公司代码：601567                                                  公司简称：三星医疗

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利（含税）6.50元。截至本公告披露日，公司总股本为1,411,197,171股，扣除回购专用账户股份13,559,332股，公司可参与利润分配的总股数为1,397,637,839股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币908,464,595.35元（含税）。

　　公司2023年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币52,367,576.50元，视同现金红利。加上该等金额后，公司现金分红（含税）金额共计人民币960,832,171.85元，占2023年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的50.47%。公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）智能配用电行业

　　（1）海外市场

　　根据IEA的测算，为支撑2050年净零排放的目标，全球电网投资预计要在2030年达到7,500亿美元水平，未来电网将面临较大投资缺口。

　　2023年，得益于新能源装机增加、电网老旧更换需求以及新兴市场渗透率提升，全球电网建设发展势头强劲。同时，海外数据中心带动高用能需求增长，用能质量要求显著提升。多个国家和地区均出台了相关政策，推动智能配用电产品的应用和普及，加快电网智能化改造，以适应多场景应用的电网运行环境。

　　以欧洲为例，2023年，欧盟启动电网行动计划，拟投入5,840亿欧元，用于检修、改善和升级欧洲电网及其相关设施。同年，德国总理宣布了一项1,100亿欧元的激励计划，投资包括推进德国工业现代化和气候保护，加速充电基础设施、可再生能源、电池等战略重要领域。

　　（2）国内市场

　　根据国家发改委、能源局发布的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，提出到2025年配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力。据此，电网投资有望逐渐向配电网侧倾斜。

　　据中电联《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，全国并网风电和光伏发电合计装机规模从2022年底的7.6亿千瓦，增至2023年底的10.5亿千瓦，占总装机容量比重为36%。新能源装机量和发电量快速增长，分布式发电及微电网的兴起，创造了新的智慧能源管理的应用场景。

　　（二）医疗服务领域

　　（1）老龄化加速趋势下，康复需求持续增长

　　首先，当前我国人口老龄人口占比较高，且老龄化趋势持续加剧。其次，近年来我国疾病谱发生较大变化，心脑血管疾病等重症疾病发病呈现低龄化、高发病率的特点。最后，随着我国经济水平的提高，居民人均可支配收入稳步增加，患者的支付能力与健康意识持续增强，对术后康复的需求也相应增加。

　　根据毕马威研究报告，中国康复医疗市场服务总消费2011年为109亿元，2018年为583亿元，期间年复合增长率达到26.9%。以2014-2018年20.9%的年复合增长率估计，康复医疗服务2025年市场规模将达到2,207亿元。

　　（2）政策鼓励社会办医，提供优质康复服务

　　2023年度，国家中央办公厅、国务院印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，国家卫健委下发了《关于进一步推进加速康复外科有关工作的通知》、《手术质量安全提升行动方案（2023-2025年）》、《关于印发骨科有关手术加速康复临床路径（2023年版）的通知》、《关于康复治疗专业人员培训大纲（2023年版）的通知》等相关政策，持续鼓励社会办医，增加康复医疗供给，为人民群众提供多元化、专业规范的康复治疗服务。

　　（3）康复尚在行业发展早期，公司为国内领先的康复医疗机构

　　目前，我国康复行业尚处于发展早期，公立医院康复科室为加速病床周转，对康复医疗资源倾斜相对较弱，民办康复医疗机构发挥了重要作用。康复医疗领域呈现集中度不高、行业相对分散的特点，尚未出现全国化连锁的康复龙头。

　　公司瞄准蓝海领域，作为国内较早进入康复医疗领域的医疗集团，持续推进康复专科医院布局，拓展康复医院版图，充分发挥连锁化规模效应。

　　1、智能配用电板块

　　（1）主要产品

　　报告期内，公司产品主要包括三大类：智能用电产品及解决方案、智能配电产品及系统、新能源产品。具体如下：

　　■

　　在产品方面，围绕国内外客户智慧能源管理需求，公司已形成一体化的整体解决方案，包括箱式变电站、智能电表、智能终端、通信模块、系统软件、变压器、开关柜、电力箱等产品及服务，帮助客户打造优质电网，同时，通过AMI/MDM/FDM/NMS等系统的大数据+AI，为客户提供决策支撑，有效提升终端用户的能源管理能力和盈利能力。

　　智能用电产品，国内推出了高端关口表、物联表、能源控制器、智能量测终端等产品；其中高端关口表基于DSP的高精度计量算法，在负荷频繁变化、极端气候等特殊场景具有更高稳定性、可靠性；海外推出AMI/MDM等系统集成解决方案和总包服务、采集率、线损率行业领先，另光伏电表助力节能减排，欧洲低碳表已取得产品碳足迹和生命周期评估（LCA）证书，智能圆表已实现全覆盖北美ANSI、UL等标准。

