一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以359,494,014为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）行业总体情况

　　1、农药行业：近年来，世界人口的增加、病虫害持续发生，特别是局部冲突持续，极端天气频发影响下，全球对粮食安全供给的关注度提高，使得作物用农药产品市场规模不断增加，2023 年全球农用化学品市场总额达到 828.45 亿美元。同时，随着转基因作物的推广和种植面积的扩大，促使农药行业产品结构发生变化，适应转基因作物的农药将会成为主流产品。国际农药巨头兼并重组完成后，以先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华为第一梯队的跨国公司在全球农药市场占比份额达到60%以上，能够与国际农药巨头长期合作的优秀供应商数量将进一步减少，必将带动原药龙头企业获得更多农药巨头订单，市场份额也将获得进一步提升。

　　我国是全球最大的农药出口国，技术力量日益提升，品种不断增加，已形成了完善的研、产、销体系。国内百强收入逐年提高，行业整合日渐加剧，行业资源向有实力的企业聚集，原药制剂一体化企业话语权进一步增强，具有研发创制能力的企业可持续发展性日益显现。国内安全环保治理持续推进，高毒农药淘汰提速，市场竞争加剧，绿色农药需求旺盛，促使我国农药行业进入了变革调整期，农药行业向更加绿色、安全的方向发展，竞争将更加规范、更加充分，具有核心竞争力、研发创新能力、符合安全环保标准的企业将迎来更好的发展机遇。

　　2023年，国际经济下行，叠加国内农药产能的快速扩张及以前年度流通渠道备货量大，导致采购观望情绪浓重，且库存急于变现，价格出现走低，市场承压。据中农立华监测，跟踪的所有产品里， 92%产品下跌，8%产品持平，无上涨品种，其中，除草剂品类跌幅为42%，杀虫剂品类跌幅为36%，杀菌剂品类跌幅为30%。

　　继发布《“十四五”全国农药产业发展规划》后，2023年以来，国家发展改革委及行业主管部门相继发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》《农药登记管理办法》《农药经营许可管理办法》等文件的修订草案征求意见稿，对有关农药管理方面的政策更新落地，或将进一步推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强。培育一批竞争力强的大中型生产企业，促进行业企业实现“生产集约化、经营规范化、使用专业化、管理现代化”的发展目标正在加速，到2025年，农药产业体系将更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色发展和高质量发展水平不断提升。

　　2023年12月7日，农业农村部第732号公告发布，共有51个转基因品种通过国审，包括有37个转基因玉米品种，14个转基因大豆品种；12月25日，农业农村部第739号公告发布，批准发放85家企业农作物种子生产经营许可证，26家企业获转基因玉米、大豆种子生产经营许可证，标志着我国商业化种植转基因粮食作物迈出了重要一步。

　　“合成生物学”推进“生物制造”，使得“合成生物制造”成为推动新一代生物技术在工业领域应用的主力军。2022年5月，我国印发《“十四五”生物经济发展规划》，生物制造农药是农药工业的发展方向，将提高农药生产过程的安全性与经济性，降低“三废”排放，提升产品质量，实现生产过程的升级。

　　2、兽药方面，子公司威远药业是国内研产销一体化的大型兽用原料药、制剂和饲料添加剂GMP企业，是中国兽用原料药十强企业、中国兽药协会常务理事单位、中国畜牧兽医学会兽医寄生虫学分会副理事长单位、河北省专精特新示范企业、河北省科技小巨人，顺利通过海关AEO高级认证；共取得了8个二类新兽药、2个三类新兽药，公司11条制剂生产线、9个中药提取产品、13个原药产品较早的通过了新版GMP验收。

　　中国兽药市场规模已超过600亿元，但行业内企业众多，规模小，产业集中度低，产品结构不合理，同质化竞争严重。近年来，在非洲猪瘟、畜牧产品价波动影响下，兽药下游畜牧行业整体出现了较大波动。国家出台多项政策来规范和引导兽药行业发展，在加强行业引导的同时加大了监管和产品抽检力度。

