中国证券报 - 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要业务为远洋捕捞、冷藏运输、冷藏加工贸易等，互为依托，互相促进，产业链比较完备。

　　（1）远洋捕捞

　　报告期内，公司从事远洋捕捞船共27艘，其中，大型超低温金枪鱼延绳钓船14艘，大型金枪鱼围网船9艘（组），中型拖网渔船2艘，鱿鱼钓船2艘，主要在印度洋海域、大西洋海域和太平洋海域作业。①延绳钓项目，2023年在合作区内产量良好，较去年同期产量出现大幅上涨。②围网捕捞项目包括大西洋围网和中西太围网，其中，7艘（组）围网船在大西洋海域生产作业，产量可观；另2艘本年度新建围网船在中西太平洋海域投产作业，产量稳步提升。③两艘鱿鱼钓船因2023年上半年渔场转场时船只长时间航行导致产量减少。④公司拖网船正在进行汰旧换新，未生产。

　　（2）冷藏运输

　　报告期内，公司所属8艘大型远洋运输船舶设备先进，性能优良，管理严格，服务规范，适用于水产品、肉禽、蔬菜、水果的远洋冷冻、冷藏运输，船舶服务航区覆盖中西太平洋、印度洋、大西洋、南北美州的部分海域和港口。聚焦主责主业，坚持稳字当头、严字当先，持续提升干部职工管理水平和专业技能；重视人才队伍建设，在选人才重培养的思路上深化“引、育、用、留”；强化安全生产底线意识和红线思维，高标准、严要求筑牢安全新防线，实现高质量发展与高水平安全良性互动。

　　（3）冷藏加工贸易

　　报告期内，公司冷藏加工贸易板块，受政治因素、市场因素、消费观念等多重因素的叠加影响，原材料价格陡崖式下跌，国际消费市场库存久涨不消。主要以强化市场开发，拓展业务增量为主。该板块加工品种有大目、黄鳍、蓝鳍、长鳍、剑旗、红旗、黑旗等二十几个金枪鱼品种。产品形式有金枪鱼切片、切块、切板、奶给醄酪等。产品以出口为主，主要销往日本、欧盟、韩国等国家。公司已通过HACCP 注册、欧盟认证、BRC认证、MSC 认证、BSCI 认证。国内销售线下推行“定制化服务”，线上拓展“科普+宣传”，加速“品牌+创新”双驱动，围绕“捕、运、储、供”全产业链条提档升级。把金枪鱼与“工业旅游”相结合，形成“旅游+推广”的新型营销模式。

　　经营模式：公司是集中多元化经营模式。

　　市场地位：中国远洋渔业协会副会长单位、青岛市远洋渔业协会会长单位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1.报告期内，卢连兴先生辞去公司第八届董事会董事长、董事职务；王守海先生辞去公司董事会独立董事职务，具体内容详见公司于2023年5月6日、2023年12月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2023-13）和《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-24）。

　　2.公司于2024年4月8日收到董事辛莉女士、监事会主席刘志辉先生的书面辞职报告。辛莉女士申请辞去公司第八届董事会董事职务；刘志辉先生申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务。2024年4月25日，经公司2024年第一次临时股东大会审议，同意补选梁尚磊先生、曾宪忠先生为公司第八届董事会董事，同意补选武恒光先生为公司第八届董事会独立董事，同意补选周佾女士为公司第八届监事会监事。同日，经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议审议，同意选举梁尚磊先生为公司第八届董事会董事长、周佾女士为公司第八届监事会主席。具体内容详见公司于2024年4月10日、2024年4月26日在《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：2024-04）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-09）、《第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-10）和《第八届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-18）。

　　3.公司2022年度股东大会审议通过了《关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案》，将公司住所由“山东省青岛市苗岭路29号”变更为“山东省青岛市仙霞岭路31号”。具体内容详见公司于2023年5月26日在《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-14)。目前公司住所变更事项尚未提交青岛市行政审批服务局登记，本次变更后的注册地址以行政审批机关核准的内容为准。

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2024-09

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年4月25日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：2024年4月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15一15:00期间的任意时间.

