一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司从事的主要业务、经营模式

　　（1）旅游业务

　　公司旗下凯撒旅游作为中国领先的旅游综合服务商，坚持出境游、入境游、国内游协同发力，面向政府、企业、个人三大类型客户，随着出境游的开放，目前可提供覆盖全球138个国家和地区的全品类旅游服务；凭借丰富的旅游产业上游资源、行业内领先的产品研发和专业运作能力、广泛的线上及线下销售渠道以及较强的旅游目的地服务和运营能力，将产品采购、研发、管理、推广、服务与自身销售网络高效结合，打造以旅游业务为主，集会奖旅游、差旅商务管理、旅游产品集采分销平台、旅游供应链管理为一体的旅行社全产业链综合运营模式。凯撒旅游以旅游服务为支点，用资源要素整合做抓手，从丰富产品供给、提质旅游服务、完善旅行体验等方面，为客户提供更丰富的旅游延伸产品与服务，同时赋能目的地文旅产业。

　　（2）航食，铁路配餐业务

　　公司旗下凯撒易食致力于成为国内领先的健康品味生活服务商，是目前中国唯一的业务范围同时覆盖航空配餐、铁路餐饮、邮轮船供、社会化团餐及休闲食品等领域的企业。凯撒易食充分发挥航空配餐的高标准、流程化加工优势，辅以行业领先的管理理念，着力打造星级航空品质餐食及配套服务，拥有多家航空配餐子公司，分别位于海南海口和三亚、新疆乌鲁木齐、内蒙古呼和浩特、甘肃兰州，拥有多个铁路配餐运营基地，并将该理念逐步渗透到具有产业相关性的细分餐饮行业中，有效形成了业务关系紧密、资源共享充分、集约效应充分发挥的业务模式。

　　（二）报告期内公司主营业务发展情况

　　2023年因宏观政策调整和经济社会发展需要，出境游目的地的开放以及客运航班刚性需求的增长，加之签证、差旅、会奖、会展服务持续恢复，均为公司出境旅游和航食配餐、铁路配餐发展提供了更好的运营环境，促使公司主营业务逐步复苏。2023年，文旅行业政策主题从促进复苏转向高质量发展，文体旅行业面临全面提质增效阶段，特色主题旅游极具潜力。与此同时，公司着力修炼内功，解决历史遗留问题，加强内部经营管理，提升公司治理及规范运作水平；报告期内公司执行完毕重整程序，股权结构和负债结构得到优化，公司完成产业投资人引进，实现开启新征程。

　　报告期内，总体经营情况如下：

　　（1）旅游业务

　　自2023年初以来出境政策陆续放宽，国内游及出境游需求释放明显，文旅行业消费快速增长。凯撒旅游抓住行业恢复契机，积极开设线下销售门店，上线特色和个性化旅游产品，进一步提升服务质量，发挥服务优势持续增加客户粘性。

　　2023年出境游业务重启后，公司加快呼叫中心的团队建设并快速恢复零售网络，按业务恢复规划，逐步完成管理梯队搭建，组建高效率高水平的销售攻坚团队。2023年线下门店已在北京、天津、西安等地区开业12家，未来也会根据运营需求加速扩展，以为更多用户提供更优质服务。2023年公司组织全销售渠道进行线上线下培训50场，同步组织多场主题营销活动，效果显著。

　　报告期内，公司积极响应市场需求，加速恢复已开放全球产品供应链，产品类型除团队游产品外，还有单团定制、机票、酒店、自由行、签证类等多条产品线，可满足各类客群的旅游需求。 2023年完成推出上线近500条产品线，其中“环球邮轮”系列、“走遍”系列、“伊朗首发团”、“漫游新西兰”等特色主题旅游产品，受到了用户的青睐及高度认可。2023年，在国家体育总局积极促进体育休闲消费，发展体育赛事经济的背景下，公司旗下凯撒体育也致力于推动“体育+”的融合发展，不断结合体育要素及目的地资源，升级“体育+旅游”，“体育+文化”等体育主题旅游产品。

