本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　作为全球植保行业的领军企业，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）为世界各地的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案。安道麦是全球拥有最广泛且多元化原药产品的企业之一，研发实力雄厚，生产设施与制剂工艺走在世界前列；在企业文化上倡导赋权增能，鼓励活跃在各个市场前沿的安道麦人倾心听取农民意见，在田间激发创想。安道麦凭借于此奠定了独特的市场定位，以丰富、独特的复配品种和制剂技术、以及高质量的差异化产品为基础，将解决方案交付给全球100多个国家的农民和客户，满足他们的多样需求。

　　更多重点信息及详细内容请参见报告附件。

　　2024年4月

　　重要内容提示:

　　1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人（总裁兼首席执行官、法定代表人）Steve Hawkins、主管会计工作负责人（首席财务官）及会计机构负责人Efrat Nagar声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告未经过审计。

　　4.本季度报告分别以中、英文编制，如果对两个版本的理解存在任何差异，以中文版本为准。

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：千元

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：千元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　全球植保行业市场环境

　　2024年开年以来，主要大宗农产品价格持续走低，全球供应继续改善。农产品价格仍高于历史均值，但当前价格相比近年对农民收入产生了不利影响。尽管如此，在当前条件下，农民需求预计仍将保持稳定。渠道库存压力正逐步纾解，但巴西等部分地区的库存仍处于平均水平之上。此外，高利率环境之下渠道经销商仍然倾向于即时采购。中国市场的原药价格在第一季度始终徘徊于低位，部分原药的价格甚至继续下行，这一方面减少了投入成本，但另一方面也令植保产品定价承压，助长了客户在市场采购时的观望心态。

　　巴以局势动态

　　安道麦的全球总部设在以色列，并在当地建有三座生产基地。2023年10月7日以来，公司位于以色列境内的生产基地继续保持运营，受到的非重要限制已于2024年2月解除；全球其它基地运营如常。巴以局势未对公司供应市场的能力及其合并财务业绩产生重大影响。

　　4 月 14 日，以色列遭到伊朗袭击，公司的经营业务未受任何影响。

　　海运扰动影响

　　2024 年 1月，由于红海局势紧张，部分航运公司宣布暂停通往以色列港口以及通过苏伊士运河到达以色列的航线。这导致运输时间因航运需绕道非洲而变长。

　　截至本报告发布之日，亚太地区以色列航线的运输时间与成本相比2024年1月以前大幅攀升。成本增幅仅对公司总体运输成本产生小部分影响，公司为确保及时供应已提前采购相关材料。公司目前预计海运扰动不会对财务业绩或生产材料的持续供应产生明显影响，但有可能会影响公司快速应对市场需求不断变化的能力。

　　■

　　注：由于公司主要海外子公司的记账本位币为美元，管理层审视公司业绩时以美元计算的结果为基础，因此以下解释与分析亦是基于上述以美元计算的结果。

　　上表及本文件所有表格中的数据可能存在尾差。

　　财务要点分析

　　(1)营业收入

　　一季度销售额为10.57亿美元，以美元计算同比下降16%，以人民币计算同比下降13%，以固定汇率计算同比下降14%；其中，销售价格同比下降10%，销量减少5%。销售额同比下降反映了市场价格下降和需求减弱，其原因包括：植保产品定价承受下行压力，中国市场原药价格低迷；市场竞争激烈；客户采购大宗植保产品时观望心态明显；部分地区天气条件不利；以及高利率环境之下渠道客户刻意持有较低存货，等待用药季节临近时即时采购。

　　各区域销售业绩

　　■

　　欧洲、非洲与中东（EAME）： 2024 年第一季度，欧洲、非洲与中东区销售额同比下降，主要原因包括渠道去库存导致需求低迷，春季天气条件不稳定导致客户倾向即时采购，以及谷物价格下跌地区的农民需求减少，结果导致整个欧洲作物保护市场规模缩水。该区域市场也承受着定价下行的压力，以大宗植保产品最为突出。

　　北美：第一季度消费者与专业解决方案业务的销售额同比减少，原因在于销售价格中国市场原药价格下行影响，但消费者与专业市场的终端需求当期均有所恢复。中国市场原药价格低迷也促使客户普遍采取即时采购模式。

