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　　附表2

　　2020年公开发行可转债募集资金使用情况

　　单位：人民币万元

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　　附表3

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

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　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2024-022

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更原因及变更日期

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“准则解释第16号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理“、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“准则解释第17号”），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》，以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第16号、准则解释第17号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》，以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　（一）洽洽食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；

　　（二）洽洽食品股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2024-023

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》，并于同日召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于监事薪酬的议案》。上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案公告如下：

　　一、适用对象

　　公司董事、监事和高级管理人员。

　　二、适用期限

　　本次董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后自动失效。

　　本次高级管理人员薪酬方案经董事会通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。

　　三、薪酬标准

　　1、公司董事薪酬方案

　　（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；

　　（2）公司独立董事薪酬为8万/年（税前）。

　　2、公司监事薪酬方案

　　公司内部监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，参与公司卓越激励奖金政策的监事根据价值创造情况可另外获得奖金。未在公司担任实际工作岗位的外部监事薪酬为15万元/年（税前）。

　　3、高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员采用年薪制，基本年薪=基本工资+绩效工资，基本年薪约为50万元-200万元/年。高级管理人员在公司担任具体管理职务按相关薪酬政策领取基本工资，按照年度绩效考核结果领取绩效工资；参与公司卓越激励奖金政策的高级管理人员根据价值创造情况可另外获得奖金。

　　四、其他规定

　　1、公司独立董事薪酬按年发放；未在公司担任实际工作岗位的外部监事薪酬为按月发放；在公司担任实际工作岗位的监事所担任的实际工作岗位领取薪酬；高级管理人员基本工资按月发放、绩效工资按年发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

　　3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所浮动；

　　4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2024-024

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延长“滁州洽洽坚果休闲食品项目”、“合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”、“长沙洽洽食品二期扩建项目”、“洽洽坚果研发和检测中心项目”的投资期限。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，该事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2020年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元。本次发行募集资金总额为人民币134,000万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币12,632,075.47元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,327,367,924.53元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计2,206,255.73元后，实际募集资金净额为人民币1,325,161,668.80元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0222号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　二、募集资金使用情况

　　截止2023年12月31日，公司累计使用可转债募集资金人民币63,306.28万元（含置换金额2,732.80元），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2023年12月31日余额合计为76,855.13万元。

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　　三、募集资金投资项目延期的原因和具体情况

　　公司募投项目“滁州洽洽坚果休闲食品项目”、“合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”、“长沙洽洽食品二期扩建项目”、“洽洽坚果研发和检测中心项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的，已在前期经过了充分的可行性论证。然而，在实际建设过程中，受整个经济环境的变化以及企业自身经营情况等因素影响，公司募投项目预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。上述募集资金投资项目可行性没有发生变化、预计收益没有发生重大变化，公司将继续实施募集资金投资项目。

　　鉴于以上原因，结合目前项目的实际情况，经公司审慎研究后，拟对上述募投项目达到预定可使用状态时间进行调整：“滁州洽洽坚果休闲食品项目”、“长沙洽洽食品二期扩建项目”预计建设完成日期延长至2025年12月31日，“合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”、“洽洽坚果研发和检测中心项目”预计建设完成日期延长至2026年9月30日。

　　四、募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。

　　五、履行的审议程序及意见

　　（一）董事会意见

　　公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，将募投项目进行延期。

　　（二）监事会核查意见

　　公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据行业和项目主体实际实施情况作出的审慎决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期不涉及募投项目实施主体、投资用途、投资规模的变更，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，亦不存在损害公司或全体股东利益的情形。同意公司募投项目延期事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次关于募投项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　综上，国元证券股份有限公司对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第五次会议决议；

　　3、国元证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2024-025

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于举行2023年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年5月15日（星期三）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2023年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次网上说明会的人员：公司董事长、总经理陈先保先生，副董事长、副总经理陈奇女士，董事、副总经理、董事会秘书陈俊先生，副总经理徐涛先生，副总经理杨煜坤先生，财务总监胡晓燕女士，独立董事李姚矿先生，保荐代表人孙彬先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月15日15:00之前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

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　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2024-021