　　2022年6月，新版兽药GMP全面实施，提高了行业准入标准，全面自动化、数字化带来了行业的转型升级，截至2023年12月31日，过检企业达到1,689家。未来我国兽药行业将稳步发展，行业内企业生产设施更先进、管理体系更完善，最终实现行业整体提质增效。

　　根据中国兽药饲料交易中心监测数据显示，2023年，兽药原料药价格指数回落19.82%。供应端，主流兽药原料药厂家产能持续释放，市场货源充足。需求端，养殖大环境尤其是养猪业不景气，极大拖累兽药下游需求，养殖不旺，市场下游进货积极性不高，压价限购，市场处于买方市场状态，上游竞争降价，推动兽药原料药主流品种市场价格持续回落。

　　（二）公司行业地位

　　公司是集农兽药原料药及制剂的研发、生产和销售于一体的现代化集团企业，在研产销全业务链发力，以优质产品服务三农，坚守技术创新是核心驱动力，持续投入研发增强发展后劲，加快推进数字化转型促进智能制造步伐，通过高品质产品和高效能服务促进“精于生物科技，创造品质生活”的使命落地，服务更广大的用户。公司旗下五家生产型子公司均为高新技术企业与国家级/省级绿色工厂，产品覆盖130多个国家和地区。经过多年发展，公司已成为国际领先的绿色生物、化学合成农兽药原药、制剂生产制造服务商。

　　1、农药方面，公司是国内重点农药生产企业之一，是国家知识产权示范企业、中国农药发展与应用协会副会长单位、中国农药工业协会副会长单位、中国农药工业协会评定的AAA级信用企业以及责任关怀工作委员会副主任单位，公司代森锰锌、三乙膦酸铝、嘧菌酯、嘧霉胺4个原药产品通过欧盟原药等同性认定，经发布成为 FAO 标准，主持或参加了阿维菌素、甲维盐、草铵膦、百菌清、嘧霉胺等21个原药与制剂产品国家标准制定，以及苯醚甲环唑、霜脲氰、噻虫啉等27个原药与制剂产品行业标准制定。

　　公司在保护性杀菌剂、杀虫剂、除草剂和生物农药等品类上具有独特优势，能够为客户提供整套作物解决方案。公司拥有国内最大的代森锰锌、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能，参股公司新河公司具有全球最大的百菌清产能；公司是国内最早从事阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、除虫脲、噻虫胺等杀虫剂产品工业化开发的企业之一，市场占有率居国内、国际前列；草铵膦、硝磺草酮、环磺酮等除草剂产品布局也已初具规模。

　　2023年，公司荣登全国农药行业销售TOP100第二十名，“金蓝锐”荣获全国植保市场杀虫剂畅销品牌产品。公司获得2023年中国农药行业责任关怀优秀践行单位荣誉称号，获评江苏省重点培育和发展的国际知名品牌，获得2023江苏民营企业社会责任领先企业荣誉称号，获得2023年江苏省优秀企业称号。

　　2023年农药行业农安信用评价，子公司利民化学、威远生化分别荣获AAA级，双吉化工荣获AA级评价；利民化学“三乙膦酸铝智能化清洁生产技术的研发及应用”项目获得第十六届中国农药工业协会创新贡献奖二等奖，三乙膦酸铝原药顺利通过“江苏精品”认证；威远生化、双吉化工顺利通过海关AEO高级认证；威远生化荣获2023年“河北省诚信企业”，“河北省工业企业质量标杆”，噻唑膦产品获得河北省制造业单项冠军产品荣誉称号；双吉化工荣获“省级安全文化建设示范企业”称号；利民土壤“利民沃野”产品荣获中国植物病理学会优质产品奖，“净养控”技术实现新突破。

