证券代码：600523                           证券简称：贵航股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人丁峰涛、主管会计工作负责人孙冬云及会计机构负责人（会计主管人员）黎明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　公司于2023年8月24日发布《贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于全资子公司土地征收的公告》（公告号：2023-020），截止本公告日，华阳电工尚未收到拆迁补偿款。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：丁峰涛 主管会计工作负责人： 孙冬云 会计机构负责人：黎明

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：丁峰涛 主管会计工作负责人： 孙冬云 会计机构负责人：黎明

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：丁峰涛 主管会计工作负责人： 孙冬云 会计机构负责人：黎明

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2024-012

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2024年4月15日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2024年4月25日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到8人，实到8人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

　　一、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年一季度报告》；

　　《2024年一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

　　二、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

　　详见公司于 2024年4月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-014）。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年4月26日

　　证券简称：贵航股份         证券代码：600523      公告编号： 2024-013

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2024年4月15日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2024年4月25日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到3人，实到3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

　　一、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年一季度报告》；

　　监事会对《2024年一季度报告》进行了认真严格的审核，全体监事一致认为：公司2024年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、公允、客观地反映公司2024年一季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　监    事    会

　　2024年4月26日

　　证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2024-015

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于召开2024年投资者集体接待日

　　暨2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年5月9日（星期四）15:40-17:30

　　●会议召开方式：网络远程方式

　　●投资者可在2024年5月7日前，通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据贵州证券业协会《关于举办2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动（2023年度业绩说明会）暨“高质黔行”2024年第三期专项业务培训的通知》，为加强公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2023年经营情况及其他关切问题，公司决定以网络方式举行“2024年投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”。

　　公司《2023年年度报告》已于2024年3月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。

　　二、说明会的时间和形式

　　召开时间：2024年5月9日（星期四）15:40-17:30

　　召开形式：网络远程方式

　　三、说明会出席人员

　　公司董事、总经理于险峰，独立董事陈和平，董事会秘书、财务负责人孙冬云，规划发展部部长陈智。

　　四、投资者参加方式

　　为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2024年5月7日截止。

　　1.投资者可提前通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2.投资者可在2024年5月9日（星期四）15:40-17:30通过登录：http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：公司董秘办

　　邮  箱：ghgf700523@163.com

　　咨询电话：0851-83802670

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2024-014

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于2024年度“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。结合公司发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了2024年度 “提质增效重回报” 行动方案，并经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体举措如下：

　　一、围绕经营目标，重点做好以下工作

　　（一）聚焦首责、主责、主业，做好核心功能发展布局

　　牢记航空强军首责，同时加大民机投入，持续提升航品机载产品和汽车零部件主业水平，不断构建细分行业影响力；明确业务定位，其中民品：雨刮、汽车热交换、汽车电器等支柱类产品；依据划分后的主业定位，集中资源研制攻关，主要有：航空机载产品研制和相关材料开发研制、智能雨刮器制造技术研发、新能源“三电”热管理技术研发、电子电器集成技术研发；优化“长三角”、“京津冀”、“大西南”三个区位的生产基地，布局产业发展；策划北京、上海技术研发中心，借力发达地区人才高地作用。

　　（二）坚持规划引领，聚焦科技创新发展新质生产力

　　聚焦公司当前痛点难点和重大发展问题，深化标杆企业对标与调研学习，以开放共享的工作思路和方法，持续提升对行业发展趋势的认识高度和市场洞察能力；强化回顾管理，将规划要求转化为年度具体任务，守住规划目标，确保规划落地；以核心能力建设为抓手，切实提高投资管理的有效性，以核心能力的提升确保高质量订单的落地；充分利用“产学研”合作的机会，发挥好与上海交大联合研发的作用，持续开展核心产业发展的前沿技术的跟踪和预先研究，创新驱动；以“智能制造、价值创造”为发力点，进一步促进科技创新推动科技成果转化与产业化。

　　（三）统筹内外部资源，提高核心竞争力

　　深化内部资源整合，以拥有优势产品的企业为主导优化产品结构；推动所属企业生产布局调整及整合，实现同类型业务专业化、模块化管理经营；通过股权转让、内部专业整合、资产变现、协议转让、市场划转等方式实现对发展乏力企业的战略性退出，提升资源配置效率，做到短板产品补链、优势产品延链、新兴产品建链，增强产业发展的持续性和竞争性；发挥公司在市场、资金、技术及科技转化的优势和校方在技术、人才等方面的优势，共同致力于智能制造核心技术的开发与应用，发挥联合研发中心平台作用。

　　（四）秉承“五真”理念，持续加强精益化运营管理

　　秉承“真信、真学、真懂、真用、真受益”的“五真”理念，从股份公司层面开展培训和实训，进行精益思维变革；全面运用价值流分析工具VSM，对新建或改造的生产线进行端到端全流程优化，实现精益管理由“点”到“线”的转型；进行SCADA系统部署，运用MES+APS 系统实现高级别生产调度指挥功能；按照集团“两金”精益管理指引手册，全面开展两金压降工作，减少资金占用和生产过程浪费，做到有的放矢；尝试开展产品族精益设计，科学规划企业产品BOM管理工作，持续推进设计、工艺标准化。