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　截至2023年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额198,083.09万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000.00万元、2012年度公司使用募集资金32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金32,458.38万元（其中公司使用超募资金中的9,600.00万元人民币收购江苏洽康食品有限公司60%股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为8,600.00万元，因存于共管账户的1,000.00万元股权款共管的其他方涉及个人诉讼事项，公司为保证募集资金的完整性，已于2016年3月2日以自有资金1000万元存入募集资金账户）、2014年度公司使用募集资金16,187.20万元、2015年度公司使用募集资金6,637.05万元、2016年度公司使用募集资金25,304.30万元、2017年度公司使用募集资金6,933.29万元、2018年度公司使用募集资金3,593.23万元、2019年度公司使用募集资金20,836.15万元、2020年度公司使用募集资金8,699.69万元、2021年度公司使用募集资金4,622.43万元、2022年度公司使用募集资金2,480.96万元、2023年度使用募集资金5,773.20万。募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金198,083.09万元，加上2018年江苏洽康股权转让收回9,000.00万元，募集资金专用账户利息净收入33,393.95万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2023年12月31日余额合计为33,150.86万元。

　　（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　1、实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2020年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元。本次发行募集资金总额为人民币134,000万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币12,632,075.47元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,327,367,924.53元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计2,206,255.73元后，实际募集资金净额为人民币1,325,161,668.80元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0222号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　截至2023年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额63,306.28万元，其中2022年度公司使用募集资金15,204.06万元、2023年度公司使用募集资金3,792.40万元。募集资金净额132,516.17万元加上律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）220.62万元（该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有账户进行转账，未通过募集资金账户）后扣除累计已使用募集资金63,306.28万元，募集资金余额为69,430.51万元，募集资金专用账户利息净收入7,424.62万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2023年12月31日余额合计为76,855.13万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。

　　2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。

　　2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

　　2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

　　2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。

　　2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。

　　2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

　　2016年8月30日，合肥华康资产管理有限公司与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开设募集资金专项账户。

　　2017年11月16日，洽洽食品（泰国）有限公司与Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited开设募集资金专项账户。

　　2020年5月13日，重庆洽洽食品有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆荣昌支行、中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行开设募集资金专项账户。

　　2023年6月8日，包头洽洽食品有限公司与兴业银行股份有限公司包头分行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司包头分行开设募集资金专项账户。

　　上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

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　　供产销全流程业务信息平台建设项目已经于2013年10月达到预定可使用状态，其在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开通的募集资金专户（账号：499060100100037863）余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行超募资金账户（账号：7326710182400001276）；

　　为方便对超募资金的管理和使用，公司将在招商银行股份有限公司合肥政务区支行和合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开通的超募资金专户（账号分别为551902011410589和20000193676510300000219）余额资金转入公司在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开立的超募资金账户（账号：7326710182400001276）；

　　哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目已经于2015年6月达到预定可使用状态，公司将其在中国建设银行股份有限公司双城支行开设的募集资金专户（账号：23001867451059000358）进行销户处理，余额转入在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设的募集资金专户（账号：34001458608059002557）；

　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开立的募集资金账户（账号：34001458608059002557）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；

　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在交通银行股份有限公司安徽省分行开立的募集资金账户（账号：341327000018010046949）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行开立的募集资金账户（账号：3402014170001113）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；

　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在东亚银行（中国）有限公司合肥分行开立的募集资金账户（账号：149000119599400）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行五原支行开立的募集资金账户（账号：15001677336052501478）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开立的募集资金账户（账号：58040154740002366）进行销户处理，余额转入在中国光大银行股份有限公司合肥稻香路支行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）；

　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开立的募集资金账户（账号：30050101040014271）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）。

　　为方便对募集资金的管理和使用，长沙洽洽食品有限公司将在中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设的募集资金专户（账号：43001560061052505498）进行销户处理，余额转入中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）。

　　重庆洽洽食品有限公司食品二期工业园项目已经于2023年5月达到预定可使用状态，公司将其在中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行开设的募集资金专户（账号：5005011272900000635）进行销户处理，余额转入中国光大银行股份有限公司合肥稻香路支行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）。

　　（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　2020年11月24日，公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥稻香楼支行、中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资金专项账户。

　　2020年11月26日，滁州洽洽食品有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行开设募集资金专项账户。

　　2022年2月14日，长沙洽洽食品有限公司与中国银行股份有限公司宁乡支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

