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601567        证券简称：三星医疗      公告编号：临2024-048

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于2023年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53号），非公开发行人民币普通股220,102,714股，发行价格为每股13.63元，募集资金总额2,999,999,991.82元，扣除各项发行费用34,713,487.58元，实际募集资金净额为2,965,286,504.24元，上述募集资金已于2016年5月31日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第115268号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。2016年6月3日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元，将款项转入一般账户。

　　截至2022年12月31日止，募投项目累计支出共计1,613,307,101.00元，置换累计支出共计68,351,229.00元，合计支出1,681,658,330.00元，加利息收入56,870,378.06元，暂时性补充流动资金合计950,000,000.00元，永久性补充流动资金198,855,372.03元，手续费25,987.07元，募集资金专户余额为191,617,193.20 元，募集资金余额为1,141,617,193.20元。

　　（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　2023年度实际使用募集资金321,370,113.06元，收到利息收入10,754,061.45元，暂时性补充流动资金本年收回1,544,878,000.00元，本年增加744,878,000.00元，永久性补充流动资金本年增加570,919,000.00元，支付手续费4,674.13元。

　　截至2023年12月31日止，募投项目累计支出共计1,934,677,214.06元，置换累计支出共计68,351,229.00元，合计支出2,003,028,443.06元，加利息收入67,624,439.51元，暂时性补充流动资金合计150,000,000.00元，永久性补充流动资金769,774,372.03元，手续费30,661.20元，募集资金专户余额为110,077,467.46元，募集资金余额为260,077,467.46元。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，于募集资金到位后，本公司及保荐人东方证券承销保荐有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

　　2020年6月，经公司2019年年度股东大会同意，公司将募集资金投资项目“宁波300家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目”变更为“电力物联网产业园项目”，由子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司（以下简称“电力物联网技术”）负责实施。2020年6月15日，公司及电力物联网技术与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

　　2021年9月，根据公司第五届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会决议，公司变更“电力物联网产业园项目”部分募集资金51,632.00万元用于收购杭州明州脑康康复医院有限公司（以下简称“杭州明州康复”）84.00%股权、南昌明州康复医院有限公司（以下简称“南昌明州康复”）85.00%股权，收购主体为公司下属子公司宁波明州康复医疗投资管理有限公司(以下简称“康复投资”)。

　　2021年9月24日，公司及子公司康复投资与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

　　■

　　注1：该账户已于2024年1月办理完成销户手续。

　　注2：公司将募集资金中150,000,000.00元暂时补充流动资金。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。2016年6月3日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元，将款项转入一般账户。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据公司2023年2月6日第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第三十五次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、第五届监事会第二十五次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。

　　截至2023年12月31日止，公司补充流动资金150,000,000.00元。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　1、根据公司2021年4月17日第五届董事会第九次会议、2021年5月18日2020年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“智能环保配电设备扩能及智能化升级项目”的节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司独立董事、第五届监事会第七次会议对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项出具了核查意见。公司最终实际永久性补充流动资金金额为19,885.54万元。

　　2、根据公司2023年9月8日第六届董事会第四次会议、2023年9月27日2023年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目完工并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“电力物联网产业园项目”的节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司独立董事、第六届监事会第三次会议对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项出具了核查意见。公司本年永久性补充流动资金金额为57,091.90万元。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　1、2020年度变更募投项目的资金使用情况：

　　截至2020年12月31日，已变更项目原计划投资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　为提高募集资金使用效益，公司变更部分募集资金用途，变更后投资项目为“电力物联网产业园项目”，项目总投资224,829.00万元，其中使用募集资金224,151.88万元，其余项目资金来源为公司自筹。

　　以上募集资金项目变更已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，并经2019年年度股东大会决议通过，独立董事发表了明确同意意见。

　　变更后的“电力物联网产业园项目”募集资金使用情况参见附表2。

　　2、2021年度变更募投项目的资金使用情况：

　　2021年度，已变更项目原计划投资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　为提高募集资金使用效益，公司变更部分募集资金用途，变更后新增投资项目为“收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权项目”，项目总投资51,632.00万元，其中使用募集资金51,632.00万元。

　　以上募集资金项目变更已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，并经2021年第一次临时股东大会决议通过，独立董事发表了明确同意意见。

