证券代码：600722   证券简称：金牛化工

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　报告期委托理财事项

　　■

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:河北金牛化工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：郑温雅主管会计工作负责人：杨朝增会计机构负责人：彭冰

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：河北金牛化工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：郑温雅主管会计工作负责人：杨朝增会计机构负责人：彭冰

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：河北金牛化工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：郑温雅主管会计工作负责人：杨朝增会计机构负责人：彭冰

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600722 证券简称：金牛化工公告编号：2024-011

　　河北金牛化工股份有限公司关于召开

　　2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　(会议召开时间：2024年05月06日(星期一) 上午 09:00-10:00

　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址https://roadshow.sseinfo.com/）

　　(会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　(投资者可于2024年04月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jhzqb600722@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月12日、4月26日披露公司2023年度报告，2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月06日上午 09:00-10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年05月06日上午 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：郑温雅女士

　　副总经理、董事会秘书：赵建斌先生

　　总会计师、财务负责人：杨朝增先生

　　独立董事：梁美健女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月06日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年04月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jhzqb600722@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0311-86861889

　　邮箱：jhzqb600722@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司

　　二○二四年四月二十六日

　　证券代码：600722       证券简称：金牛化工       公告编号：2024-009

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事黄国良、梁美健、郑佳宁以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　一、关于公司2024年第一季度报告的议案

　　根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司编制了《河北金牛化工股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于提名公司独立董事候选人的议案

　　因工作原因，黄国良先生不再担任公司独立董事职务。公司对黄国良先生在担任公司职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的科学发展与规范运作做出突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司提名委员会资格审查，公司董事会提名郭英军为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。根据《公司章程》等相关规定，独立董事候选人的任职资格尚需经上交所审核无异议，郭英军先生尚需经公司股东大会选举通过后成为公司第九届董事会独立董事。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十六日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　郭英军，男，1973年10月出生，硕士学历。曾在河北科技大学机电一体化工程技术中心工作，河北科技大学电气工程学院电气工程专业教学科研，英国曼彻斯特大学访问学者。现为新天绿色能源股份有限公司独立非执行董事,河北科技大学电气工程学院教授，硕士生导师，风电/光伏耦合制氢及综合利用河北省工程实验室负责人。与公司控股股东河北高速集团及实际控制人不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　　证券代码：600722       证券简称：金牛化工       公告编号：2024－010

　　河北金牛化工股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2024年第一季度报告披露工作的通知》的要求，现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品价格变动情况

　　■

　　2、主要原材料价格变动情况

　　■

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十六日