第一节 重要提示

　　一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　三、公司全体董事出席董事会会议。

　　四、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度利润分配预案为：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.07元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本4,336,192,838股，扣减不参与利润分配的拟回购注销的股份228,756,953股后，以4,107,435,885股为基数，合计拟派发现金红利287,520,511.95元（含税）。详见第四节公司治理之十、利润分配或资本公积金转增预案。

　　第二节 公司基本情况

　　一、公司简介

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　　二、报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司所处行业情况

　　1、2023年铝加工行业发展情况

　　中国铝加工产业布局经历了由计划经济主导到向下游消费地区集聚转变，以及近年来由下游消费地区集聚向围绕上游电解铝产地布局转变的两次调整。目前，在广东佛山，重庆西彭，河南巩义，山东龙口、滨州、临朐和临沂，江苏江阴，浙江湖州，湖北大冶和监利，江西安义，安徽濉溪等地先后形成了一批规模不等、各具特色的铝加工产业集群。根据国家统计局数据，2023年，我国铝材产量排名前10位的省/区依次是山东、河南、广东、江苏、广西、内蒙古、浙江、江西、四川和重庆，合计产量为4905万吨，占全国铝材产量的77.8%。

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　　2、2023年铝材各品种产量情况

　　在全球经济增速放缓的大背景下，2023年，国外铝材需求整体疲弱，安泰科估计，2023年全球铝材产量为7037万吨，较上年下降1.9%。近三年来，中国铝材产量持续保持增长。根据安泰科数据，2023年中国铝材出口下降14.5%，出口的弱势给中国铝材生产带来一定压力。但与国外疲软表现不同，国内消费整体表现较为强势，特别是房地产、空调、新能源汽车、汽车轻量化、光伏发电等领域对铝材产量增长形成支撑，建筑铝型材、建筑铝单板、装饰板、光伏型材、空调箔、电池箔等产量增长较为明显；而包装容器在出口和去库存压力下表现较弱，给包装容器箔、铝制易拉罐料等产品的生产带来一定压力，根据安泰科数据，产量和价格较上年下降明显。

　　根据中国有色金属加工工业协会数据，2023年中国铝材产量为4695万吨，比上年增长3.9%。从分品种产量来看，铝挤压材产量为2340万吨，比上年增长8.8%，主要受新能源汽车、光伏型材等需求增长的拉动；铝板带产量为1350万吨，下降2.2%，主要受出口订单减少以及罐料等需求下滑影响；铝箔产量510万吨，增长1.6%，增长动力主要来自新能源和耐用消费领域，动力电池箔、储能电池箔以及空调箔都表现出较大增幅，但出口和包装领域相对弱势使得增幅收窄。

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　　数据来源：中国有色金属加工工业协会

　　3、铝加工产品消费领域发展情况

　　2023年，中国经济在世界经济增长动能不足的大背景下回升向好。在房地产、耐用消费、新能源等领域需求增长的带动下，建筑、新能源汽车、光伏、空调等铝材消费量增长明显；作为铝材传统消费领域的包装容器领域，在去库存等因素的影响下，消费承受一定压力。

　　我国处于城市化进程当中，基础建设投资较为集中，因此，建筑结构是中国最大的铝材消费领域，伴随近年来房地产行业发展趋势转变，建筑结构领域铝材消费占比逐步下降，2023年为36.1%，较2021年下降2.9个百分点；耐用领域是中国铝材消费第二大领域，作为地产后周期行业，占比也同步有所下降，2023年为12.5%，较2021年下降0.8个百分点；交通运输领域在新能源汽车火热发展和轻量化的带动下，占比逐年提高，2023年为7.9%，较2021年增加0.7个百分点。

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　　（1）交通运输行业需求大幅提升

　　交通运输领域是近年来铝材消费增长较快的领域，包括汽车、摩托车、自行车、轨道车辆、船舶等各子行业，其中汽车领域用铝材量占最大份额。随着汽车轻量化进程加快以及新能源汽车渗透率的不断提升，交通运输领域对铝材消费的拉动明显。

　　中国汽车工业协会的数据显示，2023年中国汽车产量和销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量双双超过3000万辆，创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车产销累计完成2612.4万辆和2606.3万辆，分别增长9.6%和10.6%，累计产销量均创历史新高；新能源汽车产销累计完成958.7万辆和949.5万辆，分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%；商用车产销累计完成403.7万辆和403.1万辆，产销重回400万辆，分别增长26.8%和22.1%。安泰科估计2023年交通运输领域铝材消费量为285万吨，比上年增长8.2%。

