本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　√适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的项目为特殊人群增值税减免。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　2023年6月26日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。2023年7月12日，公司召开了2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行可转债的相关议案，本次可转换公司债券拟发行数量为不超过11,300,000张（含本数），发行总额不超过人民币11.30亿元（含11.30亿元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

　　2023年12月25日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕725号）。深交所依法对公司申请文件予以受理。2024年1月5日，公司收到深交所出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120002号），公司已针对审核问询函所列问题进行回复并予以披露。2024年4月7日，公司收到深交所出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120010号），公司已针对审核问询函所列问题进行回复并予以披露。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：京北方信息技术股份有限公司      2024年03月31日单位：元

　　■■

　　法定代表人：费振勇        主管会计工作负责人：马志刚       会计机构负责人：王悦

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：费振勇        主管会计工作负责人：马志刚    会计机构负责人：王悦

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　京北方信息技术股份有限公司

　　董事会

　　证券代码：002987 证券简称：京北方                公告编号：2024-021

　　京北方信息技术股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案暨召开2023年年度股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月7日召开公司2023年年度股东大会，并于2024年4月13日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

　　2024年4月24日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2024年4月24日，公司董事会收到公司股东拉萨永道投资管理有限责任公司（以下简称“永道投资”）提交的《关于提请2023年年度股东大会增加临时提案的函》，为了提高决策效率，永道投资提请将上述议案作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经公司董事会审查，截止提出临时提案当日，永道投资直接持有公司股份226,881,411股，占公司总股本的51.41%。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。上述临时提案将提交公司2023年年度股东大会一并审议。

　　除增加上述临时提案外，公司2023年年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，公司对2024年4月13日发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第四届董事会第二次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）14:00

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月7日上午9:15-9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月7日9:15一15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年4月26日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　议案1-议案10分别由公司2024年4月11日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，议案11-议案12分别由公司2024年4月24日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公

　　司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决

　　票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　议案5、议案10、议案11-12为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　现场登记时间为2024年4月29日（星期一）上午9:30一11:30，下午13:30一17:00。

　　电子邮件请在2024年4月29日（星期一）17:00前发送至公司电子邮箱（mail@northking.net）。请采用电子邮件方式进行登记的股东，在电子邮件发出后，拨打公司证券事务部电话进行确认。

　　3、现场登记地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层

　　4、登记资料

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、法人股东营业执照复印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。

　　（3）其他类型股东应当由其授权代表出席会议，并出示本人身份证及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）、能证明其具有授权资格的有效证明进行登记。

　　（4）上述复印件需自然人股东签字、法人股东及其他类型股东加盖公章，并签注“本件真实有效且与原件一致”。

　　5、出席会议

　　（1）本次股东大会将于现场会议开始前半小时（下午13:30）办理有关入场手续，请拟出席本次股东大会现场会议的人士合理安排时间，携带身份证明文件，尽早抵达会议现场，进行身份核对，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

　　（2）本次股东大会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理。

　　6、会议联系方式：

　　联系人：王潇

　　联系电话：010-82652688

　　传真：010-82652116

　　邮箱：mail@northking.net

　　7、相关附件：

　　附件一：参会股东登记表

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参加网络投票的具体操作流程

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件三。

　　六、备查文件

　　1、京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2、京北方信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；

　　3、京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

　　4、京北方信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　附件一：

　　京北方信息技术股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　1、请用正楷字填写完整信息。

　　2、法人及其他类型股东请加盖公章。

　　附件二：

　　授权委托书

　　京北方信息技术股份有限公司：

　　本人/本公司              ，兹全权委托          先生/女士,代表本人/本公司出席京北方信息技术股份有限公司2023年年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

　　■

　　代理期限：自委托之日起至京北方信息技术股份有限公司2023年年度股东大会会议闭会止。

　　委托人姓名/名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码:

　　委托人持股数量:

　　委托人股东账号:

　　受托人姓名:

　　受托人身份证号码:

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不选表示弃权。

　　2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意见决定对该事项进行投票表决。

　　3、自然人股东委托需签名，法人股东或其他类型股东委托须加盖公章。

　　日期：    年  月  日

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362987，投票简称：京北投票

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月7日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002987              证券简称：京北方         公告编号：2024-022

　　京北方信息技术股份有限公司关于

　　延长向不特定对象发行可转换公司

　　债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况

　　公司于2023年7月12日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

　　根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日（2023年7月12日）起12个月。为确保公司本次发行后续工作的顺利推进，结合公司实际情况，董事会同意将上述决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。本事项尚需公司股东大会审议。

　　二、延长向不特定对象发行可转换公司债券相关授权有效期的情况

　　公司于2023年7月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

　　根据上述股东大会决议，本次发行的股东大会对董事会授权有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日（2023年7月12日）起12个月。为确保公司本次发行后续工作的顺利推进，结合公司实际情况，董事会同意将上述授权董事会办理相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。本事项尚需公司股东大会审议。

　　三、其他事项

　　公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、京北方信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：002987          证券简称：京北方        公告编号：2024-019

　　京北方信息技术股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第三次会议的通知，本次会议于2024年4月24日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

　　根据相关规定和要求，公司董事会编制了《2024年第一季度报告》。经审议，董事会认为：《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》；

　　若2023年度利润分配及资本公积转增股本预案获得股东大会审议通过并实施完毕，同意根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，对2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益数量、股票期权首次授予数量、股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格进行调整。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的公告》。

　　关联董事赵龙虎先生回避了本次表决。

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　3、审议通过《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》；

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为2023年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2024年4月26日为本激励计划的预留授予日，向符合授予条件的16名激励对象授予976,576份股票期权，向符合授予条件的2名激励对象授予119,000股限制性股票。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的公告》。

　　公司监事会对此议案发表了核查意见。

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

　　公司于2023年7月12日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日（2023年7月12日）起12个月。为确保公司本次发行后续工作的顺利推进，公司董事会提请公司股东大会延长本次发行决议的有效期，即自原有效期届满之日起延长12个月。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

　　公司于2023年7月12日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的股东大会对董事会授权有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日（2023年7月12日）起12个月。为确保公司本次发行后续工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期，即自原有效期届满之日起延长12个月。若在有效期内本次发行申请经交易所审核通过及中国证监会同意注册，则各项授权期限延长至本次发行的可转换公司债券上市交易之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《京北方信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、审计委员会会议决议；

　　3、薪酬与考核委员会会议决议；

　　4、《北京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划调整授予权益数量及价格、授予预留股票期权及限制性股票事项的法律意见书》；

　　5、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：002987         证券简称：京北方         公告编号：2024-020

　　京北方信息技术股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届监事会第三次会议的通知，本次会议于2024年4月24日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王岩女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》；

　　经审核，监事会认为：本次对2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益数量、股票期权首次授予数量、股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，调整方法及调整程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意按照相关规定对2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益数量、股票期权首次授予数量、股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格进行调整。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的预留授予条件已经成就。公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

　　因此，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为2024年4月26日，并同意向符合授予条件的16名激励对象授予976,576份股票期权，向符合授予条件的2名激励对象授予119,000股限制性股票。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的公告》。

　　4、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

　　经审核，监事会认为本次董事会提请股东大会延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期限，能够保障向不特定对象发行可转换公司债券事项的顺利推进、实施。监事会同意公司延长本次发行决议有效期的议案并提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

　　经审核，监事会认为本次董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期，能够保障向不特定对象发行可转换公司债券事项的顺利推进、实施。监事会同意公司延长相关授权有效期的议案并提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　京北方信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：002987                                                      证券简称：京北方                                                        公告编号：2024-018

　　京北方信息技术股份有限公司