本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　√适用 □不适用

　　该项目为个人所得税代扣代缴手续费返还款。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中国航发动力控制股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：缪仲明    主管会计工作负责人：闫聪敏      会计机构负责人：闫聪敏

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：缪仲明    主管会计工作负责人：闫聪敏    会计机构负责人：闫聪敏

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　证券代码：000738        证券简称：航发控制           公告编号:2024-013

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十四次会议于2024年4月25日11:00以通讯方式召开。本次会议于2024年4月19日以电子邮件的方式通知了应参会监事，应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-014）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会同意提名夏逢春先生（简历附后）为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）公司第九届监事会第十四次会议决议。

　　中国航发动力控制股份有限公司监事会

　　2024年4月25日

　　附：相关人员简历

　　夏逢春，男，56岁，工商管理硕士，研究员级高级工程师。历任中航工业北京航科董事、副总经理兼总工程师；中国航发长春控制总经理、党委副书记，执行董事/董事长、党委书记；本公司副总经理，监事，董事。

　　夏逢春先生现任中国航发党组巡视组组长。夏逢春先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有本公司股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在不得提名为监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000738         证券简称：航发控制            公告编号:2024-012

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次会议于2024年4月25日9:00以通讯方式召开。本次会议于2024年4月19日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事14人，实际出席会议董事14人。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年第一季度报告》

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-014）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2024年4月25日公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该议案。

　　（二）审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　同意提名李平先生（简历附后）为公司董事会非独立董事候选人，本议案需提交股东大会审议。

　　2024年4月23日公司董事会提名与薪酬考核委员会对该议案进行了审查，认为：人选具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任黄江先生（简历附后）为公司副总经理。

　　2024年4月23日公司董事会提名与薪酬考核委员会对该议案进行了审查，认为：人选具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的资格，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在不得聘任为高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（四）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2023年年度股东大会通知》（公告编号：2024-015）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十九次会议决议；

　　（二）董事会审计委员会2024年第二次会议纪要；

　　（三）董事会提名与薪酬考核委员会关于2024年第二次会议相关事项的意见。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　附：相关人员简历

　　李平，男，56岁，工程硕士，研究员级高级工程师。历任中航工业东安公司副总工程师；中航工业北京航动科技有限责任公司总工程师，总经理；中国航发生产部生产与供应链办公室主任，生产部副部长；中国航发长春控制总经理、党委副书记；中国航发长春控制董事、总经理、党委副书记；本公司副总经理。

　　李平先生现任中国航发长春控制董事、党委书记。李平先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有本公司股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　黄江，男，49岁，工程硕士,高级经济师。历任中航工业晋航公司副总经理；航发动力副总经理，总法律顾问，首席合规官。

　　黄江先生现任中国航发长春控制董事、党委副书记。黄江先生过去12个月内曾任间接持有公司5%以上股份股东航发动力副总经理，除上述情况外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有本公司股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在不得聘任为高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000738           证券简称：航发控制         公告编号：2024-015

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：本公司董事会。公司第九届董事会第十九次会议审议批准了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）股东大会召开时间：

　　1.现场会议时间：2024年5月24日（星期五）下午3:30。

　　2.网络投票时间：2024年5月24日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月24日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15，结束时间为2024年5月24日下午3:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年5月17日（星期五）

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.本公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：北京中国石化会议中心（北京市昌平区水库路21号）

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项如下

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　（二）报告事项

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（三）披露情况

　　本次会议议案1、议案3-议案8经公司2024年3月26日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过，议案2经公司2024年3月26日召开的第九届监事会第十三次会议审议通过，议案9经公司2024年4月25日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过，议案10公司2024年4月25日召开的第九届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（四）本次会议议案7涉及关联交易，在表决议案时，关联股东应当回避表决。

　　（五）本次会议议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：2024年5月20日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。

　　（四）登记办法：

　　1.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有股东授权委托书和出席人身份证；

　　2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。（需在2024年5月20日17：00前送达或传真至公司）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号

　　联系人：崔莉、沈晨

　　联系电话：0510-85700733、0510-85705226

　　联系传真：0510-85500738

　　电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com

　　邮编：214063

　　（二）与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十八次会议决议；

　　（二）公司第九届董事会第十九次会议决议；

　　（三）公司第九届监事会第十三次会议决议；

　　（四）公司第九届监事会第十四次会议决议。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书样式

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360738”，投票简称为“动控投票”。

　　（二）填报表决意见。

　　本次会议不涉及累积投票提案，均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2024年5月24日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日上午9:15，结束时间为2024年5月24日下午3:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　中国航发动力控制股份有限公司：

　　兹全权委托          （先生/女士）代表本公司/本人出席中国航发动力控制股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人持股数量：

　　委托人统一社会信用代码/身份证号码：

　　委托人股票账号号码：

　　受托人名称/姓名：

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1．请在表决情况栏打“√”，同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能选一个)。委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

　　2.议案7涉及关联交易，关联股东回避表决。

　　3.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　4.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　5.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：     年     月     日

　　证券代码：000738               证券简称：航发控制             公告编号：2024-014