　　此外，公司与境外目的地官方机构长期建立战略合作，联合策划特色旅游产品，目前已与新加坡旅游局、泰国、印度尼西亚、马来西亚以及斯里兰卡等国家达成合作，为出境业务持续做好资源储备。2023年9月，公司负责执行接待意大利的旅游推广宣传活动“Open to Meraviglia  （通往非凡）”，以及新闻发布会和B2B业者交流活动。2023年10月，公司与新加坡旅游局达成联合营销推广合作，从产品策划、活动运营、宣传推广等方面出发，分享新加坡的丰富旅游资源，为中国旅游市场打造有“新”意的旅行及体验。2023年公司各承接了马来西亚“卓越密码”和新加坡“天才计划”项目，圆满完成客户在马来西亚和新加坡两地的会务及游览执行，接待人数规模是北方地区单季度目的地最大会议团。

　　（2）航食、铁路配餐业务

　　公司旗下凯撒易食致力于成为国内领先的健康品味生活服务商，是目前中国唯一的业务范围同时覆盖航空配餐、铁路餐饮、邮轮船供、社会化团餐及休闲食品等领域的企业。凯撒易食充分发挥航空配餐的高标准、流程化加工优势，辅以行业领先的管理理念，着力打造星级航空品质餐食及配套服务，拥有多家航空配餐子公司，分别位于海南海口和三亚、新疆乌鲁木齐、内蒙古呼和浩特、甘肃兰州，拥有多个铁路配餐运营基地，并将该理念逐步渗透到具有产业相关性的细分餐饮行业中，有效形成了业务关系紧密、资源共享充分、集约效应充分发挥的业务模式。

　　报告期内海旅饮品在保持以海南为属地现有“热带水果”天然饮品以外，同时研发了适应于调制饮品的厚椰乳、椰皇水等产品用于B端茶饮和咖啡的调制。海旅饮品积极参与竞标国内航司项目，依托现有航空渠道配送资源，力争成为专业航空饮品供应商；深入挖掘现有渠道，加强对新兴的销售模式如社区团购、酒店等渠道建设，不断开发市场资源，着力扩大营收规模。

　　（3）公司重整

　　2023 年 10 月公司被债权人申请破产重整，截至2023年12月公司重整顺利完成。公司总股本由803,000,258股增至1,604,894,716股。公司通过重整，实施债转股解决了债务危机和诉讼风险，并通过引进重整投资人带来增量资金。重整后，控股股东变更为青岛环海湾投资发展集团有限公司全资子公司青岛环海湾文化旅游发展有限公司，实际控制人变更为青岛市市北区国有资产运营发展中心，标志着公司进入了一个全新的发展阶段。未来公司也将在持续发展旅游、食品主营业务的同时，叠加控股股东资本支持和业务资源支持，增强主业的核心竞争力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正、会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　会计政策变更的原因：

　　财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释16号问题一：

　　对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定，本集团决定于2023年1月1日执行上述规定，并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于2022年1月1日的之前发生的该等单项交易，如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本集团在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整2022年1月1日的留存收益。

　　会计差错更正的情况：

　　A、2022年度报告报出时，因未能获取联营企业麦芬保险经纪有限公司财务资料，无法确认对其投资收益；现根据获取的麦芬保险经纪有限公司2022年度财务报表等资料，重新确认投资收益。

　　B、公司聘请评估师对深圳市活力天汇科技股份有限公司股权投资截止2022年末的公允价值进行评估，并根据评估结果重新确认其他权益工具投资的公允价值变动。

　　C、公司在2023年度重整工作过程中，对诉讼进行了全面的梳理，根据梳理情况重新确认应在2022年确认的预计负债及对应的应付账款。

　　D、子公司新华航食2022年度因停产及主要资产抵押影响，对相关资产扣除预计残值后计提减值准备；公司2023年梳理发现除车辆外，其余资产已无实物或根据租赁合同资产不再归属公司。

