公司代码：605555                            公司简称：德昌股份

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本372,360,800股，以此计算合计拟派发现金红利130,326,280.00元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40.45%。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）主营业务

　　德昌股份是中国十大吸尘器出口企业、浙江省绿色工厂、浙江省隐形冠军培育企业，建有浙江省企业工程技术中心、浙江省博士后工作站。公司依托在电机领域的技术优势，深度布局小家电和汽车零部件领域，聚焦客户需求，以创新驱动发展，通过规模化、专业化、国际化路径，践行“以吸尘器为基础业务、以多元小家电为成长性业务、以EPS电机为战略性业务”的发展战略。

　　小家电领域，公司坚持战略大客户合作路线，着力与国际知名家电制造商、品牌运营商以及区域性领袖企业构建稳定、双赢的合作模式。通过多年深耕细作，凭借持续创新、品质可靠、成本管控、迅速响应等综合优势，已与创科实业（TTI）、海伦特洛伊（HOT）、尚科宁家（SharkNinja）等国际龙头家电品牌商形成了战略合作，产品覆盖地面清洁电器（包括吸尘器水机、干机等）、环境家居电器（包括加湿器、电风扇、空气净化器等）、个人护理电器（包括卷发梳、吹风机等）等，合作的Hoover、Dirt Devil、Vax、Revlon、Hot Tools、Shark等品牌产品，在美国、欧洲市场均具有较高国际知名度和市场影响力。

　　2017年，公司创办“德昌科技”，正式切入汽车零部件领域，从事汽车EPS无刷电机、制动电机的研发生产，致力于成为具有国际竞争力的国内EPS电机行业领导企业。经过多年的技术攻坚和客户沉淀，公司行业影响力不断提升，目前客户已覆盖耐世特、采埃孚、捷太格特、上海同驭、上海利氪等国内外知名转向/制动系统供应商，随着国内外市场的持续开拓以及定点项目的量产，汽车零部件业务逐步形成规模效应，有望持续成长。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司全年实现营业收入27.75亿元，较上年同期增长43.19%；归属于上市公司股东的净利润为3.22亿元，较上年同期增长7.92%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为3.15亿，较上年同期增长8.88%；公司经营活动产生的现金净流量为4.69亿元，较上年同期增长35.66%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：605555           证券简称：德昌股份       公告编号：2024-018

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　关于2024年度开展金融衍生品交易

　　业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  交易目的：为有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性。

　　●  交易品种：包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

　　●  交易场所：具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构。

　　●  交易金额：单日最高余额不超过10亿人民币或等值外币。

　　●  本事项已经第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●  特别风险提示：开展金融衍生品交易业务存在一定的市场风险、违约风险、流动性风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　受国际政治经济波动影响，国际汇率市场和利率市场风险加大，公司及子公司开展境外业务或开展外汇融资等业务，形成的外汇资产或外汇负债敞口，因计价货币的汇率或利率变动，承受较大的外汇风险。公司及子公司拟通过开展金融衍生品交易业务，提前锁定外汇汇率价格或锁定利率水平，借助金融工具规避市场波动风险，有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性。

　　（二）交易额度及期限

　　根据公司及子公司实际生产经营情况，预计使用单日最高余额不超过10亿元人民币或等值外币开展金融衍生品交易，资金可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。以上额度有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　（三）资金来源

　　资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　1、交易品种：公司开展金融衍生品业务的品种仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率；

　　2、交易工具：公司拟开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合；

　　3、交易场所：公司开展上述交易的对手均为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的境内外银行等金融机构，不涉及公司关联方。

　　（五）授权事项

　　公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部门负责实施。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。本事项不属于关联交易及重大资产重组事项。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险

　　1、市场风险：金融衍生品业务存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、违约风险：开展金融衍生品交易业务存在因合约到期交易对方无法履约造成违约而带来的风险。

　　3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　4、法律风险：公司开展金融衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。

　　（二）风控措施

　　1、公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》，制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展衍生品交易业务时，将严格按照相关内部控制制度执行。

　　2、公司开展的金融衍生品交易业务以实际业务需求为基础，以锁定成本、规避和防范汇率及利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

　　3、公司将审慎核查与具有合法资质的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，防范法律风险。

　　4、公司实时关注金融衍生品交易业务各项风险因素，市场波动有较大影响时及时预警并制定应对方案。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司以日常生产经营活动为基础开展金融衍生品交易业务，有助于规避和防范外汇及利率大幅波动对公司产生的不利影响，提升公司的财务稳健性，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。

　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易进行相应核算和披露。

　　五、开展金融衍生品业务的可行性分析

　　公司拟开展的金融衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营业务为依托，以锁定成本、规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳健经营的需求而决定，有利于提升公司外汇风险和利率风险的管控能力，符合公司及全体股东利益，该业务的开展具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求建立《期货和衍生品交易管理制度》，落实风险防范措施，所采取的针对性风险控制措施切实可行，因此公司开展外汇及利率金融衍生品交易具有可行性。