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　　（2）电子电力行业需求大幅增长

　　电子电力铝消费主要用铝分布在输配电网中的电线电缆以及电子3C产业。

　　国家能源局数据显示，截至2023年12月底，全国发电装机容量约为29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，水电装机容量约为4.2亿千瓦，同比增长1.8%；火电装机容量约为13.9亿千瓦，同比增长4.1%；风电装机容量约为4.4亿千瓦，同比增长20.7%；太阳能发电装机容量约为6.1亿千瓦，同比增长55.2%。在国内能源结构调整，加大绿色清洁能源占比发展趋势下，2023年光伏行业发展势头良好，国家能源局数据显示，2023年光伏新增装机216.88GW，增长148.1%，创下历史新高；累计装机容量达610GW，超越水电成为全国第二大电源。光伏组件估计出口188GW，增长21.4%，再创历史新高。

　　在电子领域，手机、微型计算机等电子产品产量有增有减。国家统计局数据显示，2023年中国手机产量15.7亿台，增长6.9%；电子计算机产量3.5亿台，下降17.6%；微型计算机设备产量3.3亿台，下降17.4%。

　　安泰科估计，2023年电力电子领域铝材消费量为775万吨，较上年增长14.0%。

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　　（3）建筑行业需求增长

　　2023年，各地不断调整优化房地产调控政策，市场有所改善。根据国家统计局数据，2023年全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%；其中，住宅投资83820亿元，下降9.3%。房地产开发企业房屋施工面积838364万平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积589884万平方米，下降7.7%。房屋新开工面积95376万平方米，下降20.4%。其中，住宅新开工面积69286万平方米，下降20.9%。房屋竣工面积99831万平方米，增长17.0%。其中，住宅竣工面积72433万平方米，增长17.2%。在房地产竣工回暖的带动下，建筑铝型材、建筑铝单板、装饰板等消费增长较为明显。铝门窗、幕墙、铝金属屋面作为建筑结构领域的消费主体，正伴随中国城市化、工业化进程的不断推进而持续增长。伴随消费升级，铝装饰材料在家装市场的应用也会在不断提高，此外，城镇基础设施、老旧小区改造以及铝合金桥梁、铝制活动房屋也带来一部分增量。安泰科判断，2023年，中国建筑结构领域铝材消费量为1308万吨，增长6.6%。

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　　（二）报告期内公司从事的业务情况

　　公司是专注铝合金及制品研究开发和生产加工的技术型企业，为铝合金加工领域提供综合解决方案。经过多年发展，公司形成了从合金化研发、铸造成型、均匀化热处理、挤压变形、阳极氧化表面处理到精深机加工的全流程体系，掌握有多种合金牌号的铝合金研发和制造能力，专注于满足下游应用领域的多元化、定制化需求，开拓高附加值铝制品市场。公司产品种类丰富，主要包括3C消费电子铝型材、汽车轻量化铝型材、板带箔、铝杆及线缆、铝合金棒材、结构件等，广泛应用于3C消费电子、汽车轻量化、建筑工业、新能源等领域。

　　1、主要产品及用途

　　（1）型材

　　公司的型材主要包括3C消费电子铝型材、汽车轻量化铝型材。

　　1）3C消费电子铝型材

　　公司3C消费电子铝型材产品包括笔记本电脑外壳材料、平板电脑外壳材料、智能手机外壳和中框材料等。公司通过工业富联、立铠精密等下游客户将铝型材进一步加工后应用于国内外顶级3C消费电子品牌的笔记本电脑、平板电脑和智能手机。

　　公司已连续多年进入全球顶级消费电子品牌核心供应商名录，参与了该品牌多款智能手机、平板电脑、笔记本电脑及最新款VR设备的材料研发与型材供应，是全球3C消费电子型材的龙头企业。

　　公司越南3C消费电子项目正在建设过程中。项目投产后，公司将供货能力拓展至全球，将为全球核心客户提供更加快速、便捷的高质量产品。

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　　2）汽车轻量化铝型材

　　铝合金具有质轻质优的特点，其密度约为钢材的30%，使用铝合金替代钢材可有效减轻汽车重量，且强度等各项指标可满足替代钢材的需求。在轨道交通和汽车轻量化领域，公司的产品经加工后主要应用于车身车架、电池包、保险杠、防撞梁、门槛梁和悬架系统零件等。公司目前已进入比亚迪、小米、宁德时代、理想、宝马、奔驰、奥迪等多个国内外汽车和动力电池龙头品牌供应商序列。在公司多年领先的研发优势带动下，汽车轻量化铝型材业务已进入蓬勃发展阶段，公司全资子公司苏州创泰正逐步成为国内领先的整车零部件型材优秀供应商。