　　变更后的“收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权”项目募集资金使用情况参见附表2。

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　本公司不存在未达到计划进度及变更后的募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。

　　(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　会计师认为，三星医疗2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了三星医疗2023年度募集资金存放与使用情况。

　　七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：三星医疗2023年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波三星医疗电气股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在其他违规使用募集资金的情形。

　　八、专项报告的批准报出

　　本专项报告已经公司董事会于2024年4月25日批准报出。

　　附表：

　　1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司                              2023年度

　　单位： 万元

　　■

　　注1：智能环保配电设备扩能及智能化升级项目已于2021年3月31日前完成项目结项，节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司最终实际永久性补充流动资金金额为19,885.54万元（含利息收入1,206.52万元，手续费支出1.70万元），并已于2021年12月办理完毕上述募集资金专户的销户手续。

　　注2：电力物联网产业园项目投资金额：172,549.12万元（为变更前募投项目“宁波 300 家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院(抚州明州医院)建设项目”对应募集账户中全部金额（含利息收入及理财收益）及前述两个募投项目募集专户销户前实际结转时募集资金专户全部余额共计224,181.12万元，减变更项目募集资金51,632万元用于收购杭州明州康复 84%股权、南昌明州康复 85%股权）。

　　注3：电力物联网产业园项目已于2023年9月28日前完成项目结项，节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司本年永久性补充流动资金金额为57,091.90万元，并已于2024年1月补流完毕并办理完成上述募集资金专户的销户手续。

　　注4：2021年11月初，杭州明州康复、南昌明州康复完成了股权转让相关的工商变更登记手续。自2021年11月起，杭州明州康复、南昌明州康复将纳入公司合并报表范围。

　　注5：未达到满产状态，不对效益实现情况进行比较。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司                              2023年度

　　单位： 万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：601567        证券简称：三星医疗     公告编号：临2024-046

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了关于2023年度总裁工作报告的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年度总裁工作报告》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了关于2023年度董事会工作报告的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了关于2023年度独立董事述职报告的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年度独立董事述职报告（段逸超）》、《三星医疗2023年度独立董事述职报告（王溪红）》、《三星医疗2023年度独立董事述职报告（杨华军）》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

　　四、审议通过了关于公司独立董事2023年度独立性自查情况的议案

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会对照独立性的规定对独立董事独立性情况进行了核查，并出具了专项意见。详见《宁波三星医疗电气股份有限公司关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避，独立董事王溪红、段逸超、杨华军回避表决。

　　五、审议通过了关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过了关于2023年度财务报告的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年年度报告》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了关于2023年年度报告及其摘要的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过了关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-048）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

　　九、审议通过了关于公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过了关于2023年度内部控制评价报告的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

　　十一、审议通过了关于2023年度利润分配预案的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-049）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过了关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

　　为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,603,350万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：

　　■

　　注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请的新增授信额度。

　　公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。

　　上述授信有效期一年，自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-050）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过了关于2024年度预计日常关联交易的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-051）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避，关联董事郑坚江回避表决。

　　公司独立董事在会前已出具事前认可意见，并对该事项发表了明确同意的意见。

　　十五、审议通过了关于2024年度期货与衍生品业务额度预计的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024年度期货与衍生品业务额度预计的公告》（公告编号：临2024-052）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

　　十六、审议通过了关于2023年度董事薪酬的议案

　　根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》，经公司考核，确定2023年度公司非独立董事薪酬如下：

　　■

　　注：1、郑坚江先生仅担任公司董事，未担任其他职务，其不从公司获取薪酬；

　　2、易师伟先生已于2024年2月辞去公司董事、总裁职务，并由程志浩先生代理总裁一职，详见公司披露于上海证券交易所的公告《三星医疗关于董事、总裁辞职的公告》（公告编号：临2024-018）。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避，董事沈国英、程志浩、郭粟、葛瑜斌回避表决。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十七、审议通过了关于独立董事津贴的议案

　　公司参照所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，公司决定确定公司独立董事津贴为10万元人民币（含税）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避，独立董事王溪红、段逸超、杨华军回避表决。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十八、审议通过了关于2023年度高级管理人员薪酬的议案

　　根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》，经公司考核，确定2023年度公司高级管理人员薪酬如下：

　　■

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避，董事郭粟、葛瑜斌回避表决。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