　　E、子公司康泰旅行社有限公司2022年度收入主要为酒店机票预定代理业务，应将充当代理人角色的业务所确认的收入成本进行按净额确认。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2023年6月25日，公司收到三亚中院送达的《通知书》以及三亚商务区开发建设有限公司（以下简称“商务区公司”）对公司的《重整及预重整申请书》，商务区公司以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向三亚中院申请对公司进行重整，并申请对公司进行预重整。具体内容详见公司于2023年6月27日披露的《关于被债权人申请重整及预重整的公告》（公告编号：2023-052）。

　　2023年7月3日，公司收到《海南省三亚市中级人民法院决定书》【（2023）琼02破申4号】，三亚中院决定对公司进行预重整，并指定凯撒同盛发展股份有限公司清算组为临时管理人。同日，临时管理人发布《凯撒同盛发展股份有限公司关于公开招募和遴选重整投资人的公告》、《凯撒同盛发展股份有限公司预重整案债权申报公告》。具体内容详见公司于2023年7月4日披露的《关于收到启动预重整及指定临时管理人决定书的公告》（公告编号：2023-058）、《关于临时管理人发布〈凯撒同盛发展股份有限公司关于公开招募和遴选重整投资人的公告〉的公告》（公告编号：2023-059）、《关于临时管理人发布〈凯撒同盛发展股份有限公司预重整案债权申报公告〉的公告》（公告编号：2023-060）。

　　2023年9月11日，依据各方初步意向，公司及临时管理人分别与联合体产业投资人青岛环海湾文化旅游发展有限公司（以下简称“青岛文旅”）、青岛鲁创私募基金管理有限公司（以下简称“鲁创基金”）（以下将两家公司合并简称“产业投资人”），牵头财务投资人鲁创基金签署《预重整投资协议》。具体内容详见公司于2023年9月13日披露的《关于公开招募和遴选重整投资人的进展公告》（公告编号：2023-082）。

　　根据上述签署的《预重整投资协议》协议约定，可由环海湾文旅、鲁创基金或其各自指定的第三方作为本次重整投资的主体，具体在各方另行签署的补充协议中进一步约定。2023年12月6日，公司及 6 家子公司、管理人、联合体产业投资人、青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“卢比孔河基金”）签署《预重整投资协议之补充协议》，鲁创基金指定卢比孔河基金作为本次重整投资的主体。

　　公司及管理人分别与牵头财务投资人青岛鲁创私募基金管理有限公司签署《预重整投资协议之补充协议》，与深圳市招商平安资产管理有 限责任公司、广发乾和投资有限公司、海南狮舞瑞兴投资合伙企业（有限合伙）、 广州海纳资产运营有限公司、深圳市创利汇贸易有限公司 、浙江省浙商资产管理股份有限公司、青岛泓创文旅投资合伙企业（有限合伙）、杭 州鸿泽隆企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛吉瑞佳 和企业管理合伙企业（有限合伙）、北京福石重整管理咨 询有限公司共 10 位财务投资人签署《预重整投资协议》。具体内容详见公司于2023年12月8日披露的《关于与重整投资人签署预重整投资协议的进展公告》（公告编号：2023-096）。

　　2023年10月27日，公司子公司凯撒同盛旅行社（集团）有限公司（以下简称“同盛旅行社”）、北京凯撒国际旅行社有限责任公司（以下简称“北京凯撒”）、北京凯撒晟和国际旅行社有限公司（以下简称“凯撒晟和”）、凯撒体坛国际旅游服务控股有限公司（以下简称“凯撒体坛”）、凯撒易食控股有限公司（以下简称“易食控股”）、北京新华空港航空食品有限公司（以下简称“新华航食”）收到三亚中院送达的《通知书》，申请人申请对同盛旅行社、北京凯撒、凯撒晟和、凯撒体坛、新华航食、易食控股进行重整。具体内容详见公司于2023年10月28日披露的《关于子公司被申请重整的提示性公告》（公告编号：2023-087）

