本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　资产负债表项目：

　　1、货币资金较期初增长30.20%，主要系报告期公司经营活动产生的现金流量增加所致。

　　2、其他流动资产较期初下降30.40%，主要系报告期末待抵扣增值税进项税额减少所致。

　　3、其他债权投资较期初下降45.77%，主要系报告期末一年以上到期的可转让大额存单减少所致。

　　4、短期借款较期初下降100%，主要系上年度用于贴现且按会计准则要求计入短期借款的银行承兑汇票在本报告期到期支付所致。

　　5、应付职工薪酬较期初下降32.98%，主要系报告期支付上年年度绩效工资所致。

　　6、应交税费较期初下降35.33%，主要系报告期末应交企业所得税减少所致。

　　7、长期应付职工薪酬较期初增长49.77%，主要系报告期业绩激励基金增加所致。

　　8、其他综合收益较期初下降30.28%，主要系报告期产生外币财务报表折算差额所致。

　　利润表项目：

　　1、财务费用较上年同期下降55.84%，主要系报告期人民币对美元汇率的波动产生汇兑收益，而去年同期产生汇兑损失所致。

　　2、投资收益较上年同期下降33.23%，主要系报告期定期存款投资额减少使得投资收益减少所致。

　　3、信用减值损失较上年同期下降133.83%，主要系报告期末应收账款余额较期初下降金额大于去年同期降幅所致。

　　现金流量表项目：

　　1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长38.51%，主要系报告期经营活动现金流入中销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

　　2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长117.56%，主要系报告期投资活动现金流出中投资于3个月以上定期存款的现金支出减少所致。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降121.79%，主要系报告期筹资活动现金流出中计入短期借款的银行承兑汇票在本报告期到期支付所致。

　　4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长300.68%，主要系报告期投资活动现金净流出减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户共持有9,817,500股，占公司总股本的1.22%。浙江苏泊尔股份有限公司回购专用证券账户，不纳入前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　（一）2023年回购部分社会公众股份方案

　　公司于2023年3月29日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份，本次回购股份的最高价不超过60.93元/股，回购股份数量不低于8,067,087股（含）且不超过16,134,174股（含）。回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过十二个月。公司已于2023年6月2日首次实施本次股份回购方案。截至本报告披露日，本次股份回购方案已届满，公司实际回购股份数量8,150,000股，占公司总股本的1.01%；最高成交价为53.14元/股，最低成交价为44.37元/股，支付的总金额为40,008.07万元（不含交易费用）。

　　上述股份回购事项已经2023年4月25日召开的公司2022年年度股东大会审议通过并于2023年4月26日披露《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》，具体内容可参见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2023-044）、《关于调整社会公众股份回购价格上限的公告》（公告编号：2023-049）、《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2023-051）、《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（公告编号：2023-065）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-050、2023-053、2023-057、2023-059、2023-064、2023-071、2023-082、2023-086、2024-001、2024-008、2024-010及2024-024）、《关于回购股份期限届满暨回购方案实施完成的公告》（公告编号：2024-025）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：Thierry de LA TOUR D’ARTAISE                     主管会计工作负责人：徐波                    会计机构负责人：徐波

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：Thierry de LA TOUR D’ARTAISE                 主管会计工作负责人：徐波                    会计机构负责人：徐波

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002032               证券简称：苏泊尔                公告编号：2024-026

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2024年4月25日下午14:00

　　网络投票时间：2024年4月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举董事苏显泽先生主持

　　6、股权登记日：2024年4月18日

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会会议的股东及股东代表共33人，代表有表决权的股份数723,949,839股，占公司股份总数的90.8468%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表共计13人，代表有表决权的股份总数为667,667,859股，占公司股份总数的83.7841%。

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计20人，代表有表决权的股份总数为56,281,980股，占公司股份总数的7.0627%。

　　3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计28名，代表有表决权的股份总数为56,597,512股，占公司股份总数的7.1023%。

　　注：上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。

　　三、提案审议和表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　　1、审议《2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意723,870,245股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%；反对2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权77,394股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意56,517,918股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8594%；反对2,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0039%；弃权77,394股。

　　该议案获得通过。

　　2、审议《2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意723,870,245股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%；反对2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权77,394股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意56,517,918股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8594%；反对2,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0039%；弃权77,394股。

　　该议案获得通过。

　　3、审议《2023年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意723,870,245股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%；反对2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权77,394股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意56,517,918股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8594%；反对2,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0039%；弃权77,394股。

　　该议案获得通过。

　　4、审议《2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意723,870,245股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%；反对2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权77,394股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意56,517,918股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8594%；反对2,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0039%；弃权77,394股。