　　十九、审议通过了关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度报酬的议案

　　公司根据审计的具体工作量及市场价格水平，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间，确定了立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务及内控审计费用。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2024-053）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二十、审议通过了公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案

　　根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况进行了评估。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二十一、审议通过了公司董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

　　根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况进行了核查。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二十二、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构的议案

　　根据公司第六届董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2024-053）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事在会前已出具事前认可意见，并对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十三、审议通过了关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案

　　公司控股股东奥克斯集团有限公司提名裘若莹女士为公司第六届董事会董事候选人。董事任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。以上候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。董事候选人简历如下：

　　裘若莹女士：女，中国国籍，1995年出生，硕士学历，曾任奥克斯集团有限公司总裁办行政管理、人力资源部经理等职，现任奥克斯集团有限公司人力资源部副总监。

　　裘若莹女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十四、审议通过了关于聘任公司总裁的议案

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定聘任程志浩先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。程志浩先生的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。程志浩先生简历如下：

　　男，中国国籍，1981年出生，本科学历。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司电能事业部制造中心副总经理、总经理。现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、电能事业部轮值总裁。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

　　二十五、审议通过了关于调整公司第六届董事会部分专门委员会的议案

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定将公司第六届董事会下属战略委员会调整为战略与ESG委员会，并调整部分专门委员会委员，任期与公司第六届董事会任期一致。具体情况如下：

　　■

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二十六、审议通过了关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于公司变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：临2024-054）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十七、审议通过了关于制定部分内控制度的议案

　　为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，根据相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《独立董事专门会议议事规则》、《选聘会计师事务所管理制度》。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事专门会议议事规则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案中《独立董事专门会议议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

　　二十八、审议通过了关于修订部分内控制度的议案

　　为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，根据相关法律、法规和规范性文件，公司修订了《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会议事规则》、《宁波三星电气股份有限公司独立董事工作细则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司关联交易决策制度》。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案中《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会议事规则》、《宁波三星电气股份有限公司独立董事工作细则》尚需提交公司股东大会审议。

　　二十九、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-055）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

　　三十、审议通过了关于召开2023年年度股东大会的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-056）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三十一、审议通过了关于2024年第一季度报告的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年第一季度报告》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：601567     证券简称：三星医疗    公告编号：临2024-057

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午15:00-16:30

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●  投资者可于2024年04月26日（星期五）至05月07日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月8日下午15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月8日下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：沈国英女士

　　董事会秘书：郭粟女士

　　财务负责人：葛瑜斌先生

　　独立董事：段逸超先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月8日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月26日（星期五）至5月7日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：郭粟

　　电话：0574-88072272

　　邮箱：stock@mail.sanxing.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601567     证券简称：三星医疗     公告编号：临2024-055

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）相关规定进行的变更，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）（以下简称“《准则解释第17号》”），要求“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

　　根据财政部的要求，公司依据上述企业会计准则解释的规定对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第17号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、审议程序及独立董事、监事会的结论性意见

　　本次会计政策变更已经2024年4月25日召开的公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，无需提交股东大会审议。

　　独立董事认为：本次会计政策变更是依据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更。修订后的会计政策符合相关政策规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：601567        证券简称：三星医疗     公告编号：临2024-054

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于公司变更注册资本并修订公司

　　章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

　　一、注册资本变更情况

　　2023年5月，鉴于公司第四期、第五期限制性股票激励计划中24名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司第四期、第五期限制性股票激励计划（草案）中的相关约定，公司将以上24名激励对象已获授但尚未解除限售的581,500股股份全部进行了回购注销。公司总股本由1,412,651,571股减少至1,412,070,071股，注册资本由1,412,651,571元变更为1,412,070,071元。

　　2023年12月，鉴于公司第四期、第五期限制性股票激励计划中18名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司第四期、第五期限制性股票激励计划（草案）中的相关约定，公司将以上18名激励对象已获授但尚未解除限售的872,900股股份全部进行了回购注销。公司总股本由1,412,070,071股减少至1,411,197,171股，注册资本由1,412,070,071元变更为1,411,197,171元。

　　鉴于上述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条进行修订。

　　基于上述注册资本变更及根据相关法律法规及规范性文件的规定完善公司治理，《公司章程》拟修订的具体情况如下：

　　■

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，后续公司将根据股东大会的授权办理相关工商变更登记手续，最终以宁波市市场监督管理局的登记结果为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（2024年5月修订）。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：601567           证券简称：三星医疗         公告编号：临2024-053