　　2、兽药方面，子公司威远药业是国内研产销一体化的大型兽用原料药、制剂和饲料添加剂GMP企业，是中国兽用原料药十强企业、中国兽药协会常务理事单位、中国畜牧兽医学会兽医寄生虫学分会副理事长单位、河北省专精特新示范企业、河北省科技小巨人；共取得了8个二类新兽药、2个三类新兽药，公司11条制剂生产线、9个中药提取产品、13个原药产品较早的通过了新版GMP验收。

　　威远药业主导产品已通过美国FDA、欧盟CEP、澳大利亚APVMA等认证，公司建立了覆盖全国的营销渠道和面向终端用户的技术服务网络，并依托伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、泰妙菌素等兽用原料药及相关产品优势，与众多国际知名动保企业建立了合作关系，逐步确立了国内及全球知名兽用驱虫、肠道健康、呼吸道保健药品制造商的市场领导地位。

　　2023年，威远药业在国际权威学术期刊《Porcine HealthManagement》发表复方植物精油（奥来可）重要科研成果。威远药业与东北农业大学科研团队共建的中国动物肠道健康研究院重要科研成果在《Animal Nutrition》杂志发表；获得河北省省级“职业健康企业”评定，公司主打产品一一妙立素被评选为全国“年度影响力呼吸道疾病防控产品”。

　　（三）公司基本情况

　　1、主要业务

　　公司主要从事农药、兽药原药、制剂的研发、生产和销售。产品包括农用杀菌剂、杀虫剂、除草剂以及兽药原料药、粉剂、预混剂和水针剂等系列制剂。

　　2、产品种类

　　杀菌剂产品主要包括代森类、百菌清、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺、威百亩、嘧菌酯等原药及制剂；杀虫剂产品包括阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫啉、吡蚜酮、噻虫胺、噻唑膦、呋虫胺、除虫脲、多杀霉素及其他复配制剂；除草剂产品主要包括草铵膦、硝磺草酮等原药及制剂；兽药产品主要包括伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、泰妙菌素、沃尼妙林等。

　　3、主要产品及用途

　　■

　　（四）经营模式

　　公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测、销售体系，根据客户的需求，结合自身情况独立进行经营活动。

　　1、采购模式

　　公司原辅料采购由运营中心与各子公司采购部门负责，由运营中心统一协调管理。主要原料有乙二胺、二硫化碳、硫酸锰、三氯化磷、 N,O二甲基-N‵硝基异脲、玉米淀粉、邻硝基对甲砜基苯甲酸、4,6-二氯嘧啶、四氢呋喃-3-甲胺等。大宗及核心原材料采购由运营中心统一集中采购，每年与供应商签订战略合作框架协议，每月根据市场情况和生产计划确定采购价格和采购数量。集中采购数量大，更具议价能力。其他类别的原材料采购由各子公司采购部门负责，每月根据生产需要进行采购。

　　2、生产模式

　　公司生产由生产管理部组织实施。公司主要根据客户需求及对未来市场的预测组织生产。市场营销部门根据市场需求，向生产管理部填发《生产通知单》，或者通过SAP系统创建销售订单；生产管理部根据库存情况，向车间下达生产计划；车间根据生产计划领取原料、进行生产；产品经品质管理部检验合格后入库。

　　3、销售及定价模式

　　公司产品销售分境内市场和境外市场，国内销售部门负责境内市场销售，国外销售部门负责境外市场销售。公司原药和大包装制剂产品主要销售到国内制剂工厂、跨国公司，通过外贸公司及自营出口。公司小包装制剂产品主要通过经销商实现销售，对于大农场和种植基地采用直销模式。

　　公司产品定价机制大多为根据市场情况定价，部分大客户采用合同议价模式。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体长期信用状况和本次发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”；“利民转债”信用等级为AA，未发生变化。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1、卓邦新能源年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目取得由徐州市行政审批局发布的《江苏省投资项目备案证》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2023-003）；