　　2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路31号公司会议室

　　3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4.召集人：公司董事会

　　5.现场会议主持人：王欢先生

　　6.会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席会议情况

　　■

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次会议。北京市君致律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　1.关于审议修订《公司章程》的议案

　　本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　2.关于审议修订《股东大会议事规则》的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　3.关于审议修订《董事会工作细则》的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　4.关于审议修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　5.关于审议2024年度投资计划的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　6.关于审议补选武恒光先生为公司第八届董事会独立董事的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　7.关于审议补选周佾女士为公司第八届监事会监事的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　8.关于审议补选非独立董事的议案

　　8.01关于补选梁尚磊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　8.02关于补选曾宪忠先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　梁尚磊和曾宪忠当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2.律师姓名：邓文胜、马鹏瑞

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.2024年第一次临时股东大会决议；

　　2.北京市君致律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2024-10

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议，于2024年4月15日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名。会议由董事长梁尚磊先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

　　1.关于审议选举董事长的议案

　　选举梁尚磊先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.关于审议补选董事会专门委员会委员的议案

　　补选梁尚磊先生为公司第八届董事会战略委员会召集人、提名委员会委员；曾宪忠先生为公司第八届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员；武恒光先生为公司第八届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.关于审议2023年度总经理工作报告的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.关于审议2023年度董事会工作报告的议案

　　公司独立董事钟志刚先生和王守海先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查报告》，对公司两名独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.关于审议2023年度报告全文及摘要的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-11）。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.关于审议2023年度财务决算报告的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.关于审议2023年度利润分配预案的议案

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为39,599,325.61元，未分配利润为449,363,748.93元；母公司2023年度财务报表净利润为4,060,622.10元，未分配利润为-25,588,423.17元。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》“5.3.2 上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”的规定，母公司2023年12月31日可供分配利润为负值，公司2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。

　　2023年度公司控股子公司向母公司现金分红425.36万元人民币。公司将采取包括提高母公司盈利能力、加大控股子公司向母公司现金分红力度等方式，达到法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，争取尽早实施利润分配，与投资者共享公司发展的成果。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　8.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案

　　公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构和2024年度内部控制审计机构，全部审计费用人民币肆拾伍万元，其中财务审计费用人民币叁拾伍万元，内部控制审计费用人民币壹拾万元。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2024-12）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.关于审议向银行申请综合授信额度的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2024-13）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.关于审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2024-14）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　11.关于审议2024年第一季度报告的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2024年第一季度报告》（公告编号2024-15）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.关于审议2023年度内部控制自我评价报告的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　13.关于审议2024年度工资总额预算方案的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.关于审议2023年度全面风险管理报告的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　15.关于审议召开2023年度股东大会的议案

　　公司拟于2024年5月30日召开2023年度股东大会，具体通知文件详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-16）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中议案4、5、6、7、8、9尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十五次会议决议；

　　2.董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2024-16

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2023年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于召开2023年度股东大会的议案。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1.现场会议时间:2024年5月30日（星期四）14:30

　　2.网络投票时间:2024年5月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15一15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　（六）会议的股权登记日：2024年5月23日

　　B股股东应在2024年5月20日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称及提案编码表

　　■

　　（二）议案审议及披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，以上议案的内容详见同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

　　（三）其他说明

　　1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2.为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）股东大会登记方法

　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（二）登记时间：2024年5月28日（9:00一11:30、13：30一16:00）。

　　（三）登记地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司董事会办公室。

　　（四）其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2024年5月28日下午16：00前送达或传真至公司）。

　　（五）会议联系方式

　　联系人：唐运涛兰天阳电话：0532-55715968

　　传真：0532-55719258 邮箱：zl000992@163.com

　　（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、备查文件

　　1.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。

　　2.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360992”，投票简称为“中鲁投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2024年5月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月30日9:15一15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2023年度股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人名称：委托人持股数：股

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：受托人身份证号码：

　　■

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2024-18

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议，于2024年4月15日以电话和电子邮件方式通知了各位监事，于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，其中王方女士以通讯方式参会。会议由监事会主席周佾女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　1.关于审议选举监事会主席的议案

　　选举周佾女士为公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满为止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.关于审议2023年度监事会工作报告的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.关于审议2023年度报告全文及摘要的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.关于审议2023年度财务决算报告的议案

　　经审核，监事会认为公司2023年年度财务决算报告根据审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编制，真实、准确地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.关于审议2023年度利润分配预案的议案

　　经审核，监事会认为公司董事会制定的2023年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司2023年度利润分配方案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.关于审议2023年度内部控制自我评价报告的议案

　　监事会认真审阅了公司2023年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求，对公司经营管理各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.关于审议2024年第一季度报告的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中议案2、3、4、5尚需股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2024-19

