证券代码：002578                证券简称：闽发铝业                公告编号：2024-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：江宇    主管会计工作负责人：吴赵晶      会计机构负责人：黄炳煌

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：江宇    主管会计工作负责人：吴赵晶    会计机构负责人：黄炳煌

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　福建省闽发铝业股份有限公司董事会

　　2024年04月25日

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2024-021

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用任一时点合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的使用额度可以滚动使用。公司董事会授权管理层行使具体理财产品的购买决策权并由财务部负责组织实施。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，以进一步提高资金的利用率来增加公司收益。

　　2、投资额度：公司拟使用任一时点合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，在前述额度内，该资金可以滚动使用。

　　3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性较好的理财产品。

　　4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　5、资金来源：公司闲置自有资金。

　　6、实施方式：公司在额度使用范围内，董事会授权管理层行使具体理财产品的购买决策权并由财务部负责组织实施。

　　7、关联关系说明：公司在购买理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。

　　8、审议程序：本次公司拟购买理财产品的事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。尽管公司拟购买安全性高、流动性较好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司董事会授权管理层行使具体理财产品的购买决策权并由财务部负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（2）公司内部审计部门对购买理财产品业务进行监督，审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。同时，内部审计部门监督理财业务的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应当及时向审计委员会报告，以便公司董事会能立即采取有效措施回收资金，避免或者减少公司损失；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全

　　的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

　　2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2024-019

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　2023年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年4月25日上午10：00

　　2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月25日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　（二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪村公司研发楼三楼会议室

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会

　　（五）主持人：江宇先生

　　（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共13人，代表有表决权的股份总数为453,795,546股，占公司有表决权总股份938,630,183股的48.3466%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为453,180,146股，占公司有表决权总股份938,630,183股的48.2810%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）8人，代表有表决权的股份总数为615,400股，占公司有表决权总股份938,630,183股的0.0656%。

　　4、委托独立董事投票情况

　　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　5、会议对董事会监事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

　　6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　（一）审议通过了《2023年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意453,589,146股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9545%；反对204,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0452%；弃权1,500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0003%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意409,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.4608％；反对204,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.2954％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2437％。

　　（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意453,589,146股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9545%；反对204,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0452%；弃权1,500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0003%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意409,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.4608％；反对204,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.2954％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2437％。

　　（三）审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意453,589,146股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9545%；反对204,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0452%；弃权1,500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0003%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意409,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.4608％；反对204,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.2954％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2437％。

　　（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意453,589,146股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9545%；反对204,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0452%；弃权1,500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0003%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意409,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.4608％；反对204,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.2954％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2437％。

　　（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意453,589,146股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9545%；反对204,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0452%；弃权1,500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0003%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意409,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.4608％；反对204,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.2954％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2437％。

　　（六）审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2024年-2026年）》的议案。

　　表决结果：同意453,589,146股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9545%；反对204,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0452%；弃权1,500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0003%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意409,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.4608％；反对204,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.2954％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2437％。

　　（七）审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　　表决结果：同意453,589,146股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9545%；反对204,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0452%；弃权1,500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0003%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意409,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.4608％；反对204,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.2954％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2437％。

　　（八）审议通过了《关于开展2024年度期货套期保值业务方案》的议案。

　　表决结果：同意453,589,146股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9545%；反对204,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0452%；弃权1,500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0003%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意409,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.4608％；反对204,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.2954％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2437％。

　　（九）审议通过了《关于开展2024年度远期结售汇业务方案》的议案。

　　表决结果：同意453,589,146股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9545%；反对204,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0452%；弃权1,500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0003%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意409,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.4608％；反对204,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.2954％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2437％。

　　上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事陈金龙、涂书田、李肇兴和曾繁英向本次股东大会作了2023年度工作的述职报告。《独立董事2023年度述职报告》详见公司于2024年4月3日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所

　　（二）律师姓名：钟重祥、丁诗妮

　　（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2023年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2023年度股东大会会议决议

　　2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书

　　特此公告！

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2024-020

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知以微信及电话的方式于2024年4月15日向各董事发出。

　　（二）本次董事会会议于2024年4月25日以现场和视频相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室召开。

　　（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

　　（四）本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。

　　公司拟使用任一时点合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的使用额度可以滚动使用。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日公司净资产为：1,543,469,818.33元，本次拟使用额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买理财产品占公司净资产比例为25.92%，在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

　　公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日