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户17家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　4、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：谭红梅

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：周莉

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：赵勇

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　2023年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。并提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平决定2024年度财务报告及内控报告审计费用。

　　2、审计费用同比变化情况：

　　单位：万元

　　■

　　2023年度审计收费总额较2022年度增幅超过20%，主要原因系合并范围增加及公司业务量增长，年报审计工作量增加。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见：经核查，我们认为立信会计师事务所具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2023年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　经核查，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计原则，保证了公司各项审计工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内控审计机构，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议续聘会计师事务所的情况

　　2024年4月25日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，以“8票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。

　　（四）该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十六日

　　证券代码：601567         证券简称：三星医疗     公告编号：临2024-052

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于2024年度期货与衍生品业务额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  鉴于铜等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受大宗商品价格波动影响明显，且公司海外销售业务采用外币结算，受汇率波动影响较大。为规避原材料价格及外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司决定利用期货和衍生品的套期保值功能，开展套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。公司本次开展的套期保值业务选择的品种为与生产经营相关的原材料及外汇汇率，预计将有效控制原材料价格及汇率波动风险敞口。

　　●  履行的审议程序：公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年度期货与衍生品业务额度预计的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

　　●  公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险、资金风险、信用风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　1、交易品种：与本公司日常生产相关的大宗商品原材料及汇率。

　　2、交易额度：公司商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限为20,000万人民币或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过200,000万人民币或等值金额的其他货币；外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限为15,000万人民币或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过150,000万人民币或等值金额的其他货币。上述额度在投资期限内可循环滚动使用。

　　3、资金来源：公司及子公司开展套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。

　　4、投资期限：投资期限为一年，即本次年度董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止。

　　二、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

　　1、市场风险：如大宗商品价格或汇率行情发生较大波动，期货价格与现货价格走势相背离等，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，可能造成交易损失。

　　2、政策风险：如期货和衍生品市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

　　3、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。

　　4、操作风险：期货和外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或操作失误所造成的风险。

　　5、资金风险：由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险。

　　6、信用风险：期货和外汇套期保值交易对手出现违约，可能存在潜在的履约风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格执行有关法律法规，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，并严格在董事会批准的权限内办理公司套期保值业务。

　　2、在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。

　　3、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。同时提升相关人员的专业知识，定期组织业务关联岗位培训，强化业务流程学习，增加风险管理及防范意识，提高从业人员专业素养。

　　4、根据业务需要，在公司主管财务部门安排指定人员进行账目处理、资金调拨，并跟踪账目结算，并向上级主管领导汇报资金使用情况，完善内部资金监管机制。

　　5、遵循锁定项目利润、套期保值原则，不做投机性、套利性期货交易操作。密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，合理计划和安排使用保证金，尽可能降低交易风险。

　　三、开展套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保相关事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行外汇套期保值业务，不会影响公司业务的正常开展，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

　　公司将根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。

　　四、履行的审议程序及独立董事意见

　　（一）履行的审议程序

　　公司于2024年4月25日召开公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度期货与衍生品业务额度预计的议案》，同意公司择机开展与公司生产经营相关的原材料品种和外汇汇率的套期保值业务。该议案无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为，在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司使用自有资金开展期货和衍生品套期保值业务，有利于充分利用期货和衍生品市场的套期保值功能，降低原材料市场价格和外汇汇率波动可能带来的经营风险，有利于提高公司整体抗风险能力。本次开展套期保值业务的品种与公司生产经营相关，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项审议和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，我们一致同意该议案。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：601567          证券简称：三星医疗         公告编号：临2024-050

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●  被担保人名称

　　1、宁波三星智能电气有限公司

　　2、宁波明州医院有限公司

　　3、宁波三星电力发展有限公司

　　4、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA.

　　5、宁波明州康复医疗投资管理有限公司

　　6、EasyMeter GmbH

　　7、NANSEN COLOMBIA S.A.S.