　　智能配电产品，公司聚焦“绿色用电”和“碳计量”需求，自主研发新能效节能变压器、小型化环网柜、环保气体柜和核心部件，前置布局大容量箱变、大电流中置柜、低压柜等，其中光伏箱变获国内首台套认定，小型化环网柜已走出国门，在中东市场大批量应用。

　　新能源产品，直流充电桩已全覆盖60-480kW，近年来中标业绩网内领先。2023年，公司打造新的产品矩阵，推出户用逆变器、小型工商业组串逆变器、户用储能逆变器等新产品，并陆续在国内外市场实现销售。

　　（2）经营模式

　　公司已拥有独立完整的研发、采购、生产、销售、售后运维服务体系。搭建全球化的营销平台，主要面向各国电力客户，参与国家电网、南方电网、海外配用电公司等电网客户的招投标，提供智能配用电产品和系统解决方案等。同时，积极拓展非电网渠道和行业大客户，通过自建的国内外本地化营销渠道，提供新能源产品及服务。

　　报告期内，公司进一步深化全球化战略，聚焦欧洲、中东、亚太、非洲、美洲五大区域市场，加大当地化生产及营销渠道建设。海外生产基地在巴西、印尼、波兰的基础上，新增德国、墨西哥；销售公司在瑞典、哥伦比亚、墨西哥、尼泊尔、秘鲁的基础上，新增孟加拉，持续推动海外产销研一体化落地。

　　2、医疗服务板块

　　（1）主要业务

　　公司围绕实体医疗机构的建设、运营、投资并购，重点打造以重症康复为特色，神经康复与功能康复为核心，老年康复为基础的高品质康复连锁专科。报告期末，公司下属已有医院28家，主要情况如下：

　　■

　　（2）经营重点

　　公司大力推进康复质控提升项目，建立医务人员质量管理及教培等规范体系，加强医疗品质规范化、标准化、流程IT化建设，保障医疗安全及医保合规底线，同时引入第三方机构认证促进医疗质量改进；开展前沿的教学科研和高端人才的培养，实现科研、教学、临床三位一体蓬勃发展；整合全国范围内优秀医疗人才与专家资源，引进院长及学科带头人，增加人才厚重度，与专业人才共同打造事业发展平台。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年，公司在董事会的带领下，紧紧围绕年度发展目标，立足智能配用电与医疗服务双主业，积极开拓创新，扎实推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入114.63亿元，较上年同期增长25.99%；实现归属上市公司股东的净利润19.04亿元，较上年同期增长100.79%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601567    证券简称：三星医疗    公告编号：临2024-047

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了关于2023年度监事会工作报告的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了关于2023年度财务报告的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年年度报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了关于2023年年度报告及其摘要的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-048）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了关于2023年度内部控制评价报告的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过了关于2023年度利润分配预案的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-049）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

　　为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,603,350万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：

　　■

　　注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请的新增授信额度。

　　公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。

　　上述授信有效期一年，自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-050）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过了关于2024年度预计日常关联交易的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-051）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过了关于2024年度期货与衍生品业务额度预计的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024年度期货与衍生品业务额度预计的公告》（公告编号：临2024-052）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过了关于2023年度监事薪酬的议案

　　根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》，经公司考核，确定2023年度公司监事薪酬如下：

　　■

　　注：凌春波仅担任公司监事，未担任其他职务，其不从公司获取薪酬。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过了关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度报酬的议案

　　公司根据审计的具体工作量及市场价格水平，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间，确定了立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务及内控审计费用。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2024-053）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十三、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构的议案

　　根据公司第六届董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2024-053）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过了关于制定部分内控制度的议案

　　为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，根据相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《选聘会计师事务所管理制度》。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-055）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十六、审议通过了2024年第一季度报告的议案

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年第一季度报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：601567           证券简称：三星医疗        公告编号：临2024-051

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于2024年度预计日常关联交易的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 2024年度日常关联交易无需提交股东大会审议。

　　● 关联交易完成后对上市公司的影响：2024年预计发生的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，其中关联董事已回避表决，该议案已经独立董事事前认可并发表以下独立意见：

　　经审核，我们认为：（1）公司根据2023年度发生的日常关联交易情况及2024年生产经营计划，合理预计了2024年度日常关联交易金额上限；（2）公司2024年度预计发生的关联交易是在各关联方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形；（3）董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事回避了对该议案的表决。本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。