　　2023年10月28日，三亚中院裁定受理对凯撒旅业及凯撒旅业子公司同盛旅行社、北京凯撒、凯撒晟和、凯撒体坛、新华航食、易食控股共7家公司的重整申请，并指定凯撒同盛发展股份有限公司清算组担任公司管理人。具体内容详见公司于2023年11月1日披露的《关于法院裁定受理公司及子公司重整并指定管理人的公告》（公告编号2023-093）。

　　2023年12月1日，凯撒旅业及其六家子公司重整案第一次债权人会议表决通过了《凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司重整计划（草案）》，出资人组会议表决通过了《凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体详见公司于2023年12月2日披露的《关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号2023-115）、《出资人组会议决议公告》（公告编号2023-116）。

　　2023年12月8日，三亚中院出具《民事裁定书》【（2023）琼02破3号之三】【（2023琼02破4号之三】【（2023）琼02破5号之三】【（2023）琼02破6号之三】【（2023）琼02破7号之三】【（2023）琼02破8号之三】【（2023）琼02 破9号之三】裁定批准《凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止公司及其六家子公司的重整程序。具体内容详见公司于2023年12月9日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号2023-119）。

　　按照《重整计划》实施转增，公司已于2023年12月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发送的《证券过户登记确认书》，公司管理人已将转增股份过户至公司重整投资人，公司股东权益发生变动，公司控股股东变更为青岛环海湾文化旅游发展有限公司，公司实际控制人变更为青岛市市北区国有资产。具体内容详见公司于2023年12月26日披露的《关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2023-130）。

　　针对2022年末控股股东资金占用余额7.81亿元，目前公司对照前期方案已分步解决。一是以财务资助冲抵，控股股东凯撒世嘉以该1,624.13万元对上市公司的财务资助债权抵偿等额资金占用；二是凯撒世嘉代为清偿债务，凯撒世嘉以持有公司9,300万股股票代为清偿公司对金谷信托的债务计37,851.00万元，前述股票已完成划转登记；三是重整财务投资人现金解决剩余部分，根据凯撒旅业《重整计划》，公司财务投资人提供资金解决前述两部分方案未解决资金占用余额，截止2023年12月25日，公司已收到管理人账户支付的财务投资人提供的现金解决剩余非经营性资金占用款38,675.42万元。至此，凯撒世嘉及其关联方前述非经营性资金占用问题已全部解决完毕。具体内容详见公司于2023年12月30日披露的《关于非经营性资金占用解决进展暨解决完毕的公告》（公告编号：2023-133）。

　　2023年12月29日，公司收到三亚中院送达的《民事裁定书》【（2023）琼02破3号之四】【（2023）琼02破4号之四】【（2023）琼02破5号之四】【（2023）琼02破6号之四】【（2023）琼02破7号之四】【（2023）琼02破8号之四】【（2023）琼02破9号之四】,裁定确认凯撒旅业及其六家子公司《重整计划》执行完毕并终结重整程序。同时公司管理人发布《关于凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司重整计划执行情况的监督报告》。

　　公司已按照《重整计划》执行如下：

　　1.重整投资人已按本重整计划规定及投资协议约定支付全部重整投资总对价。2023年12月12日，产业投资人、财务投资人及其各自指定的主体已向管理人账户足额支付重整投资总对价合计人民币1,229,660,401.77元。

　　2.根据重整计划规定应当支付的重整费用已经支付完毕或提存至管理人指定的银行账户。截至2023年12月24日，涉及应支付的重整费用包括案件受理费、管理人报酬、中介机构费用以及管理人执行职务产生的费用，均已按重整计划的规定支付完毕或提存至管理人指定的银行账户。