　　8、宁波奥克斯智能科技股份有限公司

　　9、宁波奥克斯甬能进出口有限公司

　　10、宁波奥克斯甬能科技有限公司

　　11、宁波奥能电气有限公司

　　12、宁波奥高电力发展有限公司

　　13、Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB

　　14、PT CITRA SANXING INDONESIA

　　15、Foxytech Sp.zo.o

　　16、2024年新设及并购的控股子公司

　　●  本次预计担保金额及已实际为其担保的余额

　　本次预计对外提供担保合计总额不超过953,350万元，截至本公告披露日，已实际为上述被担保人提供的担保余额为503,133万元。

　　●  本次是否有反担保：无

　　●  对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保情况概述

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过953,350万元的担保，担保期限一年，自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　其中，预计为下属全资控股子公司提供合计897,850万元担保额度，预计为下属非全资控股子公司提供合计5,500万元担保额度，为控股子公司（含新设及并购的控股子公司）在担保额度有效期内提供50,000万元预留担保额度。具体如下：

　　■

　　注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。

　　本次审议的担保额度不等于公司担保实际发生额，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准。担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用，其中资产负债率超过70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过70%的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。

　　本次担保事项已经第六届董事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的有关合同、协议、凭证等文件。

　　二、被担保人基本情况

　　1、宁波三星智能电气有限公司

　　公司名称：宁波三星智能电气有限公司

　　注册资本：64,165.28万元

　　注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号

　　法定代表人：程志浩

　　成立日期：2010年3月1日

　　经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；通信设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；软件开发；销售代理；国内货物运输代理；技术进出口；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　2、宁波明州医院有限公司

　　公司名称：宁波明州医院有限公司

　　注册资本：90,000万元

　　注册地址：浙江省宁波市鄞州区泰安西路168号

　　法定代表人：陈华娟

　　成立日期：2014年11月5日

　　经营范围：根据2018年9月21日宁波市鄞州区卫生和计划生育局核发的登记号为PDY60197433021216A1001的诊疗科目经营；会议服务；停车场服务；美容服务；验光配镜服务；健康管理咨询；食品经营；母婴护理（不含医疗诊治服务）；婴幼儿洗浴服务；日用百货、母婴用品的销售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　3、宁波三星电力发展有限公司

　　公司名称：宁波三星电力发展有限公司

　　注册资本：10,000万元

　　注册地址：宁波市江北区慈城镇枫湾路26号013幢二楼

　　法定代表人：程志浩

　　成立日期：2015年11月16日

　　经营范围：电力工程的设计、施工；电力设备的安装、运行及维护；承接境外电气行业工程和境内国际招标工程；售电业务；电力技术咨询、技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　4、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA

　　公司名称：NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA

　　注册资本：雷亚尔13,028.0533万元

　　注册地址：巴西米纳斯吉拉斯州康塔根市

　　成立日期：1972年7月20日

　　主要经营范围：1）设计，制造，销售电子和机械电子电能计量设备，电能管理解决方案包括AMI和相关的通讯技术；2）提供电能计量领域的安装，培训，技术支持和维修服务。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　5、宁波明州康复医疗投资管理有限公司

　　公司名称：宁波明州康复医疗投资管理有限公司

　　注册资本：61,632万人民币

　　注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号2101-4室

　　法定代表人：许欣

　　成立日期：2015年5月22日

　　主要经营范围：涉及康复医疗相关的投资及投资管理、投资咨询；康复医疗技术的研究、开发及成果转让；第一类、第二类医疗器械的销售；康复医疗相关软件的研发、销售。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　6、EasyMeter GmbH

　　公司名称：EasyMeter GmbH

　　注册资本：2.5万欧元

　　注册地址：Piderits Bleiche 9, 33689 Bielefeld

　　公司负责人：陈明

　　成立日期：2023年8月16日

　　主要经营范围：开发、制造、销售和运营能源和供应系统的记录、测量和控制设备、其通信单元和相关电子组件和元件，研究、开发、生产和销售电动汽车充电器、变压器、环网柜、光伏逆变器、储能系统，以及收购、管理和出售其他公司的投资（无论该公司的法律形式或业务领域如何，以及收购、管理和出售房地产或其他资产）

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　7、NANSEN COLOMBIA S.A.S.

　　公司名称：NANSEN COLOMBIA S.A.S.

