公司代码：603587                      公司简称：地素时尚

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股数为基数每10股派发现金股利8.00元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本477,386,282股，扣除公司回购专用证券账户持有的1,390,000股，以此计算合计拟派发现金红利380,797,025.60元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为77.14%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　以上利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　服装行业主要分为服装设计研发、生产制造、品牌推广、终端销售等环节，公司涉及其中的设计研发、品牌推广以及终端销售环节，主要通过直营或者经销的品牌专卖店向最终消费者销售公司设计研发的中高端品牌女装。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017）以及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，本公司属于“C制造业”大类下的“C18纺织服装、服饰业”。

　　全年服装内销市场持续回暖

　　2023年，国内社会经济全面恢复，居民收入增长快于国民经济，就业形式大体稳定，为消费回暖提供有力保证。根据国家统计局数据，2023年，我国限额以上单位服装类商品零售额累积10,352.9亿元，同比增长15.4%，增速比2022年同期提升了23.1个百分点。

　　从月度来看，2023年，我国服装内销增速在冲高回落后逐步企稳回升。上半年，前期积压的消费需求集中释放、消费回暖叠加低基数因素，限额以上单位服装类商品零售额和穿类商品网上零售额同比分别增长15.5%和13.3%。其中，3月、4月和5月限额以上单位服装类商品零售额实现两位数快速增长，增幅分别为24.5%、39.9%和21.2%，6月增速有所下降，同比增长7.2%。进入三季度，各项指标累计增速呈现了明显放缓的变化。7月，受极端天气、服装消费进入传统淡季等因素影响，限额以上单位服装类商品零售额增速仅为2.6%。自8月开始，在新一轮稳增长政策措施效应显现及暑假旅游旺季的支撑下，服装销售逐渐回升，9月，限额以上单位服装类商品零售额同比增长12%。四季度，受“双十一”购物节、秋冬装换季热销、节日需求集中释放以及低基数效应的拉动，11月、12月限额以上单位服装类商品零售额增速达25.9%和30.5%，全年限额以上单位服装类商品零售额增速比前三季度加快2.6和1.2个百分点。随着进一步扩内需促消费系列政策逐步见效，消费市场发展韧性持续显现，预计未来居民消费需求将不断释放，市场销售有望稳步恢复。

　　图：2023年国内市场服装销售情况

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　　数据来源：国家统计局

　　全渠道新零售稳步推进

　　为适应新常态下消费理念和消费方式的变化，服装行业全渠道新零售模式稳步推进，直播电商保持快速增长。2023年，直播电商、兴趣电商、跨境电商不断壮大，虚拟现实和元宇宙科技工智重塑着商业场景和消费体验。随着“悦已”消费、体验消费、理性消费渐成主流，服装企业和品牌持续加强线下门店和线上电商的融合发展，利用线下门店终端体验模式作为链接线上平台的载体，实现与消费者“产品设计一线下体验一线上下单一分享复购”的多维度交互，逐步构建线上线下一体化融合的全洞察、全渠道、全触点、全链路的全域营销矩阵。

　　线下渠道方面，企业持续调整门店布局和直营比例，强化门店的数字化建设，提高精准化营销能力和运营效率，通过打造超级体验店、智慧门店为消费者提供沉浸式、差异化的消费体验。同时，随着人工智能、物联网、云计算和大数据技术在服装行业的深度应用，企业充分利用线上传统电商存量市场和新兴电商增量市场的优势，在完善传统电商平台的同时，积极探索社交平台、直播电商和内容电商，通过品牌小程序、小红书、微博、私域营销等渠道实现对消费者个性化、趣味化内容的精准触达和智能推荐，采用直播+短视频、博主种草、品牌自播等方式加快自媒体化运营，服装行业的直播电商呈现出由内容和品牌驱动的快速增长态势。根据商务部数据，2023年上半年，重点监测电商平台累计直播销售额1.27万亿元，直播场次数超过1.1亿场，直播商品数超过7,000万个，活跃主播数超过270万人。

　　2023年以来，由于全球经济增长放缓、市场需求收缩，公司所处的行业市场出现了明显波动。我国服装行业面临的外部环境更趋复杂严峻，行业承压前行。随着我国宏观经济回升向好，零售消费场景和消费需求逐步恢复，消费能力同步复苏。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，2023年实现营业收入264,881.95万元，较上年同期增长10.35%；归属于上市公司股东的净利润49,363.24万元，较上年同期增长28.31%。报告期内，公司主要着力于以下六个方面的工作：