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　　（2）板带箔

　　公司的铝板带主要供应厚度5mm～240mm的中厚板、厚度0.2mm-3.0mm的铝板带、厚度0.006mm-0.2mm的铝箔产品，可满足各类客户的个性化需求。公司板带箔产品主要应用于建筑装饰、家居家电、包装材料、五金制品、汽车铝板、锂电池外壳等产品，为我国航空航天、汽车制造、包装印刷、建筑装饰、电器电子等行业的发展提供有力的原料支持。

　　报告期内，公司精心打造国内领先的1+1（粗轧+精轧）热轧生产线，具备年生产40万吨热轧产品能力。后续，公司热轧产品将广泛运用于航空、轮船、3C 产品、汽车热交换系统等领域，将大大拓宽公司的产品类型，提升公司系列产品的单吨盈利能力，优化公司产品结构，增强公司产品市场竞争力。

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　　（3）铝杆及线缆

　　公司在铝杆、线缆领域以合金铝杆和纯铝电工圆铝杆、裸铝线为主导产品，主要生产1060、1100、3003、3102、8030、8176、8A07、1120、6101、6201以及国家电网大力推行的中强度、高导电性合金铝杆等各系列合金铝杆和合金铝导线，合金产品中间退火合金铝线力学性能、电性能及化学成分符合国家标准GB/T3190-2020和GB/T3954-2022以及ASTM B800-5和ASTM 6201-T81标准，广泛应用于电力电缆、架空线和家用电器等产品。

　　纯铝产品主要生产纯铝杆、裸铝线、用于铝漆包线和铜包铝线的铝丝以及家电空调热交换管和汽车散热器。通过历年数百次实验和技术创新，公司已经摸索出一套适合铝漆包线、铜包铝线及家用电器产品需求的铝杆、铝丝生产工艺，产品质量稳定可靠。

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　　根据中国有色金属加工工业协会认证，报告期内，公司铝线材销量国内和国际市场占有率分别为14.6%和10.2%，位居行业前列。

　　（4）棒材

　　公司的棒材产品是以电解铝液、铝锭、再生铝等为主要原料，经过特定的合金化配比及独特的生产制程铸造而得，是铝挤压、锻造或铸造的最重要主材。经过数十年发展，公司铸棒产能全球领先，并不断总结市场经验，立足下游需求，生产不同牌号（1系至7系）、不同规格（?73mm-?760mm）、不同状态、不同特性（硬度、延伸、抗拉、屈服、疲劳等）的铝合金。

　　在3C消费电子领域，公司产品应用于手机、平板、耳机、电视机边框等产品，公司自2018年以来连续进入苹果公司的核心供应商名单，棒材产品经进一步加工后最终服务于苹果、联想、戴尔、比亚迪电子等众多知名企业；在汽车轻量化领域，公司产品应用于汽车轮毂、电池托盘、防撞梁、汽车座椅、装饰条等部件，相关产品服务于宝马、奔驰、日产等国内外品牌；在轨道交通领域，公司产品应用于城市轨道交通、高铁动车运输等项目；在新能源领域，公司产品应用于太阳能边框、光伏组件、光伏支柱等。

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　　（5）结构件

　　精密结构件的加工，需要铝型材经过精密锯切，将胚料送至数控机床进行CNC加工，进行多夹位、多角度的微米量级精准加工成型，再经喷砂、阳极、镭雕等工艺处理，最终形成应用于消费终端的铝制结构件产品。公司的结构件有知名客户耳机的转轴，平板/笔记本电脑外壳，穿戴类手表外壳，知名电子烟外壳，TV电视中框。

　　2、经营模式

　　（1）采购模式

　　公司主要原材料为电解铝液、铝锭及再生铝。根据客户订单及生产经营计划，公司采用“以销定产、以产定购”的模式向供应商进行采购。

　　针对主要原材料电解铝液，公司实行战略供应商制度，与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，以保证原材料的及时、稳定供应，价格以长江有色金属网长江现货铝周均价、南储现货周均价为基准价。