　　美国农化业务2024年一季度销售额亦同比下降，反映出定价疲软、需求减少以及竞争激烈的影响。2024年第一季度的总体定价低于上年同期，原因是市场价格下行始自2023 年第二季度。尽管渠道库存正在稳步下降，但由于利率高企，渠道客户刻意保持低位库存，等待用药季节临近即时采购，影响了需求。

　　由于市场普遍观望，杀菌剂渠道库存高企以及竞争激烈（尤其是大宗植保产品），安道麦加拿大第一季度销售额同比下降。

　　拉美：由于天气条件不利，市场普遍观望，竞争激烈导致定价承压（大宗植保产品尤为突出），巴西作物保护市场充满挑战，公司在当地第一季度的销售额同比下降。尽管如此，安道麦的差异化产品，如大豆杀菌剂 Almada? 、Armero?以及除草剂 Apresa?继续广受市场认可。

　　拉美区其它国家第一季度的销售额也反映出当地北部天气条件不利、采购观望心态严重以及大宗植保产品价格疲软对植保市场产生的严峻影响。尽管如此，公司在重点战略作物领域的差异化产品继续受到市场追捧，这些产品包括杀菌剂 Armero?、除草剂 Apresa?、杀虫剂 Plethora?和 Trivor? 以及生物制剂Actavan?。

　　亚太：在中国，品牌制剂业务在生物制剂新品上市以及春季销售准备充分的推动下，以固定汇率计算实现了同比增长；与此同时，尽管市场仍面临渠道库存积高以及定价下行（大宗植保产品尤为突出）的压力，公司聚焦差异化产品以提升业务质量。非农业务的市场定价自近年高位开始回归正常水平，原药销售主要受到市场观望心态的影响。

　　太平洋周边地区在第一季度的销售额受到了中国市场原药价格下行导致价格走软以及渠道整体库存高企的影响。尽管澳大利亚的天气状况好于预期，但销售未能摆脱上述不利影响。

　　印度第一季度的销售则受到了定价疲软、天气异常干燥炎热、渠道库存高以及市场对大宗植保产品采购普遍观望的影响。

　　受来自中国产品激烈竞争的影响，其它亚太区域第一季度的销售继续承受定价压力，以大宗植保产品最为突出；此外天气干燥少雨以及渠道库存居于高位也影响了需求。

　　(2)营业成本与毛利润

　　2024 年第一季度，虽然受销售价格和销量同比下降的影响，销售额同比减少，公司毛利同比下降；但新近按市场定价购入的库存，以及得益于管理层聚焦提升业务质量，高毛利产品在销售中占比扩大，均对公司毛利产生了积极影响。2024年第一季度，汇率走势产生负面影响，而运输和物流成本同比减少产生积极影响。

　　(3)营业费用

　　营业费用包含销售费用、管理费用以及研发投入。

　　公司的列报营业费用记入部分非经营性事项（多为非现金性），一季度金额为人民币1.36亿元（1,920万美元），去年同期为人民币6,500万元（950万美元），主要包括：

　　（1）增效措施；（2）与2017年中国化工集团收购先正达相关的转移资产账面价值增加部分的摊销（非现金）；（3）收购交易的收购价格分摊产生的无形资产摊销（非现金性，不影响被收购公司的经营业绩）。详细信息请参阅本报告附件。

　　剔除上述非经营性费用的影响，本季度的营业费用同比较低的主要原因是公司采取多项运营费用管理措施。

　　(4)财务费用

　　财务费用主要包含公司债券与贷款利息、以及公司未开展套期时债券及其它货币性资产与负债受汇率影响产生的汇兑损益。2024年一季度的财务费用（套保前）净额为3.67亿元人民币（5,200万美元），2023年同期净额为2.07亿元人民币（3,000万美元）。

　　鉴于集团的经营活动及资产/负债构成分布全球，集团在日常经营中长期利用外币衍生工具（一般为远期合同和期权）针对现有货币性资产和负债可能受汇率波动影响而产生的现金流量风险开展套期。针对上述资产负债表敞口进行套期产生的损益净额记入公允价值变动损益，2024年一季度体现为1.49亿元人民币（2,100万美元）净损失，2023年同期为3.52亿元人民币（5,100万美元）净损失。