　　3.根据重整计划规定应当现金分配的清偿款项已经分配完毕或者提存至管理人指定的银行账户。截至2023年12月24日，已按重整计划的规定向已裁定确认的职工债权、税款债权、有财产担保债权、普通债权分配偿债现金合计193,368,892.40元。对于债权暂缓确认、债权人暂缓领受以及未申报债权等情况对应的偿债现金，已按重整计划的规定提存至管理人指定的银行账户。

　　4.根据重整计划规定应当向普通债权人分配的抵债股票已经分配完毕或提存至管理人指定的证券账户。2023年12月19日，资本公积金转增股份801,894,458股已登记至公司管理人开立的凯撒同盛发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户。对于债权暂缓确认、债权人暂缓领受以及未申报债权等情况对应的抵债股票，已按重整计划的规定提存至管理人指定的证券账户。截至2024年3月31日，公司已确认清偿118,164,778股划转至债权人账户。

　　5.按照重整计划的规定，应向重整投资人划转的资本公积金转增的股票已划转至重整投资人指定证券账户。2023年12月21日，本次重整资本公积金转增股票中的634,000,000股已根据协议约定分别划转至重整投资人指定的股票账户。

　　2023年12月22日，公司控股股东已变更为青岛环海湾文化旅游发展有限公司，公司实际控制人已变更为青岛市市北区国有资产运营发展中心。

　　证券代码：000796        证券简称：*ST凯撒        公告编号：2024-040

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　关于申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示情形的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）相关规定，已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示情形，该事项尚需深圳证券交易所核准同意，最终能否获得深圳证券交易所核准尚具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　2、截至2023年12月30日，公司自查以往年度股东及其关联方非经营性占用资金78,104.42万元已全部完成清偿，且中审众环会计师事务所已就相关事项出具《关于凯撒同盛发展股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况的专项审核报告》（众环专字[2023] 1700055 号）。但截至目前，公司尚未收到相关监管部门对资金占用事项的调查结果，因此本次暂不申请撤销该情形，公司股票交易将继续被实施其他风险警示。公司将持续关注该事项进展，将及时向深圳证券交易所申请撤销。

　　一、公司股票被实施风险警示的基本情况

　　1、被实施退市风险警示的情况

　　公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为负值，且2022年度的财务会计报告被出具无法表示意见。根据《股票上市规则》9.3.1条的规定，公司股票交易被深交所实施退市风险警示。

　　2、被实施其他风险警示的情况

　　①公司2020年度、2021年度及2022年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且公司2022年度财务报表被出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见审计报告；②公司2022年度内部控制审计报告被出具否定意见；③公司存在资金占用且情形严重；④公司主要银行账号被冻结。前述情形触及《股票上市规则》第9.8.1条第（一）（四）（六）（七）项，公司股票交易已被叠加实施其他风险警示。

　　以上退市风险警示及其他风险警示具体内容详见公司于2024年1月6日披露的《关于撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨继续实施财务类退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2024-001）。

　　二、公司申请撤销实施退市风险警示及其他风险警示的情况

　　（一）公司申请撤销退市风险警示的情况

　　2024年4月25日，中审众环出具了《关于凯撒同盛发展股份有限公司2022年度财务报表审计报告非标意见所涉事项消除情况的专项说明》（众环专字[2024]1700046号），及标准无保留意见的《审计报告》（众环审字[2024]1700054号）。经审计，截至2023年12月31日，公司期末归母净资产为102,818.22万元。2023年度实现营业收入58,207.06万元，实现归属于上市公司股东的净利润为60,744.21万元。

　　根据《股票上市规则》第9.3.7条“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第9.3.11条第一款第（一）项至第（四）项任一情形的条件的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”之规定。综合2023年度公司经审计净利润为正且营业收入不低于1亿元，经审计的期末净资产为正值，且中审众环对公司2023年度出具标准无保留意见的《审计报告》，公司亦于2024年4月26日披露了过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告，鉴于此，公司符合撤销股票交易退市风险警示的条件。

　　对照《股票上市规则》的相关规定自查，公司亦不存在其他被实施退市风险警示的情形。公司将向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易的“退市风险警示”。

