表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。

　　19.03、审议通过《董事会审计委员会议事规则》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　19.04、审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　19.05、审议通过《董事会战略与决策委员会议事规则》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　19.06、审议通过《总经理工作规则》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　19.07、审议通过《董事会秘书工作规则》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　19.08、审议通过《内部审计制度》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。

　　19.09、审议通过《信息披露与投资者关系管理制度》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。

　　19.10、审议通过《对外担保管理制度》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。

　　19.11、审议通过《对外投资管理制度》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。

　　19.12、审议通过《关联交易规则》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。

　　19.13、审议通过《募集资金管理制度》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。

　　19.14、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。

　　19.15、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。

　　19.16、审议通过《会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。

　　以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各项治理制度。

　　三、备查文件

　　久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：301082    证券简称：久盛电气    公告编号：2024-002

　　久盛电气股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月12日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

　　2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

　　公司监事会经审议认为：公司2023年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

　　3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

　　经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

　　4、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

　　表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

　　监事会同意公司以截至2023年12月31日总股本161,649,410股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），合计派发现金红利人民币29,096,893.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本64,659,764股，转增后公司总股本增至 226,309,174股。剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配的公告》。

　　5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

　　经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。

　　6、审议通过《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案》

　　表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的公告》。

　　7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　8、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

　　公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　9、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

　　监事会认为，公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况。公司建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　10、审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

　　由于本议案涉及全体监事，因此，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

　　11、审议通过《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的议案》

　　表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

　　经审核，公司本次计提信用减值和资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提信用减值和资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提信用减值和资产减值准备。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的公告》。

　　12、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

　　公司监事会在审议后一致认为：公司2024年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

　　13、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

　　三、备查文件

　　久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：301082    证券简称：久盛电气   公告编号：2024-012

　　久盛电气股份有限公司

　　关于2023年度利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案的具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截至2023年12月31日，母公司的可供分配利润为387,074,766.20元，公司合并报表可供分配利润为373,669,413.05元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供股东分配的利润为373,669,413.05元。

　　在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》相关规定，董事会提议公司2023年度利润分配预案：以截至2023年12月31日总股本161,649,410股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），合计派发现金红利人民币29,096,893.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本64,659,764股，转增后公司总股本增至 226,309,174股。剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　二、利润分配的合法性、合规性

　　上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　三、履行的决策程序

　　1、董事会意见

　　公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意将该议案提请公司2023年度股东大会审议。

　　2、独立董事在2024年第一次独立董事专门会议上所发表的意见

　　独立董事认为：公司2023年度利润分配议案符合《公司法》、《久盛电气股份有限公司章程》及中国证监会的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意将《关于公司2023年度利润分配的议案》提请公司2023年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　监事会认为公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展并回报广大股东，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

　　四、其他说明

　　本次利润分配方案尚须经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：301082         证券简称：久盛电气        公告编号：2024-015

　　久盛电气股份有限公司

　　关于2023年计提信用减值和资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、本次计提信用减值和资产减值准备情况概述

　　公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对2023年12月31日合并报表范围内的资产进行了减值测试，对存在减值的有关资产计提了减值准备。

　　公司及下属子公司2023年度计提的各项资产减值准备合计54,921,579.99 元。具体如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　其中，报告期内对“应收账款坏账准备项”单项资产计提的减值准备占2023年度公司经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，具体情况如下：

　　1、应收账款按账龄披露

　　■

　　0、

　　2、应收账款按坏账计提方法分类披露

　　■

　　单项计提坏账准备的应收账款：

　　■

　　按信用风险特征组合计提坏账准备：

　　组合计提项目：

　　■

　　3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

　　■

　　4、本期实际核销的应收账款情况

　　■

　　5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

　　■

　　注：中国建筑股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司等按照同一集团控制合并披露

　　二、计提信用减值和资产减值准备的确认标准及计提方法

　　金融资产减值的测试方法及会计处理方法

　　本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

　　对于由《企业会计准则第14号一一收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

　　三、本次计提信用减值和资产减值准备对公司的影响

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次计提信用减值和资产减值准备将导致公司2023年度利润总额减少54,921,579.99 元。

　　四、履行的审议程序和相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的议案》，公司本次信用减值和资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提各项信用减值和资产减值准备。

　　（二）独立董事在2024年第一次独立董事专门会议上所发表的意见

　　独立董事认为：公司本次基于会计谨慎性原则计提信用减值和资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，有助于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次计提信用减值和资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提信用减值和资产减值准备。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的议案》。经审核，公司本次计提信用减值和资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提信用减值和资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提信用减值和资产减值准备。