　　财务费用与公允价值变动损益两项科目加总（以下简称“财务费用总净额”），可更为全面地反映公司支持主营业务和保护货币性资产/负债所承担的财务成本。2024年一季度财务费用总净额为5.16亿元人民币（7,300万美元），2023年同期为5.59亿元人民币（8,200万美元）。本季度财务费用同比减少的主要原因是以色列消费者物价指数（CPI）同期走低对以以色列谢克尔计价、与CPI挂钩的债券产生积极净影响，以及公司管理层采取措施优化融资结构。公司将用于支持营运资金需求的资金灵活存入银行，利用高利率环境，增加了存款利息；改善融资条款；并借助集团融资渠道在中国取得利率更为优惠的长期贷款，从而最大限度地缩减了当期应付银行利息的增幅。

　　(5)所得税费用

　　尽管第一季度税前亏损，但公司仍列报税项费用的主要原因是亏损子公司的税率低于盈利子公司，且其中部分子公司没有就亏损确认递延所得税资产。此外，2024年一季度巴西雷亚尔兑美元贬值对非货币性税项资产价值产生的影响（非现金性）体现为费用，2023年同期则因巴西雷亚尔升值产生了税项收益。

　　主要资产及负债变动

　　单位：千元

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√ 适用 □不适用

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　●  适用 √ 不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：安道麦股份有限公司

　　2024年3月31日

　　单位：千元

　　■

　　法定代表人：                     主管会计工作负责人：                   会计机构负责人：

　　Steve Hawkins                          Efrat Nagar                       Efrat Nagar

　　2、合并利润表

　　单位：千元

　　■

　　法定代表人：                     主管会计工作负责人：                   会计机构负责人：

　　Steve Hawkins                          Efrat Nagar                       Efrat Nagar

　　3、合并现金流量表

　　单位：千元

　　■

　　安道麦股份有限公司                                                                       2022年第一季度报告

　　(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用  √ 不适用

　　（三）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　1来源: 中国农药工业协会、百川盈孚、福克斯经济咨询公司(Focus Economics)、同业公司定期报告和公司内部资源;）

　　证券代码：000553（200553）  证券简称：安道麦A(B)             公告编号：2024-27号

　　安道麦股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本信息

　　1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2. 召集人：董事会。公司于2024年4月25日召开的第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　5. 会议召开的时间：

　　（1）现场会议：2024年5月13日14:30开始

　　（2）网络投票时间：2024年 5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月13日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　6. 会议的股权登记日：2024年5月8日

　　B股股东应在2024年4月30日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7. 出席对象：

　　（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

　　股东先正达集团股份有限公司为本公司的控股股东，与本公司存在关联关系。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对下述议案2进行回避表决。公司已在 2024年 4 月 26日于巨潮资讯网披露的《关于关联方20000万美元信用贷款暨关联交易的公告》中对此进行了披露。前述股东不得接受其他股东的委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）召集人邀请的其他人员。

　　8. 会议地点：

　　北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

　　二、会议审议事项

　　1. 关于修订《安道麦股份有限公司独立董事制度》的议案

　　2. 关于关联方信用贷款暨关联交易的议案

　　3. 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案

　　4. 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案

　　5. 关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案

　　上述议案经公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　特别提示：

　　1. 上述第3、4、5项议案采用累积投票表决方式选举3名非独立董事、2名独立董事、2名非职工代表监事，非独立董事、独立董事、监事表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

　　3. 公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、出席现场会议登记等事项

　　1．登记方法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月11日下午16:30前送达或传真至公司）。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

　　2. 登记时间：2024年5月10日至11日，工作日期间9：30-16：30。

　　3. 登记地点及授权委托书送达地点：

　　安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室 (北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层)，信函请注明“股东大会”字样。

　　4. 会议联系方式：

　　联系人：王竺君，郭治

　　联系电话：(010) 56718110；传真：(010)59246173

　　通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层

　　邮政编码：100026

　　5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明详见附件1。

　　六、备查文件

　　1. 本公司第九届董事会第三十三次会议决议。

　　2. 本公司第九届监事会第十三次会议决议。

　　3. 深交所要求的其他文件。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1

　　网络投票流程

　　一、网络投票程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“安道投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）提案3，选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在 3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）提案4，选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在 2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）提案5，选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在 2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托        （先生/女士）代表本公司/本人出席于2024年5月13日召开的安道麦股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、 “反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。对于累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　股东账号：                     持股种类和数量：