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，对公司截至2023年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现就具体情况公告如下。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，并基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　公司2023年度计提的资产减值准备合计67,685,112.09元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。具体明细如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　二、本次计提资产减值准备的依据

　　（一）信用减值损失准备

　　公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款的预期信用损失确定方法见以上金融工具处理方法。

　　（二）存货跌价准备

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　三、本次超过净利润30%的计提减值准备的说明

　　根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元的具体情况说明如下：

　　单位：人民币元

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　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2023年度计提各项资减值准备金额共计67,685,112.09元，减少公司2023年度归属于母公司所有者的净利润48,661,762.37元，相应减少2023年12月31日归属于母公司所有者权益48,661,762.37元。

　　本次计提资产减值准备已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　五、关于计提资产减值准备合理性的说明

　　本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2024-20

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因及日期

　　2023年10月25日，财政部发布了《准则解释17号》（财会〔2023〕21号）。《准则解释17号》规定，“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”等内容自2024年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计政策。

　　（二）变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释17号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的准则解释进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2024-17

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于举办2023年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月15日（星期三）15:00-16:30 在全景网举办2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书梁尚磊先生，独立董事钟志刚先生以及财务总监傅传海先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月14日（星期二）16:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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　　（问题征集专题页面二维码）

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网（https://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2024-14

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，为了提高资金使用效率，降低闲置资金的机会成本，拟利用公司暂时闲置的自有资金购买银行保本理财产品，获取更好的收益。购买银行理财事宜不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。有关具体情况如下。

　　一、投资概述

　　（一）资金来源

　　公司暂时闲置的自有资金。

　　（二）投资额度

　　不超过等值人民币2亿元，在此额度内可以滚动使用。

　　（三）投资品种

　　限定银行保本理财产品，例如结构性存款等。

　　（四）投资期限

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内行使购买银行理财产品的决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作。

　　二、投资风险及防范

　　公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资银行保本理财产品，但仍不排除该项投资的收益受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

　　公司将会在不影响正常运营、严格控制风险的前提下开展投资银行保本理财产品事宜。公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报管理层，并根据管理层的安排采取措施避免风险发生。

　　三、对公司的影响

　　公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资银行保本理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于公司提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，预期收益率不低于央行规定的同期存款基准利率水平，符合公司和全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　第八届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2024-13

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，拟向银行申请总金额不超过等值人民币25亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。综合授信期限：自公司2023年度股东大会批准之日起至召开2024年度股东大会作出新的决议之日止。

　　以上授信事项需提交公司股东大会审议，为便于公司及子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署授信相关的合同、协议等法律文件。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2024-12

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘上会会计师事务所为公司2024年度审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，上会注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

　　2.人员信息。截至2023年末，上会拥有合伙人108名，注册会计师506名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师179人。

　　3.业务信息。上会2023年度经审计的业务收入7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元。2023年度上会为68家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为0.69亿元。上市公司客户分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔；租赁和商务服务业；水利、环境和公共设施管理业。与公司同行业上市公司审计客户0家。

　　4.投资者保护能力。截至2023年末，上会已购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

　　5.独立性和诚信记录。上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次，监督管理措施涉及从业人员6名。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息。拟签字项目合伙人：徐茂，拥有注册会计师执业资质， 2001年获得中国注册会计师资格，2009年开始从事上市公司审计，近三年签署的上市公司审计报告有鲁商福瑞达医药股份有限公司、山东金晶科技股份有限公司、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司、海南双成药业股份有限公司司，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：马海军，2021年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，近三年签署的上市公司审计报告有山东省中鲁远洋渔业股份有限公司，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

　　拟任项目质量控制复核人：刘蓓，2010年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计工作，2020年开始在上会会计师事务所执业，近3年担任过多家上市公司质控复核工作，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费。2024年度审计服务的费用总额为人民币肆拾伍万元，其中年报审计费用为人民币叁拾伍万元，内控审计费用为人民币壹拾万元，与2023年度收费金额一致。审计服务收费的定价原则以公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等诸多因素，并根据公司内控审计和年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量及事务所的收费标准为基础确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　通过对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行核查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计机构和2024年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第八届董事会第十五次会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案》，同意续聘上会为公司2024年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1.第八届董事会第十五次会议决议；

　　2.董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

　　3.上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的说明。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日取措施避免风险发生。

　　三、对公司的影响

　　四、备查文件

　　第八届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁Ｂ公告编号：2024-11

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司