　　2、威远药业以未分配利润转增股本方式增加注册资本，并变更经营范围。本次增资完成后，威远药业注册资本将从5,000万元人民币变更为10,000万元人民币。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2023-011）；

　　3、威远生化年产10,000吨精草铵膦建设项目取得由石家庄高新区行政审批局循环化工园区分局发布的《企业投资项目备案信息》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2023-033）；

　　4、利民化学拟投资建设植保产品系列技改项目顺利通过专家评审。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2023-043）；

　　5、双吉化工取得由河北辛集经济开发区行政审批局发布的《企业投资项目备案信息》【备案证号：冀辛开审备字（2023）44号】。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2023-059）；

　　6、威远生化收到石家庄高新技术产业开发区行政审批局循环化工园区分局下发的《关于威远生物化工有限公司年产1,000吨草铵膦技改及年产10,000吨精草铵膦建设项目（一期）环境影响报告书的批复》（石化行审环批【2023】6号）。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2023-061）；

　　7、利民化学收到徐州市生态环境局下发的《关于利民化学有限责任公司植保产品系列技改项目环境影响报告书的批复》（徐环项书【2023】5号）。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2023-062）；

　　8、威远生化完成年产1,000吨草铵膦技改及年产10,000吨精草铵膦建设项目（一期2000吨）设备安装调试工作，试生产方案经专家评审通过。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2023-077）；

　　9、利民化学完成植保系列技改项目之一年产500吨环磺酮原药及年产1,000吨硝磺草酮原药设备安装调试工作，试生产方案经专家评审通过。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2023-078）。

　　股票代码：002734                股票简称：利民股份              公告编号：2024-023

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、公司 2023年度利润分配预案基本情况

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司实现的净利润-25,206,855.52元，加上年初未分配利润706,816,058.58元，减现金分红92,804,005.50元，年末实际可供股东分配利润为588,805,197.56元。公司合并报表中未分配利润为1,247,912,632.33元。

　　依据《公司法》《公司章程》的规定以及公司实际控制人李明先生的提议，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。以截至2024年4月24日的公司总股本359,494,014股（扣减公司回购专户的股数 7,368,300股）为计算基数进行测算，预计本次将合计派发现金红利71,898,802.8元（含税）。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则进行调整。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

　　本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例承诺，具备合法性、合规性。

　　三、董事会意见

　　2023年度利润分配预案的制定符合相关法律法规的规定，与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　四、监事会意见

　　监事会认认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合公司实际经营情况、资金状况和发展战略，符合相关法律法规的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害中小股东利益的情况，监事会同意上述利润分配预案。

　　五、其他说明

　　1、本次利润分配预案需经股东大会投票通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2024年04月25日

　　股票代码：002734                股票简称：利民股份              公告编号：2024-024

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　为巩固市场地位、给客户提供一站式服务、扩大市场份额，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司利民化学有限责任公司（以下简称“利民化学”）预计2024年度从江苏新河农用化工有限公司（以下简称“新河公司”）采购百菌清原药不超过5,000万元（2023年度实际发生金额为2,418.72万元）,并将代森类等产品与百菌清搭配销售。

　　公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第二十三次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李新生、李媛媛回避表决。公司预计的与新河公司发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况：新河公司法定代表人为杨凯多；注册资本为6,527.21万元；主营业务为生产百菌清及有关的各种杀菌剂及间苯二甲腈等相关的化工产品、销售自产产品；住所在新沂经济开发区经九路55号。

　　2、与本公司的关联关系：新河公司为公司的参股公司，公司董事李媛媛为新河公司董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四款规定的关联情形。

　　3、主要财务指标：截至2023年12月31日，新河公司资产总额96,235.35万元，净资产79,589.76万元；2023年度，实现营业收入46,802.22万元，净利润-1,746.56万元。