　　1、创新迭代品牌视觉形象，叙述经典单品故事，助力提高品牌价值力

　　2023年8月，公司主品牌DAZZLE正式发布全新品牌标识一一MONOGRAM “D”，该标识灵感源于中国甲骨文“月”字。月，与日相对，是从古至今被人们流连赞颂的自然意象。月相孕育潮汐与周期，意味着循环与新生，同时代表着女性磁场与阴性力量，对于人类文化具有强烈的象征与启迪意义。“新月才到地，轻河如泛云”，DAZZLE对于女性力量的持续探索，在MONOGRAM “D”的诞生过程中逐渐渗透，形成与当代女性深层次的情感链接与共鸣。通过并置与平衡，来呈现矛盾冲突、和谐交融的女性魅力与多形态之美。

　　2023年10月，在2023世界设计之都大会期间，WWD CHINA举办首届SHANGHAI GALA，呈现“New Vision Of Design新生”大展，全球顶尖设计师、创意人一起链接中西方时尚世界，回溯经典、共探未来新生。“魔方旗袍”，作为公司旗下DIAMOND DAZZLE与DAZZLE品牌最为经典的核心单品之一，以中国古典旗袍为灵感，将东方美学、精巧工艺与西式廓形对撞共创，赋予旗袍当代女性裙装品类更年轻、摩登、现代的气质，呈现和谐交融的多形态女性之美。

　　地素时尚通过长期对“魔方旗袍”精神内核专研与其繁复工艺的梳理，结合设计创新及故事打磨，受邀参与首届SHANGHAI GALA，与国际顶级设计师品牌共展，呈现中国时装革新之力及多元之美，与全球时尚共同叙写时尚的传承与绿色未来。

　　2、开启全新策划“高光时刻”，持续传递“成为拥抱者”的集团价值观

　　地素时尚长期致力于履行“让遇见我们的每一个人，都变得更加美好”的集团使命，秉持“成为拥抱者”的集团价值观，我们期待参与见证每一位消费者的人生一刻，记录每一份独特且闪耀的美好祝愿。公司在2023年末开启全新策划“高光时刻”项目，记录公司旗下品牌陪伴各路明星伙伴在极其重要的盛会场合留下众多难忘的华彩篇章：从王嘉尔身着RAZZLE定制中国红套装出席面向全国人民的虎年中央电视台春节联欢晚会共迎新春，到再次身着RAZZLE定制新中式套装参加某珠宝系列100周年巴黎全球庆典；评委舒淇首次携手DAZZLE × ELLERY联名系列与DIAMOND DAZZLE定制礼服长款旗袍亮相国际舞台出席第80届威尼斯电影节；周冬雨选择DIAMOND DAZZLE定制礼服出席汇集创意先锋、艺术人才、行业精英的全球年度盛事“VOGUE时尚之力盛会”；虞书欣穿着DIAMOND DAZZLE定制礼服出席北京电视台春节联欢晚会与全国人民欢庆龙年；刘雯、辛芷蕾分别演绎《卷宗Wallpaper*》与《时装 L’OFFICIEL》的封面人物。地素时尚专注于钻研设计工艺及文化探索，致力于陪伴明星伙伴最重要的高光时刻，也更希望见证每一位消费者生命中值得被纪念的闪耀瞬间，以一束有力的光芒，拥抱万千种美，在每个个体最值得庆祝的人生时刻，陪伴并鼓励大家身着高光，一路拥有美与未来。

　　3、持续优化营销网络体系，积极推动精细化运营

　　在线下渠道方面，公司近两年持续优化营销网络体系，将精力与资源聚焦于提升门店位置、面积及精细化运营管理，更加注重终端店铺质量提升而非简单的数量增加。2023年，公司将重点放在原有零售培训体系的深耕细作，并加强了零售团队现场辅导，让每位员工都能以高标准兼具个性化的服务接待每一个客人，并加强与客人线上线下的全渠道沟通和服务能力。