　　（四）审计委员会审议情况

　　董事会审计委员会意见经审核，审计委员会认为：公司本次计提减值准备能够真实、准确地反映公司财务状况，符合公司的相关实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本次计提资产减值准备议案提交公司董事会审议。

　　五、其他说明

　　本次计提信用减值和资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　六、备查文件

　　1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：301082    证券简称：久盛电气   公告编号：2024-009

　　久盛电气股份有限公司关于2024年度公司

　　及子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见，《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、申请银行授信额度的基本情况

　　为满足公司及子公司浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称“子公司”）生产经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率，公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币17亿元的综合授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、汇票贴现等业务。

　　以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求来合理确定。

　　上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效。同时为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司董事会申请股东会授权公司董事长及子公司总经理在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　二、履行的审议程序

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币17亿元，公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见

　　三、独立董事在2024年第一次独立董事专门会议上所发表的意见

　　独立董事认为：公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司业务的持续稳定发展，对公司及子公司的生产经营具有积极的作用，公司及子公司向银行申请综合授信额度处于公司可控的风险范围内，符合全体股东及公司整体利益。因此我们一致同意将《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》提请公司2023年度股东大会审议。

　　备查文件

　　1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：301082    证券简称：久盛电气   公告编号：2024-016

　　久盛电气股份有限公司

　　关于公司2024年度董事、监事和高级管理

　　人员薪酬（津贴）方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。

　　二、适用期限：2024年1月1日-2024年12月31日

　　三、薪酬方案：

　　1、董事薪酬方案

　　在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部董事不在公司领取薪酬、津贴。独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币7.2万元/年（税前）。

　　2、监事薪酬方案

　　在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

　　3、高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行，并与公司经营业绩挂钩。

　　四、其他规定

　　1、兼任不同职务的董事、监事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

　　五、备查文件

　　1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

　　2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议

　　3、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：301082    证券简称：久盛电气   公告编号：2024-011

　　久盛电气股份有限公司

　　关于公司2024年度对子公司担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　浙江久盛交联电缆有限公司资产负债率超过70%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

　　久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案》，公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为确保子公司浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称“子公司”）生产经营的稳定，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及子公司目前授信额度及预测2024年经营需要，拟为子公司提供总额不超过人民币1.5亿元的融资担保额度。上述担保额度的使用期限为该议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效，该额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。

　　具体额度预计如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、被担保方基本情况

　　1、企业名称：浙江久盛交联电缆有限公司

　　2、注册资本：16000万元

　　3、成立日期：1994年8月26日

　　4、注册地址：浙江省兰溪市云山街道白沙岭1号

　　5、法定代表人：张建华

　　6、经营范围：生产销售电线、电缆；金属加工机械制造，电气机械修理；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；五金配件、电工器材、金属材料购销。

　　7、控制关系：公司持有子公司100%股份。

　　8、最近一年财务情况：截止2023年12月31日，浙江久盛交联电缆有限公司总资产41053.34万元，负债总额32216.19万元，净资产8837.15万元，2023年度实现营业收入57951.76万元，营业利润1971.32万元，净利润1599.95万元。以上财务数据均经审计。

　　9、经查询，浙江久盛交联电缆有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　相关担保协议尚未签署（过往协议尚在有效期内的除外），具体担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度。董事会申请股东大会授权董事长及相关授权人员根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

　　四、董事会意见

　　董事会同意为子公司申请银行授信提供担保，预计2024年度担保额度不超过人民币1.5亿元，本次担保额度预计有效期自2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效。董事会认为该子公司近年来经营稳定，该子公司信用状况良好，不属于失信被执行人，整体风险可控。本次担保符合公司长期发展需要，有利于帮助提高子公司贷款和融资效率，能为子公司发展提供支持。本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，符合公司和广大股东的利益，不会损害公司和中小股东利益。

　　五、独立董事在2024年第一次独立董事专门会议上所发表的意见

　　独立董事认为：公司为子公司提供担保，有助于解决其业务发展的资金需求，符合公司长远利益。公司上述担保事项的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意将《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案》提请公司2023年度股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司为子公司浙江久盛交联电缆有限公司融资提供担保，预计2024年担保额度为不超过人民币1.5亿元，有利于满足子公司融资需求，提高子公司融资效率，降低融资成本，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次担保事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，上市公司对子公司的担保额度总金额15,000万元（不含本次）,提供担保总余额15,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产13.77%；上市公司及其子公司对合并报表外单位提供的担保总余额0万元，占上市公司最近一期经审计净资产0.00%。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　八、备查文件

