第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2024年4月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》：以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　2023年度，固废危废资源化利用领域的发展呈现以下特点：

　　1、产量增长：根据中国有色金属工业协会发布的数据，2023年我国再生金属产品产量稳步增长，产业规模化、规范化程度不断提高，再生新材料研发能力进一步提升，产品应用范围不断扩大。2023年我国主要再生有色金属产量1,770.00万吨，同比增长6.95%，其中再生铜产量395万吨，同比增长5.3%；再生有色金属产业规模化、规范化程度不断提高，再生新材料研发能力进一步提升，产品应用范围不断扩大。

　　2、政策支持：国家政策对固废资源化利用行业的支持进一步加强，《“十四五”循环经济发展规划》等相关政策文件，明确了到2025年的发展目标，旨在推动资源的高效利用和循环经济的发展。根据发展规划，到2025年，中国力争规模以上工业用水重复利用率达到94%左右，万元工业增加值用水量较2020年下降16%，大宗固体废弃物年利用量达到40亿吨，新增大宗固体废弃物综合利用率达到60%。2023年3月，国家发展改革委发布《绿色产业指导目录（2023年版）》（征求意见稿），确定七大产业类别：节能降碳产业、环境保护产业、资源循环利用产业、清洁能源产业、生态保护修复和利用、基础设施绿色升级及绿色服务。2023年8月，国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部等部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023一2025年）》（以下简称“行动”），对“十四五”固废环境管理的精准施策和科学防控具有重要意义。行动提出，加大园区污染物收集处理处置设施建设力度，推广静脉产业园建设模式，鼓励打造垃圾、工业固体废弃物、危险废物等处理处置及资源化利用“多位一体”的综合处置基地，旨在通过集中管理、集中收储、集中处理、集中再利用，形成固废环境污染防治规模化、精准化、集成化管理机制，打造有处理路径、有经济效益、有防污效能的流程化高效环境处理终端。

　　3、技术进步：通过技术创新，提升了资源化利用的效率和效果。如可通过智能分类系统、先进的回收技术和废物转能技术等创新，为更好的废物处理、减少和资源回收提供了支持；

　　2023年度固废资源化利用领域发展呈现出积极的趋势，政策支持、技术创新、产业升级以及循环利用体系的构建都在推动产业发展。

　　公司致力于成为全球领先的环境系统服务商，主要从事的业务包括固废危废资源化利用、环保运营服务及环保工程等，可为客户提供环境综合性系统解决方案。

　　1、固废危废资源化利用

　　固废危废资源化利用是指通过熔炼、萃取、电解、提纯等物理或化学的处理工艺，提取固废或危废中有回收利用价值的元素资源，并进一步加工生产成为产品并对外销售的过程。公司目前主要从事的资源化业务包含金属类及非金属类，目前以金属类资源化为主。

　　金属类资源化：固危废经过脱水、浓缩、熔炼、提纯等初加工后，提炼其中的金属，形成如冰铜、粗铜、粗铅、冰镍等合金产品（包含计价贵金属），部分合金产品可进一步深加工形成电解铜、电解铅、金锭、银锭等金属产品，实现资源的循环利用。固废危废金属类资源化再生利用产业链上游为各类型产废企业，包括金属冶炼、电镀、电子、化工和医药等企业，同时也包括商贸公司等经销商。下游则是以金属为材料的行业，包括有色金属和有色冶炼深加工、金属制品等行业。

　　非金属类资源化业务主要包含废橡胶、废塑料等品类的资源化利用。

　　2、环保运营服务

　　（1）生活垃圾焚烧发电运营

　　公司通过投资、建设、运营生活垃圾发电设施，用焚烧的方式，将生活垃圾转化为灰烬、废气和热力，所产生的热能可用于发电、供暖，炉渣可提取金属和用于建筑材料，从而实现垃圾的减量化、无害化、资源化。