　　4、履约能力分析：新河公司主要生产百菌清原药，财务状况良好，主要装置的产能和实际生产能力能够按利民化学所需及时生产产品并保证供应。新河公司不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策及依据：市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则，协商确定交易价格。

　　2、关联交易协议签署情况：上述关联交易由于分多次进行，并且每次交易的商品数量均根据利民化学的需要及采购商品市场价格情况，签订具体的采购合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　关联交易的目的：利民化学从新河公司购进百菌清、并将代森类等产品与百菌清搭配销售，是为巩固市场地位、给客户提供一站式服务、扩大其市场份额的战略举措；同时，新河公司也可利用利民化学的销售渠道扩大百菌清产品的销售规模。

　　公司的关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于利民化学经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于利民化学专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性，不会影响公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系利民化学经营过程中发生的持续性交易行为，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。

　　五、独立董事事前认可情况

　　公司已将交易预计事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为2024年度拟发生的日常关联交易为利民化学发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们同意将公司2024年度日常关联交易预计的事项之相关议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；

　　3、深证证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　股票代码：002734                股票简称：利民股份              公告编号：2024-025

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于2024年度向银行申请综合授信

　　额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和资金使用计划的需要，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币320,000万元的综合授信额度。

　　以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额将视公司及子公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　本次申请银行综合授信额度尚需提交公司股东大会审议通过，议案有效期自本议案经股东大会审议通过后起至2024年度股东大会审议相关议案之日止。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2024年04月25日

　　股票代码：002734                股票简称：利民股份              公告编号：2024-026

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

　　为提高公司决策效率，满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟向经营活动中因向金融机构申请综合授信业务、贷款、保理业务、融资租赁业务等需要母公司为子公司提供担保的业务提供担保，公司预计2024年度为合并报表范围内的全资及控股子公司提供不超过人民币178,000万元的连带责任保证担保。

　　本次担保额度预计情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述担保事项尚需公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，有效期自公司2023年度股东大会审议通过后至公司2024年度股东大会审议相关担保额度议案之日止。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责审核并签署上述担保额度内的所有文件，不再另行召开董事会或股东大会。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）利民化学有限责任公司（简称“利民化学”）

　　1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

　　2、注册资本：10,000万元整。

　　3、法定代表人：许宜伟。

　　4、成立日期：2019年09月04日。

　　5、统一社会信用代码：91320381MA201JQJ9R。

　　6、住所：江苏省新沂经济开发区。

　　7、经营范围：

　　许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；危险化学品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：生物农药技术研究；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：本公司持有100%股权。

　　9、是否为失信被执行人：否。

　　10、主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额174,180.75万元，负债总额77,719.05万元，净资产96,461.70万元；2023年度，实现营业收入       133,590.80万元，利润总额11,263.78万元，净利润9,957.41万元。

　　（二）河北双吉化工有限公司（简称“双吉化工”）

　　1、企业类型：其他有限责任公司。

　　2、注册资本：6,663.5348万元整。

　　3、法定代表人：许昭。

　　4、成立日期：2000年09月08日。

　　5、统一社会信用代码：911301816011117349。

　　6、住所：辛集市东郊。

　　7、经营范围：生产、销售：化工原料、农药、微肥、水溶肥料、进出口产品（1997）外经贸政审函字第2901号文件执行出口本企业自产的化工产品（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件；服装销售；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁。第二经营地址：河北辛集高新技术产业开发区海河大街西端，经营范围：农药、水溶肥料生产、销售（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：本公司持有79.5064%股权，许惠朝及其他42名自然人持有20.4926%股权。

　　9、是否为失信被执行人：否。

　　10、主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额49,486.20万元，负债总额37,712.17万元，净资产11,774.03万元；2023年度，实现营业收入37,495.53万元，利润总额357.53万元，净利润502.21万元。