　　六、监事会意见

　　公司开展金融衍生品业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司业务造成影响，提高外汇资金使用效率。公司开展金融衍生品业务，审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2024年度开展金融衍生品交易业务事项。

　　特此公告。

　　宁波德昌电股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：605555          证券简称：德昌股份       公告编号：2024-021

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　关于变更公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事辞职的情况

　　宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事任正华先生递交的书面辞职报告，任正华先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于任正华先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正常运作产生不利影响，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。任正华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、选举董事的情况

　　公司2024年4月24日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举朱科权先生为董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　宁波德昌电机股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件：

　　个人简历：朱科权，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波市振马电器有限公司销售经理、余姚市姝莹电器有限公司销售经理，现任公司销售部经理。

　　朱科权先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

　　证券代码：605555           证券简称：德昌股份       公告编号：2024-024

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  根据财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》

　　（财会〔2022〕31号），公司会计政策进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　●  本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会

　　计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　财政部于2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，公司自2023年1月1日起施行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策及执行时间

　　本次会计变更后，公司自2023年1月1日起按财政部发布的《准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　（一）执行企业会计准则解释第16号对公司财务报表的影响

　　根据解释16号的相关规定，公司对财务报表相关项目调整如下：

　　■

　　■

　　特此公告。

　　宁波德昌电股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：605555         证券简称：德昌股份       公告编号：2024-012

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　(本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　(本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2024年4月14日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本项议案尚需提交股东大会审议批准。

　　3、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本项议案尚需提交股东大会审议批准。

　　4、审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本项议案尚需提交股东大会审议批准。

　　5、审议通过《2024年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6、审议通过《2023年度利润分配方案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本项议案尚需提交股东大会审议批准。

　　7、审议通过《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本项议案尚需提交股东大会审议批准。

　　8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

　　本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本项议案尚需提交股东大会审议批准。

　　9、向股东大会提交《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司2024年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审阅，董事会薪酬与考核委员会提出建议，认为：公司非独立董事、高级管理人员薪酬制定合理，综合考虑了企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

　　本项议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　10、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　11、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-016）。

　　本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　12、审议通过《关于对独立董事独立性情况评估的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》。

　　独立董事陈希琴、包建亚、马良华回避表决。

　　表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　13、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

　　14、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

　　本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　15、审议通过《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　16、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　17、审议通过《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为保证公司正常生产经营，提高公司申请贷款的效率，综合考虑公司的融资需求后，公司及子公司拟申请单日最高余额不超过等值人民币60亿元的银行授信总额度（包含公司原有未到期的各银行的存量授信额度），上述额度内可滚动循环使用。实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。融资类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、融资租赁等。在上述额度内，授权公司董事长全权办理授信、借款等事项及实际融资中的其他相关事项并签署相关合同及文件。上述授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至公司召开2024年年度股东大会之日止。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本项议案尚需提交股东大会审议批准。

　　18、审议通过《关于2024年度公司对外担保预计额度的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度公司对外担保预计额度的公告》（公告编号：2024-017）。

　　本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本项议案尚需提交股东大会审议批准。

　　19、审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-018）。

　　本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本项议案尚需提交股东大会审议批准。

　　20、审议通过《关于2024年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度使用闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-019）。

　　本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本项议案尚需提交股东大会审议批准。

　　21、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-020）。

　　本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本项议案尚需提交股东大会审议批准。

　　22、审议通过《关于制订〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《期货和衍生品交易管理制度》。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　23、审议通过《关于补选公司董事的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2024-021）。

　　本议案已经公司2024年第一次董事会提名委员会会议审阅，董事会提名委员会提出建议，认为：董事候选人朱科权先生符合董事任职资格条件，具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。同意公司董事会向股东大会提名朱科权先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本项议案尚需提交股东大会审议批准。

　　24、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2024-022）。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　25、审议通过《关于增加越南厂区年产300万台小家电产品建设项目投资额及实施主体注册资本的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加越南厂区年产300万台小家电产品建设项目投资额及实施主体注册资本的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　26、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、《第二届董事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波德昌电机股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：605555         证券简称：德昌股份       公告编号：2024-014

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●  分配比例：每10股派发现金红利3.5元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年归属于上市公司股东的净利润322,180,944.32元，截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为809,641,675.79元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，实施2023年度利润分配。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本372,360,800股，以此计算合计拟派发现金红利130,326,280.00元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40.45%。

　　2、公司本年度不向全体股东送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次利润分配方案是依据公司实际发展情况而制定，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该方案兼顾了股东长远利益和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2023年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（下转B765版）