股票代码：000564      股票简称：ST大集     公告编号：2024-047

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司为大型全国性商品流通服务企业，定位为新时代集成商业运营商，按照中国证监会行业划分所处行业为“批发和零售业”。报告期公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务，2023年各项业务均稳中有进，并逐步向好。

　　1.百货购物中心以实体门店为基础，以“联营+租赁”为主的模式开展门店经营，范围覆盖陕西、海南、江苏、吉林、天津等区域。2023年，百货购物中心继续聚焦消费者需求变化，在门店布局、品牌结构及顾客服务方面不断优化；同时，积极应对零售环境变化，持续调整转型，拓宽线上购物渠道，满足消费者个性化、多样化、品质化需求。此外，根据公司业务调整转型规划，着力打造线上销售平台，推动线上线下融合、全渠道发展。2023年，百货购物中心业务各门店继续优化业态组合，全力推进招商工作，其中在陕重点企业民生百货商改办取得重大进展，空置率下降15个百分点；汉中世纪阳光空置率下降21个百分点。

　　2.商超连锁业务依托电子商务、大数据技术，整合市场优质的商品和渠道资源，建立直采基地，链接更多上下游贸易伙伴，为线下连锁超市及便利店提供运营管理服务，提升终端消费体验。2023年，公司商超连锁业务继续以顺客隆为主力，借助粤港澳大湾区发展契机，通过打造“生鲜公社”、24小时供销AI智能店等特色门店，拓展生鲜直采基地，深耕品牌经销代理业务，优化供应链业务体系；同时采用直播带货等新零售方式，发力线上业务。顺客隆2023年营业总收入同比提升4.5%。其他商超企业根据公司发展战略，继续以物业租赁模式运营以稳定经营。

　　3.商贸地产业务专注于国内城市经济带产业物业运营，打造以“商贸物流+综合配套”为主要业态的“商贸物流园”，整合城市及周边商贸物流产业，培育新商贸生态圈，为供销大集商贸、物流、供应链金融等业务提供支撑，推动区域经济均衡发展。2023 年，公司商贸地产业务持续强化资产经营管理，引入行业优质资源，提高经营收益与资产价值。重点物业青岛万邦中心紧抓市南区企业总部经济发展优势，挖掘释放更大的企业效能，全年整体出租率同比上升8个百分点，同时，项目成功被列入《青岛市2023年度市级现代服务业集聚区名单》，并认定为“万邦中心跨境金融集聚区”。

　　4. 供应链创新业务通过辐射公司供应链上下游的生产商、代理商、农批市场、电商平台及店铺，共享公司旗下商超、百货等消费者会员资源，围绕生鲜果蔬、酒水及日杂等产品线，开展线上线下零售业务和批发业务。同时紧抓海南自贸港建设契机，深入学习研究海南自贸港加工增值免关税政策，积极探索来料加工业务。2023年供应链创新业务深化业务变革，在各头部电商平台开设账号/店铺，聚焦营销矩阵打造，并与外部MCN机构、达人、精选联盟商家等开展业务合作，线上零售收入同比大幅增长；大力拓展供应链上下游，农特产品销售大幅提升，批发业务收入同比大幅增长。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)(以下简称“解释16号”)，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容自2023年1月1日起施行。

　　本集团自2023年1月1日起施行解释16号。根据该准则解释的衔接规定，对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的适用该规定的单项交易，按该解释的规定进行调整。对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该解释和《企业会计准则第18号--所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　注1： 本报告期末，海航商业控股有限公司及其一致行动人、特定关联方合计持有供销大集2,796,192,014股，占总股本的14.59%，具体为：⑴海航商业控股有限公司与海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海南海岛临空开发建设有限公司、海南海航工程建设有限公司在供销大集2016年重大资产重组中签订一致行动人协议，截至本报告期末前述6个主体合计持有供销大集1,808,508,975股。⑵ 海航实业集团有限公司、海南海航国际酒店管理股份有限公司、北京方圆小额贷款有限公司（原北京聚宝小额贷款有限公司）、海航冷链控股股份有限公司、新生支付有限公司、海航通信有限公司、海南海航商务服务有限公司因重整债权取得供销大集股份，截至本报告期末前述7个主体合计持有供销大集股份8,568,869股。海南海航二号信管服务有限公司分别于2023年4月14日、2024年3月12日告知公司确认前述7家主体为海航商控一致行动人。⑶ 海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃供销大集2016年重大资产重组所获股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，截至本报告期末前述5个主体合计持有供销大集2016年重大资产重组所获股份979,114,170股。