　　在线上渠道方面，截至2023年底，地素时尚电商渠道营业收入达3.97亿元，较2022年同比增长29.47%。主要增长动力来自于：

　　（1）新品驱动增长，围绕线上货架、直播间等各渠道特点升级呈现形态，全年多个系列上市首日GMV突破100万+，拉动收入利润同时高速增长；

　　（2）在货架渠道稳定提升品牌地位的同时全面发力内容渠道，抖音渠道收入接近翻番，同时积极探索小红书、得物等新兴渠道接触潜力年轻客群；

　　（3）持续提升用户体验，下半年核心线上渠道全部接入品牌会员通，保障消费者会员权益同时为下一步深挖用户价值提升奠定基础。

　　4、打通全渠道数据运营管理，全面开展私域阵地攻坚战

　　2023年公司主要推出全渠道CRM项目及私域运营项目。

　　全渠道CRM项目旨在打通线上线下渠道会员数据、统一会员体验、优化会员权益，为线上线下消费者提供更优质的服务和一体化的体验，进一步树立高品质品牌形象。

　　私域运营项目则以提升会员粘性、活跃率和全渠道消费者复购率为目标，以企业微信为抓手，在腾讯生态系统提高多触点、多链路的信息曝光，以表达专业的穿搭建议和品牌价值。通过优化内容生产和协同流程，提高公司效率。在确保输出符合品牌调性的高品质内容的同时，也为消费者提供更加精细化、个性化的服务。力争以千人千文的方式，进一步提升消费者对品牌认可度和信任度。

　　5、坚持落地数字化建设，提升数智化发展新高度

　　在数字化转型的战略目标下，公司坚持推进数字化改革。公司率先搭建消费者数字运营体系并不断对其优化，实现了对消费者差异化、精细化运营，明确了不同品牌的运营人群及营销优先级。通过计划、执行、回流、洞察的闭环方法论，结合自动化营销工具，公司从传统的数字化营销上升到精准营销的新高度。其次，公司持续完善并优化供应链体系相关业务系统并构建对应的数据分析平台，丰富数据围堵并提升数据质量，通过数据可视化提升业务整体管理水平和智能决策能力。与此同时，公司实现了研发工艺阶段的功能线上化，确保内部与供应商信息流同步的及时性和完整性。

　　6、全方位增强组织能力建设

　　为满足公司的集团化和多元化战略发展需求，公司通过吸引和培养卓越人才、搭建后备人才梯队、加强组织能力建设等多渠道、多角度来增强公司核心竞争力。

　　在组织运营上，公司定期调整与优化组织架构，提升组织敏捷性，完善组织体系。同时，为激发组织动力，激活员工工作热情和创造力，提高公司生产效率和经济效益，公司不断优化绩效考核体系和激励机制。另一方面，公司基于应用协同办公软件一一飞书，对组织协同和内部沟通方式进行全面更新迭代，使其更加符合时代和公司发展的需要。在人才发展上，公司致力于吸引和培养多元化人才。在外部人才引进方面，公司通过多种渠道招聘优秀人员，引入部分高级管理和专业人才，确保人才储备的多样性和广泛性。在内部人才储备与培养方面，公司进一步推进和实施零售管培生项目，规划新生代长期培养方案和成长路径，完成多阶段性体系培训、轮岗和一对一辅导，帮助管培生更好地了解未来职业并激发领导潜力，为合格店长的储备做好准备，并致力于将管培生培养成具有公司高适应度的“多能型人才生态圈”。同时，公司有针对性地开展员工培训，培训课程体系主要包括新员工培训、管理类培训、通用类培训，通过多种形式来满足不同的培训需求。公司致力于不断提升员工的个人素质和工作能力，进而为公司培养并保留关键人才，为公司的长远发展奠定坚实的人才基础。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：追溯调整是由于《企业会计准则》及其相关新规定，具体情况见公司2023年年度报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“40、重要会计政策和会计估计的变更”。

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　注：李军不在公司2022年12月30日的股东名册的前200名名册中，公司未知其持股数量。

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化，实现营业收入264,881.95万元，较上年同期增长10.35%；归属于上市公司股东的净利润49,363.24万元，较上年同期增长28.31%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603587          证券简称：地素时尚公告编号：2024-005

　　地素时尚股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●  投资种类：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等。

