本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
本报告期利润总额人民币169,460.39万元，比上年同期增长52.17%，若扣除下述因素影响，则本报告期利润总额比上年同期增长61.82%：
1、本报告期汇兑损失人民币8,812.43万元，上年同期汇兑损失人民币11,915.06万元，使本报告期利润总额比上年同期增加人民币3,102.63万元。
2、本报告期太原金诺实业有限公司终止履行福耀集团北京福通安全玻璃有限公司（以下简称“北京福通”）剩余24%股权转让的相关约定，公司终止确认应收股权转让款人民币32,140万元并保留北京福通24%股权。公司现时合计持有北京福通49%股权。本次太原金诺实业有限公司终止履行剩余24%股权转让减少投资收益人民币21,212.88万元，使本报告期利润总额比上年同期减少人民币21,212.88万元。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
于2024年3月31日，本公司股东总数为：A股股东128,142名，H股登记股东43名，合计128,185名。
单位：股
■
注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，投资者将其持有的本公司H股存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统内，并以香港联交所全资附属成员机构香港中央结算（代理人）有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)名义登记的H股股份合计数。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
母公司现金流量表
2024年1一3月
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局
2024年4月25日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-021
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月25日
(二)股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事局召集，由公司董事长曹德旺先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事吴世农先生因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事马蔚华先生、监事陈明森先生因工作原因未出席会议。
3、公司董事局秘书李小溪女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2023年度董事局工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2023年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2023年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2024年度境外审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《独立董事2023年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于修改〈董事局议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于修改〈独立董事现场工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃
（下转B620版）
上一期 下一期
+1