　　针对铝锭，公司以长江有色金属网或上海有色网A00铝价为基准，结合市场行情和运输承担方式确定采购价格。

　　公司原材料中的废铝料来自对下游客户加工过程中产生废料的回收及其他社会化途径的采购，由于废铝材的市场价格与铝现货市场价格之间存在较强的联动关系，并保持一个合理的价差，因此公司一般以当期长江有色金属网或上海有色网A00铝均价为基准，考虑一定折率确定废铝材的回收价格。

　　（2）生产模式

　　基于行业特性以及主要客户群体较为稳定等特点，公司每年与主要下游客户签订框架协议，约定全年供需规格型号、数量、定价及结算方式等。实际生产中，公司采取“以销定产”的模式，依据客户采购订单和终端产品，制定定制化生产计划并组织实施。公司根据生产需求向供应商采购电解铝液、铝锭、废铝料等原材料，并依据性能要求进行合金化配比、定制化工艺、宏微观检测后，加工成满足订单需求的铝棒、铝型材、铝板带箔、铝杆及线缆等产品。

　　（3）销售模式

　　公司产品销往全国各地，个别定制产品有出口业务。国内在华东、华南、华北地区较为集中，下游客户群体主要为铝合金加工企业。

　　公司以“铝基准价+加工费”为主要定价模式，基准铝价一般以SMM(上海有色金属网)现货铝价和长江有色金属网现货铝价为基准，公司产品加工费水平由客户材质选择、产品深加工程度、公司议价能力、销售模式和市场竞争水平等因素综合决定。

　　（4）盈利模式

　　铝加工行业通常采用“铝基准价+加工费”作为定价模式，铝原材料（即电解铝）作为载体，其成本主要由下游客户承担，铝加工企业主要盈利来源为加工环节，具体体现为加工费。公司为专注铝合金及制品研究开发和生产加工的技术型企业，形成了从合金化研发、铸造成型、均匀化热处理、挤压变形、阳极氧化表面处理到精深机加工的全流程体系，主要通过棒材、型材、板带箔、铝杆线缆、结构件等铝合金产品的研发设计、生产和销售实现盈利并保持长期发展。

　　3、产品市场地位及竞争优势

　　公司连续多年荣获“中国企业500强”、“中国制造业企业500强”、“中国民营企业500强”、“中国民营企业制造业500强”、连续多年被评为“中国铝加工行业优秀供应商”、“中国优质铝棒生产厂商”、 “院士工作站”等几十项行业荣誉和称号，并连续多年被金融部门评定为AAA级信用企业，成为中国铝合金加工行业的龙头企业。

　　公司形成了从合金成分研发、熔铸铸锭到挤压及深加工的全流程体系，掌握有不同牌号、特性的铝合金研究开发和生产能力，能够满足不同客户以及下游应用领域的多元化、定制化需求。

　　在铝合金基础材料端，公司规模优势突出，是全球最大铝合金材料生产基地之一，提供铝加工全流程差异化的定制产品。根据中国有色金属加工工业协会数据，2023年，公司铝合金圆铸锭销量为324.91万吨，国内和全球市场占有率分别为11.25%和8.43%，均排名第一；2023年公司3C电子铝型材全国市场占有率6.44%（排名前三）；2023年公司铝线材国内市场占有率为14.72%（排名前三），子公司山东创新金属科技有限公司（铝镁硅合金）荣膺第八批国家级制造业单项冠军，公司是铝合金行业龙头企业。

　　在铝型材领域，公司型材板块自创立伊始即瞄准高技术含量的细分市场，经过多年业务培育与沉淀，近年来市场地位逐步稳固，产品经下游进一步加工组装后应用于苹果、小米、戴尔、惠普、比亚迪、理想、宁德时代、宝马、奔驰、日产、零跑、奥迪等3C消费电子及汽车轻量化领域的知名品牌。在3C消费电子及汽车轻量化领域先发优势明显，承揽了数十个苹果产业链相关项目，为苹果产业链核心供应商；2023年先后在越南以及墨西哥建设工厂开展3C消费电子及汽车轻量化项目，市场份额不断提高。公司挤压型材内部晶粒组织均匀，经后续阳极氧化处理后产品外观表现出色，是行业内少数掌握大面积适合阳极氧化的7系材料规模化生产挤压技术的厂商之一。

　　在铝杆及线缆领域，公司连续多年参与国家高强超导线缆标准制定，是中国电线电缆行业”十四五”规划的编制单位，与国缆研究所和电科院密切合作。十三五期间国家西电东输项目70%以上的特高压导线中标单位采购了公司的产品。