　　（二）公司申请撤销其他风险警示的情况

　　1、公司2020年度至2022年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且公司2022年度财务报表被出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见审计报告情形已消除

　　2023年12月29日，三亚中院裁定确认公司及六家子公司重整计划执行完毕并终结重整程序。通过重整程序，公司引进1家联合体重整产业投资人和10家重整财务投资人，控股股东已变更为具有较强实力的国有企业，引入增量资金12.30亿元。2024年4月25日，中审众环为公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》(众环审字[2024]1700054号)，公司2023年度审计报告及公司2023年年度报告显示：公司2023年度实现营业收入582,070,643.36元，归母净利润607,442,126.69元，扣非后的归母净利润-350,312,217.11元。截至2023年12月31日，2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,028,182,189.91元。同日中审众环出具了《关于凯撒同盛发展股份有限公司2022年度财务报表审计报告非标意见所涉事项已消除的专项说明审核报告》（众环专字[2024]1700046号）。

　　综上，公司2022年度非标准审计意见涉及事项影响均已消除，公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元，2023年底资产负债率为48.06%，持续经营能力已明显提升，因此 “持续经营能力存在不确定性”的其他风险警示情形已消除。

　　2、公司2023年度内部控制审计报告为标准无保留意见情形

　　2022年度，公司受外部经营环境的影响，资金流动性紧张，旅游业务停滞、人员流失，导致内部控制机制在经营管理活动中未能充分有效运行，公司内部控制存在对外投资管理，资产减值、公允价值、预计负债预计，控股股东资金占用，旅游档案管理缺失等多项重大缺陷，与之相关的财务报告内部控制失效，因此被中审众环出具了否定意见的《内部控制审计报告》（众环审字[2023]1700046）。2023年度公司在重整过程中，同步系统梳理和规范了内部控制体系，修订公司管理制度，进一步强化执行力度，在此过程中持续整改、全面提升公司治理水平，目前已完成对2022年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的整改，具体执行措施可见公司披露的《2023年内部控制评价报告》，并中审众环对公司2023年度内部控制出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（众环审字[2024]1700055号）。公司董事会及管理层后续也将持续督促公司深化公司治理，持续完善内部控制体系并强化执行落地，实现公司良性发展。

　　因此，公司因2022年度否定意见的《内部控制审计报告》而被实施其他风险警示的情形已消除。

　　3、主要银行账户解除冻结

　　2022年至2023年3月，公司及子公司因涉及诉讼、仲裁事项引起主要银行账户被冻结，截至 2023年3月15日，上市公司及子公司开设银行账户总数 389 个，已被冻结或受限 207 个，冻结数量达到 53.21%，触及其他风险警示情形。2023年底，公司通过重整程序且引入流动资金，有效化解公司债务危机和大部分诉讼风险，随着诉讼的陆续解决，公司全力推进主要银行账户解冻工作。截至目前，公司及子公司主要银行账户处于正常使用状态，已不存在主要银行账户被冻结的情形。

　　因此，公司因存在主要银行账户被冻结而被实施其他风险警示的情形已消除。

　　综上，根据《股票上市规则》第9.8.1条的规定，“（一）公司存在资金占用且情形严重；（二）公司违反规定程序对外提供担保且情形严重；（三）公司董事会、股东大会无法正常召开会议并形成决议；（四）公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告；（五）公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常；（六）公司主要银行账号被冻结；（七）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；（八）本所认定的其他情形。”公司触及《股票上市规则》第9.8.1条第（四）（六）（七）项规定情形已消除，公司已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示前述情形。

　　三、公司继续实施其他风险警示的情况

　　截至2023年12月30日，公司自查以往年度股东及其关联方非经营性占用资金78,104.42万元已全部完成清偿，且中审众环会计师事务所已就相关事项出具《关于凯撒同盛发展股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况的专项审核报告》（众环专字[2023] 1700055 号）。但截至目前，公司尚未收到相关监管部门对资金占用事项的调查结果，因此本次暂不申请撤销该情形，公司股票交易将继续被实施其他风险警示。公司将持续关注该事项进展，将及时向深圳证券交易所申请撤销。