　　●  投资金额：预计单日最高余额上限为人民币50,000万元，在上述额度内可循环滚动使用。

　　●  已履行的审议程序：2024年4月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，尚需提交公司股东大会审议通过。

　　●  特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“地素时尚”）于2024年4月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。现将具体情况公告如下：

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为充分利用公司暂时闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。

　　（二）投资额度

　　拟使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　（三）募集资金来源、基本情况及管理和使用情况

　　1、募集资金来源

　　进行现金管理的委托理财资金来源系公司闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]792号）核准，公司向社会公开发行6,100万股人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币27.52元/股，募集资金总额为人民币1,678,720,000元，扣除公司为本次股票发行发生的各项不含税发行费用人民币96,577,686.41元后，实际募集资金净额为人民币1,582,142,313.59元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年6月20日出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15279号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　3、募集资金的管理和使用情况

　　截至2023年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-004）。

　　（四）投资品种

　　拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　（五）实施方式

　　公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

　　（六）决议有效期

　　自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款、定期存款，风险可控。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品或结构性存款、定期存款购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品或结构性存款、定期存款购买事宜，确保理财资金安全。

　　针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款、定期存款投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

　　2、公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司财务部门必须建立台账，对购买的理财产品或结构性存款、定期存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品或结构性存款、定期存款。

　　6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品或结构性存款、定期存款投资以及相应的损益情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，投资到期收益计入利润表中投资收益。

　　五、监事会、保荐机构出具的意见

　　1、监事会意见

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，能够提高募集资金使用效率，有利于实现全体股东利益最大化。

　　公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　2、保荐机构意见

　　经核查，中国国际金融股份有限公司认为：地素时尚拟对总额不超过人民币50,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　综上，中国国际金融股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　地素时尚股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603587         证券简称：地素时尚公告编号：2024-006

　　地素时尚股份有限公司关于公司使用部分

　　闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●  投资种类：安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等，产品投资期限不得超过12个月。

　　●  投资金额：预计单日最高余额上限为人民币150,000万元，在上述额度内可循环滚动使用。

　　●  已履行的审议程序：2024年4月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交公司股东大会审议通过。

　　●  特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等期限不超过12个月的投资产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“地素时尚”）于2024年4月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公司使用最高不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等期限不超过12个月的投资产品，在上述额度内可循环滚动使用，以增加公司投资收益。现将具体情况公告如下：

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。

　　（二）投资额度

　　拟对总额不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司自有资金。

　　（四）投资品种

　　安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等投资产品，产品投资期限不得超过12个月。

　　（五）实施方式

　　公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

　　（六）决议有效期

　　自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币150,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司及公司控股子公司购买标的为安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等期限不超过12个月的投资产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品或结构性存款等投资产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品或结构性存款等投资产品购买事宜，确保理财资金安全。

　　针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款等投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

　　2、公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司财务部门必须建立台账，对购买的理财产品或结构性存款等投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品或结构性存款等投资产品。

　　6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露自有资金进行现金管理的情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规，是在确保不影响公司日常运营的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要。通过公司对闲置自有资金进行适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多利益。

　　根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，投资到期收益计入利润表中投资收益。

　　五、监事会意见

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，不会影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益，有利于实现全体股东利益最大化。公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　地素时尚股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603587          证券简称：地素时尚        公告编号：2024-007

　　地素时尚股份有限公司

　　关于确认公司2023年度日常关联交易及

　　预计公司2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《地素时尚股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）对关联交易事项相关要求，地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　●  本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月24日，公司召开了2024年第四次独立董事专门会议，对《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》进行了事先审议，全体独立董事一致同意该议案，认为公司与关联方发生的关联交易属于公司正常运营，符合公司发展的需要，交易的定价公允，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，并同意将该议案提交董事会审议，关联董事届时需回避表决。

　　公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》（表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权），公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马姝敏女士、马艺芯女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

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　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　马瑞敏女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后担任公司品牌总监、执行董事、执行董事兼总经理、董事长兼总经理，现任公司董事长、总经理。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　马瑞敏女士为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，马瑞敏女士构成本公司关联自然人，上述交易构成公司的关联交易。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

　　前期同类关联交易执行情况良好，公司具备良好履约能力和支付能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　关联交易合同的主要条款：