　　上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、2023年度募集资金的实际使用情况

　　（一）首次发行募集资金实际使用情况

　　截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币198,083.09万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　（二）2020年公开可转债发行募集资金实际使用情况

　　截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币63,306.28万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　附表1：

　　首次公开发行募集资金使用情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　附表2

　　2020年公开发行可转债募集资金使用情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　附表3

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2024-013

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2024年4月10日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2024年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式在公司一楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：

　　（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》；

　　年报全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，年报摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　本议案已经董事会审计委员会审议，尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《公司2023年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　《独立董事2023年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》；

　　（四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》；

　　本议案已经董事会审计委员会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润802,739,260.75元，母公司实现净利润888,153,092.43元，扣除提取法定盈余公积0元，加上年度未分配利润1,767,283,791.27元，减去2023年已分配利润505,854,913.00元，期末可供投资者分配的利润为2,149,581,970.70元。

　　鉴于2023年度公司盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，2023年度公司的利润分配预案为：以公司2024年3月31日总股本507,002,347股扣除回购专户上已回购股份后的股数4,912,400股（公司截至2024年3月31日已回购股份）502,089,947.00股为基数，向全体股东每10 股派发现金10元（含税），现金分红总额502,089,947.00元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

　　若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（六）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　本议案已经董事会审计委员会审议。

　　（七）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见同日披露的公告。公司监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经董事会审计委员会审议，尚需提交股东大会审议通过。

　　（八）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2024年日常关联交易预计的议案》；

　　关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士、陈俊先生回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。

　　（九）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于续聘2024年审计机构的议案》；

　　本议案已经董事会审计委员会审议。根据审计委员会提议，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。公司《关于续聘2024年审计机构的公告》见同日披露的公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，根据证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件有关规定，公司拟使用不超过11亿元闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，授权经营层具体办理实施等相关事项。详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

　　为提高公司自有资金的使用效率，给公司和股东创造较好的投资回报，公司拟使用不超过人民币15亿元自有资金开展投资理财活动，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资主体为公司或公司控股子公司；投资对象为金融机构发行的低风险理财产品；董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；授权期限自股东大会决议通过之日起 1 年内有效。详见公司同日披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》；

　　本议案已经董事会审计委员会审议，尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于申请2024年度银行综合授信额度的议案》；

　　为满足公司生产经营需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司2024年度拟继续向商业银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度，以上授信自公司与银行签订贷款合同之日起至2024年年度股东大会召开之日止，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十五）审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（十六）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，董事会同意根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《公司章程》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　（十七）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　由于《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《董事会议事规则》作相应的修改。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《董事会议事规则》。本议案尚需提交股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　（十八）以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，对《独立董事任职及议事制度》进行修订。修订后的《独立董事任职及议事制度》全文，详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十九）以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的修订后的《董事会专门委员会工作细则》全文。

　　（二十）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《总经理工作细则》。

　　（二十一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

　　根据公司《公司章程》、《总经理工作细则》的相关规定，公司对《对外投资管理制度》部分条款进行了修订。公司修订后《对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《关联交易制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十三）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《对外担保制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《募集资金管理制度》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十五）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于募集资金投资项目延期的议案》；

　　（二十六）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于〈2023年度环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》；

　　（二十七）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2023年年度股东大会的议案》；

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2024年5月17日(星期五) 上午10：00在公司会议室召开公司2023年年度股东大会；内容详见公司同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第六次会议决议；

　　（二）公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2024-014

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年4月10日以书面送达方式发出，并于2024年4月25日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议表决，形成如下决议：

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》；

　　公司监事在全面了解和审核公司《2023年年度报告及摘要》后，认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　(二)会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》；

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》；

　　报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（四）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（五）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　（六）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　监事会核查后认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（七）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　关联监事宋玉环女士回避表决。

　　公司及下属企业与关联方的关联交易属于正常的日常交易行为，根据公司业务发展需要情况发生的，公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（八）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于续聘2024年审计机构的议案》；

　　监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年作为外部审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（九）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　监事会审阅了本次使用闲置资金购买理财产品的议案材料，认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币11亿元部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

　　公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用不超过15亿元闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策议案》；

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十二）审议了《关于监事薪酬方案的议案》；

　　本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。

　　《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于募集资金投资项目延期的议案》；

　　（十四）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于〈2023年度环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月二十五日