　　注册资本：9万美元

　　注册地址：哥伦比亚共和国波哥大市卡雷拉16街第97-46号6楼

　　公司负责人：方颂

　　成立日期：2021年5月13日

　　主要经营范围：从事与智能电网相关的仪器仪表，电能表，变压器，开关柜，充电桩，电动汽车充电和更换设备，通讯模块，采集终端，智能终端等产品和配件的加工，销售，安装和维护，电力销售设备，电能计量箱等，以及相应的技术服务和咨询；软件销售；电力设备销售；实施国外承包工程； 自营或代理进出口商品和技术，但国家限制或国家禁止的商品和技术除外

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　8、宁波奥克斯智能科技股份有限公司

　　公司名称：宁波奥克斯智能科技股份有限公司

　　注册资本：67,724.6万人民币

　　注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号

　　法定代表人：戴冬冬

　　成立日期：2001年4月18日

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；合同能源管理；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；软件销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　9、宁波奥克斯甬能进出口有限公司

　　公司名称：宁波奥克斯甬能进出口有限公司

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17号

　　法定代表人：邓俊

　　成立时间：2022年6月16日

　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；电池销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　10、宁波奥克斯甬能科技有限公司

　　公司名称：宁波奥克斯甬能科技有限公司

　　注册资本：30,000万人民币

　　注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17号

　　法定代表人：邓俊

　　成立日期：2015年11月4日

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　11、宁波奥能电气有限公司

　　公司名称：宁波奥能电气有限公司

　　注册资本：10,000万人民币

　　注册地址：浙江省宁波前湾新区滨海四路316号1号楼A143

　　法定代表人：程志浩

　　成立日期：2024年1月25日

　　经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；软件开发；软件销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　12、宁波奥高电力发展有限公司

　　公司名称：宁波奥高电力发展有限公司

　　注册资本：10,000万人民币

　　注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号

　　法定代表人：李想

　　成立日期：2021年12月10日

　　经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：电气设备修理；通用设备修理；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　13、Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB

　　公司名称：Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB

　　注册资本：2.5万瑞典克朗

　　注册地址：Tempelriddarv?gen 5，127 60 Sk?rholmen，Sweden

　　公司负责人：马丽

　　成立日期：2020年4月27日

　　主要经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发、销售；电力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承包工程业务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　14、PT CITRA SANXING INDONESIA

　　公司名称：PT CITRA SANXING INDONESIA

　　注册资本：印尼盾500亿元

　　注册地址：印尼雅加达

　　公司负责人：黄佳宝

　　注册日期：2011年6月6日

　　主要经营范围：主要的货物及所提供的贸易服务：工程器具/机器/电力产品。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　印尼三星的其他5位股东为：PT.Citra Mahasurya Industries 、PT.CitraSinarMandiri、DennisChristian、EdwinKamtawijoyo、EdbertKamtawijoyo，分别持有印尼三星31.64%、8.85%、4.08%、2.22%、2.21%股权，合计持有印尼三星49%股权。

　　15、FoxytechSp.zo.o.

　　公司名称：FoxytechSp.zo.o

　　注册资本：兹罗提579.5万元

　　注册地址：?widnica

　　公司负责人：马丽

　　注册日期：2021年2月22日

　　主要经营范围：主要活动为制造用于测量、检查和导航的仪器和设备。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　福克斯的其他1位股东为：SONEL S.A.，持有福克斯40%股权。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，本次担保事项的被担保方均为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司及2024年新设及并购的控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。

　　公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　四、独立董事意见

　　公司为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供担保，保障了公司各控股子公司的资金需求，有利于促进各控股子公司的项目建设，符合公司日常经营和发展的需要。该事项的审议决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为人民币503,133万元，占公司2023年度归属于上市公司股东净资产的45.72%。上述担保余额在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：601567          证券简称：三星医疗         公告编号：临2024-049

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配金额：每10股派发现金红利6.50元（含税）

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币2,099,045,890.36元。经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行现金分红。本次利润分配预案如下：

　　公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利（含税）6.50元。截至本公告披露日，公司总股本为1,411,197,171股，扣除回购专用账户股份13,559,332股，公司可参与利润分配的总股数为1,397,637,839股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币908,464,595.35元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2023年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币52,367,576.50元，视同现金红利。加上该等金额后，公司现金分红（含税）金额共计人民币960,832,171.85元，占2023年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的50.47%。公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2023年度的利润分配预案符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿，保持了利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2024年4月25日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司长远发展需要和股东权益，同意该利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司日常经营和长期发展。本次利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月二十六日