　　注2：本报告期后，2024年4月2日，海航实业集团有限公司、海航酒店（集团）有限公司、北京方圆小额贷款有限公司（原北京聚宝小额贷款有限公司）因重整债权取得供销大集股份223,928股，海南海航二号信管服务有限公司2024年4月3日告知确认前述持股为海航商控一致行动人。此部分持股未显示在公司与海航集团破产重整专项服务信托截至本报告期末的股权结构图中。

　　本报告期后， 2024年4月2日，公司控股股东由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司，公司实际控制人变更为中华全国供销合作总社。详见《关于产业投资人认购股份完成过户、控股股东及实际控制人变更暨引进投资人进展的公告》（公告编号：2024-025）。截至本报告审议日，公司与实际控制人中华全国供销合作总社之间的产权及控制关系的方框图如下：

　　■

　　注1：公司2016年重大资产重组中，湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏泰欣企业管理有限公司、耿发与新合作集团签署《一致行动人协议》。延边新合作连锁超市有限公司所持公司39,350,778股股份于2023年5月18日被司法划转至中铁信托有限责任公司。截至本报告期末新合作集团及其一致行动人合计持有供销大集1,478,855,443股，占供销大集总股本的7.72%。

　　注2：本报告期后，2024年1月5日，供销商贸、中合联、新合作集团及其一致行动人与中合农信签署了《表决权委托暨一致行动人协议》，将目前及将来所持供销大集股份的表决权委托给中合农信，并与中合农信采取一致行动。截至本报告审议日，中合农信及其一致行动人合计持有供销大集4,078,855,443股，占供销大集总股本的21.28%。

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2021年自查发现存在股东及关联方非经营性资金占用和未披露担保已整改完毕，详见公司2022年4月25日《关于上市公司治理专项自查报告所涉事项已整改完毕的公告》（公告编号：2022-040）。公司其他重要事项详见2023年年度报告全文第六节重要事项。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年四月二十六日

　　股票代码：000564   股票简称：ST大集     公告编号：2024-042

　　供销大集集团股份有限公司

　　第十届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十届董事会第三十次会议于2024年4月24日召开。会议通知于2024年4月15日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　㈠审议通过《2023年董事会工作报告》

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

　　《2023年董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　㈡审议通过《2023年总裁工作报告》

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　㈢审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权，表决通过。

　　董事会认为公司2023年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度内部控制有效性出具了标准无保留的内部控制审计报告。《2023年度内部控制评价报告》及《2023年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　㈣审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

　　《2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　㈤审议通过《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。

　　本报告期，公司净利润为负，可供股东分配的利润为负数，公司不具备现金分红的条件。公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合《公司章程》及相关法规有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

　　㈥审议通过《关于申请融资授信额度的议案》

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

　　依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》，公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议，不再逐笔呈报董事会、股东大会审批。除此之外，为保障供销大集及其控股子公司经营发展需求、拓展开发增量业务、优化债务结构等，申请与各金融及非金融机构融资授信额度30亿元。

　　会议同意提请2023年年度股东大会批准公司及控股子公司在金融机构及非金融机构的融资授信额度为30亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、商圈贷等间接融资），授权供销大集董事长在此额度内决定具体使用融资授信额度的公司，并授权公司及控股子公司法定代表人签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　㈦审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

　　详见本公司今日《关于申请与控股子公司互保额度的公告》（公告编号：2024-045）。

　　㈧审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　㈨审议通过《2023年年度报告和摘要》

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

　　详见本公司今日《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-047），公司《2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　㈩审议通过《关于对2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　《董事会对2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　（十一）审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　详见本公司今日《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-048）。