　　生活垃圾焚烧发电项目主要以特许经营模式为主，通过与市政管理部门等项目业主签订BOT或PPP特许经营协议，在特许经营的范围内提供相应服务并获得利润。

　　公司还可提供生活垃圾填埋、有机垃圾处理、污水污泥处理处置等环保运营服务。

　　（2）固废危废无害化处置运营

　　固废危废无害化处置是指通过焚烧、填埋、物化等处理工艺，对废物进行减量化、降低危害性，并最终实现消除废物污染属性的过程。

　　当工业废物不可资源化利用或可资源化利用价值低，处置企业一般以收费的形式进行收集处理，统称为“无害化处置”。废物无害化处置产业链上游为各类型产废企业，由于无害化处置后不产生副产品，通常无下游企业。

　　3、环保工程

　　公司通过承接环境修复、生活垃圾处理、固废危废处理、水处理、有机垃圾治理、烟气治理等环保工程类业务，为客户提供高效、可持续的环境管理和污染控制系统解决方案。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年度，公司营业收入首次突破百亿，达到105.80亿元，同比增长20.58%，实现归母净利润5.05亿元，同比下降27.13%。2023年末，公司经营活动现金净流量-9.53亿元，同比下降113.63%；存货由2022年末的26.38亿元增加至2023年末的49.31亿元，同比增长86.94%。

　　上述情况说明详见“第二节 七、近三年主要会计数据和财务指标”

　　各业务板块报告期内经营情况如下：

　　1、固废危废资源化利用

　　报告期内，固废危废资源化利用板块实现收入64.68亿元，同比增长59.50%，毛利率下降5.73个百分点。

　　收入增长主要因为江西鑫科项目生产线逐步投产，生产的电解铜和贵金属销售收入增加。毛利率下降主要因为：江西鑫科项目为深加工资源化项目，相比初加工项目，该项目投产运行后具有产值大毛利率水平较低的特点，因此随着江西鑫科项目收入占比增加，将拉低该板块的毛利率水平。另一方面，由于报告期内新投产的江西鑫科项目各生产线陆续投产，各生产工艺段也都处于产能爬坡阶段，并在此期间对环保设备做过多次工艺的升级改造，影响了生产线的生产时间和产能负荷，因此拖累项目整体利润释放进度；另外重庆耀辉项目受收料区域、物料结构等影响，利润达成情况不及预期；金昌高能深加工生产线投产时间比预期延长，产能利用率不足，同时受到当地原料供应和钯金属价格下跌的影响，处置能力和盈利能力都不及预期。

　　2、环保运营服务板块

　　报告期内，环保运营服务板块实现收入16.28亿元，同比增长11.71%，毛利率46.57%，同比增加4.95个百分点。

　　收入增长主要因为报告期内新增伊宁垃圾焚烧发电项目运营收入，此外，各垃圾焚烧发电项目积极拓展外供蒸汽项目，拓宽了收入来源。毛利率增长主要因为垃圾焚烧发电项目在保证平稳运行的的基础上积极进行技术改造提升、优化内部管理，降本增效效果明显，整体运营效率提升，毛利率增长。

　　3、环保工程板块

　　报告期内，环保工程板块实现收入24.84亿元，同比下降23.84%，毛利率25.51%，同比降低1.85个百分点。随着公司整体战略转型实施，工程类业务在整体业务中占比逐步下降。2023年度，环保工程板块新签订单合计31.23亿元，同比增长6.40%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603588        证券简称：高能环境        公告编号：2024-026

　　北京高能时代环境技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●  本事项尚须提交北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2023年度财务报告审计费用100万元（含税），内控审计费用30万元（含税），合计人民币130万元（含税）。2022年度财务报告审计费用80万元（含税），内控审计费用20万元（含税），合计人民币100万元（含税）。2023年度审计费用增加的原因为：2023年较2022年，公司规模扩大，合并报表范围增加，审计工作量及审计时间增多。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　二、拟续聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2023年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘其为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构并提交至公司董事会审议。