　　四、风险提示

　　1、公司已向深圳证券交易所提交撤销股票交易退市风险警示及其他退市风险警示部分情形的申请，该事项尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在前述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　凯撒同盛发展股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：000796        证券简称：*ST凯撒         公告编号：2024-032

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　第十一届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2024年4月15日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　1、审议通过《2023年度报告全文及摘要》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度报告全文及摘要》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　公司2023年度任职独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

　　公司董事会根据相关规定就公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

　　《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见公司今日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

　　3、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。董事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年财务状况、经营成果及现金流量。

　　《2023年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的《2023年年度报告》“第十节 财务报告”。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润60,744.21万元，其中母公司实现的净利润为46,716.65万元。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-105,919.70万元，其中母公司报表未分配利润为-45,402.76万元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司2023年度可供股东分配利润为-105,919.70万元。

　　综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　6、审议通过《2023年度企业社会责任报告》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度企业社会责任报告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　本议案经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-105,919.70万元，实收股本为160,489.47万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《2024年度财务预算报告》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务预算报告》。根据公司战略发展目标，通过分析2024年度经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，以2023年度审计的经营业绩为基础（合并报表口径），公司编制了2024年度财务预算报告。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2024年投资计划的议案》

　　会议以10票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年投资计划的议案》。公司董事会同意以上市公司发展规划为基础，2024年上市公司聚焦主业，强化投资策略，通过存量盘整和增量获取双管齐下，实现高质量发展；具体投资项目经论证成熟具备实施条件时，再按照相关程序提交董事会或股东大会批准。

　　董事韩冰女士对《关于公司2024年投资计划的议案》第二部分具体投资计划持反对意见，建议待提供具体投资项目的投资背景与目的、投资金额与方式、投资目标与预期收益、投资风险与应对措施、对上市公司影响等辅助决策内容后再判断是否要纳入公司2024年投资计划并预留资金敞口，故上述议案持反对意见。

　　本投资计划中涉及到的具体投资项目，待论证成熟具备实施条件时，再按照相关程序提交董事会或股东大会批准。

　　本议案经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　会议以4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据日常业务及未来拟拓展业务所需进行预计，2024年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额为1,239万元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为9,145万元，共计10,384万元。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

　　11、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将提交2023年年度股东大会审议，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告。

　　12、审议通过《关于公司及子公司坏账和固定资产核销的议案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司坏账和固定资产核销的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于会计差错更正及追溯调整的议案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计差错更正及追溯调整的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　14、审议通过《关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　15、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　16、审议通过《关于公司中长期战略发展规划（2024-2028）的议案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司中长期战略发展规划（2024-2028）〉的议案》。随着重整工作的顺利收官，公司迈入全新的发展阶段，公司将把握国家战略、区域发展机遇、产业转型升级及新技术、新模式应用的重大机遇，以青岛、海南两个优质旅游目的地核心资源的注入为契机，发挥控股股东的背景、资金、资源优势，发挥上市公司的平台、专业、人才优势，以旅游和食品既有业务为基础，以旅游目的地运营为抓手，以文旅产业链创新发展为驱动，将公司打造成为集旅游、餐饮、购物、酒店、娱乐、会展、商贸等于一体的，服务各类消费人群的旅游综合解决方案提供商。

　　本议案经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　17、审议通过《2024年第一季度报告全文》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告全文》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　18、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　特此公告。

　　凯撒同盛发展股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：000796        证券简称：*ST凯撒         公告编号：2024-033

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　第十一届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席杜群女士主持。会议通知于2024年4月15日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人，亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