　　（三）河北威远生物化工有限公司（简称“威远生化”）

　　1、企业类型：其他有限责任公司。

　　2、注册资本：人民币25,723万元整。

　　3、法定代表人：李立华。

　　4、成立时间：2013年7月23日。

　　5、统一社会信用代码：91130193074851828L。

　　6、住所：石家庄循环化工园区化工中路6号。

　　7、经营范围：许可项目：生物农药生产；农药生产；肥料生产；危险化学品生产；农药批发；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；肥料销售；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：本公司直接持有96.71%股权、本公司通过苏州利民生物科技有限责任公司（以下简称“苏州利民”）间接持有3.29%股权。

　　9、是否为失信被执行人：否。

　　10、主要财务数据：截至2023年12月31日， 资产总额194,925.13万元，负债总额117,464.37万元，净资产77,460.76万元；2023年度，实现营业收入195,055.76万元，利润总额3,125.01万元，净利润3,171.56万元。

　　（四）内蒙古新威远生物化工有限公司（简称“新威远”）

　　1、企业类型：其他有限责任公司。

　　2、注册资本：4,000万人民币。

　　3、法定代表人：高鹤永。

　　4、成立时间：2004年07月16日。

　　5、统一社会信用代码：91150600761099009J。

　　6、住所：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇。

　　7、经营范围：

　　许可经营项目：无

　　一般经营项目：农兽药（含原料药、中间体、制剂、粉剂、散剂、预混合饲料添加剂、饲料添加剂）研发、生产、销售、贸易、经营及相关农兽药商品的进出口业务（不含需前置审批及政府禁止类、限制类项目）；化工产品批发及零售（不含危化品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、股权结构：本公司直接持有96.71%股权、本公司通过苏州利民间接持有3.29%股权。

　　9、是否为失信被执行人：否。

　　10、主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额141,573.91万元，负债总额115,824.94万元，净资产25,748.97万元；2023年度，实现营业收入45,539.64万元，利润总额-6,569.84万元，净利润-5,442.72万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司2024年度为子公司提供担保额度预计，是确定公司2024年度担保的总体安排。公司尚未签订相关担保协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　四、董事会意见

　　为保证公司子公司的正常资金周转，确保生产经营的持续发展，降低财务成本，公司为上述全资及控股子公司相关融资业务提供担保。上述担保额度均为子公司正常经营和资金合理利用所需，可统筹安排子公司的资金需求。本次担保对象为合并报表范围内的全资及控股子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力。双吉化工虽为公司控股子公司，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。在具体担保事项发生时，控股子公司将为公司的相应担保提供反担保。上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东利益，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定相违背的情况，也符合《公司章程》相关规定。因此，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长具体负责审核并签署上述担保额度内的所有文件。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司实际对外担保总额为124,638.34万元（包括公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的44.94%；公司对控股子公司实际对外担保总额为118,824.40万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的42.85%；公司子公司对子公司实际对外担保总额为5,813.94万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的2.10%。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、监事会意见

　　监事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

　　七、其他

　　公司将按照相关法律、法规及《公司章程》有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2024年04月25日

　　股票代码：002734                股票简称：利民股份          公告编号：2024-027

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于拟续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、拟聘任审计机构的情况说明

　　公司2023年度审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经董事会审计委员会提议，拟续聘具备证券、期货业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司财务总监根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

　　二、拟聘请审计机构的基本信息：

　　1、机构信息

　　（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

　　注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

　　业务资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　职业风险基金计提：2023年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金1,836.89万元。

　　职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元

　　能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

　　是否加入相关国际会计网络：否

　　（2）审计业务承办分支机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

　　机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

　　历史沿革：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人会议决定，2014年5月在上海设立天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所。

　　注册地址：上海市浦东新区书院镇丽正路1628号9幢3层336室

　　业务资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所已取得上海市财政局颁发的《会计师事务所分所执业证书》。

　　2、人员信息

　　2023年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人85人，注册会计师419人（较2022年末注册会计师（407人）增加12人），从事过证券服务业务的注册会计师222人。