　　受托人签名：                   身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

　　证券代码：000553（200553）  证券简称：安道麦A(B)     公告编号：2024-19号

　　安道麦股份有限公司第九届董事会

　　第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十三次会议于2024年4月15日通知了所有董事，并于2024年4月25日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事长覃衡德先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事安礼如先生代为出席并行使表决权。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

　　1.关于《2024年第一季度报告》的议案

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2024年第一季度报告》。

　　2.关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案

　　董事会审议并通过了提名覃衡德先生、刘红生先生、安礼如先生为第十届董事会非独立董事候选人。

　　上述董事候选人的简历详见本公告附件。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

　　3.关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案

　　董事会审议并通过了提名葛明先生、杨光富先生为第十届董事会独立董事候选人。

　　上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提请公司股东大会审议表决。

　　上述董事候选人的简历详见本公告附件。独立董事提名人及候选人声明见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

　　4.关于修订《安道麦股份有限公司独立董事制度》的议案

　　为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对公司独立董事制度进行修订。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安道麦股份有限公司独立董事制度》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

　　5.关于修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》对董事会专门委员会的相关规定，并结合公司实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订，经董事会审议通过后正式实施。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　6.关于关联方信用贷款暨关联交易的议案

　　为进一步支持公司持续的营运资金需求，公司全资子公司ADAMA Agricultural Solutions Ltd.（直接或间接通过其下属一家子公司）计划向公司控股股东先正达集团股份有限公司任一境外子公司申请不超过20,000万美元的信贷额度。本次交易构成关联交易。

　　具体内容详见同日披露的《关于关联方20000万美元信用贷款暨关联交易的公告》。

　　关联董事覃衡德先生及刘红生先生回避表决。会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

　　7.关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

　　公司董事会同意于 2024年 5月 13日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2024年第一次临时股东大会，审议上述第二项至第四项、第六项议案以及第九届监事会第十三次会议通过的第二项议案。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　上述第一项议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　上述第二项及第三项议案经公司董事会提名委员会审议通过。本次董事会换届选举完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表担任的董事。

　　公司全体独立董事对上述第六项议案事前认可并发表了同意的审查意见。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件：董事候选人简历

　　非独立董事

　　1.覃衡德

　　覃衡德先生，中国公民，1970 年 4 月出生，硕士研究生，高级会计师，现任先正达集团股份有限公司首席财务官、臻达先净（上海）科技发展有限公司董事长。1991 年 8 月参加工作，曾任湖北红旗电缆厂副总会计师，国投原宜实业股份有限公司总会计师，德隆国际战略投资有限公司投资管理部副总经理等职务。2004 年 7 月加入中化，先后任中化国际（控股）股份有限公司业务发展部总经理、财务总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党委书记等职务，曾任中国中化集团有限公司农业事业部党委书记、总裁，青海盐湖工业股份有限公司副董事长，中国种子集团有限公司党委书记、执行董事，先正达集团中国党委书记、总裁，先正达集团现代农业科技有限公司董事长、总经理，先正达集团股份有限公司副总裁、首席人力资源官，安徽荃银高科种业股份有限公司董事长，中化化肥控股有限公司党委书记、总经理、执行董事，中化化肥有限公司总经理、执行董事以及江苏扬农化工股份有限公司董事长。

　　截至本公告日，覃衡德先生未直接或间接持有本公司股份。除上文所述在先正达集团股份有限公司及其子公司的任职外，覃衡德先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；覃衡德先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；覃衡德先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　2.刘红生

　　刘红生先生，1966 年出生，中国国籍，现任中国中化控股有限责任公司生产经营高级顾问。刘红生先生 2000 年加入中化集团，在中化国际（控股）股份有限公司物流板块担任多个职务，并于 2016 年出任中化国际（控股）股份有限公司总经理、合盛农业集团董事长。2018 年刘红生先生被进一步任命为中化集团化工事业部党委书记、总裁，中化国际（控股）股份有限公司党委书记、董事、总经理。2022 年，刘红生先生被任命为先正达集团中国党委书记、总裁，中化化肥控股有限公司董事长，江苏扬农化工股份有限公司董事长。加入中国中化前，刘红生先生曾在中国对外贸易经济合作部及中国驻泰国大使馆任职。刘红生先生毕业于北京大学，获得哲学学士学位，后获上海海事大学工商管理硕士学位。