　　该议案获得通过。

　　5、审议《2023年度利润分配的议案》

　　表决结果：同意723,858,502股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9874%；反对91,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0126%；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意56,506,175股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8386%；反对91,337股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1614%；弃权0股。

　　该议案获得通过。

　　6、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意713,000,278股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.4875%；反对8,694,712股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2010%；弃权2,254,849股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意45,647,951股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的80.6536%；反对8,694,712股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的15.3624%；弃权2,254,849股。

　　该议案获得通过。

　　7、审议《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

　　表决结果：同意705,136,945股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.4014%；反对18,812,894股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.5986%；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意37,784,618股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的66.7602%；反对18,812,894股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的33.2398%；弃权0股。

　　该议案获得通过。

　　8、审议《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》

　　表决结果：同意721,314,103股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6359%；反对2,635,736股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3641%；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意53,961,776股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.3430%；反对2,635,736股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的4.6570%；弃权0股。

　　该议案获得通过。

　　9、审议《关于开展预付款融资业务的议案》

　　表决结果：同意721,314,103股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6359%；反对2,635,736股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3641%；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意53,961,776股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.3430%；反对2,635,736股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的4.6570%；弃权0股。

　　该议案获得通过。

　　10、审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

　　表决结果：同意723,940,239股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；反对9,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意56,587,912股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9830%；反对9,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0170%；弃权0股。

　　该议案获得通过。

　　11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意723,947,639股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意56,595,312股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9961%；反对2,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0039%；弃权0股。

　　本议案为特别决议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　12、审议《关于修订〈浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意723,904,241股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9937%；反对45,598股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0063%；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意56,551,914股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9194%；反对45,598股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0806%；弃权0股。

　　该议案获得通过。

　　13、审议《关于修订〈浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意704,334,022股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.2904%；反对19,615,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.7096%；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意36,981,695股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的65.3416%；反对19,615,817股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的34.6584%；弃权0股。

　　该议案获得通过。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事在会上进行述职，对独立董事2023年度出席会议情况、出席董事会专门委员会与独立董事专门会议工作情况、对重点事项的审议情况与特别职权的行使情况、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况、与中小股东的沟通情况、公司为独立董事履职提供支持的情况、履行职责及在公司现场工作的情况等方面进行了报告。

　　五、见证律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、2023年年度股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：002032                 证券简称：苏泊尔                公告编号：2024-030

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第八次会议决议，公司决定于2024年5月13日召开2024年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召集会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2024年5月13日下午14:00开始

　　3、网络投票时间：2024年5月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　4、会议地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

　　5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月6日（星期一）

　　7、出席对象：

　　(1)截至2024年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　■

　　议案1为特别议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　具体内容详见2024年4月26日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、现场会议登记方法

　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月9日下午5:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

　　4、登记时间：2024年5月9日上午8:30-11:30，下午1:30-5:00。

　　5、登记地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：叶继德、方琳

　　电  话：0571-8685 8778          传  真：0571-8685 8678

　　地  址：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部

　　邮  编：310051

　　2、与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书样本

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362032”，投票简称为“苏泊投票”。

　　2.填报意见表决或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月13日上午9:15，结束时间为下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　致：浙江苏泊尔股份有限公司

　　兹委托___                   _____先生（女士）代表本人/本单位出席浙江苏泊尔股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）

　　■

　　委托人签字：                        委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                      委托人股东账号：

　　受托人签字：                        受托人身份证号码：

　　委托日期：     年     月     日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）浙江苏泊尔股份有限公司

　　证券代码：002032                  证券简称：苏泊尔               公告编号：2024-027

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第八次会议通知已于2024年4月15日以电子邮件形式发出，会议于2024年4月25日以通讯表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生主持。

　　经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　公司《2024年第一季度报告全文》详见2024年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　鉴于公司于2023年4月25日起实施的回购部分社会公众股份方案已于2024年4月24日届满，公司拟根据2022年年度股东大会的授权对回购专用证券账户持有的5,150,000股进行注销减少注册资本。此外，公司于2024年4月25日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，拟回购注销离职激励对象已获授尚未达成解除限售条件的限制性股票共计20,250股。综上，公司将回购注销公司股份合计5,170,250股。在上述股份回购注销完成后，公司总股本将从806,708,657股减至801,538,407股；注册资本将由806,708,657元变更为801,538,407元。

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见2024年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年5月13日召开公司2024年第二次临时股东大会。

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见2024年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：002032                    证券简称：苏泊尔               公告编号：2024-028

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届监事会第八次会议通知已于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日以通讯表决的方式召开。公司本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。

　　经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　监事会发表如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2024年第一季度报告全文》详见2024年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：002032                                                        证券简称：苏 泊 尔                                                    公告编号：2024-029