　　（二）2024年4月24日，公司召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　（三）2024年4月24日，公司召开的第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603588        证券简称：高能环境        公告编号：2024-031

　　北京高能时代环境技术股份有限公司关于变更注册资本、变更注册地址并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日以通讯方式召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司的注册资本、注册地址、修订《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下：

　　一、变更注册资本

　　因下列事项，公司注册资本拟发生变更：

　　2024年4月24日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划第四期尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司将对150名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计197.691万股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司股份总数将由1,537,051,367股减少至1,535,074,457股，公司注册资本将由1,537,051,367元减少至1,535,074,457元。

　　二、变更注册地址

　　因公司业务发展需要，现拟将公司注册地址由：“北京市海淀区地锦路9号院13号楼-1至4层101内一层”变更为“海淀区秋枫路36号院1号楼-2至4层101”。

　　本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、修订公司章程情况

　　根据公司注册资本、注册地址变更情况，同时根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

　　■

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　此议案尚须提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与公司注册资本变更、注册地址变更、《公司章程》修订相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603588        证券简称：高能环境        公告编号：2024-032

　　北京高能时代环境技术股份有限公司关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，选举龚宸女士为公司第五届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

　　2024年4月24日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第五届监事会全体成员一致推选赵海燕女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

　　2024年4月25日

　　附件：

　　赵海燕女士简历：

　　赵海燕，女，1977年出生，毕业于长沙理工大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年至今，历任公司采购总监，总经理助理，行政部经理、行政总监等职务，现任天津高能环保能源有限公司总经理，天津京源科技有限公司法人，担任执行董事兼经理。

　　证券代码：603588        证券简称：高能环境        公告编号：2024-034

　　北京高能时代环境技术股份

　　有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

　　●  本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因及日期

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“《准则解释第16号》”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，自2023年1月1日起施行。

　　2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《准则解释第17号》”），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定，自2024年1月1日起施行。

　　本次会计政策变更是依法适用财政部相关文件要求，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

　　2、本次会计政策变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、本次会计政策变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第16号》《准则解释第17号》的相关规定，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度留存收益的追溯调整，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603588          证券简称：高能环境       公告编号：2024-023

　　北京高能时代环境技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第五届董事会第二十七次会议通知于2024年4月14日以通讯方式发出，并于2024年4月24日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　会议就下述事项作出如下决议：

　　一、审议通过了《公司2023年年度报告（正文及摘要）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案将提交股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司2023年年度报告的编制符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够公允反映公司本年度的财务状况和经营成果，公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。

　　详见公司于2024年4月26日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告（正文及摘要）》。

　　二、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案将提交股东大会审议。

　　详见公司于2024年4月26日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-025）。

　　三、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案将提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案将提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《高能环境2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司编制的《高能环境2023年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的相关要求，在公司重大方面的财务报告内部控制是有效的，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。

　　详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2023年度内部控制评价报告》。

　　七、审议通过了《高能环境2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　八、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

　　经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案将提交股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2023年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘其为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构并提交至公司董事会审议。

　　详见公司于2024年4月26日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026）。

　　九、审议通过了《高能环境董事会审计委员会2023年度履职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会审计委员会2023年度履职报告》。

　　十、审议通过了《关于2024年向银行等金融机构申请综合授信的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案将提交股东大会审议。

　　详见公司于2024年4月26日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2024年向银行等金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-027）。

　　十一、审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》。

　　本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案将提交股东大会审议。

　　详见公司于2024年4月26日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-028）。

　　十二、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

　　作为受益人，全体董事回避表决。

　　此议案将直接提交股东大会审议。

　　详见公司于2024年4月26日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2024-029）。

　　十三、审议通过了《高能环境2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　十四、审议通过了《高能环境董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

　　十五、审议通过了《高能环境对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

　　十六、审议通过了《高能环境董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

　　十七、审议通过了《关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划第四期尚未解除限售的

　　公司代码：603588                                                  公司简称：高能环境

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