　　截至本公告日，刘红生先生未直接或间接持有本公司股份。除上文所述任职外，刘红生先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；刘红生先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；刘红生先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　3.安礼如

　　安礼如先生，1969年出生，中国国籍。化学工程、工商管理双硕士，高级工程师、高级经济师；历任江苏安邦电化有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，江苏淮河化工有限公司董事长、党委书记，江苏麦道农化有限责任公司执行董事（法定代表人）和首席执行官，本公司董事长，中国化工农化有限公司董事长兼党委书记、江苏安邦电化有限公司执行董事（法定代表人）；目前同时担任Adama Solutions董事及执行副总裁、安道麦（中国）投资有限公司执行董事兼总经理、先正达集团现代农业科技有限公司副总裁。

　　截至本公告日，安礼如先生未直接或间接持有本公司股份。除上文所述在先正达集团现代农业科技有限公司的任职外，安礼如先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；安礼如先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；安礼如先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　独立董事

　　1.葛明

　　葛明先生，1951 年出生，中国国籍，于 1983 年获得中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）西方会计专业硕士学位，拥有中国注册会计师资格及澳洲注册会计师资格，现任中国旅游集团中免股份有限公司、亚信科技控股有限公司、广汽埃安新能源汽车股份有限公司及北京东方略生物医药科技股份有限公司独立董事，泰康保险集团股份有限公司、上海银行股份有限公司及腾讯公益慈善基金会监事，北京华明富龙财会咨询有限公司执行董事及总经理。葛明先生曾任安永华明会计师事务所董事长、主任会计师，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、主任会计师及高级顾问。葛明先生此前未在本公司控股股东及实际控制人单位工作。自2020年11月至今，葛明先生为本公司独立董事。

　　截至本公告日，葛明先生未直接或间接持有本公司股份，未在公司 5%以上股东、实际控制人单位工作。葛明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；葛明先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；葛明先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　2.杨光富

　　杨光富先生，中国公民，1970 年出生，农药学博士，为国家杰出青年科学基金获得者、中组部“万人计划”科技创新领军人才、教育部创新团队带头人、全国模范教师、全国优秀科技工作者。1997 年 7 月参加工作，先后任华中师范大学农药化学研究所讲师、副教授及教授，华中师范大学化学学院院长、教授，华中师范大学校长助理等职务。现任华中师范大学教授、博士生导师、校学术委员会副主任，绿色农药全国重点实验室（华中师范大学）主任、智能生物传感技术与健康国际联合研究中心主任、湖北省农药工程研究中心主任。

　　杨光富先生主要学术兼职包括：教育部科学技术委员会第五、六届化学化工学部委员、农业农村部农药产业发展指导专家组成员、中国化学会会士、中国植物保护学会理事、中国化学会农业化学专业委员会副主任、中国化学会化学生物学专业委员会委员、中国化工学会农药专业委员会委员、湖北省植物保护学会副理事长等。自2023年12月至今，杨光富先生为本公司独立董事。杨光富先生最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员。

　　截至本公告日，杨光富先生未直接或间接持有本公司股份，未在公司 5%以上股东、实际控制人单位工作。杨光富先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；杨光富先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；杨光富先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　证券代码：000553（200553）  证券简称：安道麦A(B)     公告编号：2024-25号

　　安道麦股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十三次会议于2024年4月19日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于2024年4月25日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

　　1.关于《2024年第一季度报告》的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　2.关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案

　　监事会审议并通过了提名刘建华先生、袁苑女士为第十届监事会非职工代表监事候选人。

　　本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制方式审议表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

　　公司对第九届监事会全体成员在担任公司监事期间所作的贡献表示衷心感谢。

　　上述监事候选人的简历详见本公告附件。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　1. 刘建华

　　刘建华先生，1978年出生，中国国籍，工学博士，现任安道麦中国区工业品业务总监。刘建华先生曾任湖北沙隆达股份有限公司总经理助理、江苏安邦电化有限公司首席运营官及中国化工农化总公司党委委员。

　　截至本公告日，刘建华先生未直接或间接持有本公司股份。刘建华先生与其他持有

　　证券代码：000553（200553）     证券简称：安道麦A（B）      公告编号：2024-18

　　号安道麦股份有限公司

　　（下转B666版）