　　（二）2023年度日常关联交易的执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注：①上表“销售商品”项目2023年实际发生额超出预计部分已经公司内部程序审批通过；

　　②表中合计数与各项加总金额尾差差异系数据四舍五入所致。

　　（三）本次2024年度日常关联交易预计的金额和类别

　　预计2024年度日常关联交易金额不超过20,000万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）关联方的基本情况及关联关系

　　1、奥克斯集团有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册资本：200,000万元

　　法定代表人：郑坚江

　　住所：宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区

　　经营范围：电子元件、通信终端设备、五金塑料件、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务；房地产开发及销售；金属材料、建筑装潢材料、机电设备、化工原料、五金交电的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：宁波元兴实业投资有限公司持股65%、宁波元和电器科技有限公司持股35%

　　关联关系：奥克斯集团有限公司系公司控股股东

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述财务数据未经审计。

　　2、宁波泽众建材贸易有限公司

　　公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　注册资本：5,000万美元

　　法定代表人：吴煜

　　注册地址：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇新张俞村）

　　经营范围：建筑材料、装饰装修材料、装潢板材、金属材料、机械设备及零配件、五金建材的批发。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

　　股权结构：泽凯有限公司持股100%

　　关联关系：公司实际控制人控制的企业

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述财务数据未经审计。

　　3、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）

　　公司类型：有限合伙企业

　　注册资本：55,750万元

　　执行事务合伙人：宁波开云股权投资管理有限公司

　　注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道水街11号307室

　　经营范围：医疗产业投资；股权投资；实业投资；投资咨询。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]。

　　股权结构：宁波丰权创业投资合伙企业（有限合伙）持股64.13%，宁波奥克斯投资管理有限公司持股34.08%，宁波开云股权投资管理有限公司持股1.79%

　　关联关系：根据会计准则相关规定，因公司子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”）投资决策委员会中委派了1名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故奥克斯开云为公司关联方。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述财务数据未经审计。

　　4、宁波奥克斯置业有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：120,000万元人民币

　　法定代表人：吴煜

　　注册地址：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村

　　经营范围：房地产开发及物业管理；建筑材料的批发、零售；室内外装潢服务；实业投资；投资咨询；自有房屋租赁；建筑工程管理服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：宁波奥克斯丰和投资有限公司持股100%

　　关联关系：公司实际控制人控制的企业

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述财务数据未经审计

　　5、曙一物业服务有限公司

　　公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　注册资本：5,100万元人民币

　　法定代表人：郑江

　　注册地址：浙江省宁波市鄞州区日丽中路757号303室

　　经营范围：一般项目：物业管理；家政服务；停车场服务；居民日常生活服务；仓储设备租赁服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；住宅水电安装维护服务；非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；广告设计、代理；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；企业管理咨询；市场营销策划；住房租赁；房地产经纪；票务代理服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；通讯设备修理；日用电器修理；体育场地设施工程施工；办公用品销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；建筑材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品零售；五金产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；销售代理；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；母婴用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；珠宝首饰零售；卫生洁具销售；礼品花卉销售；园艺产品销售；家用电器销售；充电桩销售；机动车充电销售；汽车销售；玩具销售；乐器零售；单用途商业预付卡代理销售；照相机及器材销售；直饮水设备销售；移动终端设备销售；智能家庭消费设备销售；智能仪器仪表销售；通信设备销售；移动通信设备销售；安防设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；花卉绿植租借与代管理；国内贸易代理；国内货物运输代理；进出口代理；食品进出口；旅客票务代理；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健身休闲活动；洗染服务；办公服务；礼仪服务；养老服务；养生保健服务（非医疗）；组织文化艺术交流活动；病人陪护服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宅室内装饰装修；电气安装服务；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；第三类医疗器械经营；出版物零售；旅游业务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　股权结构：宝星有限公司持股100%

　　关联关系：公司实际控制人控制的企业

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述财务数据未经审计

　　（二）关联方的履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　1、主要内容

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易包括采购及销售商品、接受物业服务、提供医疗服务、出租及租赁厂房等。

　　2、定价政策

　　公司及控股子公司与关联方在认真协商的基础上，遵循公允、公平、公正和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

　　四、该关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述公司发生的日常关联交易，均基于公司与关联公司的正常经营活动需要，优势互补，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。

　　公司及控股子公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正和市场化的原则，不会对公司未来的财务状况以及经营成果产生不利影响，不会损害公司及其他中小股东的利益。上述交联交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：601567      证券简称：三星医疗     公告编号：临2024-056

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月17日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日14点00分

　　召开地点：宁波市江北区枫湾路26号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　（下转B791版）