　　（一）租赁费计算：

　　1、商用办公房总建筑面积979.85㎡（以房产证上的面积为准），每天每平方米租赁4.00元人民币（365天×4.00元×979.85㎡），年租赁费为1,430,581.00元（人民币119,215.08元/月），甲方应开具等额租赁发票给乙方。

　　2、地下车库每个 / 元/月， / 个车库合计租赁费 / 元/月（按年付费，须含发票）。

　　（二）租用原则及期限：

　　1、商用办公房租赁实行先付后使用原则，每年分四次支付，分别在每季季首的10日前支付。采取付3押1（即付3个月房租计人民币：357,645.25元、另押1个月保证金119,215.08元），租赁关系结束时，甲方收取的房屋租赁保证金除用以抵充合同约定由乙方承担的费用外，剩余部分无息归还乙方。自 / 月 / 日起至 / 月 / 日为办公房免租装修期，在此期间内乙方无需缴纳租赁费。

　　2、商用办公房和车库租赁期限为 壹 年。从2023年06月01日到2024年05月31日。一年租赁期满后，第二年乙方如仍需要续租，在甲方同意的情况下继续租赁。同等情况下，乙方具有优先续租权。

　　定价政策：

　　公司与马瑞敏女士发生的租赁房屋日常关联交易基于实际业务需求发生，交易定价和履约条款按照自愿、公平、公允的商业原则确定，属正常的生产经营需要，交易以房屋租赁市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方发生的日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价参照市场价格的方式确定，并将遵循自愿、平等、公允的商业原则。公司不会因为本次关联交易预计对关联方产生依赖，本次交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　地素时尚股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603587          证券简称：地素时尚         公告编号：2024-008

　　地素时尚股份有限公司

　　2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每股派发现金红利0.80元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案的主要内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币493,632,406.42元，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,490,261,633.12元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　1、为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每10股派发现金股利8.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本477,386,282股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数（1,390,000股）后的股本475,996,282股为基数，以此计算合计拟派发现金红利380,797,025.60元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为77.14%。

　　2、公司于2023年10月16日召开公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以2023年10月16日为授权日，向17名激励对象授予139.0000万份股票期权，股票期权行权价格为12.32元/股。2023年11月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权登记手续，登记股票期权139.0000万份，全部存放于公司回购专用证券账户，合计1,390,000股不参与本次利润分配。

　　3、公司于2022年4月27日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。截至2023年4月13日，公司完成本次回购。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司以集中竞价交易方式累计回购股份2,508,668股，计入现金分红的金额为40,109,373.33元（不含交易手续费），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为8.13%。

　　综上，公司2023年度以现金方式分配股利总计为420,906,398.93元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为85.27%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第四届董事会第九次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　监事会发表如下意见：公司2023年度利润分配预案是结合公司实际经营情况、财务状况、长远发展等因素提出的，不存在损害中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关利润分配的规定。董事会对本次利润分配预案的表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司盈利能力、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流量产生重要影响，不会影响公司的正常经营及长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　地素时尚股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603587         证券简称：地素时尚        公告编号：2024-014

　　地素时尚股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会计政策变更是地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】31号）（以下简称“解释第16号”）相关规定进行的调整；

　　●  本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　财政部于2022年11月30日发布了解释第16号，其中规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。

　　（二）变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定。其他未变更部分，仍按照国家财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）执行时间

　　根据解释第16号相关要求，自2023年1月1日起执行上述规定。

　　（五）履行的内部决策程序

　　2024年4月25日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。由于本次会计政策变更系公司依据财政部相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议。

　　二、会计政策变更的具体情况

　　根据上述规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。具体调整情况如下：

　　1、对2022年1月1日余额的影响金额

　　单位：元   币种：人民币

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　　2、对2022年12月31日报表项目的影响

　　（1）对合并报表的影响

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　（2）对母公司报表的影响

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，涉及对公司以前年度的追溯调整，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业务均无重大影响，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　地素时尚股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603587         证券简称：地素时尚        公告编号：2024-015

　　地素时尚股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）于2024年4月25日14时00分以现场结合通讯方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第四届董事会第九次会议。公司于2024年4月15日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2023年年度报告》、《地素时尚2023年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　（五）审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-004）。

　　（六）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马姝敏女士、马艺芯女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。

　　在提交董事会审议前，该议案已经公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。

　　(下转B771版）