　　（十二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

　　详见本公司今日《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-049）。

　　（十三）逐项审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，其中：

　　1.审议通过《关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方2024年度日常关联交易预计》

　　表决结果：无关联董事，不涉及回避表决，6票同意，0 票反对，0票弃权，表决通过。

　　2.审议通过《关于与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方2024年度日常关联交易预计》

　　表决结果：关联董事尚多旭、韩玮、王卉回避表决，3票同意，0票反对，0 票弃权，表决通过。

　　公司第十届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　详见本公司今日《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-052）。

　　（十四）审议通过《2024年第一季度报告》

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　详见本公司今日《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-050）。

　　（十五）审议通过《关于对独立董事2023年度独立性评估的议案》

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　《董事会对独立董事2023年度独立性评估的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　（十六）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　详见本公司今日《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

　　（十七）其他

　　2023年度独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第三十次会议决议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十六日

　　股票代码：000564      股票简称：ST大集      公告编号：2024-051

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　㈠股东大会的届次

　　本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会。

　　㈡股东大会的召集人

　　本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会。

　　㈢会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　㈣会议召开的日期、时间

　　1.现场会议日期、时间：2024年5月23日14:50

　　2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2024年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月23日09:15-15:00期间的任意时间。

　　㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　㈥会议的股权登记日：2024年5月15日

　　㈦出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

　　公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、 海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。

　　公司2016年重大资产重组中，公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议，对未履行完毕补偿义务的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人（不含延边新合作连锁超市有限公司）未完成2018年、2019年业绩承诺补偿义务，其所持应补偿股份1,075,956,683股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。公司原股东延边新合作连锁超市有限公司未完成2018年、2019年业绩承诺补偿义务，涉及放弃表决权及获得股利分配权利的股份共29,757,298股，其所持公司39,350,778股于2023年5月18日被司法划转至中铁信托有限责任公司，因该等股份存在尚未履行的业绩补偿义务，根据《上市公司监管指引第4号-上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》相关规定，中铁信托有限责任公司仍需遵守原股东作出的相关承诺。

　　供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股子公司确因特殊原因持有股份的，应当在一年内消除该情形，在消除前，控股子公司不得对其持有的股份行使表决权。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　㈧会议地点

　　北京市西城区宣武门外大街甲1号B座17层会议室。

　　二、会议审议事项

　　㈠审议事项

　　■

　　另外，会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　㈡披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，详见2024年4月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　㈠登记方式

　　直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

　　㈡登记时间

　　2024年5月16日9:00一12:00，14:00一17:00

　　㈢登记地点

　　西安市新城区解放路103号4层董事会办公室。

　　㈣登记办法

　　1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东持股证明到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东持股证明到公司办理登记。

　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股证明到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股证明到公司办理登记。

　　㈤会议联系方式

　　会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室

　　会议联系电话：029-87481871

　　电子邮箱：000564@ccoop.com.cn

　　会议办理登记信函邮寄地址：西安市新城区解放路103号4层董事会办公室

　　邮政编码：710005

　　信函请注明“股东大会”字样

　　会务常设联系人姓名：许珂、高晶晶

　　㈥会议费用情况

　　出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　㈠网络投票的程序

　　1.投票代码：“360564”

　　2.股票简称：“大集投票”

　　3.填报表决意见：

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　㈡通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　1.第十届董事会第三十次会议决议

　　2.第十届监事会第十四次会议决议

　　附件：授权委托书

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年四月二十六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2023年年度股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下：

　　■

　　本人（本单位）未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

　　委托人：                           受托人（签字）：

　　委托人股东账号：                   受托人身份证号码：

　　委托人持股性质和数量：

　　本委托书签发日期：    年    月    日

　　本委托书有效期限自     年     月     日至     年     月    日止。

　　签署日期：    年    月    日

　　股票代码：000564   股票简称：ST大集     公告编号：2024-043

　　供销大集集团股份有限公司

　　第十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十四次会议于2024年4月24日以现场会议方式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　㈠审议通过《2023年监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