　　会议审议并通过了以下事项：

　　1、审议通过《2023年度报告全文及摘要》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度报告全文及摘要》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。监事会认为，公司董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，同意公司2023年度财务决算报告。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润60,744.21万元，其中母公司实现的净利润为46,716.65万元。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-105,919.70万元，其中母公司报表未分配利润为-45,402.76万元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司2023年度可供股东分配利润为-105,919.70万元。公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　监事会认为，公司2023年度利润分配预案是结合公司2023年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，监事会同意《2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

　　监事会认为，董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。监事会将认真履行职责，督促董事会和管理层不断提升规范运作水平，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东利益。

　　6、审议通过《2023年度企业社会责任报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度企业社会责任报告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-105,919.70万元，实收股本为160,489.47万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《2024年度财务预算报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务预算报告》。监事会认为，公司《2024年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在2024年度的经营计划和目标，具有合理性。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据以往年度经营情况及业务预计，2024年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额为1,239万元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为9,145万元，共计10,384万元（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　监事会认为，公司拟发生的2024年度关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　10、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事会回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司及子公司坏账和固定资产核销的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司坏账和固定资产核销的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　12、审议通过《关于会计差错更正及追溯调整的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计差错更正及追溯调整的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定的要求，更正后的财务报表能够更加客观、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。建议公司管理层强化内控管理，规范财务核算，切实提高财务信息质量，避免类似问题发生。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

　　公司监事会认为，公司董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律法规及监管规则有关规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续履行自身职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　14、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　15、审议通过《2024年第一季度报告全文》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告全文》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　凯撒同盛发展股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：000796        证券简称：*ST凯撒         公告编号：2024-039

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）经第十一届董事会第五次会议审议决定于2024年5月28日召开公司2023年年度股东大会,现将会议召开相关事宜通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　㈠股东大会届次：2023年年度股东大会

　　㈡股东大会召集人：公司董事会，公司2023年年度股东大会会议的召开已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过

　　㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

　　㈣召开时间：现场会议时间为2024年5月28日（星期二）下午14：00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月28日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月28日9:15-15:00。

　　㈤会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　㈥会议的股权登记日：2024年5月21日

　　㈦会议出席对象

　　1.2024年5月21日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　㈧现场会议地点：海南省海口市滨海大道鸿联商务大厦9层

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　公司独立董事将就《2023年度独立董事述职报告》在年度股东大会上予以汇报。

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第五次会议决议公告》、《第十一届监事会第二次会议决议公告》、《2023年年度报告全文及摘要》等年度董事会披露相关公告。

　　3、特别说明事项

　　议案11.00属于关联交易事项，与该议案有关联关系的股东需回避表决。议案5.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　㈠登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

　　㈡会议登记时间：2024年5月27日9：00一11：30，14：00一17：00

　　㈢登记地点：海南省海口市滨海大道鸿联商务大厦9层

　　㈣登记办法

　　1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件）和法人股东帐户卡到公司登记。

　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

　　㈤会议联系方式

　　会务联系人：严方冰

　　联系电话：0898-31274332

　　传真号码：0898-31274332

　　电子邮箱：tosun@caissa.com.cn

　　公司地址：海南省海口市滨海大道鸿联商务大厦9层

　　邮政编码: 570100

　　本次会议时间半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件1）

　　五、备查文件

　　第十一届董事会第五次会议决议公告

　　第十一届监事会第二次会议决议公告

　　特此公告。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、2023年年度股东大会授权委托书

　　凯撒同盛发展股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360796

　　2、投票简称：凯撒投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　假设选举董事/监事的议案中应选人数为2，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，差额选举时，所投人数不得超过应选人数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月28日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月28日9：15-15：00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人/本单位出席凯撒同盛发展股份有限公司2023年年度股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表：

　　一、表决指示

　　■

　　委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）。

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（   ）       否（   ）

　　三、本委托书有效期限：

　　四、委托人与受托人信息

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：

　　证券代码：000796                证券简称：*ST凯撒                公告编号：2024-043

　　凯撒同盛发展股份有限公司