　　公司大力开拓再生铝领域，自2017年开始与苹果公司合作开展再生铝的回收与再利用，在再生铝保级与升级方面行业地位领先。公司2023年再生铝使用70万吨，为行业领先水平。公司自2022年开始引进14条智能化进口再生铝回收处理生产线，预计2024年内安装完毕，建成后，公司具备年处理205万吨再生铝生产能力，将达到国内国际领先水平。

　　公司高度重视节能降耗、绿色生产工作，公司子公司创新金属荣获“国家绿色工厂”荣誉称号，元旺电工获得2023年省级“绿色工厂”称号。根据中国有色金属加工工业协会数据，公司产品在单位产品能耗、单位产品污染物排放、单位产品原材料消耗、固废利用及单位产品碳排放方面均处于行业领先，绿色发展综合水平位居行业前10%。

　　公司在云南、内蒙、山东等生产基地大量使用水电铝、风光铝、再生铝等低碳环保绿色原材料，积极响应国家低碳政策，为国内绿色能源布局最早、最广的铝合金生产供应商。同时，在生产过程中深化节能降耗、提升可再生能源占比，极大减少了产品生命周期的碳排放，为国内外众多行业提供了轻量化且低碳环保的铝合金产品。公司在2024年发布了第一份《环境、社会及管治报告》，旨在让各方更充分了解公司践行绿色可持续发展的策略及绩效。

　　三、公司主要会计数据和财务指标

　　(一)近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　四、股东情况

　　(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　(四)报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　五、公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年公司实现营业收入728.44亿元，同比增长5.08%；归属于上市公司股东的净利润9.58亿元，同比下降12.10%；公司2023年产量达471.96万吨，与去年同期相比上升11.78%。

　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　创新新材料科技股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600361         证券简称：创新新材          公告编号：2024-007

　　创新新材料科技股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2024年4月14日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于2024年4月24日在山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事人数为0，以通讯表决方式出席会议的董事人数为2人），本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为公司《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、《关于2024年第一季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　公司三位独立董事分别向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，《独立董事2023年度述职报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　4、《关于2023年度总经理工作报告的议案》

　　公司总经理王伟先生向董事会作2023年度总经理工作报告，报告内容涉及公司2023年工作总结及2024年工作计划。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　5、《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币501,887,054.40元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.07元（含税）。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　7、《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项进行审核并发表了内部控制审计意见。

　　8、《关于董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《审计委员会2023年度履职报告》。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　9、《关于董事会对独立董事独立性自查情况的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况专项意见》。

　　表决情况：同意6人，反对0人，弃权0人，回避3人。

　　关联董事熊慧、罗炳勤、唐建国回避表决。

　　表决结果：通过。

　　10、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告（公告编号：2024-010）。

　　本议案在董事会审议前已提交公司薪酬与考核委员会审议，因该事项与全体委员存在利害关系，因此全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

　　因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告（公告编号：2024-010）。

　　本议案在董事会审议前已提交公司薪酬与考核委员会审议，因该事项与全体委员存在利害关系，因此全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

　　因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　12、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告（公告编号：2024-010）。

　　本议案在董事会审议前已提交公司薪酬与考核委员会审议通过，与该事项存在利害关系的委员王伟先生回避表决。

　　表决情况：同意5人，反对0人，弃权0人，回避4人。担任高级管理人员职务的关联董事王伟、许峰、赵晓光、高尚辉回避表决。

　　表决结果：通过。

　　13、《关于2023年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的议案》

　　山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）2022年和2023年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的税后净利润分别为106,845.39万元（已经2022年度业绩承诺实现情况专项审核报告审核，审核报告文号：XYZH/2023CQAA1F0033）和91,980.76万元（已经2023年度业绩承诺实现情况专项审核报告审核，审核报告文号：XYZH/2024CQAA1F0031），累计实现净利润198,826.15万元，累计业绩承诺实现率为88.79%。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人，回避2人。

　　关联董事崔立新、王伟回避表决。

　　表决结果：通过。

　　独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了审核报告。

　　14、《关于2023年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》

　　鉴于创新金属未实现截止2023年度累计业绩承诺，根据《盈利预测补偿协议》关于业绩补偿的相关约定，公司将以人民币1.00元的总价回购业绩承诺方补偿股份数228,756,953股，并予以注销。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人，回避2人。关联董事崔立新、王伟回避表决。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　15、《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

　　公司代码：600361                         公司简称：创新新材

　　（下转B763版）