　　1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：301082         证券简称：久盛电气        公告编号：2024-018

　　久盛电气股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部的相关规定变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定自2024年1月1日起施行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：301082证券简称：久盛电气        公告编号：2024-008

　　久盛电气股份有限公司

　　关于举办2023年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年05月08日（星期三）15:00-16:00

　　●  会议召开方式：网络互动方式

　　●  会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　●  会议问题征集：投资者可于2024年05月08日前访问网址https://eseb.cn/1dIxmIa3HKE或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年04月26日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月08日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办久盛电气股份有限公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年05月08日（星期三）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　董事长、总经理 张建华，副总经理、董事会秘书 金兴中，财务总监 许章斌，独立董事 万鹏（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2024年05月08日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1dIxmIa3HKE或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：金兴中

　　电话：0572-2228172

　　传真：0572-2228166

　　邮箱：jxz@teccable.com

　　五、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月26日

　　证券代码：301082    证券简称：久盛电气   公告编号：2024-013

　　久盛电气股份有限公司

　　关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用1,191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%，符合公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2625号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股40,412,353股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.48元，募集资金总额为62,558.32万元，实际募集资金净额为人民币50,809.27 万元。上述资金于 2021年10月18日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于资金到位当日对资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10959号验资报告。

　　公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后即全部存放至了募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募投项目基本情况

　　根据公司《久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

　　单位：万元

　　■

　　在扣除上述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币3,973.27万元。

　　三、使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，公司拟使用1,191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

　　四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

　　本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；（二）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、相关审议程序及核查意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用超募资金1,191.00万元永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；结合公司自身实际经营情况，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，监事会一致同意公司使用超募资金1,191.00万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

　　3、独立董事在2024年第一次独立董事专门会议上所发表的意见

　　独立董事认为：本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项表决程序合法有效，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司募集资金管理制度》的有关规定；公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》提请公司2023年度股东大会审议。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事在2024年第一次独立董事专门会议上发表明确同意意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

　　综上，本保荐机构对久盛电气本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；

　　4、招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：301082    证券简称：久盛电气   公告编号：2024-017

　　久盛电气股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、修订具体情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

　　■

　　二、其他说明

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层或其指定专人办理相关变更备案事宜，最终修订内容以市场监督管理部门审核备案为准。

　　三、备查文件

　　久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：301082    证券简称：久盛电气   公告编号：2024-010

　　久盛电气股份有限公司

　　关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　为公司2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户43家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：陈小金

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 倪金林

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：王克平

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（上述人员过去三年没有不良记录。）

　　二、审计收费

　　2023年度的财务审计费用为90万元， 2024年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司审计工作量和市场价格情况等与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　经公司董事会审计委员会审议，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2024年度审计工作的质量要求，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们一致同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

　　2、第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议意见

　　独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正，拟同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

　　5、监事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

　　6、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；

　　5、公司审计委员会关于聘任2024年度审计机构的决议文件；

　　6、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：301082    证券简称：久盛电气   公告编号：2024-003

　　久盛电气股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会（下称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、股东大会召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月17日14:00

　　（2）网络投票时间：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月17日09:15至15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月10日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2024年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件1）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、会议召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码

　　■

　　2、以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，并同意提交至公司2023年度股东大会审议，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　3、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。

　　4、议案13.00、14.01、14.02、14.03属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

　　三、会议登记等信息

　　1、请符合条件的参会对象于2024年5月15日（上午9:00－11:00，下午1:00－4:30）到浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼证券部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函应在2024年5月15日下午16:30前送达或传真至公司证券部。来信请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账 户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

　　3、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章) 或持股凭证复印件（盖公章）、 出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

　　四、参加网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件2）。

　　五、其他事项

　　1、参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、本公司地址：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号

　　联系人：张欢欢

　　联系电话：0572-2228297

　　传真：0572-2228166

　　邮编：313099

　　六、备查文件

　　1、《久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　附件：

　　1、《授权委托书》

　　2、《参加网络投票的具体操作流程》

　　3、《股东参会登记表》

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：

　　久盛电气股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　久盛电气股份有限公司：

　　本人/本单位（委托人）已持有久盛电气股份有限公司股份_______股，兹全权委托__________先生∕女士（受托人身份证码：________________）代表本人∕本单位出席久盛电气股份有限公司2023年年度股东大会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人身份证号码或法人营业执照编号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期： 年 月 日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“351082”，投票简称为“久盛投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件3：

　　久盛电气股份有限公司

　　2023年年度股东大会股东参会登记表

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