　　拟签字注册会计师姓名和从业经历：

　　（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：夏先锋先生，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡事务所执业；近三年签署及复核的上市公司数量为6家。

　　（2）拟签字注册会计师：陈梦佳女士，2016年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，2011年开始在天衡事务所执业；近三年签署了4家上市公司年度审计报告。

　　3、业务信息

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度业务收入61,472.84万元，其中审计业务收入55,444.33万元、证券业务收入16,062.01万元。

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为90家上市公司提供2022年报审计服务，收费总额8,123.04万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）客户主要集中于计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。

　　4、执业信息

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字注册会计师（项目合伙人）夏先锋从事证券服务超过20年，拟签字注册会计师陈梦佳从事证券服务超过10年，具备相应专业胜任能力。

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）拟委派应镇魁担任项目质量控制负责人，应镇魁具有中国注册会计师执业资格，从事证券服务超过20年，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）5 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）。

　　拟签字项目合伙人夏先锋及拟签字注册会计师陈梦佳最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟聘请审计机构已履行的程序

　　1、公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天衡会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，对天衡会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。天衡会计师事务所符合具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，因此，我们同意聘任天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构。

　　2、公司独立董事的事前认可意见

　　天衡会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；其能够遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供独立审计，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司拟续聘年度审计机构是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益。我们同意将《关于公司拟续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第二十三次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》,同意聘请天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

　　2、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　　3、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2024年04月25日

　　股票代码：002734                 股票简称：利民股份             公告编号：2024-028

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及子公司开展外汇衍生品业务，董事会授权管理层在审议额度范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品业务和选择合作银行。现就相关事宜公告如下：

　　一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的

　　公司及子公司国际贸易金额较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务主要以套期保值为目的。

　　二、公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种

　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

　　三、外汇衍生品交易业务的额度与期限

　　公司及子公司2024年拟开展总额度不超过1.5亿美元（或相同价值的欧元等外币）的外汇衍生品交易业务，该额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内额度可循环滚动使用，展期交易不重复计算。有效期内公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过1.5亿美元（或相同价值的欧元等外币）。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司及子公司从事外汇衍生品交易业务仅为满足生产经营出口业务之需要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币。且资金来源均应为自有资金，不得直接或间接使用募集资金从事该投资。

　　四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施

　　（一）外汇衍生品交易业务的风险分析

　　外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

　　2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。

　　4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

　　2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、外汇衍生品交易业务的内部审批流程、信息保密、风险控制程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

　　3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　5、公司内部审计部门定期或不定期对外汇衍生品业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行监督检查。

　　五、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期保值》《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事认为公司本次开展累计使用总额度不超过1.5亿美元（或相同价值的欧元等外币）的外汇衍生品业务，围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关制度的要求，审议程序合法有效。因此，监事会同意公司本次开展外汇衍生品业务的全部事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、深证证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2024年04月25日

　　股票代码：002734                 股票简称：利民股份             公告编号：2024-029

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于举行2023年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年04月30日（星期二）15:00-17:00

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　●会议问题征集：投资者可于2024年04月30日前访问网址https://eseb.cn/1dMdxIoGhOM或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露了《2023年度报告全文》及《2023年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年04月30日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办利民控股集团股份有限公司2023年年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　1、会议召开时间：2024年04月30日（星期二）15:00-17:00

　　2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　3、会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　1、董事长 李新生先生；

　　2、副董事长、董事会秘书 张庆先生；

　　3、董事、总裁 范朝辉先生；

　　4、独立董事 沈哲先生；

　　5、副总裁、财务总监 沈书艳女士。

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　三、参加方式

　　投资者可于2024年04月30日（星期二）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1dMdxIoGhOM或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年04月30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　四、其他

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2024年04月25日

　　股票代码：002734                股票简称：利民股份              公告编号：2024-030

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,具体情况如下：

　　■

　　证券代码：002734                证券简称：利民股份                公告编号：2024-022

　　（下转B465版）