　　（五）做好顶层规划，推进数字化转型

　　对标先进行业，进行内外部环境分析，结合公司发展战略，统筹制定数字化转型发展规划；通过与华为云合作，建立统一、集约化信息基础设施和安全保障平台，对共性应用与分散系统提供集中统一基础设施支撑；统筹发展和安全，逐步建立自有队伍，不断加强网络安全保障体系和能力建设。以产、供、销全流程精益为主线，按业务域，分步骤进行流程梳理和优化，用IT 系统进行管理固化。运用5G、AI、云计算等新兴技术，逐步搭建“多场景端到端精益数字化运营平台”，推进新型工业化。

　　（六）坚持客户满意度提升，增加市场开拓成功率

　　聚焦客户的关注要点，持续将客户需求转化为企业的管理要求，不断把民品质量水平提升内化为企业的核心能力；建立健全航品外场服务保障、供应商评价管理、外场质量问题管理等方面的流程和制度，做好数据收集、问题分析和闭环处理，切实提高客户评价。以IHS 数据为主要依据，做好各产品的客户总量、大客户、新项目争取计划等客户规划；优化“片长制”工作机制，明确具体职责、激励与考核规则，压实片长责任，激发片长干事、成事激情；强化竞争对手分析，拓展市场协同内容，建立和强化市场信息互通共享机制；继续推动运用CBA分析工具，提高产品报价、市场开发的针对性。

　　（七）实施人才领航工程，激活人才队伍创新动力

　　从人才强企的高度来推进人才领航工程；在薪酬体系向核心人才倾斜的基础上，探索股权激励、项目激励、文化激励；采用多种形式开展人才培养，注重人才成长平台搭建，研究发挥研发中心的人才集聚效应，研究建立校企合作机制、发挥人才拉动效应，研究关键技术揭榜挂帅办法、发挥人才示范辐射作用；注重人才工作“引、育、用、留、流”的综合运用，把个人成长与组织培养很好结合，在动态管理上建立制度机制；重视企业用工总量的管控和劳动生产效率的提升，严控用工总数。

　　二、重视股东回报，有助于投资者充分享受公司的发展成果

　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，多年来一直实施积极稳定的利润分配政策，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，采用现金分红的利润分配方式，已连续15年稳定向全体股东分配现金红利，累计分红7.03亿元，有效维护了公司价值及全体股东权益。公司于2024年3月13日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过以总股本404,311,320.00股为基数，向全体股东每10股派送现金1.22元（含税），合计派发现金股利4933万元，占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.05%。

　　未来公司将在正常经营的前提下，结合公司经营现状和业务发展规划，继续为投资者提供稳定的现金分红，稳定广大投资者的分红预期。

　　三、强化“关键少数”，提升合规意识、规范运作

　　长期以来，公司与实控人、控股股东以及公司董监高等“关键少数”人员保持紧密沟通，按照有关要求积极组织相关人员参加有关专项培训，定期普及最新法律法规和监管学习案例，促进“关键少数”人员持续提升合规意识，维护全体股东利益。下一步，公司将持续加强与“关键少数”人员的日常沟通，并按照证监会、交易所、证监局等监管机构要求，积极组织相关人员参加培训活动，定期分享最新监管动态以及规章制度，通过不断督促“关键少数”人员加强自身学习以及提升合规意识，进一步提升公司规范建设及运行效率。

　　四、夯实合规风控，确保不发生系统性风险

　　深入开展法制宣传教育，深化总法律顾问和首席合规官制度，持续推进依法合规治理走深走实；突出重点领域风险防控，有效发挥各层级“三道防线”管控合理，坚守不发生系统性风险底线；深化审计整改提质增效，加强审计整改现场督查；持续开展政治生态“画像”，将反映出的问题，作为监督具体化、常态化的重要抓手；聚焦突出违规问题，做好监督追责“后半篇文章”，把追责成果转化为促进企业健康发展的监管效能；促进各类监督贯通协调，坚决守好装备质量、安全生产、安全保密、意识形态和党风廉政建设“五条红线”。

　　五、强化信息披露与投资者关系管理工作

　　公司根据《上市公司信息披露管理办法》等规定，严格履行信息披露义务，持续优化投资者关系管理工作，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度，切实保护投资者的合法权益。目前，公司已常态化组织召开业绩说明会，公司通过e互动平台、投资者热线、现场接待等方式与广大投资者交流沟通，将公司生产经营状况及时传递给投资者，同时广泛吸收投资者的合理化建议，与投资者形成良性互动。未来公司将进一步加强信息披露和投资者关系工作，建立更加专业、合规、透明的沟通机制，向市场有效传递公司价值。

　　六、其他说明

　　本次制定的《2024年“提质增效重回报”行动方案》所涉及的公司规划、发展战略等是公司基于现阶段实际情况作出的基本判断，未来可能会受到市场变动、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年4月26日