证券代码：002430                             证券简称：杭氧股份                        公告编号：2024-046

　　转债代码：127064                             转债简称：杭氧转债

　　杭氧集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：杭氧集团股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：郑伟    主管会计工作负责人：葛前进      会计机构负责人：王辉

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：郑伟    主管会计工作负责人：葛前进    会计机构负责人：王辉

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　杭氧集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　股票代码：002430          股票简称：杭氧股份           公告编号：2024-044

　　转债代码：127064          转债简称：杭氧转债

　　杭氧集团股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日以通讯方式召开了第八届董事会第四次会议，本次会议的通知及会议资料于2024年4月19日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　审议通过《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　公司《2024年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于制定〈内部审计管理办法〉的议案》；

　　审议通过《内部审计管理办法》，本办法自董事会批准之日起施行，公司原《内部审计管理办法》同时废止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　公司《内部审计管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（一）》

　　同意为全资子公司宜昌杭氧气体有限公司提供21300万元委托贷款，委托贷款期限为3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（二）》

　　同意为全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供4000万元委托贷款，委托贷款期限为3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　五、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案（一）》

　　同意为控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供1000万元委托贷款，委托贷款期限为3年，利率以实际协议为准。吉林市杭氧博大气体有限公司其他股东均不属于公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　六、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案（二）》

　　同意为控股子公司双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供11500万元委托贷款，委托贷款期限为3年，利率以实际协议为准。双鸭山杭氧龙泰气体有限公司其他股东均不属于公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任金茜茜女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　《关于聘任证券事务代表的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭氧集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　股票代码：002430           股票简称：杭氧股份          公告编号：2024-045

　　转债代码：127064           转债简称：杭氧转债

　　杭氧集团股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第四次会议于2024年4月25日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2024年4月19日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　审议通过《2024年第一季度报告》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　公司《2024年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于制定〈内部审计管理办法〉的议案》

　　审议通过《内部审计管理办法》，本办法自董事会批准之日起施行，公司原《内部审计管理办法》同时废止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　公司《内部审计管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（一）》

　　同意为全资子公司宜昌杭氧气体有限公司提供21300万元委托贷款，委托贷款期限为3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（二）》

　　同意为全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供4000万元委托贷款，委托贷款期限为3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　五、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案（一）》

　　同意为控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供1000万元委托贷款，委托贷款期限为3年，利率以实际协议为准。吉林市杭氧博大气体有限公司其他股东均不属于公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　六、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案（二）》

　　同意为控股子公司双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供11500万元委托贷款，委托贷款期限为3年，利率以实际协议为准。双鸭山杭氧龙泰气体有限公司其他股东均不属于公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任金茜茜女士担任公司证券事务代表，任期自公司第八届董事会第四次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　《关于聘任证券事务代表的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭氧集团股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　股票代码：002430          股票简称：杭氧股份           公告编号：2024-047

　　转债代码：127064          转债简称：杭氧转债

　　杭氧集团股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任金茜茜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　鉴于金茜茜女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，金茜茜女士已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。金茜茜女士简历见附件。

　　金茜茜女士联系方式如下：

　　联系电话：0571-85869350

　　联系传真：0571-85869076

　　联系地址：浙江省杭州市拱墅区中山北路592号弘元大厦

　　电子邮箱：jingqq@hangyang.com

　　特此公告。

　　杭氧集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件：金茜茜女士简历

　　金茜茜，女，1985年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级会计师。2010年8月参加工作，2010年8月至2012年4月任杭氧集团股份有限公司会计部会计，兼任低温工程德国有限公司财务工作，2012年5月至2022年1月任杭氧股份会计部资金会计、成本会计等职，2022年1月至今任杭氧股份会计部副部长。金茜茜女士持有公司股票20,500股，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。金茜茜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。