　　公司《2023年监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　㈡审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。

　　监事会认为公司2023年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度内部控制有效性出具了标准无保留的内部控制审计报告。《2023年度内部控制评价报告》《2023年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　㈢审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

　　《2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　㈣审议通过《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。本议案需提交股东大会审议。

　　本报告期，公司净利润为负，可供股东分配的利润为负数，公司不具备现金分红的条件。公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合《公司章程》及相关法规中有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

　　㈤ 审议通过《2023年年度报告和摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司今日《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-047)，公司《2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　㈥ 审议通过《关于对董事会2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除专项说明的意见》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。

　　《监事会对董事会2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除专项说明的意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　㈦ 《2024年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司今日《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-050)。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二四年四月二十六日

　　股票代码：000564      股票简称：ST大集      公告编号：2024-041

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于提前披露2023年年度报告及2024年一季度报告的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告、2024年一季度报告原预约披露日期为2024年4月30日。现公司根据2023年年度报告、2024年一季度报告编制工作进展情况，经向深圳证券交易所申请并获同意将公司2023年年度报告和2024年一季度报告披露日期变更为2024年4月26日，敬请广大投资者关注。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年四月二十六日

　　股票代码：000564   股票简称：ST大集     公告编号：2024-044

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　(一)变更原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)，对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”会计政策内容进行了明确规定，相关内容自2023年1月1日起施行。

　　(二)变更日期

　　自2023年1月1日起执行。

　　(三)变更内容

　　1.变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　2.变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更主要内容

　　对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号-所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号-所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策的变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　本次会计政策变更对公司合并报表相关项目的影响如下：

　　1.合并资产负债表

　　■

　　2.合并利润表

　　■

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十六日

　　股票代码：000564     股票简称：ST大集     公告编号：2024-045

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于申请与控股子公司互保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　为满足供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）及其控股子公司经营及业务发展需要，共享资源，提高决策效率，公司第十届董事会第三十次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请2023年年度股东大会批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间互保额度为30亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保15.5亿元，子公司对公司担保12亿元，子公司对子公司担保2.5亿元。

　　提请2023年年度股东大会授权由供销大集及控股子公司法定代表人签署办理前述担保业务涉及的互保及互保调剂具体相关合同及文件等，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　二、公司与控股子公司互保业务

　　依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议，涉及的担保业务不再逐笔呈报董事会、股东大会审批。除此之外，为保障公司及子公司后续经营发展需求涉及互保业务不超过30亿元。具体如下：

　　担保额度情况表

　　（单位：亿元）

　　■

　　以上担保均为公司与控股子公司、控股子公司之间的担保，均不是关联担保。

　　在以上申请额度内，实际发生时，可根据具体情况，在合并报表范围内下属子公司间按照相关规则进行调剂。

　　三、互保子公司情况及最近一年又一期主要财务数据介绍

　　㈠ 公司发生互保的控股子公司情况

　　■

　　㈡ 公司发生互保的控股子公司主要财务数据

　　■

　　四、担保主要内容

　　担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、相关机构协商确定。

　　五、董事会相关意见

　　本次董事会审议的担保是公司及控股子公司经营及业务发展的需要，上述互保业务有利于及时、灵活配置公司的担保资源及担保业务办理，提高公司决策效率。相关担保促进公司及控股子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现。

　　本次董事会审议的上述互保业务均为公司与控股子公司之间、控股子公司之间的担保业务，公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期和不定期的对各控股子公司实施内部审计，以防范和控制风险。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1.截至本公告披露日，公司及其控股子公司对合并报表外主体提供的担保为公司2021年1月30日《关于上市公司治理专项自查报告的公告》披露的事项中纳入重整中尚未确认的担保债权。此部分担保影响已经消除，详见2022年4月25日公告的《关于供销大集集团股份有限公司未披露担保相关事项的法律意见书》。

　　2.除上述担保之外，截至本公告披露日，供销大集及其控股子公司的担保业务情况如下:

　　■

　　3.除上述担保之外，公司及控股子公司无其他担保和逾期担保。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年四月二十六日

　　（下转B698版）